《變更董事的股東會決議.doc》
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召開股東會會議，應當于會議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。公司于________年____月____日在________________________________召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東。會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東_________、股東__________和股東___________有限公司，全體股東均已到會。股東會會議一致通過并決議如下：
一、免去__________的董事職務(wù)，補選__________為董事，變更后董事會成員由_________、_________、_________有限公司組成。
二、免去監(jiān)事_________的職務(wù)，補選_________為監(jiān)事。股東（簽字）：股東（簽字）：股東（簽字）：________年____月____日
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