證券代碼:600019證券簡稱:寶鋼公告號: 2019-062

寶鋼股份有限公司

2019年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人及連帶責任。

重要內(nèi)容提示:

本次會議是否有否決權(quán):沒有

一、會議召集和出席情況

(1)股東大會召開時間:2019年9月9日

(二)股東會議地點:上海市寶山區(qū)水禪路625號上海陳語安大酒店中原四樓會議室

(三)出席會議的普通股東、已恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:

(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，股東大會的主持等。

股東大會由公司董事會召集，公司董事周建鳳先生擔任會議主席主持會議。股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。會議的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席情況

1.公司有10名在職董事，有一人在場。其他九名董事因公務(wù)不能出席本次會議；

2.公司在職監(jiān)事5名，1人出席，其他4名監(jiān)事因公務(wù)不能出席本次會議；

3.公司董事會秘書參加了會議，部分高管參加了會議。

二.審議該動議

(1)非累積投票動議

1.議案名稱:關(guān)于修改公司章程的議案

審查結(jié)果:通過

投票情況:

2.議案名稱:關(guān)于變更股東部分承諾的議案

3.議案名稱:關(guān)于共同選舉王強民先生為公司第七屆董事會董事的議案

4.議案名稱:關(guān)于增選田鏞先生為公司第七屆董事會獨立董事的議案

5.議案名稱:關(guān)于增選王鎮(zhèn)先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

(二)涉及重大事項，5%以下股東投票情況

(三)對議案表決的說明

本次會議議案1為特別決議，由出席會議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)的股份總數(shù)的三分之二以上通過；議案二、關(guān)于股東變更部分承諾的議案，關(guān)聯(lián)股東中國寶武鋼鐵集團有限公司為公司控股股東，持有845014.8999萬股有效表決權(quán)股份，關(guān)聯(lián)股東武漢鋼鐵集團有限公司持有298217.2472萬股有效表決權(quán)股份，均對議案投棄權(quán)票。

第三，律師目睹了這種情況

1.本次股東大會見證的律師事務(wù)所:上海方達律師事務(wù)所

律師樓、邱

2.律師見證了這個結(jié)論:

本次股東大會的召集和召開程序符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；參加本次股東大會表決的人員資格合法有效；本次股東大會召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序和結(jié)果合法有效。

四.參考文獻目錄

1.由出席會議的董事和記錄員簽名確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2.見證律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見書；

3.本所要求的其他文件。

寶鋼股份有限公司

2019年9月10日

股票代碼:600019證券簡稱:寶鋼公告號:Pro 2019-063

寶鋼股份有限公司

關(guān)于公司獨立董事辭職

宣告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人及連帶責任。

寶山鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會近日收到公司獨立董事夏大偉先生提交的書面辭職報告。夏大偉先生連續(xù)六年擔任公司獨立董事，因此提出辭去獨立董事及董事會其他職務(wù)。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，夏大偉先生的辭職并未導致獨立董事或董事會成員人數(shù)低于法律或公司章程規(guī)定的最低人數(shù)，自辭職報告送達董事會之日起生效。

公司董事會對夏大為先生在任董事期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝！

特此宣布。

寶山鋼鐵股份有限公司董事會

2019年9月10日