股票代碼:002668股票簡稱:Oma電氣公告號: 2017-070

廣東澳馬電器有限公司

關(guān)于收到中國證監(jiān)會廣東監(jiān)管局《行政監(jiān)管措施決定》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的真實性、準確性和完整性，無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東歐瑪電氣有限公司(以下簡稱“公司”或“歐瑪電氣”)于2017年7月3日接收中國證監(jiān)會廣東監(jiān)管局(以下簡稱“廣東證監(jiān)局”)?！蛾P(guān)于責(zé)令廣東歐瑪電氣有限公司改正的決定》(〔2017〕21號)、《關(guān)于向、何世瓊、全發(fā)出警示函的辦法》、

一、《關(guān)于責(zé)令廣東歐瑪電器有限公司改正的決定》(粵府發(fā)[2017]21號)的主要內(nèi)容:

經(jīng)調(diào)查，我局發(fā)現(xiàn)，歐瑪電氣存在非法預(yù)提費用，導(dǎo)致年報信息披露有誤:

(1)無依據(jù)預(yù)扣財務(wù)費用。根據(jù)檢查，根據(jù)預(yù)期匯率變化和外幣應(yīng)收賬款余額，Oma電氣2016年計提財務(wù)費用450萬元。截至2016年底，上述財務(wù)費用尚未轉(zhuǎn)回。

(二)超額扣繳促銷費用。2016年9月至12月，歐馬電器根據(jù)自有品牌銷售額計提銷售費用5400萬元。實際使用5051萬元，剩余349萬元未收回。

上述兩項費用違規(guī)計提，影響2016年利潤總額799萬元，占公司當(dāng)年凈利潤的2.07%。上述行為不符合《上市公司信息披露管理辦法》第二條、第二十四條、第二十五條的規(guī)定。

根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》第五十九條，我局現(xiàn)責(zé)令貴公司對年度報告進行更正。貴公司應(yīng)認真吸取教訓(xùn)，不斷完善內(nèi)部控制，依法認真履行信息披露義務(wù)，防止此類問題再次發(fā)生。

對監(jiān)督管理措施不服的，可以在接到本決定之日起10日內(nèi)向中國證監(jiān)會投訴。

二.《關(guān)于向、何世瓊、全發(fā)出警示函的決定》(國發(fā)〔2017〕20號)的主要內(nèi)容:

經(jīng)調(diào)查，我局發(fā)現(xiàn)，歐瑪電氣存在非法預(yù)提費用，導(dǎo)致年報信息披露有誤:

(1)無依據(jù)預(yù)扣財務(wù)費用。根據(jù)檢查，根據(jù)預(yù)期匯率變化和外幣應(yīng)收賬款余額，Oma電氣2016年計提財務(wù)費用450萬元。截至2016年底，上述財務(wù)費用尚未轉(zhuǎn)回。

(二)超額扣繳促銷費用。2016年9月至12月，歐馬電器根據(jù)自有品牌銷售額計提銷售費用5400萬元。實際使用5051萬元，剩余349萬元未收回。

上述兩項費用違規(guī)計提，影響2016年利潤總額799萬元，占公司當(dāng)年凈利潤的2.07%。上述行為不符合《上市公司信息披露管理辦法》第二條、第二十四條、第二十五條的規(guī)定。

作為歐瑪電器董事長、董事會秘書、首席財務(wù)官的、何世瓊、全，未能履行盡職調(diào)查義務(wù)，應(yīng)對公司上述違法行為承擔(dān)主要責(zé)任。根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》第五十八條、第五十九條規(guī)定，我局現(xiàn)對、何世瓊、全予以警告。要認真吸取教訓(xùn)，認真履行董事和經(jīng)理職責(zé)，不斷完善內(nèi)部控制，依法認真履行信息披露義務(wù)，防止此類問題再次發(fā)生。

對監(jiān)督管理措施不服的，可以在接到本決定之日起10日內(nèi)向中國證監(jiān)會投訴。

三.公司描述

公司董事會高度重視上述問題，將嚴格按照廣東證監(jiān)局的要求積極整改，切實提高規(guī)范操作意識，不斷完善內(nèi)部控制，提升信息披露水平。同時，督促相關(guān)人員認真吸取教訓(xùn)，進一步加強對上市公司法律法規(guī)和規(guī)范性文件的學(xué)習(xí)，提高規(guī)范操作意識，切實履行勤勉盡責(zé)義務(wù)，防止類似情況再次發(fā)生。

特此宣布。

董事會

2017年7月5日

股票代碼:002668股票簡稱:Oma電氣公告號: 2017-072

第三屆董事會第五十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的真實性、準確性和完整性，無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議

廣東澳馬電器有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第五十五次會議于2017年7月1日以書面、電子郵件或傳真方式送達，并于2017年7月5日以通訊表決方式召開。七位董事應(yīng)該出席會議，七位實際出席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

二.董事會議上的討論

與會董事經(jīng)過認真審議，通過了以下議案:

1.審議通過《關(guān)于追加投資寧夏銀包金夫小額貸款有限公司的議案》；

同意公司及其全資子公司中融金(北京)科技有限公司(以下簡稱“中融金”)向?qū)幭腻X包金夫小額貸款有限公司(以下簡稱“寧夏小額貸款”)追加投資人民幣1.5億元，其中:公司向?qū)幭男☆~貸款增資人民幣116，122，300元，中融金以現(xiàn)金方式支付寧夏小額貸款人民幣33，877，700元。

詳見《關(guān)于寧夏錢包金夫小額貸款有限公司追加投資的公告》。

投票結(jié)果:7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

2.審議通過《關(guān)于向銀行申請M&A貸款的議案》

根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和資金使用安排，同意公司向廣東華興銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣4.704億元的M&A貸款，貸款期限為36個月，用于支付中融金收購的部分M&A資金。公司以收購的中融金49%的股權(quán)作為質(zhì)押擔(dān)保，授權(quán)公司管理層簽署相關(guān)合同和文件，辦理相關(guān)貸款事宜。

詳情請參見巨潮信息網(wǎng)《關(guān)于向銀行申請M&A貸款的公告》。

投票結(jié)果:7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

3.審議通過《關(guān)于申請信托貸款的議案》

同意公司通過“長安安凝-歐瑪電力營運資金貸款集合資金信托計劃”向長安國際信托有限公司(以下簡稱“長安信托”)申請不超過4.6億元人民幣、期限不超過12個月的信托貸款，貸款利率以最終簽訂的相關(guān)合同為準。同時同意公司授權(quán)董事長趙國棟先生就上述貸款事宜與長安信托簽訂相應(yīng)的合同和法律文件。

投票結(jié)果:7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

特此宣布。

董事會

2017年7月5日