證券代碼：002600 證券簡稱：江粉磁材 公告編號：2014-100

廣東江粉磁材股份有限公司

關于向銀行申請貸款的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廣東江粉磁材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第四十五次

會議于 2014 年 12 月 29 日上午以現(xiàn)場結合通訊表決的方式召開。會議召開符合

《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。本次會議審議通過了《關于向銀行申請貸款

的議案》，現(xiàn)將有關情況公告如下：

根據(jù)公司2015年的發(fā)展計劃以及資金需求，現(xiàn)擬向銀行申請貸款合計額度不

超過人民幣108,800萬元（包含已審批、已使用且未到期的貸款額度，即，公司

2015年在各銀行申請的最高額度以下述議案為準，已使用且未到期的貸款額度加

上新增貸款的總額不超出以下最高額度），用于補充公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動資

金。本次審議的貸款事項須提請股東大會審議通過后方可實施。各子議案內容如

下：

一、關于向中國工商銀行江門市城西支行申請人民幣 12,000 萬元授信額度

的議案》

公司擬向中國工商銀行江門市城西支行申請額度不超過人民幣 12,000 萬元

的流動資金授信貸款，貸款期限及其他具體事項將以本公司與貸款銀行簽訂的合

同所約定之條款為準。

表決結果：10 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過。

二、《關于向中國銀行江門分行申請人民幣 9,800 萬元授信額度的議案》

公司擬向中國銀行江門分行申請額度不超過人民幣 9,800 萬元的流動資金

授信貸款，以公司名下廠房、土地為本公司申請的貸款提供抵押擔保,貸款期限

及抵押等具體事項將以本公司與貸款銀行簽訂的合同所約定之條款為準。

表決結果：10 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過。

三、關于向中國建設銀行江門分行申請人民幣 6,000 萬元授信額度的議案》

公司擬向中國建設銀行江門分行申請額度不超過人民幣 6,000 萬元的流動

資金授信貸款，貸款期限及其他具體事項將以本公司與貸款銀行簽訂的合同所約

定之條款為準。

表決結果：10 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過。

四、《關于向江門融和農村商業(yè)銀行股份有限公司申請人民幣 25,000 萬元

授信額度的議案》

公司擬向江門融和農村商業(yè)銀行股份有限公司申請額度不超過人民幣

25,000 萬元的流動資金授信貸款，以公司名下廠房為本公司申請的貸款提供抵

押擔保,貸款期限及抵押等具體事項將以本公司與貸款銀行簽訂的合同所約定之

條款為準。

表決結果：10 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過。

五、《關于向招商銀行江門分行申請人民幣 6,000 萬元授信額度的議案》

公司擬向招商銀行江門分行申請額度不超過人民幣 6,000 萬元的流動資金

授信貸款，貸款期限及其他具體事項將以本公司與貸款銀行簽訂的合同所約定之

六、關于向中國農業(yè)銀行江門分行申請人民幣 6,000 萬元授信額度的議案》

公司擬向中國農業(yè)銀行江門分行申請額度不超過人民幣 6,000 萬元的流動

七、《關于向中國民生銀行江門分行申請人民幣 15,000 萬元授信額度的議

案》

公司擬向中國民生銀行江門分行申請額度不超過人民幣 15,000 萬元的流動

八、關于向廣東南粵銀行江門分行申請人民幣 3,000 萬元授信額度的議案》

本公司擬向廣東南粵銀行江門分行申請額度不超過人民幣 3,000 萬元的流

動資金授信貸款，貸款期限及其他具體事項將以本公司與貸款銀行簽訂的合同所

約定之條款為準。

表決結果：10 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過。

九、《關于向興業(yè)銀行江門分行申請人民幣 3,000 萬元授信額度的議案》

本公司擬向興業(yè)銀行江門分行申請額度不超過人民幣 3,000 萬元的流動資

金授信貸款，貸款期限及其他具體事項將以本公司與貸款銀行簽訂的合同所約定

之條款為準。

表決結果：10 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過。

十、《關于向浦發(fā)銀行江門分行申請人民幣 3,000 萬元授信額度的議案》

本公司擬向浦發(fā)銀行江門分行申請額度不超過人民幣 3,000 萬元的流動資

十一、《關于向廣州銀行股份有限公司江門分行申請人民幣 5,000 萬元授信

額度的議案》

公司擬向廣州銀行股份有限公司江門分行申請額度不超過人民幣 5,000 萬

元的流動資金授信貸款，貸款期限及其他具體事項將以本公司與貸款銀行簽訂的

合同所約定之條款為準。

表決結果：10 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過。

十二、關于向交通銀行江門分行申請人民幣 3,000 萬元綜授信額度的議案》

公司擬向交通銀行江門分行申請額度不超過人民幣 3,000 萬元的流動資金

十三、《關于向中信銀行江門分行申請人民幣 2,000 萬元授信額度的議案》

公司擬向中信銀行江門分行申請額度不超過人民幣 2,000 萬元的流動資金

十四、《關于向東亞銀行（中國）有限公司申請人民幣 5,000 萬元授信額度

的議案》

公司擬向東亞銀行（中國）有限公司申請額度不超過人民幣 5,000 萬元的流

十五、《關于向廣東華興銀行江門分行申請人民幣 5,000 萬元授信額度的議

案》

公司擬向廣東華興銀行江門分行申請額度不超過人民幣5,000萬元的流動資

表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權，審議通過。

董事會授權公司總經(jīng)理在股東大會審議通過本議案后與各貸款銀行簽署協(xié)

議及辦理相關事項。

特此公告。

備查文件：

第二屆董事會第四十五次會議決議。

廣東江粉磁材股份有限公司董事會

二?一四年十二月三十日