股票代碼：000651股票簡(jiǎn)稱：網(wǎng)格公告編號(hào)：2022-037

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

珠海格力電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2022年5月13日通過(guò)電子郵件發(fā)送了關(guān)于召開(kāi)第十二屆董事會(huì)第五次會(huì)議的通知，會(huì)議于2022年5月20日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通信表決方式舉行。會(huì)議由董事長(zhǎng)董明珠女士主持，9名會(huì)議理事、9名實(shí)際出席人員(其中郭瑞全老師、獨(dú)立董事劉富偉女士、仕文老師、張秋生老師以通信投票方式出席)、公司審計(jì)和董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議。召集、召開(kāi)會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《珠海格力電器股份有限公司章程》的規(guī)定。

經(jīng)過(guò)會(huì)議審議，相關(guān)議案表決結(jié)果如下。

為了進(jìn)一步完善員工的長(zhǎng)期激勵(lì)政策，在嚴(yán)峻的外部情況的影響下，公司業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)，薪酬和評(píng)審委員會(huì)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定了《珠海格力電器股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃（草案）》，提交董事會(huì)審議。

公司的獨(dú)立董事發(fā)表了同意上述議案的獨(dú)立意見(jiàn)。在該議案審議過(guò)程中，相關(guān)董事董明珠、張偉、鄧曉波已經(jīng)依法避免表決。具體內(nèi)容請(qǐng)參閱公司向巨潮信息網(wǎng)公開(kāi)的《珠海格力電器股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃（草案）》。

本議案尚待提交公司股東大會(huì)審議。

第二，以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第二期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

為了確保公司第二期職工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，董事會(huì)將要求股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)處理與職工持股計(jì)劃相關(guān)的問(wèn)題，包括以下事項(xiàng)：

(一)授權(quán)董事會(huì)實(shí)施職工持股計(jì)劃；

(2)授權(quán)董事會(huì)就延長(zhǎng)上述員工持股計(jì)劃的存續(xù)時(shí)間作出決定。

(3)授權(quán)董事會(huì)處理有關(guān)鎖定和解鎖員工持有計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)的股票的所有事項(xiàng)。

(四)授權(quán)董事會(huì)審議業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)以外的職工持股計(jì)劃的變更，包括持股人決定標(biāo)準(zhǔn)、持股人數(shù)和加入金額、資金規(guī)模、股票來(lái)源、股票規(guī)模、購(gòu)買(mǎi)價(jià)格、股權(quán)歸屬安排等。

(五)經(jīng)股東大會(huì)審議，如果在實(shí)施期限內(nèi)相關(guān)法律、法規(guī)、政策發(fā)生變化，授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)新政策適當(dāng)調(diào)整員工持股計(jì)劃。

(六)授權(quán)董事會(huì)處理上述員工持股計(jì)劃所需的其他必要事項(xiàng)，但明確股東大會(huì)應(yīng)行使的權(quán)利除外。

上述許可從股東大會(huì)通過(guò)之日起，有效期到本次員工持股計(jì)劃實(shí)施完成之日為止。

在本議案審議過(guò)程中，相關(guān)董事董明珠、張偉、鄧曉波已經(jīng)依法避免表決。

本議案尚待提交公司股東大會(huì)審議。

第三，以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整珠海格力電器股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的議案》

自2021年公司推出第一期員工持股計(jì)劃以來(lái)，外部環(huán)境發(fā)生了很大變化，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨更多的不確定性，但公司管理層將繼續(xù)以年度經(jīng)營(yíng)為指導(dǎo)實(shí)現(xiàn)第一期員工持股計(jì)劃的原定成果目標(biāo)。為了彌補(bǔ)公司長(zhǎng)期激勵(lì)不足的短板，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性，應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻的外部形勢(shì)沖擊，實(shí)現(xiàn)公司未來(lái)業(yè)績(jī)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，公司在調(diào)整第一期員工股權(quán)計(jì)劃業(yè)績(jī)凈利潤(rùn)評(píng)價(jià)指標(biāo)的同時(shí)，增加了凈資產(chǎn)收益率評(píng)價(jià)指標(biāo)，使凈資產(chǎn)收益率保持在行業(yè)內(nèi)較高水平。實(shí)施員工持股計(jì)劃，建立和提高股東與經(jīng)營(yíng)管理人員、中層干部和核心員工之間的利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共享機(jī)制。具體調(diào)整如下：

在本議案審議過(guò)程中，相關(guān)董事董明珠、張偉、鄧曉波已經(jīng)依法避免表決。獨(dú)立董事發(fā)表了同意這項(xiàng)議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

本議案尚待提交股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容見(jiàn)公司向指定信息公開(kāi)媒體公開(kāi)的《關(guān)于調(diào)整公司第一期員工持股計(jì)劃業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的公告》(公告編號(hào)：2022-039)和《珠海格力電器股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）》(修訂版)。

特別公告。

珠海gli電器有限公司。

董事會(huì)

222年5月21日

證券代碼：000651證券簡(jiǎn)稱：格力電器公告編號(hào)：2022-038

珠海gli電器有限公司。

第十二屆監(jiān)事會(huì)第四屆會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

珠海格力電器股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”、“我公司”)于2022年5月13日通過(guò)電子郵件發(fā)送了關(guān)于召開(kāi)第十二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議的通知，會(huì)議于2022年5月20日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通信表決方式舉行。會(huì)議應(yīng)由監(jiān)事會(huì)主席鄭敏女士主持，出席會(huì)議審計(jì)3人，實(shí)際出席會(huì)議審計(jì)3人(其中段秀峰老師以通信表決的形式出席)。召集、召開(kāi)會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》 ("《公司法》 ")和《珠海格力電器股份有限公司章程》的規(guī)定。

經(jīng)過(guò)會(huì)議審議，形成了以下決議。

1.以2票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于珠海格力電器股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃（草案）的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，《珠海格力電器股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃（草案）》的內(nèi)容符合《公司法》 《中華人民共和國(guó)證券法》 《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，有助于提高和改善公司激勵(lì)機(jī)制，有效調(diào)動(dòng)公司管理。

理層和員工的積極性、創(chuàng)造性，提高全體員工的凝聚力，促進(jìn)公司持續(xù)、健康、長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展；公司審議本次員工持股計(jì)劃相關(guān)議案的程序和決策合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與本員工持股計(jì)劃的情形。公司不存在向員工持股計(jì)劃參與人提供貸款、貸款擔(dān)?；蛉魏纹渌?cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排。

該議案審議過(guò)程中，關(guān)聯(lián)監(jiān)事王法雯已依法回避表決。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)的《珠海格力電器股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃（草案）》。

二、以2票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整珠海格力電器股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的議案》

監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核認(rèn)為：公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨的現(xiàn)實(shí)壓力對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響，調(diào)整第一期員工持股計(jì)劃業(yè)績(jī)考核指標(biāo)，符合《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，相關(guān)決策程序合法、有效。

本議案審議過(guò)程中，關(guān)聯(lián)監(jiān)事王法雯已依法回避表決。

監(jiān)事會(huì)

二二二年五月二十一日

證券代碼：000651 證券簡(jiǎn)稱：格力電器 公告編號(hào)：2022-040

珠海格力電器股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告

重要內(nèi)容提示：

·會(huì)議召開(kāi)方式：本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)將采用網(wǎng)絡(luò)方式舉行

珠海格力電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于2022年4月30日在巨潮資訊網(wǎng)（）披露了《2021年年度報(bào)告》，為了便于廣大投資者更深入全面地了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和發(fā)展戰(zhàn)略，公司擬于2022年5月31日（星期二）舉行2021年度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。相關(guān)事項(xiàng)如下：

一、說(shuō)明會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、方式

會(huì)議召開(kāi)方式：采用網(wǎng)絡(luò)方式舉行

二、公司出席人員

公司董事長(zhǎng)兼總裁董明珠女士；董事、副總裁兼董事會(huì)秘書(shū)鄧曉博先生；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人廖建雄先生；獨(dú)立董事王曉華先生將出席本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)（如遇特殊情況，參會(huì)人員將有調(diào)整）。

三、投資者參與方式

（一）投資者可通過(guò)以下兩種方式參與本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)

1、深圳證券交易所提供的“互動(dòng)易”平臺(tái)

投資者可在2022年5月31日（星期二）15:00～17:00登陸“互動(dòng)易”網(wǎng)站（），進(jìn)入“云訪談”欄目參與本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。

2、價(jià)值在線

投資者可在2022年5月31日（星期二）15:00～17:00訪問(wèn)網(wǎng)址 （）參與本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。

（二） 為充分尊重投資者、提升交流的針對(duì)性，廣泛聽(tīng)取投資者的意見(jiàn)和建議，現(xiàn)就公司2021年度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)提前向投資者公開(kāi)征集問(wèn)題。投資者可通過(guò)以下兩種方式提前進(jìn)行提問(wèn)：

1、 投資者可提前登陸深圳證券交易所“互動(dòng)易”平臺(tái)“云訪談”（），進(jìn)入公司2021年度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)頁(yè)面進(jìn)行提問(wèn)；

2、 投資者可提前訪問(wèn)網(wǎng)址（）進(jìn)行提問(wèn)。

公司將在2021年度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

特此公告。

珠海格力電器股份有限公司董事會(huì)

二二二年五月二十一日

股票代碼：000651 股票簡(jiǎn)稱：格力電器 公告編號(hào)：2022-039

珠海格力電器股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司第一期員工持股計(jì)劃業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的公告

珠海格力電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年5月20日召開(kāi)了第十二屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第十二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整珠海格力電器股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、公司第一期員工持股計(jì)劃概述

1.2021年6月18日，公司召開(kāi)第十一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于<珠海格力電器股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）> 的議案》（以下簡(jiǎn)稱“第一期員工持股計(jì)劃”）和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第一期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。同日，公司召開(kāi)第十一屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于<珠海格力電器股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）> 的議案》。2021年6月30日，公司召開(kāi)2020年年度股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了第一期員工持股計(jì)劃相關(guān)議案。

2.2021年12月14日，公司收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的《證券過(guò)戶登記確認(rèn)書(shū)》，公司回購(gòu)專用證券賬戶于2021年12月13日通過(guò)非交易過(guò)戶方式將46,334,473股過(guò)戶至“珠海格力電器股份有限公司-第一期員工持股計(jì)劃”專戶，占公司總股本的比例為0.78%，購(gòu)買(mǎi)金額合計(jì)114,353.48 萬(wàn)元。

上述事項(xiàng)具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)及指定信息披露媒體的相關(guān)公告。

二、調(diào)整公司第一期員工持股計(jì)劃業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的原因說(shuō)明

三、獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次調(diào)整第一期員工持股計(jì)劃業(yè)績(jī)考核指標(biāo)符合《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事已根據(jù)相關(guān)規(guī)定回避表決，董事會(huì)審議和決策程序合法、合規(guī)。

公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨的現(xiàn)實(shí)壓力對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響，調(diào)整第一期員工持股計(jì)劃業(yè)績(jī)考核指標(biāo)，有利于充分調(diào)動(dòng)員工積極性，確保在嚴(yán)峻的外部形勢(shì)沖擊下實(shí)現(xiàn)公司未來(lái)業(yè)績(jī)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

我們一致同意公司調(diào)整第一期員工持股計(jì)劃業(yè)績(jī)考核指標(biāo)事項(xiàng)，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

四、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)