上游新聞記者 時婷婷

注冊會員充值虛擬貨幣，再發(fā)展下線就可以享受10%到100%的回報率。這個服務(wù)器搭建在境外的網(wǎng)絡(luò)平臺，自2020年6月開發(fā)上線至案發(fā)，已累計吸納6萬用戶注冊投資，累計發(fā)展72級下線。

3月15日，上游新聞記者從上海市公安局了解到，這個平臺背后是一個利用虛擬貨幣實施網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的團(tuán)伙，案發(fā)后，抓獲犯罪嫌疑人10余名，涉案金額1億余元。

警方在涉案公司查獲大量作案使用的通訊設(shè)備。圖片來源/上海警方

1 投資虛擬貨幣可獲100%獎勵

近期，上海市公安局經(jīng)偵總隊在工作中發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)絡(luò)平臺對外稱可提供虛擬幣投資增值服務(wù)，并設(shè)置了名目繁多的入會獎勵，招攬會員。因有從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的嫌疑，警方對該平臺立案調(diào)查。

經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)絡(luò)平臺系2020年6月開設(shè)成立，服務(wù)器架設(shè)于境外，由犯罪嫌疑人牟某實際控制。牟某通過設(shè)立某區(qū)塊鏈技術(shù)公司，內(nèi)部組建技術(shù)、講師、推廣、客服、提現(xiàn)審核等5個團(tuán)隊，通過推廣區(qū)塊鏈技術(shù)和提供虛擬貨幣增值服務(wù)為名，以承諾高額靜態(tài)收益和發(fā)展下線復(fù)式計酬為誘餌，吸引用戶加入。

“舉個例子，用戶先通過上線邀請碼完成平臺的登陸注冊，在充值至少1000個平臺代幣的入門費(fèi)后，即可享受一定比例的靜態(tài)收益。然而平臺會員所能獲得的最大獎勵并不在此，而在于推薦下線獲取的返利。根據(jù)平臺規(guī)則，每推薦一名新用戶，即可從平臺獲得該用戶的直推獎勵，若下線用戶繼續(xù)發(fā)展下線，還將獲得間接推薦獎勵。另平臺會員可根據(jù)下線客戶累計繳納幣數(shù)提升會員等級，享受10%至100%不等的團(tuán)隊管理獎勵。該平臺存續(xù)期間累計發(fā)展會員賬戶6萬余個，層級關(guān)系達(dá)72層，涉案金額1億余元?！鄙虾Ｊ泄簿纸?jīng)偵總隊四支隊探長趙帥說。

涉案公司公布的發(fā)展下線獎勵機(jī)制。圖片來源/上海警方

2 組建宣講團(tuán)隊線下推廣吸引用戶

趙帥介紹，本案中，犯罪嫌疑人牟某通過所設(shè)公司組建10余人的技術(shù)團(tuán)隊，具體負(fù)責(zé)平臺開發(fā)、測試、運(yùn)維，設(shè)置用戶充值使用的多種平臺代幣，以及研發(fā)獎勵模式和提現(xiàn)功能。然而，平臺設(shè)置的代幣并無任何市場價值且非法，代幣價值多由平臺進(jìn)行控制，隨著代幣價值的下降，用戶在提現(xiàn)時會引發(fā)虧損，這就迫使用戶需不斷發(fā)展下線，獲取更多平臺收益。

上海警方在多地將嫌疑人抓獲。圖片來源/上海警方

據(jù)上游新聞記者獲取的偵辦視頻記錄顯示，為獲取用戶信任，牟某還組織周某等5名數(shù)據(jù)講師組建宣講團(tuán)隊，通過網(wǎng)絡(luò)課程、線下宣講等形式，宣傳區(qū)塊鏈技術(shù)和虛擬貨幣增值前景。并組織線下酒會、社區(qū)推廣、建立群聊等形式，吸引潛在用戶繳納會員費(fèi)，并誘導(dǎo)其不斷發(fā)展新會員加入。宣講中，平臺成員稱，項目是“全球應(yīng)用領(lǐng)域的獨(dú)角獸”，其平臺代幣是“全球最快公鏈”，具有極大成長空間，以此來誘導(dǎo)并不知情的用戶。

警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，該公司還曾使用話術(shù)誘導(dǎo)消費(fèi)者投資。圖片來源/上海警方

案發(fā)后，警方在北京、上海、海南、陜西、四川等多個省市開展集中收網(wǎng)。目前，法院已對該案依法作出一審判決。同時，上海警方已提請公安部對涉嫌犯罪的傳銷參與人員，在全國范圍內(nèi)發(fā)起“云端行動”，開展跨省打擊。

該案件也是上海市偵辦的涉金融類、侵犯消費(fèi)者權(quán)益典型案件。

主要嫌疑人牟某被抓捕歸案。圖片來源/上海警方

3 今年前2月已偵破侵犯消費(fèi)者權(quán)益經(jīng)濟(jì)犯罪案件250余起

3月初，上海市發(fā)布《上海消費(fèi)市場大數(shù)據(jù)藍(lán)皮書》提到，2021年，上海社會消費(fèi)品零售規(guī)模位居全國城市首位。上游新聞記者了解到，在維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益方面，2022年以來，上海市公安機(jī)關(guān)已累計偵破涉及投資理財、非法薦股、傳銷、侵權(quán)假冒等侵害消費(fèi)者合法權(quán)益的經(jīng)濟(jì)犯罪案件250余起。

針對各類侵權(quán)假冒違法犯罪行為，上海警方會同市場監(jiān)管等部門針對食品藥品、嬰童用品、日化用品、電子電器、服飾箱包等30余個消費(fèi)品領(lǐng)域，開展了80余批次“拉網(wǎng)式”排查。已累計偵破各類侵權(quán)假冒案件110余起，涉案金額3.7億余元。其中，上海警方在廣東、福建等地警方的配合下，全鏈條成功偵破一起侵犯知名玩具品牌著作權(quán)案，抓獲犯罪嫌疑人10名，搗毀制假窩點2處，查獲假冒玩具40余萬件，涉案金額4600余萬元。

對于以醫(yī)美服務(wù)、養(yǎng)老服務(wù)、投資新概念產(chǎn)品、大師薦股、影視投資、商戶加盟等為幌子，誘導(dǎo)消費(fèi)者上當(dāng)?shù)男滦拖M(fèi)陷阱，上海警方會同社會各方構(gòu)筑起更為嚴(yán)密的消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)體系。

在涉疫情犯罪案件中，上海警方已累計偵破制售假劣口罩、消毒液、防護(hù)服等防疫物資案件120余起，及時阻斷假劣口罩和消毒液流入市場。

來源： 上游新聞