資料來(lái)源：衡水公安

如果有人出高價(jià)，

“購(gòu)買”或“借用”銀行卡、電話卡

甚至微信、支付寶的收據(jù)代碼。

請(qǐng)注意！

別人在使用你。

銀行卡，手機(jī)卡，大眾賬戶

可用于實(shí)施通信、網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪

如果見(jiàn)面的話

千萬(wàn)不要理會(huì)

要大膽地說(shuō)不！

否則，你會(huì)

違法犯罪的共犯！

讓我們看一些例子

案例1

7月22日，衡水警方經(jīng)過(guò)研究判定，精準(zhǔn)出擊，趕往張家口抓獲嫌疑人肖先生。

犯罪嫌疑人肖某供述，其通過(guò)在QQ上認(rèn)識(shí)的好友獲悉租借銀行卡可以賺錢，便將自己的兩張銀行卡借給詐騙團(tuán)伙。至案發(fā)，肖某銀行卡涉案資金流水71萬(wàn)元。目前，犯罪嫌疑人肖某已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

案例二

衡水警方在偵辦一起電信詐騙案件時(shí)，民警經(jīng)對(duì)涉案銀行卡信息流分析，鎖定犯罪嫌疑人彭某，7月26日，在湖北將彭某抓獲歸案。經(jīng)審訊查明，彭某的朋友皮某許諾他，利用其銀行卡為網(wǎng)絡(luò)賭博“走流水”可以獲得6000元的好處費(fèi)。彭某雖知道是違法行為，但為獲取利益抱著僥幸心理就將銀行卡提供給了對(duì)方。至案發(fā)，彭某銀行卡涉案資金流水47余萬(wàn)元。目前，犯罪嫌疑人彭某已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

案例三

冀州區(qū)公安局民警在梳理一起電信詐騙案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)受害人有一筆5800元的被騙資金流入了王某的銀行賬戶。民警立即對(duì)王某開(kāi)展研判分析，發(fā)現(xiàn)其賬戶資金頻繁轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出，近期流水達(dá)19萬(wàn)元，8月4日，民警趕往西安將王某抓獲。據(jù)王某交代，7月份他在一兼職微信群看到“專業(yè)做貸款”的廣告，結(jié)果對(duì)方以刷流水可以優(yōu)惠貸款手續(xù)費(fèi)為由，要走了他的手機(jī)和手機(jī)銀行密碼，為違法資金“洗白”。目前，犯罪嫌疑人王某已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

從以上三個(gè)案例可以看出

詐騙分子常以高額回報(bào)為噱頭，只要提供銀行卡，不花成本、不費(fèi)力氣就可以輕松賺錢。但這等好事的背后卻掩蓋著網(wǎng)絡(luò)詐騙、洗錢等違法犯罪活動(dòng)。

“ 斷卡 ”

小知識(shí)

關(guān)于“斷卡”行動(dòng)

你必須知道的那些事

“斷卡”斷的哪些卡

手機(jī)卡

包括平時(shí)所用的三大運(yùn)營(yíng)商的手機(jī)卡、虛擬運(yùn)營(yíng)商的電話卡和物聯(lián)網(wǎng)卡。

銀行卡

包括個(gè)人銀行卡、對(duì)公賬戶、結(jié)算卡、非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶，即我們平時(shí)所說(shuō)的微信、支付寶等第三方支付。

任何一宗電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，都離不開(kāi)信息流（通過(guò)電話、短信、網(wǎng)絡(luò)等方式對(duì)被害人進(jìn)行洗腦）和資金流（通過(guò)銀行卡、第三方支付等轉(zhuǎn)賬）兩個(gè)要素，而信息流和資金流最重要的載體就是手機(jī)卡和銀行卡。

為什么實(shí)施“斷卡”行動(dòng)

“實(shí)名不實(shí)人”的電話卡，不但會(huì)被犯罪分子用來(lái)實(shí)施電信詐騙，還會(huì)用來(lái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)販毒、網(wǎng)絡(luò)賭博，而這些錢大部分都是通過(guò)買賣的銀行卡走賬，難以追查和打擊。每年因詐騙、網(wǎng)賭而上演的家庭悲劇不計(jì)其數(shù)，給我國(guó)社會(huì)治安和家庭幸福造成了嚴(yán)重威脅。

“斷卡”行動(dòng)打擊對(duì)象

“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙包括：

01

開(kāi)卡團(tuán)伙在各地運(yùn)營(yíng)商企業(yè)營(yíng)業(yè)廳開(kāi)辦電話卡、銀行卡的人員。

02

帶隊(duì)團(tuán)伙在各類QQ群、微信群等發(fā)布收購(gòu)手機(jī)卡、銀行卡信息，與開(kāi)卡團(tuán)伙交易，支付費(fèi)用后收取手機(jī)卡、銀行卡，交給收卡團(tuán)伙的人員。

03

收卡團(tuán)伙發(fā)布信息招募（同城）帶隊(duì)團(tuán)伙，接收各帶隊(duì)團(tuán)伙的手機(jī)卡及銀行卡后，送交販卡團(tuán)伙的人員。

04

販卡團(tuán)伙發(fā)布信息尋找收卡團(tuán)伙，接收全國(guó)各地收卡團(tuán)伙的手機(jī)卡、銀行卡，層層販賣賺取差價(jià)的人員。

“斷卡”行動(dòng) 我們能做什么？

因?yàn)閭€(gè)人信息的泄露、身份證遺失等情況，我們每個(gè)人都有可能被人冒充辦理銀行卡、電話卡，而一旦“斷卡”行動(dòng)完全實(shí)施，按照現(xiàn)在的規(guī)定，一張卡涉案，名下所有卡或者業(yè)務(wù)都可能被暫停，將會(huì)對(duì)生活造成很大影響。

在此特別建議，請(qǐng)身份證有遺失經(jīng)歷、前期電話卡或者銀行卡有異常情況的人，一定要查詢名下是否有不知情的電話卡或者銀行卡存在，以免被當(dāng)做“違法犯罪嫌疑人”進(jìn)行打擊、懲戒，影響個(gè)人生活。

警方提醒

斷卡行動(dòng)關(guān)系到每個(gè)人，一定要提高警惕！

非法販賣電話卡、銀行卡是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件持續(xù)高發(fā)的重要根源，危害十分嚴(yán)重！非法販賣電話卡、銀行卡后，后果很嚴(yán)重。遇到有人向你“購(gòu)買”電話卡、銀行卡，一定要果斷拒絕！

重要的事情說(shuō)三遍：

不要出借、出租和賣卡！

不要出借、出租和賣卡！

不要出借、出租和賣卡！

原標(biāo)題：衡水警方通報(bào)典型案例！保管好“兩卡”，警惕“兩卡”犯罪