000837秦川機床秦川機床工具集團股份公司公告

2021-01-26 19:14:24 科技數(shù)碼

股票代碼:000837股票簡稱:秦川機床公告號: 2019-33

秦川機床集團股份公司

關于聘任公司總經(jīng)理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的真實性、準確性和完整性，無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

秦川機床集團有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年6月17日以通訊方式召開了第七屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于聘任公司總經(jīng)理的議案》?，F(xiàn)將有關情況公告如下:

根據(jù)公司董事長龍興元先生的提名，經(jīng)公司提名委員會審議，董事會聘任李強先生為公司總經(jīng)理，其任期與本年度其他高級管理人員的任期相同。李強先生的簡歷見附件。

經(jīng)查閱李強先生的個人簡歷及相關資料，李強先生與持有公司5%以上股份的其他股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無任何關系，不屬于背信執(zhí)行人，未受到中國證監(jiān)會等相關部門和證券交易所的處罰，不適合擔任公司高級管理人員。其任職資格符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的相關規(guī)定。

截至本公告披露日，李強先生持有公司8000股股份，其所持股份將嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員減持實施細則》等法律法規(guī)及相關承諾進行管理。

公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見。詳見當日巨潮信息網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的獨立董事關于總經(jīng)理任命的意見。

特此宣布。

附件:秦川機床總經(jīng)理李強先生簡歷

董事會

2019年6月18日

秦川機床總經(jīng)理李強先生簡歷:

李強，男，漢族，陜西省眉縣人，1964年10月出生，1987年8月參加工作。他是中國共產(chǎn)黨黨員，研究生學歷，高級工程師。陜西省勞動模范、陜西省第七優(yōu)秀企業(yè)家、寶雞市勞動模范、寶雞市有突出貢獻的拔尖人才。現(xiàn)任秦川機床集團有限公司黨委委員、董事，寶雞機床集團有限公司黨委書記、董事長，寶雞中成機床有限公司董事長、總經(jīng)理，陜西省第十三屆人民代表大會代表、省人民代表大會財政經(jīng)濟委員會委員、寶雞市第十五屆人民代表大會代表、渭濱區(qū)第十八屆人民代表大會代表任全國機械工業(yè)技術院校高層次專業(yè)建設聯(lián)合會副主席。截至本公告披露日，李強先生持有公司8000股股份。李強先生與持有公司5%以上股份的其他股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無任何關系。不屬于背信人，未受到中國證監(jiān)會等有關部門和證券交易所的處罰，不適宜擔任公司高級管理人員。其任職資格符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的相關規(guī)定。

股票代碼:000837股票簡稱:秦川機床公告號: 2019-32

第七屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的真實性、準確性和完整性，無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、發(fā)布會議通知的時間和方式

2019年6月12日，秦川機床集團有限公司第七屆董事會第十四次會議以書面形式(直接或通過電子郵件)通知。

二.會議的召開和出席

本公司第七屆董事會第十四次會議于2019年6月17日以通訊方式召開。有8名董事出席會議，8名實際出席，8名投票董事。會議根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定召開。

三.會上的討論

1.審議通過《關于聘任公司總經(jīng)理的議案》。

根據(jù)公司董事長龍興元先生的提名，經(jīng)公司提名委員會審議，董事會同意聘任李強先生為公司總經(jīng)理，其任期與本屆會議其他高級管理人員的任期相同。

投票結果:8票贊成，0票棄權，0票反對。

公司獨立董事對該提案發(fā)表了獨立意見。