廈門(mén)信達(dá)股份有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)議議事規(guī)則(2017年第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò))第一條為建立和完善公司經(jīng)理層民主科學(xué)的集體決策運(yùn)行機(jī)制，規(guī)范議事決策的方法和程序，根據(jù)公司章程的基本要求和“三大一大”制度，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，制定本規(guī)則。第二條公司總經(jīng)理辦公會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“辦公會(huì)議”)是公司經(jīng)理層就日常經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)達(dá)成一致意見(jiàn)并擬定提交公司董事會(huì)審議的事項(xiàng)的行政會(huì)議，是經(jīng)理層的最高議事決策形式。辦公會(huì)議的決策應(yīng)當(dāng)符合公司章程的規(guī)定，符合公司董事會(huì)的決議精神。第三條辦公會(huì)議由公司總經(jīng)理召集和主持。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以委托副總經(jīng)理和其他公司經(jīng)理召集和主持辦公會(huì)議。公司董事長(zhǎng)可根據(jù)工作需要提議或決定召開(kāi)辦公會(huì)議。第四條辦公會(huì)議參加人員為公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，參加人員為公司董事長(zhǎng)、黨委副書(shū)記、紀(jì)檢書(shū)記、工會(huì)主席、董事會(huì)秘書(shū)。辦公室會(huì)議應(yīng)在上述與會(huì)者半數(shù)以上出席的情況下舉行。根據(jù)工作需要和保密要求，公司董事長(zhǎng)和總經(jīng)理可以適當(dāng)調(diào)整辦公會(huì)議的與會(huì)人員，但必須遵守本規(guī)則的有關(guān)規(guī)定。第五條根據(jù)本規(guī)則的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)出席公司辦公會(huì)議的人員不得無(wú)故缺席。因工作需要或者其他特殊原因不能出席會(huì)議或者中途需要離開(kāi)會(huì)議的，必須征得辦公會(huì)議召集人(主持人)的同意。第六條會(huì)議決定事項(xiàng)的范圍。公司的下列工作事項(xiàng)必須由公會(huì)研究決定: (一)研究制定具體措施，落實(shí)公司董事會(huì)的決定、決議和計(jì)劃；(二)制定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)立方案；(三)制定公司的基本管理制度和具體規(guī)章制度；(四)制定公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投融資計(jì)劃；(五)制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、年度利潤(rùn)分配方案和虧損彌補(bǔ)方案；(六)制定公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或者其他證券以及上市的方案；(七)制定公司的薪酬考核計(jì)劃；(八)制定公司投資企業(yè)的設(shè)立和撤銷方案、獨(dú)資企業(yè)和控股企業(yè)的章程草案，或者修改意見(jiàn)、批準(zhǔn)或者變更注冊(cè)資本方案；決定投資企業(yè)經(jīng)理、派出董事、監(jiān)事的任免方案，研究決定上述人員的薪酬和考核方案(投資企業(yè)在設(shè)立董事會(huì)時(shí)應(yīng)履行相關(guān)程序)；(九)擬定公司與投資企業(yè)之間提供貸款擔(dān)?；蚱渌?zé)任擔(dān)保的方案；(十)決定聘任或者解聘除應(yīng)由公司董事會(huì)或者黨委聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；(十一)決定公司的重大表彰和處罰；(12)組織公司投資企業(yè)的驗(yàn)資工作，提出各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)損失和各項(xiàng)減值準(zhǔn)備的管理方案；(十三)其他應(yīng)當(dāng)由辦公會(huì)議決定的事項(xiàng)。2.董事長(zhǎng)、總經(jīng)理審批后需提交辦公會(huì)議研究決定的事項(xiàng):(1)公司經(jīng)營(yíng)、資金籌集、項(xiàng)目投資、項(xiàng)目建設(shè)、業(yè)務(wù)發(fā)展、企業(yè)管理、安全生產(chǎn)、行政管理、法律事務(wù)等方面的重要事項(xiàng)。；(二)公司的相關(guān)工作計(jì)劃、方案、原則、程序和實(shí)施措施等；(三)傳達(dá)重要文件和會(huì)議精神，聽(tīng)取重要工作匯報(bào)；(4)公司經(jīng)營(yíng)管理中的重點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題；(五)公司章程規(guī)定的總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的其他事項(xiàng)。第七條辦公會(huì)議議題的確定:辦公會(huì)議議題的內(nèi)容通過(guò)以下三種方式提出和確定: (一)公司董事長(zhǎng)、黨委(副書(shū)記)、總經(jīng)理認(rèn)為需要由辦公會(huì)議研究的事項(xiàng)，直接列為議題內(nèi)容；(二)公司副總經(jīng)理、總工程師、黨委副書(shū)記、工會(huì)負(fù)責(zé)人需要就其職能分工提出公會(huì)交辦的研究事項(xiàng)，報(bào)公司總經(jīng)理審批后，列為議題；(3)公司各部門(mén)負(fù)責(zé)人和一級(jí)全資子公司負(fù)責(zé)人認(rèn)為需要提交辦公會(huì)議研究的事項(xiàng)，應(yīng)向分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理匯報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理審批后列為議題。辦公會(huì)議議題確定后，提案人應(yīng)在周五前向總經(jīng)理辦公室(以下簡(jiǎn)稱辦公室)報(bào)告，辦公室將對(duì)議題進(jìn)行整理，并通過(guò)有效溝通通知與會(huì)人員。提出議題或指定的負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)備會(huì)議材料，并在辦公會(huì)議前將會(huì)議材料發(fā)送給與會(huì)人員。第八條一般情況下，辦公會(huì)議不得臨時(shí)增加或取消議題，必須由行業(yè)協(xié)會(huì)根據(jù)本規(guī)則調(diào)查決定的事項(xiàng)不得臨時(shí)增加議題。特殊情況下必須臨時(shí)提交辦公會(huì)議研究決定的事項(xiàng)，應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前經(jīng)召集人批準(zhǔn)。如果總經(jīng)理或主持人因緊急事項(xiàng)需要立即離開(kāi)會(huì)議，可臨時(shí)指定其他與會(huì)者主持或休會(huì)。第九條辦公會(huì)議應(yīng)當(dāng)經(jīng)三分之二以上與會(huì)人員同意，對(duì)所討論的事項(xiàng)作出決定。辦公會(huì)議與會(huì)人員對(duì)所討論的事項(xiàng)不能形成決議時(shí)，主持人可以提議休會(huì)，并另行安排復(fù)議時(shí)間。第十條與會(huì)人員對(duì)所討論的事項(xiàng)進(jìn)行充分討論并發(fā)表意見(jiàn)后，應(yīng)執(zhí)行相應(yīng)的決策程序和規(guī)則，并報(bào)公司黨委批準(zhǔn)。需要提交董事會(huì)或股東大會(huì)決定、批準(zhǔn)或由公司職工代表大會(huì)審議的事項(xiàng)，應(yīng)經(jīng)經(jīng)辦協(xié)會(huì)審查批準(zhǔn)后，按規(guī)定辦理相應(yīng)手續(xù)。第十一條辦公室討論的事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)由辦公室指定專人記錄。記錄應(yīng)詳細(xì)、完整，包括時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、與會(huì)者、主要議題、與會(huì)者發(fā)言和形成的決議。對(duì)臨時(shí)取消的事項(xiàng)和主持人提出的需要復(fù)議的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)作出明確記錄。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦公室負(fù)責(zé)在2天內(nèi)整理并簽發(fā)會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要和會(huì)議紀(jì)要由辦公室按照公司《檔案管理規(guī)定》進(jìn)行歸檔。第十二條辦公會(huì)議應(yīng)明確所議事項(xiàng)的承辦部門(mén)和完成時(shí)間，并根據(jù)公司工作制度、公司領(lǐng)導(dǎo)分工和部門(mén)職責(zé)分工進(jìn)行處理，逐級(jí)負(fù)責(zé)。第十三條會(huì)議決定的事項(xiàng)，有關(guān)部門(mén)和關(guān)聯(lián)投資企業(yè)必須嚴(yán)格執(zhí)行，并做好對(duì)會(huì)議決定的監(jiān)督工作。責(zé)任部門(mén)應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)進(jìn)展情況。與會(huì)者有義務(wù)對(duì)辦公會(huì)議的內(nèi)容保密。第十四條本規(guī)則經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施，并由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。廈門(mén)信達(dá)有限公司2017年5月31日