證券代碼：600221、900945證券簡稱：海航控股、?？谺股份編號：林林2018-161

海南航空控股有限公司。

關于調(diào)整2018年部分每日生產(chǎn)力相關交易預計金額的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

此次日常相關交易事項需要公司股東大會審議

回避相關人士

海航集團有限公司(以下簡稱“海航集團”)是公司的重要股東，交易對手受海航集團控制，因此此次交易構成相關交易。公司董事會審議該交易事項時，公司董事的包啟發(fā)、劉璐、陳明、徐軍、王菲、孫劍峰已經(jīng)避免表決。

交易對上市公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益和資產(chǎn)狀況的影響

公司與相關當事人之間日常生產(chǎn)性關聯(lián)交易的目的是滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要。交易嚴格遵守平等互利的市長/市場交易原則和有關當事人交易價格原則，不存在損害上市公司和股東利益的情況。不影響公司持續(xù)經(jīng)營能力和獨立性。

海南航空控股股份有限公司(以下簡稱“海航控股”或“公司”)分別于2018年3月22日和2018年4月12日舉行了第八屆董事會第十九次會議和2017年年度股東大會，審議了《關于與關聯(lián)方簽訂日常生產(chǎn)性關聯(lián)交易協(xié)議的報告》。相關公告發(fā)布于2018年3月23日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和香港《文匯報》

為了提高運力水平，擴大業(yè)務規(guī)模，2018年1-9月，根據(jù)實際運力需求，公司和香港航空有限公司、香港快運股份有限公司、渤海租賃股份有限公司、長江租賃有限公司、北京首都航空有限公司以租賃方式引進運力。與此同時，隨著公司艦隊規(guī)模的擴大和飛機利用率的提高，與航空客運相關的其他輔助業(yè)務需求也相應增加。根據(jù)日常生產(chǎn)力相關交易的實際情況，公司計劃在2018年調(diào)整部分日常生產(chǎn)力相關交易的預計金額。

一、相關交易的基本情況

有關交易金額的基本情況

此次交易已經(jīng)履行的審議決定程序

此次交易已在公司第八屆董事會第三十五次會議上通過審議，公司董事會審議該交易事項時，公司董事的包啟發(fā)、劉璐、陳明、徐軍、王菲、孫劍峰已經(jīng)避免表決。表決結果是3票同意、0票反對、0票棄權、6票回避表決。

這個問題還需要提交公司股東大會審議。

二、有關各方介紹

1.甘肅海航漢莎航空食品有限公司：注冊資本1800萬韓元，法定代表人徐林，經(jīng)營范圍：餐飲服務航空食品、工藝禮品生產(chǎn)加工、銷售及配送日用品銷售及配送清洗、洗衣服務農(nóng)夫土特產(chǎn)、食用油、蔬菜、水果、家畜、乳制品、水產(chǎn)品的生產(chǎn)加工及銷售。倉庫服務電子商務(依法必須經(jīng)過批準的項目，必須經(jīng)過有關部門批準才能進行經(jīng)營活動。）

2.桂林航空旅游集團有限公司：注冊資本30.46億元人民幣，法定代表人來函，經(jīng)營范圍：航空、通用航空產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、酒店、金融企業(yè)的投資和投資管理酒店經(jīng)營會議和展覽服務客船機票；商業(yè)信息咨詢(不包括證券、期貨、認證咨詢)、營銷策劃、網(wǎng)站開發(fā)、網(wǎng)絡技術咨詢、計算機技術咨詢服務電子產(chǎn)品(不包括許可批準項目)、通信設備(不包括許可批準項目)、工藝品銷售。

3.海悅科技(北京)有限公司：注冊資本1億元人民幣，法定代表人王靜，經(jīng)營范圍：技術開發(fā)、技術推廣、技術咨詢、技術服務、技術轉(zhuǎn)讓軟件開發(fā)、計算機平面設計、制作；設計、制作、代理、發(fā)布計算機系統(tǒng)服務廣告。經(jīng)貿(mào)咨詢企業(yè)管理咨詢票務代理航空票務銷售代理；負責企業(yè)策劃、展覽、展示活動。化學產(chǎn)品(危險化學品除外)、日用品、文具用品、五金交流(電動自行車除外)、工藝品、家電、電腦、電子產(chǎn)品、通訊設備、服裝、鞋帽、衛(wèi)生間、廚房用品、化妝品、攝影設備、租車(不包括9輛以上的公共汽車)；經(jīng)營會議服務、旅游信息咨詢、出版物、零售通信業(yè)務。出售網(wǎng)絡信息服務食品。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動。出版物零售、食品銷售、通信事業(yè)運營互聯(lián)網(wǎng)信息服務和依法需要批準的項目，經(jīng)有關部門批準后，按照批準的內(nèi)容進行經(jīng)營活動。不得從事本市禁止和限制產(chǎn)業(yè)政策項目的經(jīng)營活動。)。

4.海航進出口有限公司：注冊資本30億元人民幣，法定代表人高峰，業(yè)務領域：民用飛機、航空器材、機械電子設備、車輛及零部件、醫(yī)療器械、電氣設備、貴金屬、金屬及其產(chǎn)品、食品、酒類、飲料、茶。供應鏈管理服務倉庫和物流服務(不包括危險品)；橡膠、礦產(chǎn)品、化學產(chǎn)品(化學危險品除外)、食用植物油、農(nóng)產(chǎn)品的批發(fā)、零售、進出口和代理進出口業(yè)務(國家限定經(jīng)營或禁止進出口的商品除外)；計算機軟硬件和系統(tǒng)技術開發(fā)、技術服務、技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術培訓、維護、銷售和安裝、房地產(chǎn)服務、采購招標代理業(yè)務、職業(yè)技術培訓。

訓，企業(yè)管理咨詢（投資管理與資產(chǎn)管理除外），人力資源服務，會議及展覽服務，快遞服務，房屋租賃服務,機械設備租賃及維護，建筑裝飾及裝修，廢舊物資回收及銷售。

5、海航旅游管理控股有限公司：注冊資本300億人民幣，法定代表人李昕楊，經(jīng)營范圍：消費信息、經(jīng)濟信息的采集和提供，投資管理，消費卡、權益卡業(yè)務及其配套業(yè)務，網(wǎng)絡銷售及配套服務，電子、機電、通訊設備、儀器儀表、五金交電、辦公用品、建筑裝潢材料、日用百貨、計算機零配件的批發(fā)與零售，廣告發(fā)布與媒介代理，旅游差旅規(guī)劃服務，房地產(chǎn)投資。

6、?？诿捞m國際機場有限責任公司：注冊資本38.11億人民幣，法定代表人廖虹宇。經(jīng)營范圍：?？诿捞m機場運行業(yè)務和規(guī)劃發(fā)展管理;航空運輸服務;航空銷售代理;航空地面運輸服務代理;房地產(chǎn)投資;機場場地、設備的租賃;倉儲服務;日用百貨、五金工具、交電商業(yè)、服裝、工藝品的銷售(僅限分支機構經(jīng)營),水電銷售,車輛維修,職業(yè)培訓,勞務輸出,提供住宿及餐飲服務。

7、海南博鰲機場管理有限公司：注冊資本8億人民幣，法定代表人胡文泰，經(jīng)營范圍：機場投資、控股，機場改造；機場運營管理與國內(nèi)外航空運輸有關的地面服務以及相關項目的投資；國內(nèi)外航空運輸業(yè)務的技術合作、咨詢、服務；貨物倉儲（危險品除外）、包裝、裝卸、搬運業(yè)務；機場商業(yè)、臨空產(chǎn)業(yè)的投資、管理；機場管理咨詢服務；國內(nèi)航線客貨運銷售代理業(yè)務（危險品除外）；航空信息技術和咨詢服務；貨物的包裝、裝卸、搬運業(yè)務；出租候機樓內(nèi)的航空營業(yè)場所、商業(yè)和辦公場所并提供綜合服務；商業(yè)零售；對機場場地、設備的租賃；車輛及設備出租、修理，停車場經(jīng)營項目；旅客班車的運營項目；廣告的設計、制作、發(fā)布和代理；廣告的經(jīng)營項目；行李打包經(jīng)營項目；機場貴賓有償服務項目；飲品、預包裝食品零售，日用百貨、五金工具、交電商業(yè)、服裝銷售、工藝品銷售、水電銷售。

8、海南航空食品有限公司：注冊資本5,000萬人民幣，法定代表人林長青，經(jīng)營范圍：生產(chǎn)供應機上餐食、點心、飲料、鮮果、茶水、旅客日用紀念品、經(jīng)營快餐餐廳、咖啡廳，月餅和學生營養(yǎng)餐、土特產(chǎn)品、熟食制品、食品、副食品、工藝品、機供品代收、代領、保管以及保潔服務，農(nóng)副產(chǎn)品收購、銷售。

9、海南美亞實業(yè)有限公司：注冊資本8,750萬人民幣，法定代表人姚太民，經(jīng)營范圍：為美蘭機場提供加油服務；房地產(chǎn)投資開發(fā)；工業(yè)高科技開發(fā)；農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)；旅游業(yè)開發(fā)；設計、制作、代理及發(fā)布國內(nèi)各類廣告業(yè)務；進出口貿(mào)易；車輛維修，汽車裝飾，車輛清洗服務，停車場服務；物業(yè)服務；石油及其制品、煤油、汽油、柴油、溶劑油、液化石油氣、液化天然氣、壓縮天然氣、燃料油、潤滑油、石油芳烴的批發(fā)、零售及進出口業(yè)務；化工原料及產(chǎn)品(專營除外)、普通機械、建材、交電商業(yè)、裝飾材料、倉儲服務、土地房屋租賃、設備租賃、礦產(chǎn)品(專營除外)、工藝品的批發(fā)、零售。預包裝食品批發(fā)兼零售(限分支機構經(jīng)營)；卷煙，雪茄煙的零售(限分支機構經(jīng)營)；保健食品、酒、加油充值卡、日用百貨、家用電器、電子產(chǎn)品、汽車配件、文化用品、體育用品及器材的銷售。

10、海南新生飛翔文化傳媒股份有限公司：注冊資本8.12億人民幣，法定代表人魏霆，經(jīng)營范圍：國內(nèi)航線除香港、澳門、臺灣地區(qū)航線外的航空客運銷售代理業(yè)務。國際航線或者香港、澳門、臺灣地區(qū)航線的航空客運銷售代理。設計、制作、發(fā)布、發(fā)布、代理國內(nèi)各類廣告業(yè)務,企業(yè)形象策劃,網(wǎng)絡工程,網(wǎng)站開發(fā),第二類增值電信業(yè)務中的信息服務業(yè)務(含因特網(wǎng)信息服務,不含電話信息服務),機電設備、通訊設備、計算機零配件、儀器儀表、五金交電、辦公用品、服裝鞋帽、日用百貨、電子產(chǎn)品、家用電器、化妝品、香水、禮品、工藝品、汽車、兩輪摩托車、汽車配件、摩托車配件、計算機、軟件及輔助設備、預包裝食品、散裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、嬰幼兒配方食品、保健品的銷售,進出口貿(mào)易,旅游項目的開發(fā)及咨詢服務,票務代理服務。

11、金鹿（北京）公務航空有限公司：注冊資本20.28億人民幣，法定代表人徐立冬，經(jīng)營范圍：甲類:通用航空包機飛行、醫(yī)療救護;乙類:航空器代管;道路貨物運輸;維修民用航空器機體;會議服務;銷售工藝美術品(不含文物)、化妝品、機械設備、日用品、電子產(chǎn)品、計算機、軟件及輔助設備;貨物進出口;技術服務;設計、制作、代理、發(fā)布廣告;機械設備租賃;軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務;信息技術咨詢服務;數(shù)據(jù)處理(數(shù)據(jù)處理中的銀行卡中心、PUE值在1;5以上的云計算數(shù)據(jù)中心除外);數(shù)據(jù)存儲服務。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)

12、金鵬航空股份有限公司：注冊資本50.25億人民幣，法定代表人王延剛，經(jīng)營范圍：國內(nèi)航空旅客運輸業(yè)務,國內(nèi)(含港澳臺)、國際航空貨郵運輸業(yè)務,國內(nèi)空運貨運銷售及地面代理、地面配送,貨物倉儲(除危險品),貨運、物流業(yè)務咨詢及相關業(yè)務,進出口業(yè)務,自有設備、自有航空器租賃,自有航空器及部件維修業(yè)務,食品流通,餐飲服務,工藝禮品(象牙及其制品除外)、家用電器、通訊設備、電子產(chǎn)品、化妝品、日用百貨銷售,設計、制作、代理、發(fā)布廣告,旅行社業(yè)務,與航空運輸服務相關的服務業(yè)務。 【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】

13、北京首都航空有限公司：注冊資本23.15億人民幣，法定代表人王曉東，經(jīng)營范圍：國內(nèi)(含港澳臺)、國際航空客貨運輸業(yè)務;公務機出租飛行、醫(yī)療救護飛行(不含診療活動)、航空器代管和直升機引航作業(yè)業(yè)務;保險兼業(yè)代理;銷售工藝美術品、機械設備、化妝品、日用品、電子產(chǎn)品;貨物進出口;機械設備租賃;技術服務;設計、制作、代理、發(fā)布廣告;利用飛機模擬機提供訓練業(yè)務。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;國內(nèi)(含港澳臺)、國際航空客貨運輸業(yè)務以及依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)

14、西部航空有限責任公司：注冊資本14.92億人民幣，法定代表人蒲明，經(jīng)營范圍：國內(nèi)(含港澳臺)航空客貨運輸業(yè)務;至周邊國家的國際航空客貨運輸業(yè)務;代理:貨物運輸保險(以上范圍按許可證核定的有效期限和范圍從事經(jīng)營); 航空公司間的代理業(yè)務;與航空運輸業(yè)務有關的服務業(yè)務;貨物及技術進出口(法律、行政法規(guī)禁止的項目除外;法律、行政法規(guī)限制的取得許可證后方可經(jīng)營);銷售:電子產(chǎn)品(不含電子出版物)、工藝品(文物、象牙及其制品除外)、化妝品;設計、制作、發(fā)布廣告;意外傷害保險、健康保險、傳統(tǒng)人壽保險、保險兼業(yè)代理(以上保險類經(jīng)營范圍取得相關行政許可后,在許可范圍內(nèi)從事經(jīng)營活動);禮品銷售;景點及演出門票代售;酒店代訂;汽車租賃(取得相關行政許可后,在許可范圍內(nèi)從事經(jīng)營活動;不得從事出租客運和道路客貨運輸經(jīng)營);食品經(jīng)營(取得相關行政許可后,在許可范圍內(nèi)從事經(jīng)營活動)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) 。

15、滿洲里西郊機場有限責任公司：注冊資本3.95億人民幣，法定代表人牛嵩學，經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目:航空意外傷害保險 一般經(jīng)營項目:機場營運;機場建設;國內(nèi)、國際航線航空客貨運輸銷售代理;航空維修;煙酒飲料、食品、日用百貨、工藝美術品、服裝、鞋帽、書刊銷售;廣告代理、餐飲服務,提供停車場地、房屋場地出租服務,航空快遞、道路客貨運輸服務(國家法律、法規(guī)國務院決定規(guī)定應經(jīng)審批的未獲審批前不得生產(chǎn)經(jīng)營)。機場至市區(qū)客運業(yè)務、廣告發(fā)布,農(nóng)產(chǎn)品、肉類產(chǎn)品銷售,貨物進出口業(yè)務、國內(nèi)貿(mào)易、國際貿(mào)易、倉儲服務(除危險品)。

16、內(nèi)蒙古空港航空食品有限責任公司：注冊資本800萬人民幣，法定代表人李勇，經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：無；一般經(jīng)營項目：餐飲管理、餐飲服務、航空食品生產(chǎn)加工、供應機供品供應（以上項目憑許可證經(jīng)營）；工藝美術品、日用品的銷售；保潔服務、洗滌服務；生產(chǎn)（加工）銷售中西式糕點（含裱花蛋糕）、航空食品；銷售預包裝食品（憑許可證經(jīng)營）、新鮮水果、新鮮蔬菜、快餐盒飯（憑許可證經(jīng)營）、熱飲（憑許可證經(jīng)營）；倉儲保管（不含易燃易爆、有毒有害、危險化學品）；食品配送服務（憑許可證經(jīng)營）；搬運服務；農(nóng)副產(chǎn)品加工及銷售；糧油食品的銷售（憑許可證經(jīng)營）。

17、瑞港國際機場集團股份有限公司：注冊資本4.73億人民幣，法定代表人王貞，經(jīng)營范圍：為國內(nèi)外航空運輸企業(yè)、過港和轉(zhuǎn)港旅客提供過港及地面運輸服務;出租候機樓內(nèi)的航空營業(yè)場所,商業(yè)和辦公場所并提供綜合服務;建設、經(jīng)營機場航空及其輔助房地產(chǎn)設施業(yè)務;貨物倉儲(危險品除外)、包裝、裝卸、搬運業(yè)務;在本機場范圍內(nèi)為航空公司或旅客等提供航空油料、五金工具、交電產(chǎn)品、電子產(chǎn)品及通訊設備、日用百貨、針紡織品、工藝美術品、雜志銷售、車輛維修、食品流通及餐飲服務,商業(yè)信息咨詢及管理服務,場地租賃,會議會展服務,進出口貿(mào)易,辦公用品、裝飾品、煙、酒、食品、水產(chǎn)品、保健品、文體用品、計算機軟件、數(shù)碼電子產(chǎn)品、音像制品的銷售,物業(yè)管理服務,設計、制作、發(fā)布、代理國內(nèi)各類廣告,航空科技館的經(jīng)營,科技培訓服務,票務代理服務,紀念品設計、制作及銷售,游樂場所經(jīng)營,醫(yī)療服務。

18、SR Technics Switzerland Ltd.：注冊資本6,000萬瑞士法郎，法定代表人Walschot Franciscus, Kussmann Sven以及Lenz Jean-Marc，經(jīng)營范圍：飛機維修，包括發(fā)動機維修，附件修理，飛機大修及航線修理，飛機執(zhí)照培訓等相關飛行維修業(yè)務。

19、天津云商智慧物流股份有限公司：注冊資本：2.50億元人民幣，法定代表人喻龑冰，經(jīng)營范圍：一般航空進、出、轉(zhuǎn)口;倉儲服務;快遞業(yè)務;裝卸搬倒服務;倉儲設施建設經(jīng)營;經(jīng)濟信息咨詢;辦公房舍、停車場租賃;地勤服務(貨郵保障服務)及相關代理服務作業(yè);保稅倉儲及相關運輸服務;海上、陸路、航空國內(nèi)、國際貨物運輸代理;代理報關、報檢;國際貿(mào)易及相關簡單加工;自營和代理貨物及技術進出口;電子信息技術、計算機軟硬件及輔助設備的研發(fā)、銷售、租賃、推廣、安裝及轉(zhuǎn)讓;系統(tǒng)集成工程、建筑智能化工程的設計及施工;網(wǎng)站開發(fā)、設計、運營管理;通訊器材、家用電器、廚房用品、家具、金屬材料、電線電纜、五金交電、計算機軟硬件、食品、鋼材、汽車、珠寶首飾、電子產(chǎn)品、日用百貨、母嬰用品、化妝品、箱包、出版物、初級農(nóng)產(chǎn)品、針紡織品、摩托車零配件、機械設備、文體用品、建筑材料、化工產(chǎn)品、水產(chǎn)品的批發(fā)兼零售及上述商品的網(wǎng)上銷售(不含金融業(yè)務);生熟毛皮銷售;供應鏈管理;數(shù)據(jù)儲存、處理及分析服務;市場調(diào)查(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。

20、宜昌三峽機場航空食品有限公司：注冊資本2000萬人民幣，法定代表人王聲標，經(jīng)營范圍：國境口岸食品生產(chǎn)、經(jīng)營（以上經(jīng)營范圍按許可證或批準文件核定內(nèi)容經(jīng)營；未取得相關有效許可或批準文件的，不得經(jīng)營）。

21、宜昌三峽機場有限責任公司：注冊資本1.77億人民幣，法定代表人徐佐強，經(jīng)營范圍：機場營運;機場建設;國內(nèi)、國際航線航空客貨運輸銷售代理;航線維修;廣告服務;日用百貨、工藝美術品(不含金銀飾品)、服裝、鞋帽銷售;停車場、航空快遞服務;倉儲服務(不含石油、成品油、危險爆炸及國家限制經(jīng)營品種倉儲服務);企業(yè)管理服務;建筑材料銷售(不含木材);票務代理(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動);以下經(jīng)營范圍按許可證或批準文件核定內(nèi)容經(jīng)營;未取得相關有效許可或批準文件的,不得經(jīng)營:中餐;公開發(fā)行的國內(nèi)版圖書、報刊零售;卷煙、雪茄煙零售;預包裝食品、散裝食品、乳制品(不含嬰幼兒配方乳粉)零售。

22、渤海租賃股份有限公司：注冊資本61.85億人民幣，法定代表人卓逸群，經(jīng)營范圍：市政基礎設施租賃；電力設施和設備租賃；交通運輸基礎設施和設備租賃以及新能源、清潔能源設施和設備租賃；水務及水利建設投資；能源、教育、礦業(yè)、藥業(yè)投資；機電產(chǎn)品、化工產(chǎn)品、金屬材料、五金交電、建筑材料、文體用品、針紡織品、農(nóng)副產(chǎn)品的批發(fā)、零售，租賃業(yè)務的咨詢服務，股權投資、投資咨詢與服務。

23、北京京旅盛宏投資管理有限公司：注冊資本1億人民幣，法定代表人方敏，經(jīng)營范圍：投資管理;資產(chǎn)管理;項目投資;投資咨詢。(“1、未經(jīng)有關部門批準,不得以公開方式募集資金;2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動;3、不得發(fā)放貸款;4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”;企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)

24、渤海人壽保險股份有限公司：注冊資本130億人民幣，法定代表人湯亮，經(jīng)營范圍：普通型保險，包括人壽保險和年金保險；健康保險；意外傷害保險；分紅型保險；萬能型保險；上述業(yè)務的再保險業(yè)務；國家法律、法規(guī)允許的保險資金運用業(yè)務；經(jīng)中國保監(jiān)會批準的其他業(yè)務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

25、海航金融服務（深圳）有限公司：注冊資本48.4億人民幣，法定代表人徐洲金，經(jīng)營范圍：金融信息咨詢、接受金融機構委托從事金融外包服務（根據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院決定等規(guī)定需要審批的，依法取得相關審批文件后方可經(jīng)營）；金融軟件的技術開發(fā)（以上各項涉及法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）；金融信息數(shù)據(jù)處理（不含限制項目）；受托資產(chǎn)管理（不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證券資產(chǎn)管理等業(yè)務）；投資管理（不含限制項目）；財務顧問、財務信息咨詢、企業(yè)管理咨詢（以上均不含限制項目）；國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、?？?、專賣商品）；經(jīng)營進出口業(yè)務（法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）。

26、海航凱撒旅游集團股份有限公司：注冊資本8.03億人民幣，法定代表人曩麒，經(jīng)營范圍：旅游管理服務、利用自有媒介（場地）發(fā)布各類廣告、設計、制作廣告；圖書、報刊、電子出版物、音像制品（以上項目限分支機構經(jīng)營）；商場；黃金飾品、百貨、紡織品、摩托車、普通機械、電器設備、塑料制品、化工產(chǎn)品及原料（?？爻猓?、日用雜品（煙花爆竹除外）、金屬材料（?？爻猓?、五金交電、鉆石、珠寶、建筑材料、建材管件、板材、廚衛(wèi)設備、裝飾材料、油漆、涂料、燈具、電料、園藝盆景、各類家俱、裝飾設計、汽車配件的銷售、柜臺租賃；渭河大橋收費；攝影沖印服務；服裝鞋帽、日用品、家用電器、電子產(chǎn)品（?？爻猓⑥r(nóng)副產(chǎn)品（除糧棉）、洗滌化妝用品、文化體育用品及器材；花卉；項目投資與資產(chǎn)管理；（以下限分支經(jīng)營）罐頭、糖果、食用油、速凍食品、乳制品、生熟肉制品、糕點、蔬菜、面食小吃；現(xiàn)場制售面包、西點、糕點、面食、熟肉、煙（限零售）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

27、海航旅游投資控股有限公司：注冊資本：500億人民幣，法定代表人趙權，經(jīng)營范圍：旅游項目投資和管理,投資咨詢(涉及金融、證券、期貨、保險、基金等前置許可的項目除外),商務信息咨詢,財務信息咨詢,計算機軟件技術開發(fā)、轉(zhuǎn)讓及咨詢服務,企業(yè)營銷策劃,翻譯服務,會議服務(不含旅行社業(yè)務),市場信息咨詢與調(diào)查,企業(yè)形象策劃,設計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告業(yè)務,文化藝術交流活動策劃。

28、海航資本集團有限公司：注冊資本334.80億人民幣，法定代表人湯亮，經(jīng)營范圍：企業(yè)資產(chǎn)重組、購并及項目策劃，財務顧問中介服務，信息咨詢服務，交通能源新技術、新材料的投資開發(fā)，航空器材的銷售及租賃業(yè)務，建筑材料、酒店管理，游艇碼頭設施投資。

29、海南海航國際酒店管理股份有限公司：注冊資本：11.43億人民幣，法定代表人宋翔，經(jīng)營范圍：酒店管理及咨詢服務,旅游項目開發(fā),企業(yè)管理,物業(yè)服務,勞務服務(不含經(jīng)紀);計算機軟、硬件技術和系統(tǒng)集成的開發(fā),信息技術服務,設計、制作、發(fā)布、代理國內(nèi)各類廣告業(yè)務,網(wǎng)絡銷售客房,餐飲服務,票務服務;日用品、紡織品、床上用品、服裝服飾、食品、預包裝食品、水產(chǎn)品、酒類產(chǎn)品、非酒精類飲料、音響設備、消防設備、機械設備、電器設備、廚房設備、體育健身器材及設備、家具、衛(wèi)生潔具、花卉、電器建筑材料、五金交電、建筑防水材料、水泥制品、保溫防腐氧涂料、保溫隔熱材料、防水防漏材料、電動車批發(fā)、工藝美術品(象牙及其制品除外)、酒店用品、陶瓷制品、金屬及不銹鋼制品、清潔設備及藥劑(不含危險品)、辦公用品、印刷品的批發(fā)。

30、聚寶互聯(lián)科技（深圳）股份有限公司：注冊資本31.58億人民幣，法定代表人夏驁毖，經(jīng)營范圍：基礎軟件開發(fā)、應用軟件開發(fā)（不含醫(yī)用軟件開發(fā)）、軟件推廣及咨詢；從事廣告業(yè)務（法律法規(guī)、國務院規(guī)定需另行辦理廣告經(jīng)營審批的，需取得許可后方可經(jīng)營）；網(wǎng)上經(jīng)營貿(mào)易?；ヂ?lián)網(wǎng)信息服務業(yè)務（除新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品、醫(yī)療器械以外的內(nèi)容）；依托互聯(lián)網(wǎng)等技術手段，提供金融中介服務（根據(jù)國家規(guī)定需要審批的，獲得審批后方可經(jīng)營）。

31、天津燕山科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司：注冊資本1億人民幣，法定代表人彭鵬，經(jīng)營范圍：創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務;代理其他創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等機構或個人的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務;創(chuàng)業(yè)投資咨詢業(yè)務;為創(chuàng)業(yè)投資提供創(chuàng)業(yè)管理服務業(yè)務;參與設立創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)與創(chuàng)業(yè)投資管理顧問機構。投資咨詢;財務咨詢;企業(yè)管理咨詢及規(guī)劃;財務顧問;資產(chǎn)管理。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。

32、易生金服控股集團有限公司：注冊資本21.21億人民幣，法人代表祝捷，經(jīng)營范圍：項目投資; 投資管理; 投資咨詢。(“1、未經(jīng)有關部門批準,不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動；3、不得發(fā)放貸款； 4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔保； 5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)

33、長江租賃有限公司：注冊資本107.9億人民幣，法定代表人邢明月，經(jīng)營范圍：國內(nèi)外各種先進或適用的生產(chǎn)設備、通信設備、醫(yī)療設備、科研設備、檢驗檢測設備、工程機械、交通運輸工具（包括飛機、汽車、船舶）等機械設備及其附帶技術的直接租賃、轉(zhuǎn)租賃、回租賃、杠桿租賃、委托租賃、聯(lián)合租賃等不同形式的本外幣融資性租賃業(yè)務；自有公共設施、房屋、橋梁、隧道等不動產(chǎn)及基礎設施租賃；根據(jù)承租人的選擇，從國內(nèi)外購買租賃業(yè)務所需的貨物及附帶技術；租賃物品殘值變賣及處理業(yè)務；租賃交易咨詢和擔保業(yè)務；投資管理；財務顧問咨詢；信息咨詢服務；以自有資金對交通、能源、新技術、新材料及游艇碼頭設施進行投資；酒店管理；經(jīng)商務部批準的其他業(yè)務；兼營與主營業(yè)務有關的商業(yè)保理業(yè)務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

34、天津貨運航空有限公司：注冊資本7億人民幣，法定代表人于文勇，經(jīng)營范圍：國內(nèi)(含港澳臺)、國際航空貨郵運輸業(yè)務;國內(nèi)空運(航空)貨運銷售及地面代理;地面配送;貨物倉儲;貨運、物流業(yè)務咨詢及相關業(yè)務;自營和代理貨物及技術進出口業(yè)務;保險兼業(yè)代理;自有設備、自有航空器租賃(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

35、揚子江航空貨運控股有限責任公司：注冊資本30億人民幣，法定代表人張毅，經(jīng)營范圍：航空貨運產(chǎn)業(yè)投資;投資咨詢與服務;普通貨物運輸;國內(nèi)、國際貨運代理;貨運、物流業(yè)務咨詢及相關業(yè)務;進出口業(yè)務;國際貨物中轉(zhuǎn)、分撥;航空器及部件維修咨詢業(yè)務;航空器租賃;從事計算機軟硬件、網(wǎng)絡系統(tǒng)領域內(nèi)的技術開發(fā)、技術轉(zhuǎn)讓、技術服務、技術咨詢;食品生產(chǎn)加工、銷售;農(nóng)副產(chǎn)品、生鮮產(chǎn)品、預包裝食品兼散裝食品(含冷藏冷凍食品)、酒類、飲品、保健食品、母嬰用品、乳制品(含嬰幼兒配方奶粉)、珠寶首飾、廚房用具、數(shù)碼電子產(chǎn)品、日用百貨、化妝品、箱包、藥品、服裝、皮具、針紡織品的批發(fā)兼零售及網(wǎng)上銷售(不含金融業(yè)務);倉儲服務(易燃易爆及危險品除外)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

36、海航航空集團有限公司：注冊資本301億元人民幣，法定代表人包啟發(fā)，經(jīng)營范圍：航空運輸相關項目的投資管理;資本運營管理,資產(chǎn)受托管理,侯機樓服務和經(jīng)營管理。

37、海航貨運有限公司：注冊資本1億人民幣，法定代表人馬志敏，經(jīng)營范圍：國際、地區(qū)和國內(nèi)貨物運輸代理業(yè)務(含航空、路運、海運及其它方式的用攬貨、訂艙、倉儲、中轉(zhuǎn)、裝卸、集散、提貨、集裝箱拼裝拆箱、貨物包裝、地面運輸及派送、國際國內(nèi)快遞業(yè)務、短途運輸服務和運輸咨詢業(yè)務)、第三方物流設計與實施、貨運電子商務、計算機及技術開發(fā),商品代購、代銷、自銷,農(nóng)副產(chǎn)品的代購、代銷,培訓咨詢服務,代理報關業(yè)務,土特產(chǎn)品銷售。

38、唐山三女河機場管理有限公司：注冊資本2.34億人民幣，法定代表人葉興，經(jīng)營范圍：機場運營管理服務及相關咨詢;對機場建設進行的非金融性投資及咨詢;貨物倉儲服務(涉及國家法律、法規(guī)需辦理許可的項目除外);設計、制作、發(fā)布國內(nèi)各類廣告;機械設備、辦公設備租賃;普通房屋租賃;汽車租賃;場地租賃***(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。

39、濰坊南苑機場有限責任公司：注冊資本2億人民幣，法定代表人任明琦，經(jīng)營范圍：機場經(jīng)營管理,停車服務、廣告代理、廣告發(fā)布。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。

40、大新華航空有限公司：注冊資本60.09億人民幣，法定代表人陳峰，經(jīng)營范圍：航空運輸;航空維修和服務;機上供應品;與航空運輸相關的延伸服務;機場的投資管理;候機樓服務和經(jīng)營管理,酒店管理。

41、海航食品控股有限公司：注冊資本：300億人民幣，法定代表人曩麒，經(jīng)營范圍：食品企業(yè)投資管理；項目投資與資產(chǎn)管理；貨物及技術進出口貿(mào)易。

三、關聯(lián)交易的定價政策和定價依據(jù)

由于公司機隊規(guī)模的擴大及飛機利用率的提高，與航空客運相關的其他輔助業(yè)務需求量也相應增大。2018年1-9月，公司與關聯(lián)方關于飛機租賃的詳情如下：

■

公司與關聯(lián)方之間發(fā)生的各項關聯(lián)交易，均在公允公平、自愿平等的原則下進行。交易的定價政策及定價依據(jù)有市場價的參照現(xiàn)行市場價格定價，無市場價的雙方按市場原則協(xié)商定價，不存在損害公司及非關聯(lián)股東利益的情形。

四、關聯(lián)交易對上市公司的影響

五、獨立董事意見

公司與關聯(lián)方之間日常生產(chǎn)性關聯(lián)交易的目的是為了滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，交易嚴格遵守平等互利的市場交易原則及關聯(lián)方交易定價原則。公司董事會審議此事項時，關聯(lián)董事已全部回避，表決程序合法有效，不存在損害上市公司和股東利益的情形，不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力及獨立性造成影響。

六、備查文件目錄

㈠第八屆董事會審計與風險委員會2018年第六次會議決議；

㈡第八屆董事會第三十五次會議決議；

㈢經(jīng)獨立董事簽字確認的獨立董事事前認可意見；

㈣經(jīng)獨立董事簽字確認的獨立董事意見。

特此公告

海南航空控股股份有限公司董事會

二〇一八年十一月二十四日