股票代碼:002527股票簡稱:新世達公告號:Pro 2019-051

上海新仕達電力有限公司

第四屆董事會第十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的真實性、準(zhǔn)確性和完整性，無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

上海新仕達電氣有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議于2019年6月6日上午9:30在上海市嘉定區(qū)四一路1560號公司4樓會議室以現(xiàn)場通訊表決方式召開。

2019年5月27日，本次會議通知已通過電話和郵件發(fā)送給全體董事和相關(guān)參會人員。會議由董事會主席冀怡女士主持。應(yīng)該出席會議的9名董事中，有8名實際出席了會議。董事袁因病未能出席會議。董事會秘書出席會議，全體監(jiān)事和高級管理人員(含擬任)出席會議。本次會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上海新世達電氣有限公司章程》、《上海新世達電氣有限公司董事會議事規(guī)則》及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真討論審議，以下議案以無記名投票方式一致通過:

1.審議批準(zhǔn)《關(guān)于變更公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)的議案》

原副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)馬媛媛女士因個人原因辭職，現(xiàn)任命李國范先生為公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)。任期自董事會決議通過之日起，至第四屆董事會任期屆滿時止。公司獨立董事已對該提案發(fā)表了獨立意見。

詳見本公司于2019年6月10日在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《聚超信息網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)》上披露的《關(guān)于變更副總經(jīng)理兼首席財務(wù)官的公告》和《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

投票結(jié)果:8票贊成，占出席會議董事人數(shù)的100%；0票棄權(quán)，0票反對。

特此宣布

上海新仕達電氣有限公司董事會

2019年6月10日

股票代碼:002527股票簡稱:新世達公告號:Pro 2019-052

上海新仕達電力有限公司

關(guān)于更換副總經(jīng)理兼首席財務(wù)官的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的真實性、準(zhǔn)確性和完整性，無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

上海新世達電氣有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2019年6月6日召開第四屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)的議案》。詳情如下:

一、變更公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)

近日，公司董事會收到公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)馬媛媛女士的辭職報告。馬媛媛女士因個人原因申請辭去副總經(jīng)理兼首席財務(wù)官職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司及子公司的任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》，馬媛媛女士辭去公司副總經(jīng)理兼首席財務(wù)官職務(wù)的申請，自辭職報告送達公司董事會時生效。公司及董事會對馬媛媛女士在擔(dān)任副總經(jīng)理兼首席財務(wù)官期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝。

截至公告日，馬媛媛女士不持有公司股份。

經(jīng)公司總經(jīng)理提名，第四屆董事會提名委員會在第四屆董事會第十九次會議上審議通過了《關(guān)于變更公司副總經(jīng)理兼首席財務(wù)官的議案》，同意聘任李國范先生為公司副總經(jīng)理兼首席財務(wù)官，任期自董事會審議通過之日起，至第四屆董事會任期屆滿之日止。(簡歷見附件)

二、其他說明

1.離職高管三年內(nèi)再就業(yè)情況說明

李國范先生自2011年起在本公司工作，歷任本公司財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。2018年6月，任期未滿，因個人原因申請辭去副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。辭職后，他沒有在本公司及其附屬公司擔(dān)任任何職務(wù)。

鑒于李國范先生具有豐富的財務(wù)管理經(jīng)驗，熟悉公司相關(guān)業(yè)務(wù)，并具備相應(yīng)崗位的管理能力、專業(yè)知識和技術(shù)水平，公司董事會同意任命李國范先生為公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。

2.離職后買賣公司股票的情況

經(jīng)自查，李國范先生于2019年3月5日出售新仕達127，415股，未超過其所持股份總數(shù)的25%。遵守《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員持股及其變動管理規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)承諾。截至公告披露日，李國范先生持有公司股份382，246股，占公司目前股本總額的0.06%。

特此宣布

上海新仕達電氣有限公司董事會

2019年6月10日

附件:

李國范先生:男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1971年4月出生，蘇州大學(xué)戰(zhàn)略管理博士，中央財經(jīng)大學(xué)西方會計碩士，高級會計師，注冊會計師，注冊稅務(wù)師，中國會計協(xié)會會員，中國首席財務(wù)官協(xié)會會員。1996年至2001年在中日合資華盛富士達電梯有限公司工作，歷任財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)副部長、財務(wù)部長；2002-2010年在中日合資的上海華盛富士達扶梯有限公司擔(dān)任董事、副總經(jīng)理、總會計師；2010-2011年在廣州芭蕉葉餐飲服務(wù)有限公司工作，擔(dān)任行政總監(jiān)；2011年至2018年在上海信實達電氣有限公司工作，擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)；2018年至2019年，他在泰安堂集團有限公司工作，擔(dān)任首席財務(wù)官。

李國范先生榮獲《經(jīng)濟觀察報》主辦的2005年度中國杰出營銷獎、首席財務(wù)官主辦的2012年度中國十大杰出首席財務(wù)官、中國首席財務(wù)官發(fā)展中心主辦的2016年度中國十大資本運營首席財務(wù)官，以及2013年和2015年上海潘序倫中青年會計師杰出論文獎。

李國范先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無任何關(guān)系。李國范先生現(xiàn)持有公司382，246股，占總股本的0.06%。不存在下列情形: (一)《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；(二)被中國證監(jiān)會禁止上市；(三)被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的；(四)最近三年受到中國證監(jiān)會的行政處罰；(五)最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報批評三次以上；(六)涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查。根據(jù)公司詢問，李國范先生不屬于“不值得信賴的遺囑執(zhí)行人”。