證券代碼：601088證券簡稱：中國神話公告編號：林林2020-046

中國新華能源股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(二) 股東大會召開的地點：北京市東城區(qū)安德路16號神華大廈C座19層1906會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等

本次臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會由中國神華能源股份有限公司（“本公司”）董事會召集，由執(zhí)行董事楊吉平先生主持，會議的召集、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》（“《公司法》”）及《中國神華能源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席5人，董事長王祥喜先生、董事趙永峰先生、董事袁國強博士、董事白重恩博士因公請假；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事周大宇先生因公請假；

3、 董事會秘書出席了本次會議，全體高管列席了本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 臨時股東大會非累積投票議案

1、 議案名稱：《關于授予董事會回購H股股份的一般性授權的議案》

審議結果：通過

表決情況：

(二) 臨時股東大會涉及重大事項，5%以下A股股東的表決情況

(三) A股類別股東會非累積投票議案

(四) H股類別股東會非累積投票議案

1、議案名稱：《關于授予董事會回購H股股份的一般性授權的議案》

(五) 關于議案表決有關情況的說明

本次臨時股東大會議案1，A股類別股東會議案1及H股類別股東會議案1均為特別決議案，均獲得有效表決權股份總數(shù)的2/3以上通過。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所

律師：郭亮、張爍

2、 律師見證結論意見：

公司本次臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會的人員和召集人的資格合法有效；本次臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會的表決程序和表決結果合法有效。

四、 備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋本公司公章的股東大會決議；

2、經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

特此公告。

承中國神華能源股份有限公司董事會命

董事會秘書 黃清

2020年9月26日

證券代碼：601088 證券簡稱：中國神華 公告編號：臨2020-047

中國神華能源股份有限公司

關于董事會獲得回購H股股份

一般授權通知債權人的公告

中國神華能源股份有限公司（“本公司”）于2020年9月25日召開的2020年第一臨時股東大會、2020年第二次A股類別股東會及2020年第二次H股類別股東會批準授予公司董事會回購公司已發(fā)行境外上市外資股（H股）的一般授權：在授權期間，公司董事會可回購不超過有關決議通過之日本公司已發(fā)行H股總數(shù)的10%，即不超過339,858,250股H股股份。具體參見本公司分別于2020年8月29日、9月26日在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《關于第五屆董事會第三次會議決議的公告》《2020年第一次臨時股東大會、2020年第二次A股類別股東會及2020年第二次H股類別股東會決議公告》。

根據(jù)有關規(guī)定，如果公司董事會根據(jù)上述授權實施回購，公司將依法注銷回購的H 股股份，公司注冊資本將相應減少。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程等相關規(guī)定，現(xiàn)將公司債權人申報債權事宜公告如下：

凡本公司合法債權人均有權于本公告發(fā)布之日（即2020年9月26日）起向公司申報債權。公司債權人自接到本公司書面通知之日起三十天內，未接到通知的自本公告發(fā)布之日起四十五天內，憑有效債權證明文件、憑證及身份證明文件向本公司要求清償債務，或要求本公司提供相應擔保。債權人逾期未向公司申報債權的，其債權有效性不會受到影響，本公司將按原債權文件約定的時間和方式清償。

擬向公司主張上述權利的公司債權人, 可持證明債權債務關系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復印件向公司申報債權。債權人為法人的，須同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還須攜帶法定代表人授權委托書原件和代理人有效身份證明文件原件及復印件。債權人為自然人的，須同時攜帶有效身份證明文件的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還須攜帶授權委托書原件和代理人有效身份證明文件的原件及復印件。

請擬申報債權的本公司債權人在規(guī)定期間內現(xiàn)場登記申報或將相關申報材料寄送至與該債權人發(fā)生相關債權債務關系的本公司或本公司相關分支機構。以寄送方式申報的，申報日以寄出郵戳日或寄出日為準，并請在郵件封面注明“申報債權”字樣。

咨詢聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：中國神華能源股份有限公司財務部 袁先生

聯(lián)系電話：010-5813 1862

地址：北京市東城區(qū)安定門西濱河路22號神華大廈A座1903室

郵政編碼：100011