武漢公安局武昌區(qū)分局，民警正在檢查相關(guān)電子產(chǎn)品。

犯罪嫌疑人的聊天、發(fā)貨記錄截圖。

□ 通訊員楊槐柳 孫遜 長(zhǎng)江日?qǐng)?bào)記者戴旻陽(yáng)

在國(guó)內(nèi)翻新二手手機(jī)、組織貨源后，想方設(shè)法銷售給境外作案團(tuán)伙用于詐騙，日前，一個(gè)詐騙牟利的“黑色鏈條”在“雷火2022”行動(dòng)中，被武漢市公安局武昌區(qū)分局快速斬?cái)啵?68箱準(zhǔn)備提供給境外電詐窩點(diǎn)的手機(jī)、路由器、點(diǎn)鈔機(jī)等作案工具在云南邊境的國(guó)門前被攔下。

■ 報(bào) 案

女子被“網(wǎng)絡(luò)男友”騙走百萬(wàn)元積蓄

今年4月5日，女青年李某某在親屬的陪同下來(lái)到武漢市公安局武昌區(qū)分局梅苑派出所報(bào)警稱“被騙了”。神色慌張、情緒激動(dòng)的她講述了自己最近大半年過(guò)山車似的經(jīng)歷。

2021年7月，李某某正捧著手機(jī)不停地刷，一個(gè)加好友信息出現(xiàn)在微信里，對(duì)方友好地留言，希望有緣相識(shí)。李某某并不清楚對(duì)方身份，面對(duì)陌生請(qǐng)求，她起初有點(diǎn)猶豫，隨即又通過(guò)了。

“多個(gè)朋友多條路，既然別人主動(dòng)加我就先聊聊，聊得不投機(jī)再刪?！北е@種心態(tài)，李某某與對(duì)方不咸不淡地扯了起來(lái)。沒(méi)想到，對(duì)方是個(gè)禮貌溫和、細(xì)致體貼的“紳士”，比李某某小幾歲，二人于是姐弟相稱，很快熟絡(luò)起來(lái)，半個(gè)月內(nèi)確定成為男女朋友。

“幸福來(lái)得真突然！”李某某沒(méi)有來(lái)得及考慮網(wǎng)上交友的風(fēng)險(xiǎn)，新的“幸?！庇纸蹬R了。

“男朋友”帶著她下載APP，教她投資賺錢，網(wǎng)上平臺(tái)每天有進(jìn)賬，收益與日俱增。被沖昏頭腦的她滿腦子憧憬著未來(lái)與對(duì)方的美好生活。就在4月4日她又一次匯出款項(xiàng)給指定賬戶，APP突然無(wú)法登錄，平臺(tái)也關(guān)閉了，最讓人擔(dān)憂的是“男朋友”也失聯(lián)。李某某意識(shí)到自己可能受騙了。

“我的錢就這么沒(méi)啦？！”她簡(jiǎn)直不敢相信自己的百萬(wàn)積蓄打了水漂。

“報(bào)警，快點(diǎn)報(bào)警！”親屬聞?dòng)?，立即陪她到派出所?/p>

■ 追 蹤

轉(zhuǎn)賬記錄中揪出詐騙手機(jī)作坊

“這是典型的網(wǎng)絡(luò)情感詐騙！”接待李某某的派出所民警一聽(tīng)案情介紹便非常重視。通過(guò)對(duì)李某某轉(zhuǎn)出的30多個(gè)一級(jí)賬戶以及后續(xù)的100多個(gè)二三級(jí)賬戶的查詢，民警鎖定了6個(gè)轉(zhuǎn)款超過(guò)20萬(wàn)元的銀行卡賬號(hào)。從這些賬號(hào)里民警又篩查出一個(gè)活躍度很高的涉案賬戶，持卡人盧某成為民警重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象。

據(jù)查，盧某在收到受害人李某某轉(zhuǎn)入的涉案資金后，并未第一時(shí)間將之轉(zhuǎn)出，在后續(xù)的資金流轉(zhuǎn)過(guò)程中，亦將涉案資金在自己名下的多個(gè)賬戶之間流轉(zhuǎn)，其個(gè)人賬戶中留存資金量較多，與電信詐騙案件中常見(jiàn)的“賣卡人”有明顯的區(qū)別。

民警進(jìn)一步追查盧某行蹤時(shí)，發(fā)現(xiàn)他近期一直在廣東省深圳市福田區(qū)一大型市場(chǎng)活動(dòng)，原來(lái)他在此開(kāi)設(shè)了一個(gè)手機(jī)作坊，從事手機(jī)維修、倒賣二手手機(jī)、售賣零配件等業(yè)務(wù)。

4月12日，民警奔襲千里來(lái)到深圳市福田區(qū)飛揚(yáng)時(shí)代大廈，種種線索表明盧某的窩點(diǎn)隱藏其中。

為防打草驚蛇，次日，辦案民警在當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)助下，以消防安全檢查的名義進(jìn)入窩點(diǎn)展開(kāi)清查行動(dòng)。手機(jī)作坊外觀無(wú)異，室內(nèi)有6名工作人員，隨處可見(jiàn)外觀八九成新的二手手機(jī)。在控制人員后，民警仔細(xì)清點(diǎn)，在該窩點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)扣押了13箱1700余部二手手機(jī)。

經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)訊問(wèn)其中一名員工，民警了解到，盧某當(dāng)天并未上班。狡猾的他具有一定的反偵查能力，專門安裝了監(jiān)控設(shè)備，便于遠(yuǎn)程遙控觀察和指揮。當(dāng)天，他通過(guò)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)“出事了”，馬上躲了起來(lái)。

盧某雖未到案，但對(duì)其的調(diào)查緊鑼密鼓地展開(kāi)。專班民警通過(guò)其員工了解到，盧某沒(méi)有合法經(jīng)營(yíng)手續(xù)，其重要聯(lián)系人為郭某，郭某曾在緬北從事手機(jī)等通信設(shè)備經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，而盧某是郭某的主要供貨商。2021年郭某回國(guó)之后，仍然通過(guò)盧某向緬北地區(qū)組織貨源，并銷售給電詐窩點(diǎn)作為“工作手機(jī)”。

■ 暗 訪

摸清國(guó)內(nèi)生產(chǎn)境外銷售黑色產(chǎn)業(yè)鏈

在調(diào)查的同時(shí)，民警又通過(guò)大量外圍工作，勸說(shuō)盧某歸案。經(jīng)過(guò)一天一夜的工作，盧某終于在4月14日下午1時(shí)許來(lái)到了深圳市公安局福田分局南園派出所。

辦案民警了解到，今年2月，盧某向其一名在境外活動(dòng)的朋友阿力出售了一批手機(jī)，并通過(guò)物流渠道經(jīng)由云南邊境運(yùn)往境外。阿力收貨后，通過(guò)他人賬戶給盧某支付了40萬(wàn)元貨款。阿力與詐騙團(tuán)伙聯(lián)系緊密，收到的貨物就是提供給詐騙團(tuán)伙使用的。

盧某稱，他通過(guò)物流渠道出售的手機(jī)設(shè)備，均是寄往云南省臨滄市耿馬縣孟定鎮(zhèn)一家物流公司中轉(zhuǎn)部，物流經(jīng)營(yíng)者王某某明知這些貨物是運(yùn)給電詐團(tuán)伙的犯罪工具，還是接下了這單生意。

4月17日，另一犯罪嫌疑人郭某來(lái)到武漢市公安局武昌區(qū)分局梅苑派出所投案自首。他承認(rèn)自己伙同盧某，經(jīng)由王某某的物流部向境外詐騙窩點(diǎn)出售手機(jī)一事。盧某收到由受害人李某某匯來(lái)的40萬(wàn)元后，便轉(zhuǎn)至了郭某的賬戶。

至此，一條跨境提供詐騙犯罪工具的線路徹底摸清。

辦案民警介紹，郭某是福建廈門人，曾在深圳經(jīng)營(yíng)茶葉、手機(jī)業(yè)務(wù)，生意遭遇失敗后，聽(tīng)說(shuō)境外好賺錢，跟人一起在境外盤下一個(gè)手機(jī)店從事二手手機(jī)倒賣、維修手機(jī)生意。經(jīng)營(yíng)中，他結(jié)識(shí)了王某某、盧某等人，漸漸干起了不法勾當(dāng)。

郭某將其在境外活動(dòng)的朋友阿力介紹給盧某、王某某等人認(rèn)識(shí)，由阿力接受境外詐騙集團(tuán)的手機(jī)訂單，線上將需求發(fā)送至盧某處，盧某則通過(guò)線上手機(jī)回收平臺(tái)、線下等多種渠道搜羅二手手機(jī)，將手機(jī)翻新后集中發(fā)貨至王某某處。王某某隨后通過(guò)其物流部將翻新后的二手手機(jī)轉(zhuǎn)運(yùn)至境外的阿力處收貨。經(jīng)過(guò)數(shù)次合作，幾人成為固定的“合作伙伴”。

■ 調(diào) 查

翻新的手機(jī)要能聊天、轉(zhuǎn)賬

調(diào)查中辦案民警了解到，在盧某的手機(jī)作坊內(nèi)，搜羅來(lái)的二手手機(jī)進(jìn)價(jià)一般在500元至800元不等，對(duì)手機(jī)質(zhì)量要求不高，只需其可以正常開(kāi)機(jī)，滿足基本使用功能即可。

手機(jī)作坊在搜集到二手手機(jī)后會(huì)根據(jù)訂單要求翻新，對(duì)部分手機(jī)配件進(jìn)行更換，主要目的是保證產(chǎn)品可以正常使用QQ、微信、抖音等通訊聊天軟件。

辦案民警解釋，在詐騙團(tuán)伙內(nèi)，詐騙分子一般會(huì)一人同時(shí)操作多臺(tái)手機(jī)、電腦，便于其同時(shí)與多名受害人聯(lián)系實(shí)施詐騙和轉(zhuǎn)賬操作，這些設(shè)備也被詐騙分子稱為“工作機(jī)”。“工作機(jī)”只需滿足其詐騙時(shí)所需的聊天、轉(zhuǎn)賬等功能即可。

詐騙團(tuán)伙對(duì)“工作機(jī)”的需求量很大。民警在盧某的手機(jī)作坊中查獲的發(fā)貨單顯示，該手機(jī)作坊每次手機(jī)發(fā)貨量為幾十部到幾百部不等，有時(shí)還會(huì)一天發(fā)送多次。手機(jī)作坊的利潤(rùn)一般為每部手機(jī)50元至100元。

辦案民警通過(guò)調(diào)查得知，經(jīng)過(guò)翻新后的“工作機(jī)”運(yùn)往境外后一般售價(jià)為600元至1000元。

■ 收 網(wǎng)

邊境口岸成功攔下運(yùn)送手機(jī)的貨車

因孟定鎮(zhèn)地處邊境偏遠(yuǎn)地區(qū)，民警4月20日出發(fā)，馬不停蹄，21日晚才抵達(dá)這個(gè)小鎮(zhèn)。通過(guò)連續(xù)守候觀察，王某某的物流經(jīng)營(yíng)部乍一看給人無(wú)人值守的錯(cuò)覺(jué)，快遞員在送貨時(shí)只需電話聯(lián)系王某某，將快遞放在店內(nèi)即可，不用當(dāng)面交接。心中有鬼的王某某并不在物流經(jīng)營(yíng)部出現(xiàn)。民警決定分頭行動(dòng)，布控抓捕。

在當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)助下，王某某位于一花園小區(qū)的住址很快明確。在控制物流門店的同時(shí)，民警將犯罪嫌疑人王某某一舉抓獲。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)訊問(wèn)，王某某供述了接收盧某寄送貨物，經(jīng)由云南省鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)的戴某運(yùn)往緬北的犯罪事實(shí)。

審查中，民警發(fā)現(xiàn)王某某不久前剛將囤積在手的幾批貨物運(yùn)到南傘鎮(zhèn)，很可能尚未出境。

民警遂火速趕往南傘，快速抓獲戴某。戴某稱，盧某的貨物正準(zhǔn)備申報(bào)出境，裝在貨車“云L8***2”上，尚在排隊(duì)中。民警立即協(xié)同口岸海關(guān)人員截停該車。經(jīng)查驗(yàn)，車內(nèi)裝有各類電子產(chǎn)品368箱，其中手機(jī)2000余臺(tái)、電腦200余臺(tái)、電話卡1700余張，以及路由器、點(diǎn)鈔機(jī)等物。

5月6日，這批涉案財(cái)物全部運(yùn)回了武漢，為完成清點(diǎn)、登記及扣押手續(xù)，30名民警足足花了12個(gè)小時(shí)。

根據(jù)警方通報(bào)，截至目前，破案專班民警共搗毀2處窩點(diǎn)、抓獲7名犯罪嫌疑人，成功斬?cái)嗔艘粭l黑色利益鏈條。目前，圍繞詐騙APP的注冊(cè)登記情況，武漢警方還在進(jìn)一步追查偵辦中。

來(lái)源： 長(zhǎng)江日?qǐng)?bào)