投資合作框架協議的簽署

根據天馬微電子有限公司(以下簡稱“公司”和“乙方”)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，公司擬指定全資子公司廈門天馬微電子有限公司(以下簡稱“廈門天馬”和“丙方”)與廈門市政府指定的投資方(尚未確定，以下簡稱“廈門指定投資方”)共同組建合資項目公司， 合資項目公司將在廈門投資建設“第六代柔性AMOLED生產線項目”，2019年8月12日，公司與廈門火炬高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(以下簡稱“廈門火炬高新技術開發(fā)區(qū)管理委員會”和“甲方”)及廈門天馬簽署了《第六代柔性AMOLED生產線項目投資合作框架協議》。 本次投資不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組，也不構成重組上市。

截至本公告披露日，由于廈門為本項目指定的投資者尚未確定，暫時無法判斷該投資事件是否構成關聯交易。如果該投資事件后續(xù)進展觸發(fā)關聯交易條件，公司將按照規(guī)定及時履行相應的審核程序。根據目前已知信息，本次投資將根據后續(xù)進展情況，經董事會和股東大會審議通過后生效。

關于協定簽署方的信息

辦公地點:廈門市湖里區(qū)火炬路56-58號南火炬廣場9樓

負責人:黃曉洲

廈門火炬高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)(“廈門火炬高新區(qū)”)成立于1990年，是中國首批國家級高新區(qū)之一，也是中國三大名為“火炬”的國家級高新區(qū)之一。先后榮獲國家高新技術產品出口基地、國家對臺科技合作交流基地、國家海外高層次人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地、國家雙創(chuàng)新示范基地等“國家名牌”品牌。是福廈泉國家自主創(chuàng)新示范區(qū)廈門片區(qū)的核心區(qū)域。

廈門火炬高新區(qū)以高新技術產業(yè)發(fā)展為基礎，堅持跨島發(fā)展，建成了火炬湖里園、廈門軟件園(一期、二期、三期)、廈門科技創(chuàng)新園、火炬(翔安)產業(yè)園、廈門創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園、桐鄉(xiāng)高新技術產業(yè)基地等“一區(qū)多園”的大型產業(yè)發(fā)展平臺。重點發(fā)展壯大平板顯示、計算機及通信設備、電力家電、軟件及信息服務、集成電路、LED等產業(yè)鏈(群)，以及人工智能、大數據、云計算、物聯網、新材料、新能源、數字文化創(chuàng)意等新興產業(yè)鏈(群)，成為福建省先進制造業(yè)和現代服務業(yè)集聚區(qū)。各類企業(yè)6000多家，其中高新技術企業(yè)近800家，占廈門近50%。搭建了100多個創(chuàng)新平臺，包括3個國家級孵化器和18個國家級創(chuàng)新空室。

廈門天馬微電子有限公司

公司名稱:廈門天馬微電子有限公司

公司類型:有限責任公司(由法人全資擁有，非自然人投資或控制)

統(tǒng)一社會信用代碼:913502005684102130

注冊地址:廈門火炬高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)火炬公園火炬路56-58號火炬廣場南433室

注冊資本:880萬元人民幣

法定代表人:王樂妍

經營范圍:制造光電器件及其他電子器件；道路貨物運輸(不含危險品運輸)；其他電子設備制造；信息技術咨詢服務；未列明的其他機器設備租賃(需經許可的項目除外)；其他未列明的企業(yè)管理服務(審批項目除外)；其他機械設備和電子產品批發(fā)。

廈門天馬微電子有限公司是公司的全資子公司，不屬于背信人。

協議的主要內容

經友好協商，各方達成合作框架協議，通過合作投資成立合資項目公司，由合資項目公司在廈門建設第六代柔性AMOLED生產線項目。協議的主要內容如下:

㈠項目概述

1.項目名稱:第六代柔性AMOLED生產線項目

2.建設內容:第六代柔性AMOLED生產線(基板尺寸1500mm*1850mm)將在廈門建成，設計產能為每月4.8萬塊柔性顯示基板；

3.工期:預計30個月；

4.項目總投資:擬投資總額不超過480億元人民幣或等值外幣。

(2)資金來源

本項目總投資480億元(預計)，其中項目資本金270億元，廈門市政府指定投資方出資85%，共計229.5億元；丙方出資15%，共計40.5億元，其余210億元由合資項目公司向銀行申請貸款。

(3)甲方代表廈門市政府承諾

為了增強合資項目公司的競爭力，打造行業(yè)龍頭企業(yè)，廈門市政府承諾給予合資項目公司相應的優(yōu)惠政策支持和政府服務。

(四)其他重要條款

本協議經各方簽署后生效，各方履行以下程序:

1.協議各方應履行各自決策機構的批準；

2.本協議已由相關政府部門根據法律、行政法規(guī)的規(guī)定(如有必要)批準。

簽署投資合作框架協議的目的及其對公司的影響

1.目的

公司自成立以來，不斷布局新的顯示技術，靈活的AMOLED被公認為高端新顯示技術。成立合資項目公司投資建設第六代柔性AMOLED生產線項目，將有助于公司及時把握客戶需求，提升公司柔性AMOLED生產能力，進一步擴大規(guī)模優(yōu)勢，滿足市場對柔性高端產品的需求，進一步提升公司整體競爭力。

2.對公司的影響

此次，公司投資成立合資項目公司，在廈門投資建設第六代柔性AMOLED生產線項目，將進一步提升公司在中小型高端顯示領域，尤其是AMOLED領域的市場地位，幫助公司完善業(yè)務布局，抓住AMOLED行業(yè)快速發(fā)展的機遇，加快實現全球顯示領域龍頭企業(yè)的戰(zhàn)略目標。與廈門火炬高新區(qū)管委會的合作將充分發(fā)揮當地政府在政策支持和資源整合方面的優(yōu)勢，有利于本項目的順利實施。