證券代碼：600166 證券簡稱：福田汽車 編號：臨2021—072

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2021年8月4日，公司以電子郵件、傳真和專人送達的方式，向全體監(jiān)事發(fā)出了《關(guān)于為北京寶沃4億元借款提供擔保的議案》。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

本公司共有監(jiān)事9名，截至2021年8月23日，共收到有效表決票9張。監(jiān)事會以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于為北京寶沃4億元借款提供擔保的議案》。

決議如下：

（一）同意公司對北京寶沃在華夏銀行4億元借款提供擔保的方案；

（二）同意授權(quán)經(jīng)理部門辦理相關(guān)事宜。

該議案尚需提交福田汽車2021年第六次臨時股東大會審議、批準。

具體情況詳見同日披露的《關(guān)于擬為參股公司提供擔保的公告》（臨2021-073號公告）。

特此公告。

北汽福田汽車股份有限公司

監(jiān) 事 會

二二一年八月二十三日

證券代碼：600166 證券簡稱：福田汽車 編號：臨2021—073

北汽福田汽車股份有限公司

關(guān)于擬為參股公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示:

● 被擔保人：北京寶沃汽車股份有限公司（以下簡稱北京寶沃）

● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：

本次為4億元借款提供擔保，同時解除了已到期4億元借款的擔保義務，公司對北京寶沃借款的擔保余額沒有增加，沒有新增擔保義務。截止本公告日，公司累計為北京寶沃提供的擔保余額仍為7.3億元（含本次擔保額）。

● 本次擔保是否有反擔保：是

● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：2.55億元，包括：

北京寶沃與安鵬租賃開展售后回租業(yè)務的1.3億元租賃款已到期，截至目前北京寶沃尚未償還，公司將有可能面臨承擔擔保責任的風險，但神州優(yōu)車股份有限公司境外投資的公司已將2,000萬美元質(zhì)押給公司，因此該擔保責任的履行不會對公司產(chǎn)生影響。

北京寶沃在招商局融資租賃（天津）有限公司的租賃款1.25億元已經(jīng)到期，截至目前北京寶沃尚未償還，公司為前述債務提供連帶責任保證（已經(jīng)公司2019年第三次臨時股東大會審議批準）。北京寶沃以專利為本次擔保提供反擔保，長盛興業(yè)（廈門）企業(yè)管理咨詢有限公司、長盛興業(yè)（廈門）信息技術(shù)有限公司、優(yōu)晟成益（天津）信息技術(shù)有限公司和北京神州優(yōu)通科技發(fā)展有限公司以信用擔保方式為本次擔保提供反擔保。目前，公司正在與北京寶沃及招商局融資租賃（天津）有限公司協(xié)商相關(guān)解決方案。

● 該議案尚需提交福田汽車2021年第六次臨時股東大會審議、批準。

● 風險提示：

截至目前，公司為北京寶沃提供的擔保余額7.3億元中的6億元，已逾期1.25億元，

北京寶沃有可能無法按期償還上述債務，且反擔保人的履約能力尚存在不確定性，存在無法履行反擔保義務的風險。

公司將嚴格按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務，提醒廣大投資者注意投資風險。

一、擔保情況概述

截至目前，北京寶沃在華夏銀行貸款余額為4億元，于2021年7月31日到期，該4億元到期借款是對前期已到期借款的“借新還舊”續(xù)貸，福田汽車為其提供擔保（已經(jīng)福田汽車董事會和2021年第三次臨時股東大會審議批準），北京寶沃無法按期償還，因此，福田汽車將面臨履行代償義務的風險。具體如下：

為了支持北京寶沃及保障公司權(quán)益，在北汽集團、市金融局、華夏銀行等相關(guān)各方大力支持下，華夏銀行同意以“借新還舊”的方式對北京寶沃7月31日到期的4億元借款給予續(xù)貸支持，即北京寶沃向華夏銀行新借4億元資金用于償還其在華夏銀行到期的4億元存量借款，暫定新的4億元借款期限至2022年3月底（具體時間以簽訂的具體借款合同為準，借款期限最長一年），福田汽車同意為北京寶沃向華夏銀行的上述新的4億元借款繼續(xù)提供連帶責任保證擔保，償還原借款后免除原4億元借款擔保責任，沒有新增擔保義務。同時北京寶沃和神州優(yōu)車（廈門）信息科技有限公司（以下簡稱神州優(yōu)車（廈門））為福田汽車提供反擔保。

二、本擔保事項履行的內(nèi)部決策程序

2021年8月4日，公司以電子郵件、傳真和專人送達的方式，向全體董事發(fā)出了《關(guān)于為北京寶沃4億元借款提供擔保的議案》，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

公司4位獨立董事對該議案進行了認真審核，發(fā)表了同意意見。

本公司共有董事11名，截至2021年8月23日，共收到有效表決票11張。董事會以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于為北京寶沃4億元借款提供擔保的議案》。決議如下：

1、同意公司對北京寶沃在華夏銀行4億元借款提供擔保的方案；

2、同意授權(quán)經(jīng)理部門辦理相關(guān)事宜。

該議案尚需提交福田汽車2021年第六次臨時股東大會審議、批準。

三、被擔保方基本情況

被擔保方名稱：北京寶沃汽車股份有限公司

企業(yè)類型：其他股份有限公司

注冊地點：北京市密云區(qū)西統(tǒng)路 188 號

法定代表人：陳良蕓

注冊資本：66,549.8125萬

股權(quán)架構(gòu)：神州優(yōu)車（廈門）信息科技有限公司持股比例為75.21%，北汽福田汽車股份有限公司持股比例為 24.79%

經(jīng)營范圍：制造汽車（含轎車）；生產(chǎn)發(fā)動機；銷售汽車、汽車零部件；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務、技術(shù)咨詢；貨物進出口；技術(shù)進出口。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）。

財務數(shù)據(jù)：截至2021年6月30日，資產(chǎn)總額835,007.94萬元、負債總額853,675.98萬元、凈資產(chǎn)總額-18,668.04萬元，2021年1-6月實現(xiàn)營業(yè)收入49,785.44萬元、凈利潤-73,160.39萬元。（未經(jīng)審計）

四、擔保主要內(nèi)容

1、擔保方式：提供連帶責任擔保

2、擔保金額：4億元

3、擔保費：具體以簽訂的借款合同為準

4、擔保期間：為北京寶沃向華夏銀行的4億元借款提供擔保，借款期限至2022年3月31日（具體時間以簽訂的具體借款合同為準，最長一年），擔保期限為借款到期后2年。

5、反擔保方式：

不低于7月31日到期的原4億元借款的反擔保條件：

（1）北京寶沃以原提供給福田作為華夏銀行貸款反擔保的513件專利為本次擔保提供反擔保。

（2）神州優(yōu)車（廈門）以信用擔保方式為本次擔保提供反擔保。

6、資金用途：用于北京寶沃向華夏銀行償還于2021年7月31日到期的4億元借款。

五、董事會意見

通過“借新還舊”的方式實現(xiàn)4億元資金續(xù)貸，福田汽車為新的4億元借款提供擔保，同時解除原4億元借款的代償義務，不增加對北京寶沃借款的擔保余額，不增加福田汽車擔保責任。

同時，為了保障福田汽車的權(quán)益，要求北京寶沃和神州優(yōu)車（廈門）向福田汽車提供反擔保。反擔保措施不低于7月31日到期的原4億元借款的反擔保條件，未減少反擔保抵質(zhì)押資產(chǎn)及其他股東反擔保義務。

六、獨立董事意見

1、公司嚴格遵守相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，規(guī)范對外擔保行為，控制對外擔保風險。

2、我們認為，本次擔保是為了支持北京寶沃及保障公司的權(quán)益，且未新增福田汽車的擔保義務。

3、公司進行的對外擔保決策程序合法，依法運作，對外擔保沒有損害公司及中小股東的利益，我們同意《關(guān)于為北京寶沃4億元借款提供擔保的議案》。

七、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司對外擔保總額（授權(quán)額）為494.228億元（占公司2020年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的319.58%）。其中，公司對控股子公司（含全資子公司）提供的擔?？傤~（授權(quán)額）為22.348億元（占公司2020年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的14.45%），公司其他對外擔?？傤~（授權(quán)額）為471.88億元（占公司2020年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的305.13%）。

截至目前，公司為北京寶沃提供的擔保余額為7.3億元，逾期擔保金額為2.55億元，其中：

八、風險提示

截至目前，公司為北京寶沃提供的擔保余額7.3億元中的6億元，已逾期1.25億元，北京寶沃有可能無法按期償還上述債務，且反擔保人的履約能力尚存在不確定性，存在無法履行反擔保義務的風險。

北汽福田汽車股份有限公司董事會

二二一年八月二十三日

證券代碼：600166 證券簡稱：福田汽車 編號：臨2021—071

北汽福田汽車股份有限公司

董事會決議公告

一、董事會會議召開情況

2021年8月4日，公司以電子郵件、傳真和專人送達的方式，向全體董事發(fā)出了《關(guān)于為北京寶沃4億元借款提供擔保的議案》，2021年8月12日，公司以電子郵件、傳真和專人送達的方式，向全體董事發(fā)出了《關(guān)于召開2021年第六次臨時股東大會的議案》。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本公司共有董事11名，截至2021年8月23日，共收到有效表決票11張。董事會以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了下列議案：

（一）《關(guān)于為北京寶沃4億元借款提供擔保的議案》

（二）《關(guān)于召開2021年第六次臨時股東大會的議案》

具體情況詳見同日披露的《關(guān)于召開2021年第六次臨時股東大會的通知》（臨2021-074號公告）。

董 事 會

二二一年八月二十三日

證券代碼：600166 證券簡稱：福田汽車 公告編號：2021-074

北汽福田汽車股份有限公司

關(guān)于召開2021年第六次

臨時股東大會的通知

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2021年9月8日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

● 為配合做好疫情防控工作，參加現(xiàn)場會議的股東及股東代表參會時須符

合北京市最新疫情防控要求，另需提前在會議登記日向福田汽車董事會

辦公室電話報備參會信息，現(xiàn)場參會時采取有效的防護措施，并配合會

場要求進行登記并接受體溫檢測等相關(guān)防疫工作。

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年第六次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：福田汽車106會議室

(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

至2021年9月8日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案內(nèi)容詳見公司另行披露的本次股東大會會議資料，本次股東大會會議資料將不遲于2021年8月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.）披露。

2、 特別決議議案：議案1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vo）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

2、登記地點：北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路 北汽福田汽車股份有限公司董事會辦公室；

3、登記方式：自然人股東應持股東帳戶、本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人股東帳戶辦理登記手續(xù)；法人股東應持加蓋單位公章的營業(yè)執(zhí)照、股東帳戶、授權(quán)委托書（見附件）和出席人身份證辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式登記。

六、 其他事項

1、本次股東大會會期半天，與會股東食宿、交通費用自理。

2、為配合做好疫情防控工作，參加現(xiàn)場會議的股東及股東代表參會時須符合北

京市最新疫情防控要求，另需提前在會議登記日向福田汽車董事會辦公室電

話報備參會信息，現(xiàn)場參會時采取有效的防護措施，并配合會場要求進行登

記并接受體溫檢測等相關(guān)防疫工作。

3、本次會議聯(lián)系人：林月月 聯(lián)系電話：010-80708602

傳真：010-80716459 聯(lián)系地址：北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路15號。

董事會

2021年8月23日

附件1：授權(quán)委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

北汽福田汽車股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年9月8日召開的貴公司2021年第六次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。