近日，揚(yáng)州市高郵市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪調(diào)查大隊(duì)因江蘇黃延貿(mào)易有限公司非法吸收公共存款案逮捕了15名犯罪嫌疑人，逮捕了4億多韓元，其中包括江蘇省內(nèi)7個(gè)地級(jí)市20多個(gè)縣區(qū)3000多名投資者。

投資者集體討債

2017年6月3日揚(yáng)州市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪調(diào)查大隊(duì)民警訪問時(shí)，位于該市高郵鎮(zhèn)的一家酒吧最近總是發(fā)現(xiàn)很多人聚集討債者發(fā)生糾紛。民警通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該行車正以“黃連珠”商品訂單投資模式向大眾吸收資金，最近行車負(fù)責(zé)人失去聯(lián)系，導(dǎo)致大眾要求投資資金。

與此同時(shí)，2017年6月9日，高郵經(jīng)濟(jì)犯罪調(diào)查大隊(duì)又接到劉某等5名群眾舉報(bào)。江蘇黃延貿(mào)易有限公司王某等從大眾吸收資金，目前資金鏈中斷，王某無法聯(lián)系。此后，高宇松警方?jīng)Q定對(duì)此案立案調(diào)查。

每一分錢放三分的東西嗎？

從2009年開始，老王在高郵市開店，銷售安徽省某酒類工廠生產(chǎn)的黃煙白酒，生意不太好。后來他發(fā)現(xiàn)，以訂購商品的模式營銷燒酒的方式快速賺錢，短期內(nèi)可以籌集到大量資金。

2015年1月23日，王先生在高郵市注冊(cè)了江蘇黃燕貿(mào)易有限公司。那家公司的籌款模式是“一角錢三分商品模式”。也就是說，客戶和公司簽訂了《商品訂單協(xié)議書》韓元，第一次單次投資1.5萬韓元，每次復(fù)投1.2萬韓元。

有兩種方法可以選擇。一個(gè)是顧客可以直接提取4.5萬韓元的黃連珠。第二，顧客先提取1.5萬韓元的黃連珠，剩下的3萬韓元的酒由公司代理銷售，公司收取6000韓元的管理費(fèi)20%，剩下的2.4萬韓元返還給64周，每周返還顧客375韓元。

事件經(jīng)委葉輝玲說：“很少有顧客選擇第一種投資方式。這是收取高額回扣后選擇第二種投資方式的幻想。”該公司規(guī)定，為了引導(dǎo)顧客重新發(fā)行，顧客一次投資10張，在不喝酒的條件下，將額外發(fā)送“10比1”。一位顧客一次性投資了160萬韓元。" "

那么價(jià)值4.5萬韓元的黃連珠的實(shí)際價(jià)格是多少？如果顧客自己拿酒席的話，賺不到錢嗎？事件經(jīng)過吳曉明向記者介紹說：“犯罪嫌疑人對(duì)外炫耀著4.5萬韓元的黃連珠的市場價(jià)格?！薄叭绻櫩陀H自拿酒，相當(dāng)于花1.5萬韓元買了1500韓元的白酒。”

“搖錢樹”人類蒸發(fā)

據(jù)悉，江蘇黃燕貿(mào)易有限公司在連云港、泰州、興化、淮安、無錫、鎮(zhèn)江、陽中、南通、揚(yáng)州、各區(qū)縣等地開設(shè)了很多分公司和銷售點(diǎn)。

該公司通過網(wǎng)絡(luò)宣傳、舉行推薦周等方式向社會(huì)大眾吸收資金。僅在2016年，高郵、連云港等地就舉行了8次推薦酒會(huì)，在高郵建了宴會(huì)廳，特別是舉辦酒會(huì)，對(duì)外進(jìn)行虛假宣傳，吸引大眾投資。

最終，犯罪嫌疑人王某因無法及時(shí)向顧客回購而選擇了“跑路”，后來在高郵警方的偵查攻勢(shì)下，于2017年6月19日向高郵警方自首，供認(rèn)了犯罪事實(shí)。

警察提醒

投資者要提高認(rèn)識(shí)能力，不要被高利率誘惑所欺騙，要冷靜分析“高額收益率”、“快速致富”的投資項(xiàng)目，增強(qiáng)理性投資意識(shí)。沒有一家企業(yè)能保證經(jīng)營總能保持盈利能力。高投資往往伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，要進(jìn)行合理理性的投資，不要上當(dāng)受騙。

江蘇新聞廣播

吉薩東三