證券代碼：000651證券簡稱：格力電器公告編號(hào)：2022-012

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

2.為了嚴(yán)格防止新型新冠病毒肺炎的擴(kuò)散，保障與會(huì)者的安全，鼓勵(lì)股東通過網(wǎng)絡(luò)投票參加此次股東大會(huì)。將參加現(xiàn)場會(huì)議的股東和股東代理人應(yīng)在2022年2月25日17336000日前與公司聯(lián)系，并應(yīng)如實(shí)登記最近個(gè)人日程、健康狀況等信息，未事先登記或不符合防疫要求的股東和股東代理人將無法進(jìn)入會(huì)場?，F(xiàn)場請(qǐng)股東或股東代理人在往返途中做好防疫措施，并協(xié)助準(zhǔn)備會(huì)場相關(guān)防疫工作。會(huì)議過程中必須全部戴口罩，請(qǐng)參加現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人準(zhǔn)備口罩等保護(hù)用品。

珠海格力電器股份有限公司(以下簡稱“公司”)將在2022年1月24日舉行的第十一屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議上審議《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，于2022年2月28日舉行2022年第一屆臨時(shí)股東大會(huì)

2022年2月14日，公司董事會(huì)從公司3%以上股份的股東珠海格力集團(tuán)有限公司收到《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，建議公司董事會(huì)將第十一屆董事會(huì)第三十二屆會(huì)議、第十一屆監(jiān)事會(huì)第二十四屆會(huì)議通過的《關(guān)于增加珠海格力電器股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》作為臨時(shí)提案提交2022年第一屆臨時(shí)股東大會(huì)審議

經(jīng)過公司董事會(huì)審查，上述臨時(shí)提案內(nèi)容屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確的議題和具體的決議，提案人主體資格、提案內(nèi)容和提交程序均符合《2021年中期利潤分配預(yù)案》 《中華人民共和國公司法》和《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意將該提案于2022年提交公司，除了增加上述臨時(shí)提案外，公司此次

一、召開本次股東大會(huì)的基本情況：

1.會(huì)議會(huì)議：此次股東大會(huì)是公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

2.會(huì)議召集人：這次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。

3.公司在2022年1月24日舉行的第十一屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議上審議了《珠海格力電器股份有限公司章程》，通過了召開此次股東大會(huì)、《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等

4.會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)為全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過該系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一支股票只能在現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中選擇一種，不能重復(fù)投票。如果在同一個(gè)表決權(quán)中有重復(fù)投票，則第一輪投票結(jié)果優(yōu)先。

6.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年2月28日(星期一)中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年2月28日(星期一)上午9:15 ~ 9336025，9336030 ~ 11:30。通過深圳證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的投票時(shí)間為2022年2月28日。

7、出席大象：

(一)2022年2月23日(以下簡稱“股權(quán)登記日”)下午截止時(shí)，持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司注冊(cè)的總公司股份的全體股東不能出席的，可以委托代理人出席。這個(gè)股東委托代理人不必是總公司股東。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、董事、監(jiān)事候選人。

(3)公司聘用的律師。

8.現(xiàn)場會(huì)議召開地：廣東省珠海市電算金雞西路珠海格力電器股份有限公司會(huì)議室(如果出現(xiàn)特殊情況，需要臨時(shí)變更，將另行通知)。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

表1:本次股東大會(huì)提案代碼表

提案1至提案5在公司第十一屆董事會(huì)第三十一屆會(huì)議、第十一屆監(jiān)事會(huì)第二十三屆會(huì)議上通過了審議。詳情請(qǐng)參閱公司2022年1月25日巨潮信息網(wǎng)和公司指定信息公開媒體的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》 《珠海格力電器股份有限公司章程》 《未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2022年-2024年）》 《第十一屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告》 :010

提案6已在公司第十一屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議、第十一屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議上通過審議。詳細(xì)內(nèi)容在公司2021年11月17日巨潮信息網(wǎng)和公司指定信息公開媒體的《第十一屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告》上公開。

提案7已在公司第十一屆董事會(huì)第二十七屆會(huì)議、第十一屆監(jiān)事會(huì)第二十屆會(huì)議上通過審議。詳情見公司2021年9月29日巨潮信息網(wǎng)和公司指定信息公開媒體的《關(guān)于對(duì)第一期回購買入股份用于員工持股計(jì)劃后剩余股份進(jìn)行注銷的公告》；

提案8已在公司第十一屆董事會(huì)第三十二屆會(huì)議、第十一屆監(jiān)事會(huì)第二十四屆會(huì)議上通過審議。詳細(xì)內(nèi)容在公司2022年2月14日巨潮信息網(wǎng)和公司指定信息公開媒體的《關(guān)于對(duì)第一期員工持股計(jì)劃認(rèn)購后剩余股份進(jìn)行注銷的公告》上公開。

這次股東大會(huì)共同審議

8項(xiàng)提案，其中提案2至提案4項(xiàng)采用累積投票制進(jìn)行表決，股東大會(huì)分別審議選舉5名非獨(dú)立董事、4名獨(dú)立董事、2名非職工代表監(jiān)事的事項(xiàng)。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

提案5至提案7為特別決議議案，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

本次股東大會(huì)所有提案均為涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。中小投資者指除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記時(shí)間：2022年2月24日下午14：00～17：00；2022年2月25日上午9:00～11:30，下午14:00～17:00。

2、登記地點(diǎn)：珠海市前山金雞西路珠海格力電器股份有限公司投資管理部；

3、登記方式：

法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書（詳見附件一）和出席人身份證；

個(gè)人股東登記。個(gè)人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書（詳見附件一）；

異地股東可通過珠海格力電器股份有限公司股東大會(huì)報(bào)名系統(tǒng)、傳真方式登記。如選擇傳真登記，請(qǐng)?jiān)诎l(fā)送傳真后與公司電話確認(rèn)。股東可選擇通過以下網(wǎng)址登錄或者掃描下方二維碼登錄格力電器股東大會(huì)報(bào)名系統(tǒng)：

4、其他事項(xiàng)：

特別提醒：為防控疫情擴(kuò)散，公司在股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)將對(duì)進(jìn)入人員進(jìn)行防疫管控，擬出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人須在2022年2月25日17:00前與公司聯(lián)系，如實(shí)登記近期個(gè)人行程、健康狀況等相關(guān)信息，未提前登記或不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進(jìn)入會(huì)議現(xiàn)場。請(qǐng)現(xiàn)場參會(huì)股東或股東代理人做好往返途中的防疫措施，并配合會(huì)場的相關(guān)防疫工作安排。會(huì)議過程中需全程佩戴口罩，請(qǐng)參加現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人自備口罩等防護(hù)用品。

5、會(huì)議聯(lián)系方式：

會(huì)議聯(lián)系人：嚴(yán)章祥、葉潔云、蔡毅煒

聯(lián)系電話：0756-8669232

傳真：0756-8614998

聯(lián)系地址：珠海市前山金雞西路珠海格力電器股份有限公司投資管理部

郵政編碼：519070

會(huì)議費(fèi)用：現(xiàn)場會(huì)議為期半天，與會(huì)股東的各項(xiàng)費(fèi)用自理；

出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代理人務(wù)必于會(huì)議開始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場；

網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件二。

五、備查文件

1、格力電器第十一屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議；

2、格力電器第十一屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

3、深交所要求的其他文件。

珠海格力電器股份有限公司

董事會(huì)

二二二年二月十五日

附件一：

授權(quán)委托書

茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席珠海格力電器股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

委托人：委托人身份證號(hào)碼：

委托人持股數(shù)：委托人股東賬號(hào)：

受托人（簽名）：受托人身份證號(hào)碼：

委托人對(duì)下列提案表決如下：

附注:

1、如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

2、第1、5至8項(xiàng)議案為非累積投票提案，股東可在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”，作出投票指示。

3、第2至4項(xiàng)累積投票提案，股東填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期：二○二二年 月日

（注：以上股東參會(huì)登記授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均為有效）

附件二：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.深圳證券交易所投資者投票代碼：360651

2.投票簡稱：格力投票

3.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

對(duì)于累積投票提案，股東填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

表二：累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

（1）選舉非獨(dú)立董事

提案2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為5位。股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×5，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在5位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

（2）選舉獨(dú)立董事

提案3，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為4位。股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

（3） 選舉非職工代表監(jiān)事

提案4，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位。股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2。股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年2月28日9:15-15:00 期間的任意時(shí)間。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) 規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。