股票代碼:002232證券簡稱:祁鳴信息公告號: 2019-002

祁鳴信息技術(shù)有限公司

2019年第五屆董事會第一次臨時會議決議公告

本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

祁鳴信息科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年2月19日9:00召開了2019年第五屆董事會第一次臨時會議。本次會議的會議通知已于2019年2月16日以書面、電話、傳真和電子郵件形式通知全體董事。本次會議應(yīng)有9名董事出席并投票，9名董事實際出席并投票，9名董事通信投票。會議的參加人數(shù)、召集方式、召集程序和審議內(nèi)容符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

董事會成員以通訊表決方式作出如下決議:

1.會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于任命安微女士為副總經(jīng)理的議案》。

公司第五屆董事會決定任命安微女士為公司副總經(jīng)理，任期與現(xiàn)任董事會相同。公司獨立董事提前批準了該提案，并表示同意。

安微女士的簡歷如下:

安微，女，49歲，中共黨員，高級會計師。1992年7月畢業(yè)于東北財經(jīng)大學(xué)規(guī)劃與統(tǒng)計專業(yè)。曾任一汽福奧散熱器分公司財務(wù)部會計、一汽集團財務(wù)控制部經(jīng)濟運行分析總監(jiān)、一汽客車公司財務(wù)部預(yù)算價格辦公室主任、審計部主任等。2008年7月任一汽客車公司財務(wù)部長助理兼預(yù)算價格辦公室主任，2009年2月任一汽客車公司財務(wù)副部長兼財務(wù)預(yù)算控制室主任。2011年12月任一汽客車公司采購部副主任，2017年10月任一汽解放汽車有限公司財務(wù)控制部預(yù)算控制室主任..

安微女士的任職資格符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在下列情形: (一)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一的；(二)被中國證監(jiān)會禁止上市；(三)被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的；(四)最近三年受到中國證監(jiān)會的行政處罰；(五)最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者通報批評三次以上；(六)涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查的；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員沒有關(guān)系，不存在背信行為。安微女士不持有公司股份，符合深交所要求。

2.會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于任命楊輝女士為副總經(jīng)理的議案》。

公司第五屆董事會決定聘任楊慧女士為公司副總經(jīng)理，任期與現(xiàn)任董事會相同。公司獨立董事提前批準了該提案，并表示同意。

楊輝女士簡歷如下:

楊輝，女，42歲，中共黨員，高級工程師。1997年7月畢業(yè)于吉林工業(yè)學(xué)院，獲得焊接學(xué)士學(xué)位，2006年6月獲得吉林大學(xué)管理學(xué)院項目投資與管理工商管理碩士學(xué)位。2011年2月至2016年2月，任祁鳴信息科技股份有限公司綜合部行政規(guī)劃總監(jiān)，2016年2月至2016年11月，2016年11月至2017年10月，任綜合人事部部長。自2017年10月起，被聘為公司助理總經(jīng)理。2017年12月至2018年12月，他還擔任過公司監(jiān)事。監(jiān)事離任后三年內(nèi)重新?lián)喂靖呒壒芾砣藛T的情況詳見《關(guān)于監(jiān)事離任后三年內(nèi)重新?lián)喂靖呒壒芾砣藛T的公告》(公告號::2019-003)發(fā)表于2019年2月20日《證券時報》、《中國證券報》、《巨潮資訊在線》。

楊慧女士的任職資格符合《公司法》、《公司章程》及其他相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的要求，不存在下列情形: (一)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一的；(二)被中國證監(jiān)會禁止上市；(三)被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的；(四)最近三年受到中國證監(jiān)會的行政處罰；(五)最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者通報批評三次以上；(六)涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查的；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員沒有關(guān)系，不存在背信行為。楊慧女士不持有本公司股份，符合深交所要求。

3.會議以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于任命張振江先生為副總經(jīng)理的議案》。

第五屆董事會決定任命張振江先生為公司副總經(jīng)理，任期與本屆董事會相同。公司獨立董事提前批準了該提案，并表示同意。

張振江先生的簡歷如下:

張振江，男，55歲，1985年7月畢業(yè)于北京大學(xué)計算機科學(xué)與技術(shù)系，獲微電子學(xué)學(xué)士學(xué)位，1988年6月畢業(yè)于清華大學(xué)無線電系，獲微電子學(xué)碩士學(xué)位。曾任北京東方電子公司工程師、清華大學(xué)集成電路公司工程師、時代電子股份有限公司軟件中心副總經(jīng)理，2004年4月至2010年6月，任微軟(中國)有限公司專業(yè)服務(wù)部企業(yè)戰(zhàn)略顧問，2010年7月至2016年9月，任天達信息科技有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)，2016年10月，任祁鳴信息科技有限公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)中心總監(jiān)，2017年11月

張振江先生的任職資格符合《公司法》、《公司章程》及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的要求，不存在下列情形: (一)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一的；(二)被中國證監(jiān)會禁止上市；(三)被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的；(四)最近三年受到中國證監(jiān)會的行政處罰；(五)最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者通報批評三次以上；(六)涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查的；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員沒有關(guān)系，不存在背信行為。張振江先生不持有公司股份，符合深交所要求。

特此宣布。

董事會

2019年2月20日

股票代碼:002232證券簡稱:祁鳴信息公告號: 2019-003

關(guān)于監(jiān)事離任后三年內(nèi)重新聘任為高級管理人員

管理人員公告

本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

祁鳴信息科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年2月19日召開2019年第五屆董事會第一次臨時會議，審議通過《關(guān)于聘任楊輝女士為公司副總經(jīng)理的議案》，決定聘任楊輝女士為公司副總經(jīng)理，任期與現(xiàn)任董事會相同。

楊慧女士于2017年12月27日在2017年第四次臨時股東大會上被聘任為監(jiān)事，并于2018年12月10日申請辭去監(jiān)事職務(wù)。楊輝女士不持有公司股份，自2018年12月10日離職后未買賣公司股份，不違反其在擔任公司監(jiān)事期間聲明的承諾，符合《深圳證券交易所上市規(guī)則》和《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的相關(guān)規(guī)定。

鑒于楊輝女士豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗和出色的工作能力，公司2019年第五屆董事會第一次臨時會議同意任命楊輝女士為公司副總經(jīng)理。

特此宣布。

董事會

2019年2月20日