2018年9月19日下午，上海市第二中級人民法院依法對被告單位國太投資控股有限公司、被告人徐勤等10人集資詐騙案進(jìn)行了一審公開宣判，以集資詐騙罪分別判處國太集團(tuán)罰金3億元；判處徐勤無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財(cái)產(chǎn)；判處陳佳菁等9人有期徒刑十二年至五年不等，并處剝奪政治權(quán)利及罰金。

經(jīng)審理查明，2011年10月起，被告人徐勤先后設(shè)立中晉財(cái)務(wù)公司、中晉基金公司、中晉資產(chǎn)公司及被告單位國太集團(tuán)，并由國太集團(tuán)統(tǒng)一安排下屬各公司以及有限合伙企業(yè)的財(cái)務(wù)、運(yùn)營、人事和行政。為謀取非法利益，徐勤等10名被告人明知國太集團(tuán)及其下屬單位無盈利能力，仍假借私募股權(quán)基金等名義，向社會不特定公眾進(jìn)行各種虛假宣傳，承諾還本和支付高額利息，共同實(shí)施集資詐騙行為。截至2016年4月5日案發(fā)，國太集團(tuán)非法集資共計(jì)400億余元，絕大多數(shù)集資款被國太集團(tuán)消耗、揮霍于還本付息、支付高額傭金、租賃豪華辦公場地、購買豪車、豪華旅游、廣告宣傳等，案發(fā)時未兌付本金共計(jì)48億余元，涉及1.2萬余名集資參與人。截至目前，本案已查封、扣押、凍結(jié)了相關(guān)銀行賬戶、房產(chǎn)、汽車以及股權(quán)等財(cái)產(chǎn)?，F(xiàn)追贓挽損工作仍在進(jìn)行中，追繳到案的資產(chǎn)將移送執(zhí)行機(jī)關(guān)，最終按比例發(fā)還集資參與人。

上海市第二中級人民法院認(rèn)為，被告單位國太集團(tuán)以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪；徐勤等10名被告人分別作為國太集團(tuán)直接負(fù)責(zé)的主管人員和直接責(zé)任人員，其行為亦構(gòu)成集資詐騙罪。被告單位及徐勤等10名被告人的行為嚴(yán)重?cái)_亂了國家金融管理秩序，造成全國多地1.2萬余名集資參與人財(cái)產(chǎn)損失達(dá)48億余元，數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重，依法均應(yīng)予嚴(yán)懲。徐勤雖有協(xié)助抓捕同案犯的立功表現(xiàn)，仍不足以對其從輕處罰。上海市第二中級人民法院根據(jù)被告單位、各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度，依法作出上述判決。

“中晉系”=旁氏騙局？

據(jù)全國企業(yè)信用信息系統(tǒng)顯示，中晉資產(chǎn)管理公司成立于2013年2月，其母公司——國太控股成立于2013年5月，注冊資本1.95億元，法定代表人陳佳菁。由此截至2016年案發(fā)時，中晉系成立只有短短成立的3年。

成立三年，卻能非法集資近400億，這與其公司結(jié)構(gòu)不無關(guān)系。

據(jù)了解，中晉的內(nèi)部組織形式跟傳銷很相似，中晉正式員工一般每月到手工資約7000元，員工每拉80萬元理財(cái)資金，每月的工資可增加3500元，而且有級別劃分。級別與業(yè)績和發(fā)展的下線以及客戶金額的保有量來定，保有量越多，等級越高。當(dāng)?shù)燃夁_(dá)到四五級就可以升職為組長。

另外，在業(yè)績考核上，中晉資產(chǎn)實(shí)行嚴(yán)格的淘汰制度，“如果業(yè)績不達(dá)標(biāo)，直接淘汰走人，不會有什么試用期?！眽毫酮剟畹碾p重刺激下，中晉資產(chǎn)大部分員工也購買了公司的產(chǎn)品。很多員工在微信朋友圈開始狂轟濫炸，拉上親戚朋友一起投資。因此，中晉客戶中員工家屬占了很大一部分比例。

據(jù)投資人介紹，中晉員工經(jīng)常在朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)超高年化收益率的理財(cái)產(chǎn)品，以中晉一款股權(quán)基金產(chǎn)品為例，其年化收益率接近20%，一推出來就引發(fā)了瘋搶。為了買到“中晉一期”一款高收益理財(cái)產(chǎn)品，3月31日晚，數(shù)以百計(jì)的投資者半夜取號，比高峰時期的上海樓市還火爆。

“金字塔式”合伙人是中晉圈錢的另一個圈錢模式。據(jù)悉，中晉的合伙人種類繁多，包括一般合伙人、高級合伙人、明星合伙人、超級合伙人、戰(zhàn)略合伙人，以及永久合伙人，層級結(jié)構(gòu)分明。經(jīng)查詢工商注冊資料得知，以上海中晉一期股權(quán)投資基金有限公司為例，其旗下的有限合伙企業(yè)高達(dá)149家，涉及各行各業(yè)，地產(chǎn)、金融、黃金、餐飲、科技、旅行社、保潔、航空設(shè)備、汽車租賃、服裝設(shè)計(jì)、洗浴中心、游艇等幾乎無所不包。

案發(fā)后經(jīng)警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“中晉系”的資金幾乎全部在內(nèi)循環(huán)——由“合伙企業(yè)”吸納公眾資金至國太控股，國太控股再用資金包裝“子公司”、股市對沖，幾乎沒有任何投資盈利渠道，投資者的本息來自新投資者的資金 。公安部門查證，整個“中晉系”220余家銷售理財(cái)產(chǎn)品的“有限合伙企業(yè)”中，僅有一家到證監(jiān)部門備案。

那么“中晉系”究竟如何成名？

2016年初，“中晉美女員工炫富”的帖子在網(wǎng)絡(luò)流出，朋友圈中不僅僅有豪車法拉利，更有抱著數(shù)百萬現(xiàn)金的照片。據(jù)傳，網(wǎng)上流出的開豪車炫富的銷售員程明是公司的公關(guān)經(jīng)理，待遇是200萬年薪加上提成，公司在年底的時候還獎勵了法拉利。

2015年11月以來這名女子先后在朋友圈發(fā)文稱，她給老爸送了一套120平方米的房子、一輛奧迪Q5；買了三輛豪車——瑪莎拉蒂、mini和法拉利；她還在朋友圈曬倫敦街頭漫步，泰國沙灘上曬太陽；購買理財(cái)?shù)耐?lián)支付單子鋪滿辦公桌；在曬完公司發(fā)的成捆的現(xiàn)金和大量金條之后，她還不忘評論一句，“都搬不動，太重了”。

據(jù)投資者反映，該女子在朋友圈中展示的生活只是“工作需要”，實(shí)際上都不是真實(shí)的，只不過是通過“炫富”的方式來招攬客戶和合作伙伴。

不僅如此，中晉資產(chǎn)也曾大力宣傳公司財(cái)大氣粗的形象，先是冠名了上海著名相親欄目“相約星期六”，后有邀請“九球天后”潘曉婷代言。此外，還在往返黃浦江兩岸的渡輪上掛上廣告，“國太控股”的戶外廣告更是遍布上海市中心人民廣場周邊。

一位投資人表示，他剛剛加注進(jìn)中晉的9個月到期的10萬元資金雖然年化利率只有8%，但是業(yè)務(wù)員隨即贈送一塊10克的黃金，折合3000元左右。也就是說，資金一入場，就獲得了3%的返利。中晉合伙人計(jì)劃3月24日還打出“活動最后幾天，5萬起投，新開戶送5000元老鳳祥黃金，產(chǎn)品時間兩個月”的宣傳。

如何案發(fā)？

據(jù)上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)介紹，有人舉報(bào)“中晉系”涉嫌非法吸收公眾存款后他們就著手調(diào)查，發(fā)現(xiàn)大量投資、實(shí)體經(jīng)營系虛構(gòu)，“中晉系”并不具備“造血”能力。

此外，警方在調(diào)查中也發(fā)現(xiàn)，近期“中晉系”已在香港建立相關(guān)渠道，“中晉系”高層人士出現(xiàn)異動。2016年4月4日徐勤試圖出境，警方果斷采取措施，終止了徐勤的“吸金計(jì)劃”，也防止了更多的投資者陷入。

2016年4月5日，就在徐勤出境被警方攔截后一天，中晉合伙人微信號還發(fā)布消息稱：中晉一期基金50億完成募集，共募集資金52.6億元。不少投資人感到不解：“中晉系”看上去發(fā)展態(tài)勢良好，警方為何此時出手？

徐勤坦言，“有人以為募集資金52.6億元是我們賬面上有這么多錢，其實(shí)是我們負(fù)債52.6億元”，以當(dāng)時資產(chǎn)狀況肯定不可能兌付這么多錢，“中晉系”旗下經(jīng)過包裝的“產(chǎn)業(yè)公司”幾乎沒有可能在境內(nèi)通過IPO上市融資，他唯一的救命稻草就是到香港試圖“借殼上市”：“我們在香港找了三家公司，想看能不能僥幸通過審核，變現(xiàn)后還給客戶。但香港聯(lián)交所審核也很嚴(yán)格，而且上市后是否真能套現(xiàn)也不好說。”

因此于2015年底至2016年初，連續(xù)介入了三家港股上市公司——華耐控股、中國創(chuàng)新投資和中國趨勢。

案發(fā)前，徐勤曾粗略統(tǒng)計(jì)：包括辦公場所租金、員工獎金及傭金、經(jīng)營日常開銷每天支出約300萬元，投資人本息每天支出約200萬：“一天支出約500萬元，每月就是1.5億，這些錢全部來自投資者?！?/p>

案發(fā)后，公安部門迅速對涉案公司及高管的銀行資金、房產(chǎn)、車輛等資產(chǎn)扣押、查封、凍結(jié)，全力展開追贓挽損工作，以最大限度減少投資者的損失 。

2016年4月6日，上海警方披露，近日對因涉嫌非法吸儲和集資詐騙的“中晉系”相關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行查處，實(shí)際控制人徐勤等人在出境時被公安部門在機(jī)場截獲，其余20余名組織核心成員也被全部抓獲。

2016年5月13日，包括徐勤在內(nèi)的中晉系35名高管和業(yè)務(wù)經(jīng)理，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。而全面查處之初，警方就已經(jīng)開始了全面追贓的工作。包括對其銀行賬戶，包括車輛，房產(chǎn)、游艇，都進(jìn)行了查封凍結(jié)扣押。包括一些業(yè)務(wù)員的傭金、非法獲利，警方也都在追繳的過程當(dāng)中。