股票代碼:600269股票簡(jiǎn)稱:贛粵高速公路號(hào)。:Pro 2018-025

債券代碼:122255債券簡(jiǎn)稱:13贛粵01

債券代碼:122316債券簡(jiǎn)稱:14江西廣東01

債券代碼:122317債券簡(jiǎn)稱:14江西廣東02

債券代碼:136002債券簡(jiǎn)稱:15江西廣東02

江西贛粵高速公路有限公司

預(yù)計(jì)2018年在江西銀行開(kāi)展

存貸款業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)交易公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人及連帶責(zé)任。

是否需要提交股東大會(huì)審議:否

對(duì)上市公司的影響:江西銀行存貸款業(yè)務(wù)符合公司資金管理的需要，有利于提高融資效率，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求。關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循市場(chǎng)化原則，不損害公司和股東利益。以上關(guān)聯(lián)交易不影響公司的獨(dú)立性，公司不會(huì)依賴江西銀行。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

為了滿足公司流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)的需要，提高公司資金使用效率，降低融資成本，公司及其子公司擬向江西銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江西銀行”)申請(qǐng)綜合存貸款業(yè)務(wù)。本公司及其合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司預(yù)測(cè)江西銀行2018年的貸款業(yè)務(wù)(包括綜合授信申請(qǐng)、承兌匯票、信用證、保函等。)不超過(guò)人民幣5億元，存款業(yè)務(wù)(活期、定期、通知存款等)每日最高存款余額。)不會(huì)超過(guò)2億人民幣。

二.關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹(一)關(guān)聯(lián)方基本情況

公司名稱:江西銀行股份有限公司

企業(yè)性質(zhì):股份有限公司

法定代表人:陳曉明

注冊(cè)資本:46.78億元

注冊(cè)地址:江西省南昌市紅谷灘新區(qū)金融街699號(hào)

成立日期:1998年2月18日

經(jīng)營(yíng)范圍:人民幣業(yè)務(wù)吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算；外匯業(yè)務(wù)；辦理票據(jù)貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、贖回和承銷政府債券；買賣政府債券；從事同業(yè)拆借；提供擔(dān)保；代理支付和保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；提供保險(xiǎn)箱業(yè)務(wù)；辦理地方財(cái)政信貸周轉(zhuǎn)金的委托存貸款業(yè)務(wù)；中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(以上項(xiàng)目憑金融許可證經(jīng)營(yíng))。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):經(jīng)審計(jì)，截至2017年12月31日，江西銀行總資產(chǎn)3700.05億元，所有者權(quán)益232.72億元；2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入94.62億元，利潤(rùn)總額37.41億元，凈利潤(rùn)29.15億元。

(二)與公司的關(guān)系

本公司控股股東江西高速公路投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“省高速公路集團(tuán)”)持有江西銀行20.04%的股份，是江西銀行的第一大股東。省高速公路集團(tuán)高級(jí)經(jīng)理闕勇先生、李占榮先生為江西銀行董事。根據(jù)上海證券交易所《上市規(guī)則》和《上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》，江西銀行為本公司關(guān)聯(lián)方。

三.關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策

本公司在江西銀行的存貸款業(yè)務(wù)遵循市場(chǎng)定價(jià)原則。相關(guān)存款利率不低于同期存款基準(zhǔn)利率，相關(guān)貸款利率不高于同期貸款基準(zhǔn)利率或同等條件下的市場(chǎng)化利率。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的及其對(duì)上市公司的影響

江西銀行存貸款業(yè)務(wù)符合公司資金管理的需要，有利于提高公司融資效率，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求。關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循市場(chǎng)化原則，不損害公司和股東利益。以上關(guān)聯(lián)交易不影響公司的獨(dú)立性，公司不會(huì)依賴江西銀行。

動(dòng)詞 （verb的縮寫(xiě)）關(guān)聯(lián)交易履行情況審議程序(一)2018年6月19日，本公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議以6票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于估計(jì)2018年江西銀行存貸款業(yè)務(wù)及關(guān)聯(lián)交易發(fā)展情況的議案》，相關(guān)董事謝紅女士、陶藝先生、姜曉米先生回避表決。

(二)公司獨(dú)立董事批準(zhǔn)公司2018年在江西銀行的存貸款業(yè)務(wù)及關(guān)聯(lián)交易，并出具以下獨(dú)立意見(jiàn):

1.本次預(yù)計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于公司在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的日常存貸款行為，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；

2.公司在江西銀行開(kāi)展的存貸款業(yè)務(wù)滿足了公司資金管理的需要，有利于提高公司融資效率，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求。關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循市場(chǎng)化原則，不存在損害公司和股東利益的情況；

3.本公司董事會(huì)召集和召開(kāi)會(huì)議審議關(guān)聯(lián)交易議案的程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，相關(guān)董事在本次董事會(huì)會(huì)議上回避表決。

特此宣布。

江西贛粵高速公路有限公司董事會(huì)

2018年6月20日

股票代碼:600269股票簡(jiǎn)稱:贛粵高速公路號(hào)。:Pro 2018-024

第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人及連帶責(zé)任。

江西贛贛粵高速公路有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2018年6月19日在江西省南昌市西湖區(qū)潮揚(yáng)中路367號(hào)贛粵大廈八樓會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事5人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事余祖勤先生主持。經(jīng)與會(huì)人員充分審議，會(huì)議表決通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，一致同意選舉俞祖勤先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)主席。

投票情況:5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此宣布。

附件:監(jiān)事會(huì)主席簡(jiǎn)歷

江西贛粵高速公路有限公司監(jiān)事

附件:

監(jiān)事會(huì)主席簡(jiǎn)歷

于祖勤:男，1969年出生，本科學(xué)歷，現(xiàn)任紀(jì)律委員會(huì)秘書(shū)、監(jiān)事會(huì)主席。曾任溫莎高速公路管理處紀(jì)委副書(shū)記、監(jiān)察室主任、黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記，江西省高速公路集團(tuán)福州管理中心黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記。自2017年4月起，任本公司紀(jì)律委員會(huì)秘書(shū)，自2017年8月起任本公司監(jiān)事會(huì)主席。

股票代碼:600269股票簡(jiǎn)稱:贛粵高速公路號(hào)。:Pro 2018-023

第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人及連帶責(zé)任。

江西贛贛粵高速公路有限公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2018年6月19日在江西省南昌市西湖區(qū)潮揚(yáng)中路367號(hào)贛粵大廈8樓會(huì)議室召開(kāi)。本應(yīng)出席會(huì)議的有9名董事，實(shí)際出席會(huì)議的有9名董事。會(huì)議由主任王國(guó)強(qiáng)先生主持。經(jīng)過(guò)充分研究和討論，與會(huì)者投票通過(guò)了以下決議:

一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)主席的議案》；

會(huì)議選舉王國(guó)強(qiáng)先生為公司第七屆董事會(huì)主席。

投票情況:9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2.審議通過(guò)《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)成員的議案》；

會(huì)議決定，公司第七屆董事會(huì)將設(shè)立戰(zhàn)略與投資決策委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)，各專門(mén)委員會(huì)將設(shè)立辦公室。公司戰(zhàn)略與投資決策委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)的董事和成員、秘書(shū)組負(fù)責(zé)人以及各辦公室的董事和成員由以下人員組成:

戰(zhàn)略和投資決策委員會(huì)

主席:王國(guó)強(qiáng)

成員:李百典、任、、

秘書(shū)組長(zhǎng):梁

該委員會(huì)在研究和發(fā)展部有一個(gè)辦公室。成員如下:

導(dǎo)演:熊昌水

副主任:梁

成員:由研發(fā)部、董事會(huì)辦公室、財(cái)務(wù)部、資產(chǎn)管理部、紀(jì)檢監(jiān)察室等部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。

(2)審計(jì)委員會(huì)

主席:李毅

成員:李百典、任、、姜曉米

秘書(shū)組長(zhǎng):龔春芳

委員會(huì)在審計(jì)內(nèi)部控制部設(shè)有辦公室。成員如下:

導(dǎo)演:鄒

成員:由公司審計(jì)與內(nèi)控部、董事會(huì)辦公室、財(cái)務(wù)部、資產(chǎn)管理部、工程管理中心負(fù)責(zé)人組成。

(3)提名委員會(huì)

主席:李宏玲

成員:、任、李毅、

秘書(shū)組長(zhǎng):嚴(yán)復(fù)

該委員會(huì)在董事會(huì)辦公室設(shè)有一個(gè)辦公室。成員如下:

導(dǎo)演:熊昌水

成員:由董事會(huì)辦公室、人力資源部、紀(jì)檢監(jiān)察室等負(fù)責(zé)人組成。

(4)薪酬與考核委員會(huì)

董事長(zhǎng):任

成員:李宏玲、李毅、謝紅、江小米

秘書(shū)組長(zhǎng):麗芙

該委員會(huì)在人力資源部有一個(gè)辦公室。成員如下:

導(dǎo)演:李曉松

成員:由公司人力資源部、財(cái)務(wù)部、資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人組成。

3.審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；

經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，黨委同意，董事會(huì)提名委員會(huì)審議，董事會(huì)審議表決，會(huì)議決定任命李百典先生為公司總經(jīng)理。

4.審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》；

經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，黨委同意，董事會(huì)提名委員會(huì)審議，董事會(huì)審議表決，會(huì)議決定任命熊昌水先生為公司董事會(huì)秘書(shū)(副總經(jīng)理級(jí))。

動(dòng)詞 （verb的縮寫(xiě)）審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司其他高級(jí)管理人員的議案》；

經(jīng)公司總經(jīng)理提名，黨委同意，董事會(huì)提名委員會(huì)審議，董事會(huì)審議表決，會(huì)議決定任命王德山先生、齊志平先生、吳格森先生、饒梅生先生為公司副總經(jīng)理；鄒先生為本公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家(副總經(jīng)理級(jí))；梁先生為本公司總經(jīng)理助理。

6.審議通過(guò)《關(guān)于委派公司證券事務(wù)代表的議案》；

會(huì)議決定任命嚴(yán)復(fù)女士為公司證券事務(wù)代表。

七.審議通過(guò)《關(guān)于2018年江西銀行存貸款業(yè)務(wù)及關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)的議案》。

為了滿足公司流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)的需要，提高公司資金使用效率，降低融資成本，公司及其子公司擬向江西銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江西銀行”)申請(qǐng)綜合存貸款業(yè)務(wù)。本公司及其合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司預(yù)計(jì)，2018年江西銀行貸款業(yè)務(wù)規(guī)模不超過(guò)5億元人民幣，存款業(yè)務(wù)日最高存款余額不超過(guò)2億元人民幣。

本公司控股股東江西高速公路投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“省高速公路集團(tuán)”)持有江西銀行20.04%的股份，是江西銀行的第一大股東。省高速公路集團(tuán)高級(jí)經(jīng)理闕勇先生、李占榮先生為江西銀行董事。根據(jù)上海證券交易所《上市規(guī)則》和《上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》，江西銀行為本公司關(guān)聯(lián)方。由于此事屬于關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，相關(guān)董事謝紅女士、陶藝先生、姜小米先生均對(duì)此議案投了棄權(quán)票。

詳見(jiàn)上交所(http://www.sse.com.cn/)網(wǎng)站。

投票情況:6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此宣布。

附:1。公司董事長(zhǎng)簡(jiǎn)歷；

2.公司高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷；

3.公司證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷。

江西贛粵高速公路有限公司董事會(huì)

附件1:

公司董事長(zhǎng)簡(jiǎn)歷

王國(guó)強(qiáng):男，1965年出生，工商管理碩士，教授級(jí)高級(jí)工程師，會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)。曾任江西省公路局公路機(jī)械廠團(tuán)委書(shū)記兼財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，江西省公路機(jī)械工程局服務(wù)中心副主任兼主任，第三工程部主任，第二工程部主任，安全生產(chǎn)部部長(zhǎng)兼職業(yè)發(fā)展部部長(zhǎng)兼副主任，江西交通建設(shè)工程有限公司總經(jīng)理，江西交通工程集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)..2018年3月起任公司黨委書(shū)記，2018年6月起任公司董事長(zhǎng)。

附件2:

公司高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

李百典:男，1975年出生，公共管理碩士，教授級(jí)高級(jí)工程師，現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記。曾任江西省公路管理局工程隊(duì)副隊(duì)長(zhǎng)、贛州管理處養(yǎng)護(hù)中心副主任(主審)、太京管理處總工兼副主任、江西省高速公路投資集團(tuán)有限公司泰和管理中心副總經(jīng)理、干部兼總經(jīng)理、新疆周珂交通局副局長(zhǎng)(援疆)。自2017年11月起擔(dān)任公司黨委副書(shū)記，自2018年1月起擔(dān)任公司董事兼總經(jīng)理。

王德山:男，1960年出生，本科學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。曾任江西省德興公路段助理工程師，江西省公路管理局上饒公路分局(現(xiàn)上饒公路管理局)副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)，江西省交通廳李文高速公路項(xiàng)目辦公室A段管理處常務(wù)副主任，上饒二上戰(zhàn)備公路建設(shè)指揮部總指揮，江西省交通廳樂(lè)文高速公路項(xiàng)目辦公室常務(wù)副主任、總工程師，我公司董事。自2010年4月起，擔(dān)任公司副總經(jīng)理。自2010年12月起，他一直是本公司黨委成員。現(xiàn)任江西省交通廳長(zhǎng)通高速公路項(xiàng)目辦公室常務(wù)副主任。

齊志平:男，1965年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)政治工程師，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。曾任江西省高等級(jí)公路管理局沙河公清管理處副書(shū)記、副處長(zhǎng)，銀三角站站長(zhǎng)，路道收費(fèi)站主任兼公司總經(jīng)理助理，江西省交通廳彭澤至湖口高速公路項(xiàng)目辦公室副主任，江西方星科技有限公司監(jiān)事會(huì)主席兼公司董事。2009年1月至今，任公司黨委委員、副總經(jīng)理。彼亦為江西高速公路實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司董事..

吳格森:男，1967年出生，高級(jí)MBA，教授級(jí)高級(jí)工程師，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。曾任江西省都昌公路副科長(zhǎng)、江西省都昌公路分局局長(zhǎng)、江西省高等級(jí)公路管理局工程養(yǎng)護(hù)管理處副處長(zhǎng)、九江長(zhǎng)江公路大橋項(xiàng)目前期辦公室主任、江西省高等級(jí)公路管理局工程養(yǎng)護(hù)管理處黨支部書(shū)記、江西贛粵高速公路工程有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理..自2015年8月起，擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

饒梅生:男，1967年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。曾任江西省公路物資儲(chǔ)運(yùn)站副站長(zhǎng)、江西省公路管理局交通工程公司經(jīng)理、江西省公路管理局物流中心副主任(司級(jí))、江西省公路管理局縣鄉(xiāng)公路管理處處長(zhǎng)、江西省公路管理局物流服務(wù)中心主任、江西長(zhǎng)航高速公路服務(wù)區(qū)開(kāi)發(fā)管理有限公司副總經(jīng)理..自2018年6月起，擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

熊昌水:男，1967年出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)第二屆董事會(huì)秘書(shū)委員會(huì)常委、江西省上市公司協(xié)會(huì)理事、中國(guó)公路學(xué)會(huì)投融資分會(huì)理事，現(xiàn)任董事會(huì)秘書(shū)(副總經(jīng)理級(jí))。曾任江西省高等級(jí)公路管理局經(jīng)濟(jì)師、公司籌建處工作人員、公司董事。自1998年3月以來(lái)，他一直擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)。2011年4月，因五次榮獲“新財(cái)富”金獎(jiǎng)，被選為“金板書(shū)記名人堂”。2012年被《證券時(shí)報(bào)》授予“中國(guó)董事會(huì)秘書(shū)獎(jiǎng)?wù)隆保?014年。4月被《新財(cái)富》雜志授予“中國(guó)優(yōu)秀董事會(huì)秘書(shū)十年”，2014年11月被中國(guó)保監(jiān)會(huì)以[2016]1302號(hào)文批準(zhǔn)授予“優(yōu)秀董事會(huì)秘書(shū)獎(jiǎng)”，自2016年12月起擔(dān)任恒邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司董事。

鄒:男，1965年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任公司首席經(jīng)濟(jì)師(副總經(jīng)理級(jí))。曾任江西省高等級(jí)公路管理局審計(jì)部副科長(zhǎng)(主持)、綜合組組長(zhǎng)、綜合部經(jīng)理兼我公司總會(huì)計(jì)師、上海賈蓉投資管理有限公司監(jiān)事、董事、江西贛粵高速公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司董事..自2009年6月以來(lái)，他一直是該公司的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家。他也是湖南優(yōu)香科技有限公司的董事..

梁:男，1973年出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理。曾任長(zhǎng)泰公司人力資源部經(jīng)理、公司研發(fā)部經(jīng)理、江西佳緣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事、郭盛證券有限責(zé)任公司董事..自2012年4月起，擔(dān)任公司總經(jīng)理助理。彼亦為上海賈蓉投資管理有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、信達(dá)房地產(chǎn)有限公司董事及江西高速公路發(fā)展有限公司董事..

附件3:

公司證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷

嚴(yán)復(fù):女，1977年出生，工商管理碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任公司董事會(huì)辦公室主任、證券事務(wù)代表、政府第一黨支部書(shū)記。彼曾任本公司董事會(huì)辦公室副主任及上海賈蓉投資管理有限公司董事..彼亦為江西長(zhǎng)通高速公路有限公司董事..

股票代碼:600269證券簡(jiǎn)稱:贛粵高速公路公告號(hào): 2018-022

2017年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

本次會(huì)議是否有否決權(quán):沒(méi)有

一、會(huì)議召集和出席情況

(1)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2018年6月19日

(二)股東大會(huì)地點(diǎn):江西省南昌市潮揚(yáng)中路367號(hào)贛粵大廈一樓會(huì)議廳

(三)出席會(huì)議的普通股東、已恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:

(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，股東大會(huì)的主持等。

會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事兼總經(jīng)理李百典先生主持。會(huì)議表決方式為現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)上表決相結(jié)合，符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)出席情況

1.公司有9名在職董事，5人出席。董事長(zhǎng)吳克海先生及董事陳玉書(shū)先生、齊勇先生及鐘嘉義先生因公不在；

2.公司在職監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事陳志廷先生因公未出席；

3.董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議；另外四名高管出席了會(huì)議。

二.審議該動(dòng)議

(1)非累積投票動(dòng)議

1.議案名稱:2017年董事會(huì)工作報(bào)告

審查結(jié)果:通過(guò)

投票情況:

2.議案名稱:監(jiān)事會(huì)2017年工作報(bào)告

投票情況:

3.議案名稱:2017年獨(dú)立董事述職報(bào)告

投票情況:

4.提案名稱:2017年財(cái)務(wù)報(bào)表

投票情況:

5.議案名稱:2017年度報(bào)告及其摘要

投票情況:

6.提案名稱:2017年利潤(rùn)分配方案

投票情況:

公司決定在2017年12月31日總股本2，335，407，014股的基礎(chǔ)上，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金分紅1.7元(含稅)。派發(fā)的現(xiàn)金股利總額為人民幣397，019，192.38元。剩余可分配利潤(rùn)留作未來(lái)年度分配。

7.議案名稱:關(guān)于公司2018年債務(wù)融資計(jì)劃的議案

投票情況:

公司決定，2018年公司債務(wù)融資總額不超過(guò)50億元人民幣，其中新增融資凈額不超過(guò)30億元人民幣。

為了提高公司債務(wù)融資的效率和靈活性，公司董事長(zhǎng)有權(quán)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，在董事會(huì)閉會(huì)期間，根據(jù)金融市場(chǎng)情況，對(duì)債務(wù)融資相關(guān)事宜做出全面決策。

決議的有效期:自決議通過(guò)之日起至下次年度股東大會(huì)審議之日止。

8.議案名稱:《關(guān)于聘請(qǐng)公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

投票情況:

公司決定聘請(qǐng)大新會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司及其子公司2018年度的財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)，總費(fèi)用不超過(guò)140萬(wàn)元(其中:財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用90萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用50萬(wàn)元)。

9.議案名稱:《贛粵高速公路分紅計(jì)劃(2018 -2020)》

投票情況:

10.議案名稱:《贛粵高速公路2016年度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)基金計(jì)提與分配方案》

投票情況:

(二)累積投票提案的投票情況

1.關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)董事的議案

股東大會(huì)采用累積投票制后，會(huì)議選舉王國(guó)強(qiáng)先生、李百典先生、李曉松女士、謝紅女士、陶藝先生、姜曉米先生為公司第七屆董事會(huì)董事。

董事任期自2018年6月19日起計(jì)算，任期三年。

2.關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

股東大會(huì)采用累積投票制后，選舉任先生、女士、李毅女士為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

獨(dú)立董事任期自2018年6月19日起計(jì)算，任期三年。

3.關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

股東大會(huì)采用累積投票制后，俞祖勤先生、劉向陽(yáng)先生、羅慧麗女士當(dāng)選為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

根據(jù)《公司法》及本章程的規(guī)定，上述三位同志與經(jīng)公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工監(jiān)事朱先生、龔春芳女士共同組成公司第七屆監(jiān)事會(huì)。

監(jiān)事任期自2018年6月19日起計(jì)算，任期三年。

(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東投票情況

(四)對(duì)議案表決的說(shuō)明

沒(méi)有

第三，律師目睹了這種情況

1.本次股東大會(huì)認(rèn)定的律師事務(wù)所:上海成金田律師事務(wù)所

律師:李、孫

2.律師鑒定結(jié)論:

本公司2017年度股東大會(huì)的召開(kāi)、召集程序、出席資格、召集人資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件以及本章程的相關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)通過(guò)的所有決議均合法有效。

四.參考文獻(xiàn)目錄

1.由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2.律師事務(wù)所注冊(cè)主任簽署并蓋章的法律意見(jiàn)書(shū)。