股票代碼:600039股票簡稱:四川路橋公告號: 2015-036
四川路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司
第五屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人責(zé)任
相關(guān)公司股票走勢路橋建設(shè)四川路橋四川成渝重鋼華申集團(tuán)
連帶責(zé)任。
一、董事會會議
該保函金額:67億元
本保函是否有反擔(dān)保:否
逾期對外擔(dān)保累計數(shù)量:無
一、擔(dān)保概述
(一)擔(dān)保的基本情況
本公司第五屆董事會第十三次會議于2014年3月26日召開,會議同意四川路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“路橋集團(tuán)”)作為全資子公司投資貴州省江西習(xí)水至谷林高速公路BOT項(xiàng)目(以下簡稱“江西古項(xiàng)目”)。江西古項(xiàng)目全長(新建里程)80.499 km,建設(shè)周期4年。項(xiàng)目采用BOT+EPC+政府補(bǔ)貼,其中政府補(bǔ)貼金額不超過項(xiàng)目總投資的15%。項(xiàng)目預(yù)計總投資約101.739億元,項(xiàng)目資本金占比占總投資的35%,貴州省政府補(bǔ)助資金約14.25億元,路橋集團(tuán)自籌資金21.35億元(占總投資的21%),項(xiàng)目所需銀行貸款67億元。
該項(xiàng)目已實(shí)施一年,目前正在與銀行協(xié)商實(shí)施項(xiàng)目融資。經(jīng)協(xié)商,基本確定由農(nóng)行、工商銀行等銀行組成銀團(tuán),為項(xiàng)目提供貸款。2014年度股東大會已同意路橋集團(tuán)為江西固公司提供不超過85億元的貸款擔(dān)?!,F(xiàn)在根據(jù)銀行貸款的有關(guān)規(guī)定和各銀行的要求,江西古項(xiàng)目建設(shè)資金銀行貸款的擔(dān)保主體必須由路橋集團(tuán)改為我公司。為加快項(xiàng)目建設(shè),公司同意為江西古項(xiàng)目建設(shè)資金67億元銀行貸款提供擔(dān)保,擔(dān)保期限以與金融機(jī)構(gòu)簽訂的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。
(二)董事會的召開
2015年8月27日,公司召開第五屆董事會第十九次會議,審議通過《關(guān)于為江西省浠水至谷林高速公路BOT項(xiàng)目融資提供擔(dān)保的議案》。董事11人,其中獨(dú)立董事林萬祥委托代為行使表決權(quán),獨(dú)立董事范委托吳越代為行使表決權(quán)。會議由孫云董事長主持,公司監(jiān)事和高級管理人員出席。會議根據(jù)《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定召開。投票結(jié)果是11票贊成,0票反對,0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事、林萬祥、范、吳越在會前已就該議案發(fā)表書面意見,表示同意。
上述擔(dān)保還應(yīng)提交股東大會審議批準(zhǔn)。
二.擔(dān)保人基本情況
貴州省江西古高速公路發(fā)展有限公司,注冊地址為貴州省遵義市習(xí)水縣東皇鎮(zhèn)西城區(qū);注冊資本10.735億元;法定代表人清新陡峭;經(jīng)營范圍:江西固高速公路項(xiàng)目投資、建設(shè)、運(yùn)營;廣告設(shè)計、制作、代理和分銷。
股東為四川路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司(持股100%)。
截至2014年12月31日,總資產(chǎn)3.2億元,凈資產(chǎn)3億元。由于贛古高速公路項(xiàng)目正在建設(shè)中,收入尚未實(shí)現(xiàn)。
三.董事會和獨(dú)立董事的意見
這個保證是公司作為下屬公司的內(nèi)部保證。經(jīng)對被擔(dān)保公司的經(jīng)營狀況、信用狀況等上述因素綜合分析,公司董事會認(rèn)為本次擔(dān)保不存在風(fēng)險,擔(dān)保對象有足夠的償債能力,被擔(dān)保公司為公司全資子公司路橋集團(tuán)的全資子公司,同意上述擔(dān)保金額。
公司獨(dú)立董事在會前就該內(nèi)部擔(dān)保發(fā)表了獨(dú)立意見,認(rèn)為公司的該內(nèi)部擔(dān)保是正常生產(chǎn)經(jīng)營的合理需要,決策程序合法合理,符合公司章程的規(guī)定,不損害公司及其股東特別是中小股東的利益。
四、對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計數(shù)量
截至2015年6月30日,公司提供的擔(dān)??傤~(包括向控股子公司提供的擔(dān)保)為人民幣14,893.04億元,占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的17.93%。路橋集團(tuán)對其控股子公司的擔(dān)保總額為92.79億元。上述擔(dān)保不存在逾期擔(dān)保。
動詞 (verb的縮寫)參考文獻(xiàn)目錄
1.第五屆董事會第十九次會議決議
2.第五屆董事會第十九次會議獨(dú)立董事意見
特此宣布
四川路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司董事會
2015年8月29日
股票代碼:600039股票簡稱:四川路橋公告號: 2015-040
四川路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司
關(guān)于持有2015年第一批臨時股東
大會通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
股東大會日期:2015年9月15日
本次股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、會議的基本情況
(一)股東大會的類型和會議
2015年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
(三)投票方式:本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式
(四)現(xiàn)場會議的日期、時間和地點(diǎn)
會議日期和時間:2015年9月15日14: 30
地點(diǎn):公司10樓會議室
(五)網(wǎng)上投票制度、起止日期和投票時間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起止時間:2015年9月15日
截至2015年9月15日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)天的交易時段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票時間為股東大會當(dāng)日9:15-15:00。
(六)滬港通投資者融資融券、再融資、協(xié)議回購業(yè)務(wù)賬戶及投票程序
融資融券、再融資業(yè)務(wù)、協(xié)議回購業(yè)務(wù)、滬港通涉及的投資者表決,按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)上投票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東表決權(quán)的
不參與
二.會議審議的事項(xiàng)
股東大會審議提案和有表決權(quán)的股東類型
(a)披露每項(xiàng)提案的時間和媒體
公司將在股東大會召開前五個交易日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露股東大會信息。上述議案已經(jīng)第五屆董事會第十九次會議和第五屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過。詳見2015年8月29日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《四川路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司第五屆董事會第十九次會議決議公告》(第2015-036號)和《四川路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告》(第2015-037號)。
(2)特別決議和動議:無
(3)關(guān)于中小投資者單獨(dú)計票的議案:1、3、4
(四)涉及關(guān)聯(lián)股東棄權(quán)的議案:無
應(yīng)棄權(quán)的關(guān)聯(lián)股東名稱:無
(5)涉及優(yōu)先股股東投票的提案:無
三.股東大會表決注意事項(xiàng)
(1)公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,可以通過交易系統(tǒng)的投票平臺(通過指定交易證券公司的交易終端)登錄,也可以通過網(wǎng)上投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)登錄。首次在互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請參考互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站上的描述。
(2)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。如果他們有多個股東賬戶,可以使用任何持有公司股份的股東賬戶參與在線投票。表決后,應(yīng)視為所有股東賬戶下同一類別的全部普通股或同一品種的全部優(yōu)先股都投了相同的意見。
(3)如果股東所投的票數(shù)超過其所擁有的票數(shù),或者如果他們在差額選舉中所投的票數(shù)超過候選人人數(shù),則他們就該提案所投的票應(yīng)視為無效票。
(4)同一表決權(quán)通過證券交易所網(wǎng)上投票平臺或其他方式進(jìn)行現(xiàn)場重復(fù)投票的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(5)所有提案必須經(jīng)股東表決后才能提交。
(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式,詳見附件2
四.會議與會者
(1)備案日截止后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記的股東有權(quán)出席股東大會(詳見下表),并可以書面形式委托代理人出席會議并進(jìn)行表決。代理人不必是公司的股東。
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
(4)其他人員
動詞 (verb的縮寫)會議登記方法
(1)登記方式:股東可以親自到公司投資證券部登記,也可以通過信函或傳真登記。股東登記參加現(xiàn)場會議時,應(yīng)提供以下材料:
1.個人股東:本人親自出席的,出示本人有效身份證原件和證券賬戶卡原件;委托代理人出席的,代理人應(yīng)當(dāng)出示委托人有效身份證原件、本人有效身份證原件、股東授權(quán)委托書原件和股東證券賬戶卡原件。
2.公司股東:公司股東代理人在場的,代理人應(yīng)出示本人有效身份證原件、股東證券賬戶卡原件、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋法人公章的授權(quán)委托書原件(式樣附后)。
(2)報名時間:2015年9月11日、14日上午9: 00-12: 00、下午2: 00-5: 00
(3)注冊地:成都高新區(qū)九星大道12號四川路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司投資證券部
(四)特別提示:參會人員應(yīng)在會議開始前半小時內(nèi)到達(dá)會議地點(diǎn),并攜帶身份證明原件、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等。來證實(shí)他們的承認(rèn)。
不及物動詞其他事項(xiàng)
(一)會議費(fèi)用:現(xiàn)場會議半天,與會人員自行承擔(dān)食宿及交通費(fèi)用。
(2)會議協(xié)商:
地址:成都高新區(qū)九星大道12號四川路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司投資證券部
郵政編碼:610041
電話:028-85126085
川鎮(zhèn):028-85126084
聯(lián)系人:張
特此宣布
四川路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司董事會
2015年8月29日
附件1:委托書
附件2:累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明
附件1:委托書
委托書
四川路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司:
茲委托(女士)先生代表我單位(或我本人)出席2015年9月15日召開的貴公司2015年度第一次臨時股東大會,并代表我行使表決權(quán)。
客戶持有的普通股數(shù)量:
客戶持有的優(yōu)先股數(shù)量:
客戶股東賬號:
客戶簽字(蓋章):
受托人簽名:
客戶id號:
受托人身份證號碼:
委托日期:
年月日
備注:
委托人應(yīng)在委托書中選擇“同意”、“反對”或“棄權(quán)”的意思表示之一,并打“√”。委托人在本委托書中未作具體說明的,受托人有權(quán)按照自己的意愿進(jìn)行表決。
附件2累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的,編號為提案組。投資者應(yīng)為每個提案組下的每個候選人投票。
2.申報的股份數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個提案組,股東持有的每股股份的總票數(shù)等于該提案組下待選董事或監(jiān)事的人數(shù)。如果股東持有上市公司100股,股東大會應(yīng)選舉10名董事,董事候選人有12名,則該股東對董事會選舉提案組有1000票表決權(quán)。
三.股東應(yīng)在每個提案組的票數(shù)范圍內(nèi)投票。股東按照自己的意愿投票。他們可以投票給一個候選人,也可以根據(jù)任何組合投票給不同的候選人。投票結(jié)束后,對每一項(xiàng)動議的票數(shù)進(jìn)行累計。
四.示例:
上市公司召開股東大會,采用累積投票制重新選舉董事會和監(jiān)事會。董事5人,董事候選人6人;應(yīng)選舉2名獨(dú)立董事,獨(dú)立董事候選人有3名;擬選監(jiān)事2名,監(jiān)事候選人3名。表決事項(xiàng)如下:
投資者在記錄日交易結(jié)束時持有公司100股,采用累積投票制。他或她在提案4.00“關(guān)于選舉董事的提案”中有500票,在提案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的提案”中有200票,在提案6.00“關(guān)于選舉董事的提案”中有200票。
投資者可以根據(jù)自己的意愿對提案4.00進(jìn)行投票,最多500票。他/她可以給某個候選人投500票,也可以給任何組合的任何候選人投。
如下表所示:
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