股票代碼:000909證券簡(jiǎn)稱(chēng):數(shù)碼源科技公告號(hào): 2017-32

數(shù)碼源科技有限公司2016年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示:

1.在這次股東大會(huì)上，沒(méi)有人反對(duì)這項(xiàng)提議。

2.本次股東大會(huì)不涉及變更前一次股東大會(huì)的決議。

一、會(huì)議召集和出席情況:

1.保持時(shí)間:

13.01.姜星先生當(dāng)選為第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

13.01.候選人:蔣星同意股份數(shù)為145，326，468股

13.01.候選人:蔣星同意股份數(shù)為3，723，527股

13.02.劉小敏女士當(dāng)選為第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

13.02.候選人:劉小敏同意股份數(shù):145，326，468股

13.02.候選人:劉小敏同意股份數(shù)量為3，723，527股

上述兩位監(jiān)事的任期為三年，自2017年6月30日至2020年6月29日。

四.律師出具的法律意見(jiàn)

公司邀請(qǐng)浙江側(cè)田律師事務(wù)所見(jiàn)證本次會(huì)議并出具法律意見(jiàn)書(shū)，承辦方為呂崇華。浙江側(cè)田律師事務(wù)所認(rèn)為，數(shù)碼源科技股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、與會(huì)人員的資格以及會(huì)議的表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；投票結(jié)果合法有效。

動(dòng)詞 （verb的縮寫(xiě)）供參考的文件

1.出席董事簽署并確認(rèn)的股東大會(huì)決議。

2.浙江側(cè)田律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此宣布。

舒源科技有限公司

2017年7月1日

附件:翁建華先生簡(jiǎn)歷

翁建華先生，1965年出生，中國(guó)國(guó)籍，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)政治工程師?，F(xiàn)任公司監(jiān)事會(huì)召集人，員工監(jiān)事；杭州中興房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司黨支部書(shū)記；諸暨中興房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理；衢州新生房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理；杭州精智房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司執(zhí)行董事；控股股東西湖電子集團(tuán)有限公司監(jiān)事

翁建華先生與本公司控股股東及實(shí)際控制人無(wú)任何關(guān)系；與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員沒(méi)有關(guān)系；不持有公司股份；近五年未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等部門(mén)處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘咭蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案檢查，尚未有明確結(jié)論的；它不是對(duì)不誠(chéng)實(shí)負(fù)責(zé)的主體，也不是因不誠(chéng)實(shí)而受到紀(jì)律處分的對(duì)象，也不是因不誠(chéng)實(shí)而被處決的人。符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、證券上市規(guī)則及本所其他相關(guān)規(guī)定的資質(zhì)。

股票代碼:000909證券簡(jiǎn)稱(chēng):數(shù)碼源科技公告號(hào): 2017-33

數(shù)碼源科技有限公司第七屆董事會(huì)

第一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2017年6月30日，數(shù)碼源科技有限公司以書(shū)面審議和溝通表決的方式召開(kāi)了第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議。6月20日，公司通過(guò)專(zhuān)人或電子郵件將會(huì)議通知送達(dá)全體董事。

公司董事會(huì)成員5人，實(shí)際到會(huì)董事5人。會(huì)議符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。經(jīng)全體董事審議并書(shū)面表決，會(huì)議一致同意并通過(guò)以下決議:

一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)主席的議案》。

全體董事選舉張為公司第七屆董事會(huì)主席。

投票結(jié)果:5票贊成；0票反對(duì)；棄權(quán)0票。

二.審議通過(guò)《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)成員的議案》。

選舉第七屆董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)成員如下:

1.董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)

主席(召集人):張

成員:趙軍(獨(dú)立董事)、張(獨(dú)立董事)

投票結(jié)果:5票贊成；0票反對(duì)；棄權(quán)0票。

2.董事會(huì)提名委員會(huì)

主席(召集人):趙軍(獨(dú)立董事)

成員:張、張(獨(dú)立董事)

3.董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)

主席(召集人):趙軍(獨(dú)立董事)

成員:吳小剛、張(獨(dú)立董事)

4.董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

董事長(zhǎng)(召集人):張(獨(dú)立董事)

成員:趙軍(獨(dú)立董事)，丁毅

三.審議批準(zhǔn)《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》

1.同意任命丁毅為公司總經(jīng)理；

2.同意聘任吳小剛、王新才為公司副總經(jīng)理；

3.同意聘任李為公司首席財(cái)務(wù)官；

4.同意任命陳欣為公司董事會(huì)秘書(shū)。

電話:0571-88271018

傳真:0571-88271038

郵寄地址:浙江省杭州市交公路1號(hào)

郵編:300012

:stock@soyea.com.cn郵箱。

上述人員的聘用期限為三年，從2017年6月30日至2020年6月29日。

公司獨(dú)立董事已對(duì)該提案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。詳情請(qǐng)參閱www.cninfo.com.cn。

特此宣布。

數(shù)碼源科技有限公司董事會(huì)

2017年7月1日

附件:公司高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

丁毅先生，1971年出生，中國(guó)國(guó)籍，管理碩士，工程師。現(xiàn)任公司董事兼總經(jīng)理；西湖電子集團(tuán)有限公司黨委委員、董事；華碩數(shù)字電視傳媒集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)主席；舒華數(shù)字電視投資有限公司監(jiān)事，曾任公司董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理。

丁毅先生為本公司控股股東西湖電子集團(tuán)有限公司董事(自2008年8月起)；與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員沒(méi)有關(guān)系；不持有公司股份；近五年未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等部門(mén)處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘咭蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案檢查，尚未有明確結(jié)論的；它不是對(duì)不誠(chéng)實(shí)負(fù)責(zé)的主體，也不是因不誠(chéng)實(shí)而受到紀(jì)律處分的對(duì)象，也不是因不誠(chéng)實(shí)而被處決的人。符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、證券上市規(guī)則及本所其他相關(guān)規(guī)定的資質(zhì)。

吳小剛先生，1977年出生，中國(guó)國(guó)籍，博士，博士后，教授級(jí)高級(jí)工程師?，F(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理；杭州中興房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理；浙江數(shù)碼源貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理..曾任浙江省舟山市水務(wù)局副局長(zhǎng)(在職培訓(xùn))；杭州中興房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事、副總經(jīng)理

吳小剛先生與本公司控股股東及實(shí)際控制人無(wú)任何關(guān)系；與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員沒(méi)有關(guān)系；不持有公司股份；近五年未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等部門(mén)處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘咭蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案檢查，尚未有明確結(jié)論的；它不是對(duì)不誠(chéng)實(shí)負(fù)責(zé)的主體，也不是因不誠(chéng)實(shí)而受到紀(jì)律處分的對(duì)象，也不是因不誠(chéng)實(shí)而被處決的人。符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、證券上市規(guī)則及本所其他相關(guān)規(guī)定的資質(zhì)。

王新才先生，1959年出生，中國(guó)國(guó)籍，大專(zhuān)學(xué)歷，高級(jí)工程師?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼綜合管理部部長(zhǎng)，杭州頤和網(wǎng)絡(luò)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理..

王新才先生與本公司控股股東及實(shí)際控制人無(wú)任何關(guān)系；與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員沒(méi)有關(guān)系；不持有公司股份；近五年未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等部門(mén)處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘咭蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案檢查，尚未有明確結(jié)論的；它不是對(duì)不誠(chéng)實(shí)負(fù)責(zé)的主體，也不是因不誠(chéng)實(shí)而受到紀(jì)律處分的對(duì)象，也不是因不誠(chéng)實(shí)而被處決的人。符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、證券上市規(guī)則及本所其他相關(guān)規(guī)定的資質(zhì)。

李女士，1972年出生，中國(guó)國(guó)籍，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師。他在我公司長(zhǎng)期從事財(cái)務(wù)管理工作，從2001年開(kāi)始擔(dān)任我公司的財(cái)務(wù)部長(zhǎng)?，F(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，杭州中興房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)事..

李女士與公司控股股東及實(shí)際控制人無(wú)任何關(guān)系；與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員沒(méi)有關(guān)系；不持有公司股份；近五年未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等部門(mén)處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘咭蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案檢查，尚未有明確結(jié)論的；它不是對(duì)不誠(chéng)實(shí)負(fù)責(zé)的主體，也不是因不誠(chéng)實(shí)而受到紀(jì)律處分的對(duì)象，也不是因不誠(chéng)實(shí)而被處決的人。符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、證券上市規(guī)則及本所其他相關(guān)規(guī)定的資質(zhì)。

陳欣女士，1964年出生，中國(guó)國(guó)籍，大專(zhuān)學(xué)歷。他現(xiàn)任本公司董事會(huì)秘書(shū)。1999年至今在我公司證券部工作，長(zhǎng)期從事信息披露、證券事務(wù)、投資管理等工作。他曾擔(dān)任過(guò)我們公司的證券事務(wù)代表。

陳欣女士與本公司控股股東及實(shí)際控制人無(wú)任何關(guān)系；與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員沒(méi)有關(guān)系；不持有公司股份；近五年未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等部門(mén)處罰和證券交易所紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘咭蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案檢查，尚未有明確結(jié)論的；它不是對(duì)不誠(chéng)實(shí)負(fù)責(zé)的主體，也不是因不誠(chéng)實(shí)而受到紀(jì)律處分的對(duì)象，也不是因不誠(chéng)實(shí)而被處決的人。符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、證券上市規(guī)則及本所其他相關(guān)規(guī)定的資質(zhì)。

股票代碼:000909證券簡(jiǎn)稱(chēng):數(shù)碼源科技公告號(hào): 2017-34

數(shù)碼源科技有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)

第一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2017年6月30日，數(shù)碼源科技有限公司召開(kāi)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議。6月20日，公司通過(guò)專(zhuān)人或電子郵件將會(huì)議通知送達(dá)全體監(jiān)事。

公司監(jiān)事會(huì)成員3名，監(jiān)事3名。經(jīng)出席會(huì)議的全體監(jiān)事審議并書(shū)面表決，會(huì)議一致同意并通過(guò)以下決議:

全體監(jiān)事選舉翁建華先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)召集人，任期三年，自2017年6月30日至2020年6月29日。

投票結(jié)果:3票贊成；0票反對(duì)；棄權(quán)0票

數(shù)碼源科技有限公司監(jiān)事會(huì)

2017年7月1日