第一章總則《董事會議事規(guī)則》第一條規(guī)定了上海秀xx蘭物業(yè)服務(wù)有限公司會議的時間、地點(diǎn)和召集人姓名;(二)出席董事會會議的董事姓名和委托他人出席董事會會議的董事及其代理人姓名;(三)會議議程;(4)董事發(fā)言要點(diǎn);(五)每一表決項(xiàng)目的表決方法和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)包括贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)) 第二十四條董事決議的事項(xiàng),出席會議的董事(包括未出席的董事委托的代理人)和董事會秘書或記錄員必須在會議記錄上簽名 董事會會議記錄不得修改。記錄錯誤需要更正的,出具意見的人員和會議記錄人員應(yīng)當(dāng)當(dāng)場更正并簽名。 第二十五條公司董事會應(yīng)形成會議紀(jì)要,由董事會秘書保存或指定專人記錄保存,保存期限為十年 會議記錄的內(nèi)容符合公司章程的有關(guān)規(guī)定 第二十六條公司董事會決議的事項(xiàng),出席會議的董事和董事會秘書或記錄員必須在會議記錄上簽名 第七章董事會授權(quán)第二十七條公司董事會閉會期間,董事長按照公司章程的規(guī)定行使董事會授予董事長的相應(yīng)權(quán)力 第二十八條董事會閉會期間,經(jīng)理按照公司章程的規(guī)定行使相應(yīng)的職權(quán) 第八章附則第二十九條本規(guī)則所稱“以上”包括本數(shù) 第三十條本規(guī)則未作規(guī)定或與《公司法》等法律法規(guī)及本章程不一致的,以上述法律法規(guī)及本章程為準(zhǔn) 第三十一條本規(guī)則自公司股東會批準(zhǔn)之日起施行 第三十二條本規(guī)則由董事會負(fù)責(zé)解釋 上海秀克斯蘭物業(yè)服務(wù)有限公司2016年12月1日,
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