股票代碼:600551證券簡稱:時代出版公告號:Pro 2019-012

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關(guān)于舉辦2019年第一次

股東特別大會通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人及連帶責任。

重要內(nèi)容提示:

股東大會日期:2019年3月15日

本次股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、會議的基本情況

(一)股東大會的類型和會議

2019年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

(三)投票方式:本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式

(四)現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

會議日期和時間:2019年3月15日15: 00

地點:合肥市蜀山區(qū)崔飛路1118號出版?zhèn)髅綇V場1樓2號會議室

(五)網(wǎng)上投票制度、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起止時間:2019年3月15日起，

截止2019年3月15日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當天的交易時段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票時間為股東大會當日9:15-15:00。

(六)滬港通投資者融資融券、再融資、協(xié)議回購業(yè)務(wù)賬戶及投票程序

融資融券、再融資業(yè)務(wù)、協(xié)議回購業(yè)務(wù)、滬港通涉及的投資者表決，按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)上投票實施細則》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)

涉及公開征集股東投票權(quán)

沒有。

二.會議審議的事項

股東大會審議提案和有表決權(quán)的股東類型

1、

每個提案的披露時間和媒體

上述議案已經(jīng)本公司第六屆董事會第三十八次會議審議通過。詳見2019年2月28日上海證券交易所網(wǎng)站上的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《www.sse.com.cn》。

2、

特別決議:無。

3、

關(guān)于中小投資者單獨計票的議案:議案1.01。

4、

涉及關(guān)聯(lián)股東棄權(quán)的議案:無。

應(yīng)棄權(quán)的關(guān)聯(lián)股東名稱:無。

5、

涉及優(yōu)先股股東投票的提案:無。

三.股東大會表決注意事項

(1)公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以通過交易系統(tǒng)的投票平臺(通過指定交易證券公司的交易終端)登錄，也可以通過網(wǎng)上投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)登錄。首次在互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請參考互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站上的描述。

(2)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。如果他們有多個股東賬戶，可以使用任何持有公司股份的股東賬戶參與在線投票。表決后，應(yīng)視為所有股東賬戶下同一類別的全部普通股或同一品種的全部優(yōu)先股都投了相同的意見。

(3)如果股東所投的票數(shù)超過其所擁有的票數(shù)，或者如果他們在差額選舉中所投的票數(shù)超過候選人人數(shù)，則他們就該提案所投的票應(yīng)視為無效票。

(4)同一表決權(quán)通過證券交易所網(wǎng)上投票平臺或其他方式進行現(xiàn)場重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為準。

(五)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四.會議與會者

(1)在備案日截止后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記的股東有權(quán)出席股東大會(詳見下表)，并可以書面形式委托代理人出席會議并進行表決。代理人不必是公司的股東。

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

(4)其他人員

v、

報名方式(1)報名時間:2019年3月11日(8:30-11:30，13:30-16:30)，時間發(fā)布會議文件編號:DSH-06-38，日期:2019年2月27日。

(2)注冊地:合肥市蜀山區(qū)崔飛路1118號15樓證券法律部。

(三)公司股東法定代表人出席會議的，必須持有加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照副本、法定代表人證明、身份證和公司股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人必須持有委托人蓋章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人書面授權(quán)委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證。

(四)個人股東親自出席會議的，必須持有本人身份證和股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人必須持有委托人的書面授權(quán)委托書、委托人身份證原件或復(fù)印件、本人身份證和委托人股東賬戶卡。

(5)擬出席會議的股東應(yīng)于2019年3月11日或之前通過電子郵件或傳真將上述信息發(fā)送至我公司，并在出席會議時簽署上述信息。

六，

任何其他業(yè)務(wù)

與會股東將自行支付交通和住宿費用，會議將持續(xù)半天。

聯(lián)系信息:

聯(lián)系人:劉宏、嚴云金、盧依林、方蓉蓉

電話:0551-63533671，63533050，63533053

傳真:0551-63533185

地址:合肥市蜀山區(qū)崔飛路1118號時代出版?zhèn)髅接邢薰咀C券法律部

郵編:230071

特此宣布。

時代出版?zhèn)髅接邢薰径聲?/p>

2019年2月27日

附件1:委托書

附件2:累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

歸檔文件

本次股東大會擬召開董事會決議

附件1:委托書

委托書

時代出版?zhèn)髅接邢薰?

茲委托(女士)先生代表我單位(或我本人)出席2019年3月15日召開的貴公司2019年度第一次臨時股東大會，并代表我行使表決權(quán)。

客戶持有的普通股數(shù)量:

客戶持有的優(yōu)先股數(shù)量:

客戶股東賬號:

委托人簽字(蓋章):受托人簽字:

客戶id號:受托人id號:

委托日期:年月日

備注:

委托人應(yīng)在委托書中選擇“同意”、“反對”或“棄權(quán)”的意思表示之一，并標明“”。委托人在本委托書中未作具體說明的，受托人有權(quán)按照自己的意愿進行表決。

附件2累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的，編號為提案組。投資者應(yīng)為每個提案組下的每個候選人投票。

2.申報的股份數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個提案組，股東持有的每股股份的總票數(shù)等于該提案組下待選董事或監(jiān)事的人數(shù)。如果股東持有上市公司100股，股東大會應(yīng)選舉10名董事，董事候選人有12名，則該股東對董事會選舉提案組有1000票表決權(quán)。

三.股東應(yīng)在每個提案組的票數(shù)范圍內(nèi)投票。股東按照自己的意愿投票。他們可以投票給一個候選人，也可以根據(jù)任何組合投票給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項動議的票數(shù)進行累計。

四.示例:

上市公司召開股東大會，采用累積投票制重新選舉董事會和監(jiān)事會。董事5人，董事候選人6人；應(yīng)選舉2名獨立董事，獨立董事候選人有3名；擬選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人3名。表決事項如下:

投資者在記錄日交易結(jié)束時持有公司100股，采用累積投票制。他或她在提案4.00“關(guān)于選舉董事的提案”中有500票，在提案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的提案”中有200票，在提案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的提案”中有200票。

投資者可以根據(jù)自己的意愿對4.00的提案進行投票，最多500票。他/她可以給某個候選人投500票，也可以給任何組合的任何候選人投。

如下表所示:

股票代碼:600551證券簡稱:時代出版公告號:Pro 2019-011

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第六屆董事會第三十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人及連帶責任。

時代出版?zhèn)髅接邢薰镜诹鶎枚聲谌舜螘h于2019年2月27日12:30以通訊表決的形式召開。從2019年2月17日起，會議通知和相關(guān)材料將通過傳真、電子郵件和快遞方式發(fā)送。在這次會議上，有8名董事應(yīng)該出席會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。會議由王民董事長主持。經(jīng)過充分討論和認真審議，會議表決通過了以下議案:

一、關(guān)于增補公司第六屆董事會董事候選人的議案

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董事會提名委員會提名鄭可(簡歷附后)為第六屆董事會候選人(非獨立董事)，并對鄭可的個人簡歷、學歷、資歷等進行了審核。，并發(fā)現(xiàn)他符合上市公司董事的任職資格，其任職資格是合法的。公司獨立董事也發(fā)表了獨立意見。

出席會議的董事以8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了該議案。

上述新增董事候選人仍需提交公司2019年第一次臨時股東大會選舉。根據(jù)中國證監(jiān)會和公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司將采用累積投票制對第六屆董事會董事候選人進行表決。

二.關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案

根據(jù)王民董事長提名，公司董事會聘任泰科威公司總經(jīng)理(簡歷附后)，任期自董事會決議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿止。公司獨立董事對此事發(fā)表了獨立意見。

三.關(guān)于任命公司總編輯的議案

根據(jù)王民董事長提名，公司董事會聘任朱冷為公司總編輯(簡歷附后)，任期自董事會決議通過之日起生效，至第六屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事對此事發(fā)表了獨立意見。

四.關(guān)于召開2019年第一次臨時股東大會的議案

公司計劃于2019年3月15日召開2019年第一次臨時股東大會。

特此宣布。

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2019年2月27日

附件:

鄭可簡歷

鄭可，男，1968年10月出生，漢族，中共黨員，研究生學歷，學士學位，編輯。安徽出版集團有限公司黨委委員、安徽教育出版社社長、青聯(lián)副主席。曾任安徽美術(shù)出版社編輯、發(fā)行部部長、辦公室主任(總編輯)、安徽出版集團出版業(yè)務(wù)部副主任、安徽美術(shù)出版社副總裁(主審)、社長、公司監(jiān)事會主席。先后入選“全國新聞出版系統(tǒng)領(lǐng)軍人才”、“安徽省首批宣傳文化領(lǐng)域拔尖人才”、“省級機關(guān)十大優(yōu)秀青年”等。，并兩次獲得“安徽省新聞出版系統(tǒng)先進工作者(勞動模范)”稱號，享受安徽省人民政府特殊津貼。

朱冬簡歷

朱冬冬，男，1966年12月出生，漢族，中共黨員，歷史學碩士，編輯。公司黨委委員，總經(jīng)理助理，安徽文藝出版社社長，安徽大學碩士生導(dǎo)師。曾任安徽大學歷史系講師、安徽大學出版社副社長、安徽出版集團出版業(yè)務(wù)部副主任、安徽文藝出版社總編輯兼社長、安徽人民出版社社長。2011年入選“安徽省省級直屬機關(guān)優(yōu)秀青年”，2013年入選“安徽省第四批學術(shù)技術(shù)帶頭人”、“全省宣傳文化系統(tǒng)首批拔尖人才”。2014年入選“第十三屆全國版權(quán)出口促進暨典型人物介紹會”。2015年入選享受安徽省人民政府特殊津貼。2016年入選全國新聞出版行業(yè)領(lǐng)軍人才。2017年，他入選