欺詐嫌疑人使用的犯罪工具

出國留學(xué)的孩子向家里要錢，父母絕對(duì)不會(huì)吝嗇。去年年底，泰州犯罪嫌疑人張韜、劉旭等人看出了這些家長的心理，利用木馬竊取留學(xué)生QQ號(hào)，利用竊取的號(hào)碼向親戚要錢，詐騙數(shù)百萬人民幣。

今年年初，包括張韜在內(nèi)的六人因涉嫌詐騙被臺(tái)州臨海警方逮捕。

QQ里的陌生人

發(fā)送不明確的信息

路橋的小文是他家獨(dú)生子?，F(xiàn)在在英國曼徹斯特的一所大學(xué)讀書，平日通過網(wǎng)上QQ聊天與家人交流，可以節(jié)省電話費(fèi)。其次，他父母想見他兒子，視頻里也能看到。

前不久小文在網(wǎng)上聊天的時(shí)候，QQ上發(fā)了一個(gè)好友申請(qǐng)，是一個(gè)女生的頭像。留言說:“好久不見，老朋友，沒忘記我?！毙∥南?，可能是國內(nèi)的同學(xué)聯(lián)系自己，通過了驗(yàn)證。然后，一個(gè)新朋友發(fā)了一條信息，上面有一個(gè)鏈接。

“我還是想你。這是我最近拍的一些照片。變化不大?！睍崦恋脑捳Z讓在異國他鄉(xiāng)的小文臉紅，不知道自己是哪個(gè)朋友。奇怪的是，他點(diǎn)開了消息后面的鏈接，彈出了幾個(gè)窗口，卻沒有看到所謂的照片。小文當(dāng)時(shí)沒在意，繼續(xù)上網(wǎng)。

外地兒子要錢，父母沒打電話就給了

小文接到陌生人的消息后不久，中國的父母在網(wǎng)上收到了“兒子”發(fā)來的QQ消息:媽媽，你和爸爸還好嗎？小文的媽媽在網(wǎng)上趕著回消息，就在她兒子QQ頭上的時(shí)候。

聊天的時(shí)候，網(wǎng)絡(luò)另一端的“小文”告訴媽媽，她的教授在國內(nèi)有親戚。因?yàn)樯〖毙栌缅X，教授想寄錢，但是銀行系統(tǒng)升級(jí)無法匯款，不允許教授攜帶大量現(xiàn)金出國跨境。希望小文在國內(nèi)的父母能幫我一個(gè)忙，先把錢借給教授，給小文媽媽一個(gè)號(hào)碼。

小文媽媽想給兒子打電話再確認(rèn)，但是QQ里的回復(fù)信息說室友休息了，不方便打擾別人?？紤]到兩國的時(shí)差，小文也沒多想。兒子在國外讀書，很多事情需要教授照顧。小文的媽媽打通了“教授”的號(hào)碼，按照“教授”的要求，給了他一個(gè)十幾萬的銀行卡號(hào)碼。

第二天，小文的媽媽和小文在電話里談匯款的事，小文很迷茫，只想到被騙。然而，在家人報(bào)案后，匯款賬戶上的錢已經(jīng)被拿走了。

收到匯款的嫌疑人的賬戶都是買來的

和小文一樣的經(jīng)歷，也發(fā)生在很多留學(xué)生的親戚身上。去年底，臺(tái)州路橋、山東濟(jì)南、陜西xi安、福建福州、重慶等地的留學(xué)生家長被騙，在“孩子”的要求下，把錢匯到幾個(gè)陌生賬戶，都是在臨海開的。

根據(jù)線索，臨海刑偵大隊(duì)民警趕赴臨海某銀行調(diào)查。據(jù)了解，銀行工作人員在檢查賬戶持有人的賬戶時(shí)也發(fā)現(xiàn)了異常情況。四個(gè)外國人用別人的身份證開戶。

用別人的身份證開戶肯定不正常。處理此案的警察預(yù)測他們應(yīng)該在其他銀行采取行動(dòng)。警方分別與中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行和中國建設(shè)銀行的負(fù)責(zé)人取得了聯(lián)系。果然，那四個(gè)外國人還用別人的身份證在另外三家銀行開戶。

通過對(duì)涉案賬戶的反查和案件的串聯(lián)，警方了解到，這些開戶的外國人并非電信詐騙嫌疑人，只是負(fù)責(zé)開戶的“外圍組織”。他們用別人的身份證通過各種渠道辦理銀行卡，然后賣給詐騙團(tuán)伙。詐騙團(tuán)伙利用這些賬戶接收受害者匯款，并將其帶到全國各地。

破電腦舊手機(jī)都是詐騙團(tuán)伙的遺物

雖然這些賬戶持有人不是詐騙嫌疑人，但是要想在幕后找到詐騙嫌疑人，還是要從這些持卡人入手。

根據(jù)反饋信息，臨海刑偵大隊(duì)合成作戰(zhàn)室民警發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人的行動(dòng)軌跡在廣州、深圳、東莞較為活躍。八名調(diào)查人員趕到廣州，在廣州警方的配合下，確定詐騙集團(tuán)的巢穴在東莞附近。

根據(jù)犯罪嫌疑人的活動(dòng)痕跡，警方最終在東莞市黃江鎮(zhèn)的一棟住宅樓內(nèi)抓獲6名犯罪嫌疑人，并當(dāng)場查獲8臺(tái)二手翻新筆記本電腦、18部老式諾基亞等品牌手機(jī)、數(shù)不清的SIM卡、無線網(wǎng)卡等犯罪工具。

經(jīng)初步審查，6名犯罪嫌疑人供認(rèn)了通過植入木馬軟件竊取他人QQ，然后通過QQ平臺(tái)冒充受害者詐騙家人朋友的犯罪事實(shí)。

抓住孩子心理中父母的痛苦，騙取錢財(cái)

據(jù)調(diào)查此案的警方稱，詐騙團(tuán)伙的六名嫌疑人都來自廣西賓陽。去年10月，張韜、劉旭等人聽說電信詐騙很賺錢，于是買了舊手機(jī)、二手電腦等行頭，前往村民眾多的廣東省東莞市樟木頭鎮(zhèn)租房進(jìn)行詐騙活動(dòng)。

他們先是用木馬軟件以群發(fā)的形式“栽贓”，然后通過后臺(tái)篩選出23-25歲的QQ用戶，為經(jīng)常在國外登錄的“客戶”建立專門的檔案，然后冒充QQ用戶，給父母留下QQ消息要求匯款，留下詐騙電話。

根據(jù)留學(xué)生的富裕家庭，擔(dān)心孩子出國等等，他們認(rèn)為留學(xué)生最好先下手為強(qiáng)。根據(jù)家庭條件的豐富程度，張韜等人會(huì)提供不同的“價(jià)格”，但要價(jià)基本都在10萬以上。張韜說，如果你偶然遇到一個(gè)家庭暴力受害者，你通常會(huì)要求1萬或2萬元。

據(jù)介紹，為了避免警察上門，張韜等人每次作案成功后都會(huì)銷毀或燒毀所有犯罪證據(jù)，為了結(jié)識(shí)更多“又富又蠢”的留學(xué)生，他們脖子上都掛著粉色的護(hù)身符，祈求好運(yùn)。

主持此案的警官張說，事實(shí)上，這種欺詐行為并不難防范。第一，不要隨意添加陌生人的QQ號(hào)，網(wǎng)上聊天不要點(diǎn)擊未知鏈接；如果朋友家人在QQ里以各種借口匯了大筆錢，一定要確保電話核實(shí)。如果對(duì)方拒絕通話，一般不是QQ用戶本人。

萬一被騙，你要盡快報(bào)警，讓警察盡快凍結(jié)對(duì)方的銀行賬戶，盡可能追回?fù)p失。