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劉淑英1一6全文閱讀 江鈴汽車股份有限公司公告

股票代碼:000550證券簡稱:江鈴汽車公告號: 2017-026

200550 jmc b

江鈴汽車有限公司

第九屆董事會第一次會議決議公告

提示:公司及其董事保證信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會議通知

2017年6月19日,江鈴汽車股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會向全體董事、監(jiān)事、執(zhí)行委員會成員及相關(guān)人員發(fā)出書面會議通知。

二.會議的時間、地點(diǎn)和方式

董事會會議于2017年6月29日在我公司辦公樓二樓會議中心召開。會議的召開和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

三.董事會出席情況

有9名董事應(yīng)出席會議,其中7名實(shí)際出席。戴維·約翰斯頓董事沒有出席本次會議,他授權(quán)彼得·弗利特董事作為其代表出席本次會議;獨(dú)立董事王琨女士未出席會議,她授權(quán)獨(dú)立董事李賢均先生作為她的代表出席會議。

四.會議決議

經(jīng)討論,與會董事通過以下決議:

1.選舉主席和副主席

董事會選舉邱先生為董事長,彼得·弗利特先生為副董事長。

同意:9票;反對:0票;棄權(quán):0票。

2.董事會專門委員會的組成

董事會批準(zhǔn)特別委員會的組成如下:

戰(zhàn)略委員會:

導(dǎo)演:邱

成員:傅立德、戴維·約翰斯頓、范昆、熊春英、袁明學(xué)

秘書:萬虹

薪酬委員會:

導(dǎo)演:松露

成員:、、邱、

秘書:萬虹

審計(jì)委員會:

導(dǎo)演:李賢均

成員:松露、王琨、戴維·約翰斯頓、袁明學(xué)

秘書:龔媛媛

上述專門委員會的投票結(jié)果如下:

3.任命高級管理人員

董事會聘請范昆先生為公司總裁。

經(jīng)董事長提名,董事會聘請萬虹先生擔(dān)任董事會秘書。

經(jīng)總裁提名,董事會任命以下高級管理人員:

熊春英女士為執(zhí)行副總裁;

金先生為執(zhí)行副總裁;

萬虹先生是副總統(tǒng);

李慶先生為副總裁;

斯萊特先生是副總統(tǒng);

龔媛媛女士是首席財(cái)務(wù)官;

朱水星先生為副總裁;

劉淑英女士是副總裁;

張軍燕先生是副總統(tǒng);

李曉軍先生是副總統(tǒng);

副總裁為陳先生;

武曉軍先生是副總統(tǒng)。

孟東澤先生因任期屆滿,不再擔(dān)任公司副總裁。

上述高級管理人員任命表決結(jié)果如下:

孟東澤先生不再在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

高級管理人員簡歷如下:

范昆先生,1962年出生,擁有中國臺灣省國立成功大學(xué)機(jī)械工程學(xué)士學(xué)位、中國臺灣省清華大學(xué)機(jī)械工程碩士學(xué)位和美國密歇根大學(xué)機(jī)械工程博士學(xué)位。在過去的五年里,他一直是福特六合的首席財(cái)務(wù)官和總裁,也是我們公司的董事和總裁。范昆先生不持有公司股份,也不是不誠實(shí)行為的責(zé)任主體或不誠實(shí)行為的紀(jì)律處分對象。近三年未因違反證券市場法律、行政法規(guī)或者部門規(guī)章受到行政處罰。范昆先生符合《公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

熊春瑩女士,1964年出生,擁有江蘇理工學(xué)院汽車工程學(xué)士學(xué)位、江西財(cái)經(jīng)大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位、中歐國際工商學(xué)院工商管理行政碩士學(xué)位,高級工程師。近五年來,他主要擔(dān)任江鈴汽車集團(tuán)公司董事、公司董事、執(zhí)行副總裁。熊春英女士持有公司1200股,不是失信責(zé)任主體,也不是失信懲戒對象。近三年未因違反證券市場法律、行政法規(guī)或者部門規(guī)章受到行政處罰。熊春瑩女士符合《公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

金先生,1967年出生,持有華中科技大學(xué)機(jī)械工程學(xué)士學(xué)位、華中科技大學(xué)機(jī)械工程碩士學(xué)位及中歐商學(xué)院工商管理行政碩士高級工程師學(xué)位。五年來,他主要擔(dān)任我公司副總裁、江西江鈴集團(tuán)馬靜汽車有限公司董事兼總經(jīng)理、江西五十鈴汽車有限公司執(zhí)行副總經(jīng)理、我公司執(zhí)行副總裁。金先生不持有本公司股份,不是失信的責(zé)任主體,也不是失信的懲戒對象。近三年未因違反證券市場法律、行政法規(guī)或者部門規(guī)章受到行政處罰。金先生符合《公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

萬虹先生,1961年出生,江西財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理碩士,工程師。在過去的五年里,他主要擔(dān)任公司的副總裁和董事會秘書。萬虹先生不持有公司股份,也不是不誠實(shí)行為的責(zé)任主體或不誠實(shí)行為的紀(jì)律處分對象。近三年未因違反證券市場法律、行政法規(guī)或者部門規(guī)章受到行政處罰。萬虹先生符合《公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

李青先生,1965年出生,擁有武漢理工大學(xué)市場營銷學(xué)士學(xué)位和南澳大學(xué)、江西財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。近五年來,他主要擔(dān)任公司副總裁、江鈴汽車集團(tuán)公司董事、江鈴汽車銷售有限公司執(zhí)行董事..李慶先生不持有公司股份,不是違反信托責(zé)任主體或違反信托紀(jì)律處分對象,近三年未因違反證券市場法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章受到行政處罰。李青先生符合《公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

斯萊特先生出生于1974年,擁有英國考文垂大學(xué)自動化工程設(shè)計(jì)學(xué)士學(xué)位。在過去的五年中,他一直擔(dān)任福特汽車公司(歐洲)的全球排放流程經(jīng)理、福特汽車公司(亞太)的電力系統(tǒng)與集成總工程師、公司副總裁。斯萊特先生不持有本公司股份,也不是違反信托的責(zé)任主體或違反信托的紀(jì)律處分對象。近三年未因違反證券市場法律、行政法規(guī)或者部門規(guī)章受到行政處罰。斯萊特先生符合《公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

龔媛媛女士,1973年出生,擁有上海交通大學(xué)金融學(xué)士學(xué)位和英國城市大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。在過去的五年中,他主要擔(dān)任福特中國制造和物流的主計(jì)長、福特北美林肯和野馬產(chǎn)品開發(fā)的主計(jì)長以及公司的首席財(cái)務(wù)官。龔媛媛女士不持有公司股份,也不是不誠實(shí)行為的責(zé)任主體或不誠實(shí)行為的紀(jì)律處分對象。近三年未因違反證券市場法律、行政法規(guī)或者部門規(guī)章受到行政處罰。龔媛媛女士符合《公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

朱水星先生,1965年出生,擁有西北工業(yè)大學(xué)壓力加工碩士學(xué)位和暨南大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。近五年來,他主要擔(dān)任我們公司的副總裁。朱水星先生持有公司100股,不是失信責(zé)任主體,也不是失信懲戒對象。近三年未因違反證券市場法律、行政法規(guī)或者部門規(guī)章受到行政處罰。朱水星先生符合《公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

劉淑英女士,1962年出生,江西工業(yè)大學(xué)機(jī)械專業(yè)學(xué)士,高級工程師。近五年來,他主要擔(dān)任我們公司的副總裁。劉淑英女士不持有本公司股份,不是違反信托責(zé)任主體或違反信托紀(jì)律處分對象,近三年未因違反證券市場法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章受到行政處罰。劉淑英女士符合《公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

張軍燕先生,1966年出生,擁有中國臺灣省大學(xué)造船工程學(xué)士學(xué)位和加州大學(xué)洛杉磯分校制造工程碩士學(xué)位。張軍燕先生曾任福特六合涂裝車間經(jīng)理、車間經(jīng)理、制造總監(jiān)兼總裝廠廠長、丁鑫國際集團(tuán)冰心紙業(yè)公司副總經(jīng)理、南橋食品中國有限公司制造總監(jiān)、天津全順食品有限公司、天津丁奉淀粉發(fā)展有限公司、丁鑫國際集團(tuán)杭州代理淀粉有限公司總經(jīng)理、長安福特汽車有限公司哈爾濱分公司總經(jīng)理..張軍燕先生不持有公司股份,也不是不誠實(shí)行為的責(zé)任主體或不誠實(shí)行為的紀(jì)律處分對象。近三年未因違反證券市場法律、行政法規(guī)或者部門規(guī)章受到行政處罰。張軍燕先生符合《公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

李曉軍先生,1975年出生,持有江西科技大學(xué)機(jī)械設(shè)計(jì)與制造學(xué)士學(xué)位和華中科技大學(xué)工業(yè)工程碩士學(xué)位。在過去的五年里,他一直是我們公司總裝廠的廠長、總裁助理和副總裁。李曉軍先生不持有本公司股份,不是違反信托責(zé)任主體或違反信托紀(jì)律處分對象,近三年未因違反證券市場法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章受到行政處罰。李曉軍先生符合《公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

陳先生,1972年出生,擁有武漢理工大學(xué)汽車工程學(xué)士學(xué)位和武漢大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。近五年來,他主要擔(dān)任福特汽車公司的采購經(jīng)理和高級采購經(jīng)理以及公司副總裁。陳先生不持有本公司股份,不是失信的責(zé)任主體,也不是失信的懲戒對象。近三年未因違反證券市場法律、行政法規(guī)或者部門規(guī)章受到行政處罰。陳先生符合《公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

武曉軍先生,1974年出生,擁有武漢汽車工業(yè)大學(xué)學(xué)士學(xué)位和江西財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。在過去的五年里,他主要擔(dān)任江鈴重型汽車有限公司質(zhì)量控制部主任、總裁助理、執(zhí)行副總經(jīng)理兼總經(jīng)理、公司副總裁。武曉軍先生不持有本公司股份,不是違反信托責(zé)任主體或違反信托紀(jì)律處分對象,近三年未因違反證券市場法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章受到行政處罰。武曉軍先生符合《公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

4.批準(zhǔn)執(zhí)行委員會的組成

董事會同意執(zhí)行委員會由先生、熊春瑩女士、金先生、、李慶先生、斯萊特先生及女士組成,執(zhí)行委員會主席由公司總裁先生擔(dān)任。

5.2017年上半年八項(xiàng)應(yīng)計(jì)審批

2017年上半年,董事會批準(zhǔn)了8項(xiàng)會計(jì)準(zhǔn)備和驗(yàn)證提案。

2017年上半年,公司計(jì)提壞賬準(zhǔn)備24萬元;存貨跌價準(zhǔn)備1967萬元,存貨跌價核銷679萬元。固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備293萬元,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備141萬元。在建工程減值準(zhǔn)備42萬元。截至2017年6月底,八項(xiàng)撥備余額為人民幣7776萬元。

董事會認(rèn)為上述會計(jì)準(zhǔn)備金計(jì)提和核銷符合公司實(shí)際情況。

存貨跌價準(zhǔn)備1967萬元,主要是由于零件切換帶來的特殊零件無法消耗,以及為長儲存壽命清理因設(shè)計(jì)變更和流通緩慢而形成的呆滯物料;存貨跌價準(zhǔn)備核銷679萬元,主要用于確認(rèn)不再使用的未使用材料和江鈴重型卡車特殊零部件的處置;固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備293萬元,主要是由于工藝變更或設(shè)備無修理價值;核銷固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備141萬元,主要是已確認(rèn)不再使用的設(shè)備;在建工程減值準(zhǔn)備42萬元,主要用于不能滿足工藝質(zhì)量要求的閑置設(shè)備。八項(xiàng)規(guī)定對2017年上半年的影響是稅前利潤減少約2326萬元。

6.J09產(chǎn)品升級及法規(guī)適應(yīng)性項(xiàng)目2017委托協(xié)議一

董事會批準(zhǔn)了公司與福特汽車公司之間的J09產(chǎn)品升級改造項(xiàng)目2017年委托協(xié)議一,并授權(quán)執(zhí)行副總裁熊春英代表公司簽署該協(xié)議。根據(jù)上述協(xié)議,公司就協(xié)議中提供的工程服務(wù)向福特汽車公司支付工程服務(wù)費(fèi)1120萬美元。

由于福特汽車公司持有公司32%的股權(quán),是公司的第二大股東,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本議案表決時,相關(guān)董事傅立德先生、戴維·約翰斯頓先生、范昆先生棄權(quán),其他董事一致同意本議案。

有關(guān)該議案的詳細(xì)內(nèi)容,請參見同日在《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《香港商報(bào)》和《居巢信息網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)》上發(fā)布的《江鈴汽車股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》。

動詞 (verb的縮寫)獨(dú)立董事意見

本公司獨(dú)立董事松露先生、李賢均先生和王琨女士就高級管理人員的聘任以及本公司與福特汽車公司簽訂的《關(guān)于J09產(chǎn)品升級及法規(guī)適應(yīng)項(xiàng)目的J09委托協(xié)議一2017》等發(fā)表了獨(dú)立意見。:

1.在董事會會議召開前了解會議內(nèi)容;

2.經(jīng)審查受聘高級管理人員的個人簡歷,不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形和其他不得受聘為上市公司高級管理人員的情形;高級管理人員的聘任程序符合公司章程的有關(guān)規(guī)定;

3.我們對J09產(chǎn)品升級和法規(guī)適應(yīng)項(xiàng)目2017年委托協(xié)議一有詳細(xì)了解。經(jīng)過仔細(xì)審查,我們認(rèn)為福特提供的工程服務(wù)是必要的,定價是合理的。

江鈴汽車有限公司董事會

2017年7月1日

股票代碼:000550證券簡稱:江鈴汽車公告號: 2017-027

江鈴汽車有限公司

關(guān)聯(lián)交易公告

提示:公司及其董事保證信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一.概述

2017年6月29日,江鈴汽車股份有限公司(以下簡稱“江鈴汽車”或“本公司”)董事會審議批準(zhǔn)了本公司與福特汽車公司(以下簡稱“福特”)之間的J09產(chǎn)品升級改造項(xiàng)目2017年委托協(xié)議一,并授權(quán)執(zhí)行副總裁熊春英代表本公司簽署本協(xié)議。根據(jù)上述協(xié)議,公司就協(xié)議中提供的工程服務(wù)向福特汽車公司支付工程服務(wù)費(fèi)1120萬美元。

董事會應(yīng)由9名董事參加會議,其中7名實(shí)際出席。董事戴維·約翰斯頓先生未出席會議,授權(quán)傅立德先生為其出席會議的代表;獨(dú)立董事王琨女士未出席會議,她授權(quán)獨(dú)立董事李賢均先生作為她的代表出席會議。

J09是我公司從福特進(jìn)口的整車產(chǎn)品。

由于福特汽車公司持有公司32%的股權(quán),是公司的第二大股東,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本議案表決時,相關(guān)董事傅立德先生、戴維·約翰斯頓先生、范昆先生棄權(quán),其他董事一致同意本議案。本公司獨(dú)立董事松露先生、李賢均先生和王琨女士一致同意上述關(guān)聯(lián)交易。

二.關(guān)聯(lián)方介紹

福特汽車公司

地址:美國底特律

主席:比爾·福特

資本:4000萬美元

企業(yè)類型:在美國注冊的上市公司

經(jīng)營范圍:汽車、卡車及相關(guān)零部件的設(shè)計(jì)、制造、組裝和銷售,融資業(yè)務(wù),汽車及設(shè)備租賃業(yè)務(wù),保險業(yè)務(wù)。

最新經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):

單位:百萬美元

2016年

營業(yè)收入15.18萬

凈利潤4596

2016年12月31日

總資產(chǎn)237,951

凈資產(chǎn)29,170

三.協(xié)議的主要內(nèi)容:

(1)就本協(xié)議而言,福特同意向公司提供一些工程服務(wù),以支持公司實(shí)施J09產(chǎn)品升級和合規(guī)項(xiàng)目;

(2)作為福特在本協(xié)議項(xiàng)下提供的工程服務(wù)的對價,公司應(yīng)向福特支付總額為1120萬美元的工程服務(wù)費(fèi)。

四.該關(guān)聯(lián)交易的目的及其對公司的影響

本次關(guān)聯(lián)交易有利于公司相關(guān)產(chǎn)品項(xiàng)目的順利實(shí)施。

動詞 (verb的縮寫)2017年1月1日至2017年5月31日,與福特的關(guān)聯(lián)交易總額約為人民幣5.39億元。

不及物動詞獨(dú)立董事意見

本公司獨(dú)立董事松露先生、王琨女士和李賢均先生就上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見如下:

1.在董事會會議召開前了解會議內(nèi)容;

2.我們對2017年J09產(chǎn)品升級和法規(guī)適應(yīng)項(xiàng)目的J09委托協(xié)議一有詳細(xì)了解。經(jīng)過認(rèn)真審查,我們認(rèn)為該協(xié)議是必要的,確定的工程服務(wù)費(fèi)是合理的。

七.參考文獻(xiàn)目錄

1.江鈴汽車股份有限公司第九屆董事會第一次會議決議;

2.獨(dú)立董事對第九屆董事會第一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

江鈴汽車有限公司董事會

股票代碼:000550證券簡稱:江鈴汽車公告號: 2017-028

江鈴汽車有限公司

監(jiān)事會決議公告

提示:本公司及全體監(jiān)事保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會議時間、地點(diǎn)和方式

監(jiān)事會會議于2017年6月29日在公司辦公樓二樓VIP會議室召開。會議的召開和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

二.監(jiān)事會出席情況

有5名主管應(yīng)參加會議。

三.會議決議

經(jīng)討論,監(jiān)事會會議通過以下決議:

1.監(jiān)事會選舉朱義先生為首席監(jiān)事。

同意:5票;反對:0票;棄權(quán):0票。

2.監(jiān)事會認(rèn)為,2017年上半年公司董事會批準(zhǔn)的八項(xiàng)會計(jì)準(zhǔn)備和驗(yàn)證議案符合公司實(shí)際情況。

同意:5票;反對:0票;棄權(quán):0票。

本公司2017年上半年八項(xiàng)會計(jì)準(zhǔn)備和核銷議案的詳細(xì)情況,請參見《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》和《香港商報(bào)》同日刊登的《江鈴汽車股份有限公司第九屆董事會第一次會議決議公告》。

特此宣布。

江鈴汽車有限公司監(jiān)事

股票代碼:000550證券簡稱:江鈴汽車公告號: 2017-029

江鈴汽車股份有限公司董事會公告

提示:公司及其董事保證信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

近日,公司收到南昌縣小欖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和南昌市青云譜區(qū)支持公司發(fā)展的資金共計(jì)1.4602億元。根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第16號——政府補(bǔ)貼》的相關(guān)規(guī)定,上述政府扶持資金將作為營業(yè)外收入計(jì)入公司2017年上半年損益。

特此宣布,投資者應(yīng)關(guān)注投資風(fēng)險。

江鈴汽車有限公司董事會

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數(shù)源科技 數(shù)源科技股份有限公司公告

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