股票代碼:300625股票簡(jiǎn)稱:三雄極光公告號(hào)。: 2017-030

廣東三雄繼光照明有限公司

關(guān)于持有2017年第二臨時(shí)股東

大會(huì)通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《廣東三雄極光照明有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱《章程》)，經(jīng)2017年5月24日第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，決定于2017年6月12日星期一召開

一、本次股東大會(huì)基本情況

1.股東大會(huì)會(huì)議:2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

2.會(huì)議召集人:公司董事會(huì)

3.會(huì)議的合法性和合規(guī)性:本次股東大會(huì)的召開經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，召開程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4.會(huì)議日期和時(shí)間:

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議日期和時(shí)間:2017年6月12日下午14:00

在線投票日期和時(shí)間:2017年6月11日-2017年6月12日。

其中，通過深交所交易系統(tǒng)在線投票時(shí)間為2017年6月12日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2017年6月11日下午15時(shí)至2017年6月12日下午15時(shí)。

5.會(huì)議方式:本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。

7.與會(huì)者:

股東所持表決權(quán)=股東所持表決權(quán)股份總數(shù)×2

股東可以在兩名非職工代表監(jiān)事的候選人之間隨意分配投票，但投票總數(shù)不得超過其投票數(shù)。

(3)股東對(duì)一般提案進(jìn)行表決時(shí)，被視為對(duì)除累積投票提案以外的所有提案表達(dá)了相同的意見。

股東對(duì)同一提案的總提案和分提案進(jìn)行重復(fù)表決的，以第一次有效表決為準(zhǔn)。股東先表決次級(jí)方案，再表決一般方案的，以已經(jīng)表決的次級(jí)方案的表決意見為準(zhǔn)，以其他無表決權(quán)的提案的表決意見為準(zhǔn)；如果先對(duì)總提案進(jìn)行表決，然后對(duì)分提案進(jìn)行表決，則以總提案的表決意見為準(zhǔn)。

(4)就同一議案進(jìn)行表決須以第一票有效為準(zhǔn)。

二.深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票程序

1.投票時(shí)間:2017年6月12日交易時(shí)間，即9: 30-11: 30和13: 00-15: 00。

2.股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三.深圳證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)于2017年6月11日下午3點(diǎn)(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)前一天)開始投票，于2017年6月12日下午3點(diǎn)(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)天)結(jié)束。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票時(shí)，必須按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證指引》(2016年4月修訂)的規(guī)定進(jìn)行身份認(rèn)證，并取得深圳證券交易所數(shù)字證書或深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼。具體的身份認(rèn)證流程可以在互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的《http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指南》欄目中找到。

3.根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)登錄http://wltp.cninfo.com.cn進(jìn)行投票。

股票代碼:300625股票簡(jiǎn)稱:三雄極光公告號(hào)。: 2017-028

關(guān)于增加公司部分籌資項(xiàng)目的實(shí)施主體

以及宣布改變實(shí)施地點(diǎn)

本公司及董事會(huì)全體成員保證所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東三雄極光照明有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2017年5月24日召開第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議。會(huì)議審議通過了《關(guān)于增加公司部分募集資金項(xiàng)目實(shí)施主體和變更實(shí)施地點(diǎn)的議案》，同意增加募集資金項(xiàng)目“R&D中心拓展升級(jí)項(xiàng)目”的實(shí)施主體和變更實(shí)施地點(diǎn)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意廣東三雄極光照明有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(黎[2017]238號(hào))批準(zhǔn)，公司以每股19.30元的發(fā)行價(jià)公開發(fā)行7000萬股普通股。募集資金總額為135.1萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的總額為8543.9萬元。廣東鐘政珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司(特殊普通合伙)于2017年3月13日對(duì)公司首次公開發(fā)行進(jìn)行了驗(yàn)資，并出具了粵驗(yàn)字[2017]第G17000360150號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，并與開戶銀行和保薦機(jī)構(gòu)簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

根據(jù)《廣東三雄極光照明有限公司首次公開發(fā)行并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》，公司募集的投資項(xiàng)目如下:

二.增加募捐項(xiàng)目的實(shí)施主體，改變實(shí)施地點(diǎn)

這一變化涉及“R&D中心擴(kuò)建升級(jí)工程”。這些變化包括:1 .增加廣東三雄極光照明科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“三雄科技”)作為項(xiàng)目實(shí)施主體；2.將項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)由廣州市南沙區(qū)何藍(lán)鎮(zhèn)藍(lán)北路1號(hào)變更為廣州市番禺區(qū)石齊鎮(zhèn)。除上述變化外，總投資金額、募集資金投資金額、建設(shè)內(nèi)容等無變化。籌款項(xiàng)目，詳情如下:

本項(xiàng)目新增實(shí)施方三雄科技擬利用不超過8000萬元的募集資金對(duì)R&D中心進(jìn)行擴(kuò)建和升級(jí)，并投入技術(shù)研發(fā)，項(xiàng)目資金由公司前期在廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金秀支行設(shè)立的“R&D中心擴(kuò)建和升級(jí)項(xiàng)目”募集資金專用賬戶支付，銀行賬號(hào)為0630155300000068。

第三，增加籌資項(xiàng)目的主體，改變實(shí)施地點(diǎn)的原因

三雄科技是公司的全資子公司。增加三雄科技作為R&D中心改擴(kuò)建項(xiàng)目的實(shí)施主體，有利于協(xié)調(diào)各子公司的R&D資源，發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化資源配置，加快R&D進(jìn)程，打造更高效的R&D體系，提高募集資金的使用效率。變更實(shí)施地點(diǎn)的原因是公司于2016年12月在廣州市番禺區(qū)石齊鎮(zhèn)收購(gòu)了新的土地資源。與項(xiàng)目原規(guī)劃所在地廣州南沙區(qū)何藍(lán)鎮(zhèn)藍(lán)北路1號(hào)相比，該地塊交通、人才優(yōu)勢(shì)明顯，區(qū)位優(yōu)勢(shì)突出，更有利于優(yōu)秀R&D人才的引進(jìn)和R&D團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定。

四.增加籌資項(xiàng)目實(shí)施主體和改變實(shí)施地點(diǎn)的影響

此次R&D中心改擴(kuò)建項(xiàng)目增加了實(shí)施主體，改變了實(shí)施地點(diǎn)，在不改變募集資金投資方向的情況下，不屬于募集投資項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更，不會(huì)對(duì)R&D中心改擴(kuò)建項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)損害公司和股東特別是中小股東的利益。

增加實(shí)施主體，改變本次R&D中心改擴(kuò)建項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)，有利于募集資金項(xiàng)目的順利實(shí)施，提高募集資金的使用效率，增強(qiáng)公司對(duì)優(yōu)秀人才的吸引力，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，具有積極的建設(shè)意義。公司將嚴(yán)格遵守募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)募集資金使用的內(nèi)部和外部監(jiān)管，確保募集資金使用合法有效。

動(dòng)詞 （verb的縮寫）增加籌資項(xiàng)目實(shí)施主體和變更實(shí)施地點(diǎn)的決策程序

《關(guān)于增加公司部分募集資金項(xiàng)目實(shí)施主體和變更實(shí)施地點(diǎn)的議案》已經(jīng)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過。此事屬于董事會(huì)審批權(quán)限，無需提交股東大會(huì)審議。

不及物動(dòng)詞獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

獨(dú)立董事認(rèn)為，公司增加實(shí)施主體、變更募集資金項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)是根據(jù)募集資金項(xiàng)目的實(shí)際情況進(jìn)行的適當(dāng)調(diào)整，不存在變相改變募集資金用途、損害股東利益的情況。未改變募集資金的投資方向和項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容，不影響募集項(xiàng)目的實(shí)施，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。本公司已履行必要程序，增加募集項(xiàng)目的實(shí)施主體和變更實(shí)施地點(diǎn)，未違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所和本公司關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，也未損害小股東利益。因此，同意公司增加募集資金項(xiàng)目的實(shí)施主體，變更實(shí)施地點(diǎn)。

七.監(jiān)事會(huì)意見

本公司監(jiān)事會(huì)已對(duì)募集資金項(xiàng)目增加實(shí)施主體和變更實(shí)施地點(diǎn)的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，增加實(shí)施主體、變更募集資金項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)符合公司和全體股東的利益，變更程序符合相關(guān)法律法規(guī)。公司第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議通過了《關(guān)于增加公司部分募集資金項(xiàng)目實(shí)施主體和變更實(shí)施地點(diǎn)的議案》。

八.贊助商意見

經(jīng)核實(shí)，廣發(fā)證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)證券”或“保薦人”)認(rèn)為:

1.本公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了增加募集資金項(xiàng)目實(shí)施主體和變更實(shí)施地點(diǎn)的事項(xiàng)。獨(dú)立董事已表達(dá)同意意見，遵守相關(guān)法律法規(guī)，履行必要程序；

2.三雄極光增加募資項(xiàng)目實(shí)施主體，變更實(shí)施地點(diǎn)，不會(huì)改變募資投資項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容和方式，不會(huì)對(duì)原項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)變相改變募資的投資方向，符合上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定， 如《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引(2015年修訂)》；

3.廣發(fā)證券將繼續(xù)關(guān)注公司募集資金的使用情況，督促公司履行相關(guān)決策程序，確保募集資金的使用程序合法合規(guī)，切實(shí)履行保薦機(jī)構(gòu)的職責(zé)和義務(wù)。

綜上所述，該保薦機(jī)構(gòu)對(duì)募集項(xiàng)目實(shí)施主體的增加和實(shí)施地點(diǎn)的變更無異議。

九.供參考的文件

1.第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議

2.獨(dú)立董事對(duì)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

3.第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議

4.廣發(fā)證券有限責(zé)任公司關(guān)于廣東三雄極光照明有限公司增加部分募集項(xiàng)目實(shí)施主體、變更實(shí)施地點(diǎn)的核實(shí)意見

特此宣布。

董事會(huì)

2017年5月24日