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本公司董事會及全體董事保證本公司公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

安徽江淮汽車股份有限公司(以下簡稱“江淮汽車”或“公司”)五屆二十七次董事會于2015年2月10日在公司管理大樓301會議室召開。出席本次董事會的董事應(yīng)到9人，實到9人，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議由公司董事長安進主持。本次會議符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。

1、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司以自有資金投資新車型瑞風(fēng)M4的議案》；

瑞風(fēng)M4為老瑞風(fēng)穿梭換代產(chǎn)品。公司將利用乘用車一廠原有沖壓、焊接、涂裝、總裝等生產(chǎn)車間及公用設(shè)施，新增沖壓模檢具、焊接發(fā)艙線等生產(chǎn)設(shè)備，對相應(yīng)生產(chǎn)線進行適應(yīng)性改造。本項目固定資產(chǎn)投資約為13535萬元。

2、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司以自有資金投資新車型瑞風(fēng)S7的議案》；

瑞風(fēng)S7是一款全新設(shè)計的中高級城市型SUV，以此來拓展江淮在SUV細分市場的綜合競爭力。公司將利用乘用車二廠原有沖壓、焊裝、涂裝、總裝生產(chǎn)車間及公用設(shè)施，新增沖壓模檢具、焊裝夾具等生產(chǎn)輔助設(shè)施，對生產(chǎn)線進行適應(yīng)性改造。本項目固定資產(chǎn)投資約為16827萬元。

3、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司以自有資金投資新一代重卡N221的議案》；

為進一步強化格爾發(fā)重卡牽引車板塊，完善重卡產(chǎn)品型譜，公司將以自有資金投資新一代中高端重卡N221項目，利用重型商用車公司原有沖壓、焊接、涂裝、總裝等生產(chǎn)車間及公用設(shè)施，新增沖壓模檢具、焊接夾具，對原有生產(chǎn)線進行適應(yīng)性改造。本項目固定資產(chǎn)投資約13796萬元。

4、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于設(shè)立遂寧分公司的議案》。

公司將在四川省遂寧市設(shè)立分公司。

5、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于為全資子公司江淮安馳銀行貸款提供擔保的議案》。

公司將為全資子公司江淮安馳1億元人民幣的銀行貸款進行擔保，擔保金額為1億元人民幣，擔保期限為兩年。

特此公告！

安徽江淮汽車股份有限公司董事會

2015年2月12日