股票代碼:603660證券簡稱:蘇州科大公告號: 2018-056

蘇州科達(dá)科技有限公司

第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議

蘇州科達(dá)科技有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第一次會議于2018年8月24日以書面形式召開，并于2018年9月10日在公司會議室以現(xiàn)場會議的形式召開。本次監(jiān)事會會議應(yīng)有三名監(jiān)事出席，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事辛女士主持。公司董事會秘書龍瑞女士出席會議。會議根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程召開。會議決議合法有效。

二.監(jiān)事會會議審議情況

1.審議通過《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會主席的議案》

投票結(jié)果:3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)；

決議選舉辛陳印女士為公司第三屆監(jiān)事會主席。

三.歸檔文件

第三屆監(jiān)事會第一次會議決議。

特此宣布。

監(jiān)事會

2018年9月10日

附件:簡歷

辛陳印女士，1964年11月出生，統(tǒng)計(jì)員。1983年至1995年，任寧夏郵電管理局會計(jì)、綜合統(tǒng)計(jì)與信息中心主任；1995年至2005年，任江蘇富士通通信技術(shù)有限公司業(yè)務(wù)管理部部長；自2005年起，任蘇州科達(dá)科技有限公司合同管理部部長..現(xiàn)任公司銷售中心合同管理部主任、監(jiān)事會主席。欣陳印女士與本公司實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無任何關(guān)系，未受到中國證監(jiān)會等相關(guān)部門的處罰或證券交易所的紀(jì)律處分。截至本簡歷發(fā)布之日，新陳印女士并未直接持有本公司股份。

股票代碼:603660證券簡稱:蘇州科大公告號: 2018-057

關(guān)于完成董事會和監(jiān)事會的換屆選舉

任命高級管理人員和內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人

和證券代表的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人及連帶責(zé)任。

蘇州科達(dá)科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年9月10日召開了公司2018年第二次臨時(shí)股東大會，審議通過了《關(guān)于選舉董事的議案》、《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于選舉非職工代表監(jiān)事的議案》。同一天，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議批準(zhǔn)了選舉董事會和聘任高級管理人員的議案，第三屆監(jiān)事會第一次會議審議批準(zhǔn)了選舉董事長和監(jiān)事會的議案，并宣布了高級管理人員、內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人和證券事務(wù)代表的換屆選舉和聘任的具體內(nèi)容如下:

一、公司第三屆董事會的組成

公司第三屆董事會成員:陳東根先生、、姚貴根先生、、金、李培峰先生；其中，陳東根先生為董事長，、金、李培峰先生為獨(dú)立董事。

公司第三屆董事會專門委員會成員:

戰(zhàn)略委員會成員為陳東根先生、陳衛(wèi)東先生及姚貴根先生，其中陳東根先生為戰(zhàn)略委員會主任。

提名委員會成員為先生、金先生及陳東根先生，其中先生為提名委員會主席；

薪酬與考核委員會成員為李培峰先生、馬永升先生和陳衛(wèi)東先生，其中李培峰先生為薪酬與考核委員會主任；

審核委員會成員為金先生、李佩鳳先生及姚貴根先生，其中金先生為審核委員會主任；

二.第三屆監(jiān)事會的組成

公司第三屆監(jiān)事會成員:辛女士、金清健先生、鄭女士。那

中文:辛陳印女士現(xiàn)任監(jiān)事會主席、職工代表監(jiān)事。

三.本公司高級管理人員、內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人和證券事務(wù)代表的任命

公司任命陳衛(wèi)東先生為總經(jīng)理；公司聘請先生、王超先生、朱先生、姚桂根先生為副總經(jīng)理；本公司委任姚貴根先生為首席財(cái)務(wù)官；本公司任命龍瑞女士為董事會秘書；公司聘請陳曉華先生為內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人；公司任命張文軍先生為證券事務(wù)代表。

四.公司獨(dú)立董事和高級管理人員辭職

公司第二屆董事會獨(dú)立董事俞剛先生因任期屆滿，不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事；公司副總經(jīng)理薛慧如先生因任期屆滿，達(dá)到法定退休年齡，不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理及其他高級管理人員。

公司董事會對于剛先生和薛慧如先生為公司的健康發(fā)展所付出的辛勤勞動和貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

特此宣布。

蘇州科達(dá)科技有限公司董事會

2018年9月11日

股票代碼:603660證券簡稱:蘇州科大公告號: 2018-055

第三屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人及連帶責(zé)任。

一、董事會會議

蘇州科達(dá)科技有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第一次會議于2018年8月24日以書面形式召開，并于2018年9月10日在公司會議室以現(xiàn)場會議的形式召開。應(yīng)出席會議的董事6人，實(shí)際出席會議的董事6人。會議由公司董事陳東根先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員參加了會議。會議根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程召開。會議決議合法有效。

二.董事會議上的討論

1.審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會主席的議案》

投票結(jié)果:6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

決議選舉陳東根先生(簡歷附后)為公司第三屆董事會主席。

2.審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會專門委員會成員的議案》

決議同意任命下列董事為專門委員會成員:

戰(zhàn)略委員會成員為陳東根先生、陳衛(wèi)東先生及姚貴根先生，其中陳東根先生為戰(zhàn)略委員會主任。

提名委員會成員為先生、金先生及陳東根先生，其中先生為提名委員會主席；

薪酬與考核委員會成員為李培峰先生、馬永升先生和陳衛(wèi)東先生，其中李培峰先生為薪酬與考核委員會主任；

審核委員會成員為金先生、李佩鳳先生及姚貴根先生，其中金先生為審核委員會主任；

3.審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

經(jīng)陳東根董事長提名，決定任命陳衛(wèi)東先生(簡歷附后)為公司總經(jīng)理。

公司獨(dú)立董事對公司總經(jīng)理的任命發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容在上海證券交易所網(wǎng)站上公布，供投資者查詢。

4.審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

經(jīng)總經(jīng)理先生提名，決定聘任先生、王超先生、朱先生、姚桂根先生(簡歷附后)為公司副總經(jīng)理，姚桂根先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

公司獨(dú)立董事對公司副總經(jīng)理和首席財(cái)務(wù)官的任命發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容在上海證券交易所網(wǎng)站上公布，供投資者查詢。

5.審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

經(jīng)董事長陳東根先生提名，決定任命龍瑞女士(簡歷附后)為公司董事會秘書。

龍瑞女士的溝通方式如下:

辦公室電話:0512-68094995

傳真:0512-68094995

電子郵件:ir@kedacom.com

地址:蘇州高新區(qū)金山路131號

蘇州科達(dá)科技有限公司證券部

6.審議通過《關(guān)于任命公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》；

經(jīng)董事會審計(jì)委員會提名，決定任命陳曉華先生(簡歷附后)為公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人。

7.審議通過《關(guān)于委派公司證券事務(wù)代表的議案》

經(jīng)董事會秘書龍瑞女士提名，決定任命張文軍先生(簡歷附后)為公司證券事務(wù)代表。

三.歸檔文件

1.公司第三屆董事會第一次會議決議；

2.獨(dú)立董事對公司高級管理人員任命的獨(dú)立意見。

特此宣布。

董事會

2018年9月10日

附件:簡歷

陳東根先生:中國國籍，1964年12月出生，工程師。1985年至1995年任吳縣農(nóng)具廠技術(shù)員、技術(shù)科長；1995年至2003年在吳縣通信鐵塔廠工作；2000年至今，在蘇州科達(dá)通信技術(shù)發(fā)展有限公司擔(dān)任董事、董事長、執(zhí)行董事；自2004年起，他一直擔(dān)任百慕達(dá)科達(dá)和新博國際的董事及蘇州科達(dá)科技有限公司董事長..現(xiàn)為公司董事長、蘇州科苑軟件科技發(fā)展有限公司董事長、蘇州科達(dá)專用視頻有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、蘇州科達(dá)系統(tǒng)集成有限公司執(zhí)行董事、上海劉宏智能科技有限公司董事、上饒鑫澤軟件科技有限公司執(zhí)行董事、上?？颠_(dá)信息科技有限公司董事、北京優(yōu)易達(dá)智能健康科技有限公司監(jiān)事..陳東根先生是公司的實(shí)際控制人，未受到中國證監(jiān)會等有關(guān)部門和證券交易所的處罰。截至本簡歷發(fā)布之日，陳東根先生持有公司股份92，722，591股。

陳衛(wèi)東先生:中國國籍，1967年9月出生，高級工程師。1989-1995年任蘇州第一電纜電廠工程師、副總工程師；1995年至2004年，任蘇州科達(dá)通信技術(shù)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理、董事、總經(jīng)理；自2004年起，他一直擔(dān)任百慕達(dá)科達(dá)董事及蘇州科達(dá)科技有限公司董事兼總經(jīng)理..彼現(xiàn)任本公司董事兼總經(jīng)理、蘇州科苑軟件科技發(fā)展有限公司董事、蘇州科達(dá)系統(tǒng)集成有限公司董事、蘇州科達(dá)宏世智能城市設(shè)計(jì)有限公司執(zhí)行董事、上饒鑫澤軟件科技有限公司總經(jīng)理、上海劉宏智能科技有限公司董事、深圳科達(dá)思創(chuàng)科技有限公司董事、江蘇本能科技有限公司董事..陳衛(wèi)東先生與公司實(shí)際控制人無任何關(guān)系，與其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無任何關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會等相關(guān)部門處罰和證券交易所紀(jì)律處分。截至本簡歷發(fā)布之日，陳衛(wèi)東先生持有公司10，707，113股股份。

姚貴根先生:中國國籍，1963年8月出生，中共黨員，中級會計(jì)師，注冊會計(jì)師。自1982年至1996年，姚貴根先生在江蘇蘇剛集團(tuán)財(cái)務(wù)部擔(dān)任成本會計(jì)師。1996年至2003年，任蘇州高新區(qū)燃?xì)忾_發(fā)管理公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理；2003年至2005年，在蘇州華潤燃?xì)庥邢薰矩?cái)務(wù)部擔(dān)任經(jīng)理；2005年至2017年7月，任無錫華潤燃?xì)庥邢薰矩?cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理；2013年3月至2017年8月21日，擔(dān)任公司獨(dú)立董事。他自2017年8月21日起擔(dān)任公司董事。彼現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理兼首席財(cái)務(wù)官、蘇州科苑軟件科技發(fā)展有限公司董事、上海劉宏智能科技有限公司董事、深圳科達(dá)實(shí)達(dá)科技有限公司監(jiān)事..姚貴根先生與公司實(shí)際控制人無任何關(guān)系，與其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無任何關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會等相關(guān)部門處罰和證券交易所紀(jì)律處分。截至本簡歷發(fā)布之日，姚貴根先生持有本公司89，600股限制性股票。

錢建中先生:中國國籍，1967年8月出生，工程師。1989-1995年在蘇州東風(fēng)通信設(shè)備廠工作，1996-2001年在蘇州善友通信技術(shù)公司工作，2001-2004年在蘇州科達(dá)通信技術(shù)發(fā)展有限公司工作，2004年起擔(dān)任蘇州科達(dá)科達(dá)有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、北京科達(dá)瑞輝信息科技有限公司董事長..錢建中先生與公司實(shí)際控制人無任何關(guān)系，與其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無任何關(guān)系。未受到中國證監(jiān)會等相關(guān)部門處罰和證券交易所紀(jì)律處分。截至本簡歷發(fā)布之日，錢建中先生持有公司3，949，925股股份。

王超先生:中國國籍，1978年3月出生。1999年至2001年，任益威網(wǎng)絡(luò)科技有限公司R&D經(jīng)理；2002年至2004年，自2004年起擔(dān)任蘇州科達(dá)科達(dá)有限公司R&D中心副主任、總監(jiān)、副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、上海靈石通信技術(shù)發(fā)展有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理..王超先生與公司實(shí)際控制人無任何關(guān)系，與其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無任何關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會等相關(guān)部門處罰和證券交易所紀(jì)律處分。截至本簡歷發(fā)布之日，王超先生持有公司股份2168513股。

朱，:中國國籍，1974年6月出生，MBA，中共黨員。1997-1999年任蘇州第一電纜電廠技術(shù)支持工程師；1999年至2004年，任蘇州科達(dá)通信技術(shù)發(fā)展有限公司銷售工程師、區(qū)域負(fù)責(zé)人、區(qū)域經(jīng)理，2004年起任蘇州科達(dá)通信技術(shù)發(fā)展有限公司行業(yè)銷售總監(jiān)、副總經(jīng)理..現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、周忠義執(zhí)行董事兼經(jīng)理、武漢科達(dá)惠陽系統(tǒng)集成有限公司執(zhí)行董事..朱先生與公司實(shí)際控制人無任何關(guān)系，與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無任何關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會等相關(guān)部門處罰和證券交易所紀(jì)律處分。截至本簡歷發(fā)布之日止，朱先生持有公司股份2，326，783股。

龍瑞女士:中國國籍，1983年11月出生，學(xué)士學(xué)位，中國共產(chǎn)黨黨員。2007年畢業(yè)于Xi外國語大學(xué)金融專業(yè)。2007年7月至2016年10月，任蘇州金螳螂建筑裝飾有限公司證券事務(wù)代表，2016年11月至2017年8月，任蘇州科達(dá)科技有限公司證券事務(wù)代表，現(xiàn)任公司董事會秘書。龍瑞女士持有上海證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》。龍瑞女士與本公司或本公司實(shí)際控制人無任何關(guān)系，與其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無任何關(guān)系。未受到中國證監(jiān)會等相關(guān)部門處罰和證券交易所紀(jì)律處分。截至本簡歷發(fā)布之日，龍瑞女士并未持有本公司84，000股限制性股票。

陳曉華先生:中國國籍，1973年1月出生，大專學(xué)歷，財(cái)務(wù)會計(jì)專業(yè)。1992-1994年擔(dān)任吳縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司業(yè)務(wù)員；1995年至2000年，任蘇州佳豐肥料有限公司(原吳縣復(fù)合肥廠)會計(jì)、財(cái)務(wù)主管；2001-2007年擔(dān)任蘇州科達(dá)通信科技發(fā)展有限公司、蘇州科達(dá)科技有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，2008年起擔(dān)任蘇州科達(dá)科技有限公司審計(jì)經(jīng)理。陳曉華先生與公司實(shí)際控制人無任何關(guān)系，與其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無任何關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會等相關(guān)部門處罰和證券交易所紀(jì)律處分。截至本簡歷發(fā)布之日，陳曉華先生持有本公司7，566，335股股份。

張文軍先生:中國國籍，1982年1月出生，工商管理碩士，電子信息技術(shù)中級工程師。2005年畢業(yè)于華東理工大學(xué)工程管理專業(yè)，2017年畢業(yè)于南京大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)。2005年7月至今，任蘇州科達(dá)科技有限公司工程師、總經(jīng)理技術(shù)助理、戰(zhàn)略管理辦公室主任，現(xiàn)任戰(zhàn)略管理辦公室主任、證券事務(wù)代表、證券部投資總監(jiān)、上?？得魈赝ㄐ偶夹g(shù)有限公司董事長..張文軍先生持有上海證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》。張文軍先生與本公司或本公司實(shí)際控制人無任何關(guān)系，未受到中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰或證券交易所的處罰。

股票代碼:603660證券簡稱:蘇州科大公告號: 2018-054

2018年第二次臨時(shí)股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

本次會議是否有否決權(quán):沒有

一、會議召集和出席情況

(1)股東大會召開時(shí)間:2018年9月10日

(二)股東會所在地:蘇州高新區(qū)金山路131號

(3).

出席會議的普通股東、已恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:

(4).

表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，股東大會的主持等。

會議由公司董事會召集，采用現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。股東大會由公司董事長陳東根先生主持。根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，召開會議并進(jìn)行表決。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席情況

1.公司現(xiàn)任董事6人，參會董事6人；擬任董事李培峰先生出席會議。

2.公司有3名在職監(jiān)事和3名出席人員；

3.董事會秘書龍瑞出席會議；其他高級管理人員參加了會議。

二.審議該動議

(1)非累積投票動議

1、

議案名稱:關(guān)于取消限制性股票回購減少注冊資本的議案

審查結(jié)果:通過

投票情況:

2、

議案名稱:關(guān)于修改公司章程的議案

審查結(jié)果:通過

投票情況:

(二)乙

投票方案的累計(jì)投票情況

3.關(guān)于選舉董事的議案

4.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案

5.關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

(3).

涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

(4).

關(guān)于議案表決相關(guān)情況的說明

本次股東大會表決的第一項(xiàng)和第二項(xiàng)決議，由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過；其他提案為普通決議，由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。

第三，律師目睹了這種情況

1.本次股東大會認(rèn)定的律師事務(wù)所:上海東方華銀律師事務(wù)所

律師:彭敏和黃希輝

2、

律師鑒定結(jié)論:

2018年第二次臨時(shí)股東大會的召集和召開程序、出席人員的資格和表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，股東大會通過的決議合法有效。

四.參考文獻(xiàn)目錄

1.由出席會議的董事和記錄員簽名確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2.律師事務(wù)所注冊主任簽署并蓋章的法律意見書；

2018年9月11日