先付錢充電成為會員。

"在家里刷短視頻，可以獲得豐厚的利潤。"

“夢想很容易賺錢，但平臺一夜之間就消失了?！?

記者7月11日從湖北省黃石市公安局獲悉，該市警方全鏈破獲特大投資類通信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，抓獲相關(guān)犯罪嫌疑人40余人。

“稱贊回扣”平臺一夜之間消失了。

2021年4月中旬，生活在黃石下陸的吳女士一如既往地打開“某瑤”應(yīng)用程序準(zhǔn)備正反返回任務(wù)，突然發(fā)現(xiàn)平臺無法打開，應(yīng)用程序管理員也聯(lián)系不上。

意識到自己可能會被詐騙，吳女士立即向黃石市公安局下陸分局新河陸派出所報案。初步核算，吳女士在這個平臺上“投資”了8000多韓元。

與此同時，黃石也收到了很多投資“某耀”應(yīng)用程序的被騙群眾舉報。

該投資類詐騙集團(tuán)受害者較多，黃石市公安局反詐騙中心經(jīng)過初步研究分析，全面梳理和掌握了該事件的情況。下陸公安分局受理此案，在黃石市公安局刑事偵查支隊的指導(dǎo)下展開調(diào)查工作，成立了專責(zé)小組深度研究版，初步確定黃石和周邊地區(qū)受害者達(dá)100多人。

應(yīng)用“多層次銷售模式”進(jìn)行離線開發(fā)

通過線索分析，項目民警發(fā)現(xiàn)廣東籍男子姜某涉嫌重大犯罪，并進(jìn)一步追蹤了另外兩名犯罪嫌疑人廣東籍男子楊某、李某。

經(jīng)過最初的周密部署，2021年7月，專責(zé)小組展開了大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)收集行動，分別前往上海廣東，抓獲了姜某、羊毛、3名阿姨和廣東籍男子何某。

至此，4名主要犯罪嫌疑人全部交付審判。

在審判中，4人通過手機虛假平臺欺騙受害者加入，以“短視頻店贊贊可以返回”為誘餌，坦白了誘導(dǎo)受害者充電的犯罪事實。

為了“擴大業(yè)務(wù)”，4人美化了“某瑤”應(yīng)用平臺，增加了投資模式，應(yīng)用“傳銷模式”推動了線下發(fā)展，引導(dǎo)受害者紛紛向平臺轉(zhuǎn)移。

圖片是“某瑤”應(yīng)用程序的回扣界面截圖。

“我充值5999元成為會員后，他們承諾年收入4萬多，每天點個贊就行了。我可以把一個朋友介紹給app，再充電，還我利潤，沒想到是詐騙?！币幻芎φ邔k案民警說。

“巴黎小利潤”促使投資擴大

一開始，平臺充值的受害者在平臺返還中得到了一點“蒼蠅頭小利潤”，認(rèn)為平臺確實能賺錢，不僅增加了投資充值成為頂級會員，還找親戚朋友一起充值。

8個月內(nèi)，“某瑤”應(yīng)用在全國各地受害者達(dá)1000多人，與轉(zhuǎn)賬相關(guān)的資金達(dá)1300多萬韓元。

專責(zé)小組在調(diào)查時認(rèn)為，“某瑤”APP投資平臺的欺詐、信用卡供應(yīng)、洗錢等構(gòu)成了鏈條，背后應(yīng)該有“洗錢”團(tuán)體。

在對犯罪嫌疑人進(jìn)行調(diào)查的同時，黃石警方同時對“洗錢”組織的提款人員進(jìn)行了研究。

2021年10月和11月期間，專責(zé)小組多次南下廣東、廣西等地，逮捕了與資金流有關(guān)的嫌疑人，抓獲了“洗錢”團(tuán)體的32名成員。

通過查明的8個相關(guān)銀行賬戶，項目民警結(jié)合“卡斷”行動，對4名新犯罪嫌疑人采取了刑事強制措施。

警察提醒

天上不掉餡餅，輕易賺錢不可靠，不能有僥幸心理，要拒絕不正當(dāng)?shù)陌屠枥妫?

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資料來源：貴陽晚報