本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、舉行會(huì)議的基本情況

1.股東大會(huì)屆會(huì)：公司2019年第一屆臨時(shí)股東大會(huì)。

股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)。2018年12月30日，公司第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議了《關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)：本次股東大會(huì)的召開、召開程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》規(guī)定。

會(huì)議日期和時(shí)間：

通過(guò)深圳證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間：2019年1月15日15:00 ~ 2019年1月16日15336000期間的任何時(shí)間。

通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間：2019年1月16日9:30 ~ 11:30、1:00 ~ 15:00。

5.會(huì)議舉行方式：本次股東大會(huì)將以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式舉行。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)為公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)該系統(tǒng)行使表決權(quán)。同樣的表決權(quán)必須在現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中選擇一種表決方式，在同樣的表決權(quán)重復(fù)的情況下，第一輪投票結(jié)果優(yōu)先。

6.會(huì)議的股權(quán)登記日期：本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日期為2019年1月11日。

7.出席大象：

(一)股權(quán)登記日(2019年1月11日)持有公司股份的普通股或其代理人：在股權(quán)登記日下午截止時(shí)，在中國(guó)結(jié)算深圳分公司注冊(cè)的公司全體普通股均有權(quán)參加股東大會(huì)，可以書面委托代理人出席會(huì)議并參加表決。這個(gè)股東代理人不必是總公司股東。授權(quán)書見附件2。

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

(三)公司聘用的律師；

(四)依照有關(guān)法律法規(guī)需要參加股東大會(huì)的其他人員。

8.會(huì)議地點(diǎn)：

廣東省珠海市全山金溪西路珠海格力電器股份有限公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

(一)《關(guān)于修訂公司章程的議案》(見同日公司在巨潮信息網(wǎng)和公司指定信息公開報(bào)紙上公開的《格力電器修訂案》)

(二)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》(見同日公司在巨潮信息網(wǎng)和公司指定信息公開報(bào)紙上公開的《關(guān)于第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告》)

選舉2.01董明珠女士為第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

2.02選舉黃輝老師為第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

2.03選舉王正東老師為第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

選舉2.04張偉老師為第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

選舉2.05將軍讀老師為第11屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

2.06選舉郭瑞全老師為第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

(3) 《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》

3.01選舉劉文偉女士為第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

3.02選舉英咨詢老師為第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

3.03選舉王曉華老師為第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

(4) 《關(guān)于第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告》

選舉4.01李瑞鵬老師為第11屆監(jiān)事會(huì)非職員代表監(jiān)事。

4.02選舉團(tuán)首峰老師是第11屆監(jiān)查會(huì)非職工代表監(jiān)查。

(5) 《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》(詳情見2018年8月31日公司在大喬信息網(wǎng)和公司指定信息公開報(bào)的《關(guān)于第十屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告》上公開。）

這次會(huì)議共審議了5項(xiàng)議案，其中2、3、4項(xiàng)議案均以累計(jì)投票制表決，股東大會(huì)分別選舉了6名非獨(dú)立董事、3名獨(dú)立董事和2名非職工代表監(jiān)事。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性必須經(jīng)過(guò)深圳證券交易所提出異議，股東大會(huì)才能進(jìn)行表決。第1款議案是特別決議，參加股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)必須經(jīng)過(guò)擁有表決權(quán)的2/3以上的同意才能通過(guò)。

三、提案代碼

表1:本次股東大會(huì)提案代碼表

四、會(huì)議登記和其他事項(xiàng)

11:30，下午14:00 ~ 17336000

2.注冊(cè)地點(diǎn)：珠海市電算金雞西路珠海格力電器股份有限公司投資管理部。

3、注冊(cè)方法：

(一)法人股東登記。法人股東的法定代理人應(yīng)當(dāng)持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書、本人身份證登記手續(xù)。委托代理人出席的，應(yīng)當(dāng)持有法人批準(zhǔn)委托書和出席者身份證。

(2)個(gè)人股東登記。個(gè)人股東必須持有本人的身份證、股東賬戶卡及股份持有證明，辦理登記手續(xù)。委托出席的股東代理人必須持有出席者身份證和委任狀。

(3)異地股東可以用珠海格力電器股份有限公司股東注冊(cè)系統(tǒng)、傳真方式注冊(cè)。系統(tǒng)、傳真注冊(cè)后，請(qǐng)發(fā)送電話確認(rèn)。股東可以通過(guò)以下網(wǎng)站登錄，也可以掃描以下隊(duì)列(QR)代碼登錄網(wǎng)格電氣股東大會(huì)注冊(cè)系統(tǒng)。

Gree electronics股東大會(huì)注冊(cè)系統(tǒng)隊(duì)列(QR)代碼

4、其他事項(xiàng)：

(1

）會(huì)議聯(lián)系方式：

會(huì)議聯(lián)系人：嚴(yán)章祥 吳青青

聯(lián)系電話：0756-8669232

傳真：0756-8614998

郵箱：gree0651@cn.gree.com

聯(lián)系地址：珠海市前山金雞西路珠海格力電器股份有限公司投資管理部

郵政編碼：519070

（2）會(huì)議費(fèi)用：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議為期半天，與會(huì)股東的各項(xiàng)費(fèi)用自理；

（3）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東代理人務(wù)必請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)， 并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場(chǎng)。

（4）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為 )參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體詳見“附件 1、 參加 網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程”。

六、備查文件

1、格力電器董事會(huì)第十屆第二十三次會(huì)議決議；

2、格力電器監(jiān)事會(huì)第十屆第二十一次會(huì)議決議；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海格力電器股份有限公司

董事會(huì)

二○一九年一月二日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序：

1、投票代碼：360651

2、投票簡(jiǎn)稱：格力投票

3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

對(duì)于非累積投票的議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

■

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

（1）選舉非獨(dú)立董事（如表一提案 2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 6 名） 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

（2）選舉獨(dú)立董事（如表一提案 3，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3位） 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

（3）選舉非職工代表監(jiān)事（如表一提案4，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位） 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。股東對(duì)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2019年1月15 日下午 15:00，結(jié)束時(shí)間為 2019 年1月 16 日下午 15:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或 “深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （）規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席珠海格力電器股份有限公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

委托人： 委托人身份證號(hào)碼：

委托人持股數(shù)： 委托人股東賬號(hào)

受托人（簽名）： 受托人身份證號(hào)碼：

委托人對(duì)下列提案表決如下：

■

附注：

1、如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

2、上述審議事項(xiàng)1和5為非累積投票提案，委托人可在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”，作出投票指示。

3、上述審議事項(xiàng)2至4為累積投票提案。在填寫第2至4項(xiàng)決議案項(xiàng)下的投票欄時(shí)，請(qǐng)您按照以下指示進(jìn)行填寫：

（1）您持有的每一股份均有與各議案下應(yīng)選人數(shù)相同的表決權(quán)。例如，如您擁有100萬(wàn)股本公司股份，則（a）您對(duì)提案2.01至2.06的表決股份總數(shù)為600萬(wàn)股（即100萬(wàn)股x6=600萬(wàn)股）；（b）您對(duì)提案3.01至3.03的表決股份總數(shù)為300萬(wàn)股（即100萬(wàn)股x3=300萬(wàn)股）；（c）您對(duì)提案4.01至4.02的表決股份總數(shù)為200萬(wàn)股（即100萬(wàn)股x2=200萬(wàn)股）

（2）累積投票制的選票不設(shè)“贊成”、“反對(duì)”和“棄權(quán)”項(xiàng)，您可分別在候選人姓名后面“累積投票提案”欄內(nèi)填寫對(duì)應(yīng)的票數(shù)。最低為零，最高為所擁有的該議案組下最大票數(shù)，且不必是投票人股份數(shù)的整數(shù)倍。如果您在各候選人姓名后面的空格內(nèi)用“√”表示，視為您擁有的總票數(shù)平均分配給相應(yīng)候選人。

（3）請(qǐng)注意，您可以將擁有的表決票全部投向一位候選人，也可以將擁有的表決票平均或分散投向多位候選人。例如，如您擁有100萬(wàn)股股份，則您對(duì)提案6.01至6.06的表決股份總數(shù)為600萬(wàn)股，您可以將600萬(wàn)股中的每100萬(wàn)股平均給予6位候選人；也可以將600萬(wàn)股全部給予其中一位候選人；或者，將300萬(wàn)股給予候選人A，將200萬(wàn)股給予候選人B及100萬(wàn)股給予候選人C，給予其他候選人零股。

（4）您給予候選人的全部表決票之和不可超過(guò)您持有的全部股份擁有的表決權(quán)總數(shù)。若您給予候選人的全部表決票之和超過(guò)您持有的全部股份擁有的表決權(quán)總數(shù)，則所有投票無(wú)效，視為放棄表決權(quán)；若您給予候選人的全部表決票之和少于您持有的全部股份擁有的表決權(quán)總數(shù)，投票有效，差額部分視為放棄表決權(quán)。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期：二○一九年 月 日

（注：以上股東參會(huì)登記授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均為有效）