證券代碼：002508證券簡稱：總經(jīng)理電氣公告編號：2019-025

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

1、本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案的情況發(fā)生。

2、本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

二、召開會議基本情況

1、會議召集人：公司董事會；

2、會議召開時間：

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2019年5月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2019年5月15日下午15:00-2019年5月16日下午15:00。

3、現(xiàn)場會議主持：公司董事長任建華先生

4、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：浙江省杭州市余杭區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)臨平大道592號公司一號會議室

5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

6、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

三、會議出席情況

1、出席的總體情況

參加本次股東大會表決的股東共計(jì)73名，所代表股份數(shù)為585,317,582股，占公司股份總數(shù)的61.6757%。除股東代表外，其他出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員還包括公司部分董事、部分監(jiān)事和董事會秘書以及公司高級管理人員。浙江京衡律師事務(wù)所對本次股東大會進(jìn)行見證并出具了法律意見書。

2、現(xiàn)場出席會議情況

出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共計(jì)23名，所代表股份數(shù)為504,710,841股，占公司股份總數(shù)的53.1821%。

3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)50名，所代表股份數(shù)為80,606,741股，占公司股份總數(shù)的8.4936%。

四、會議表決情況

1、《關(guān)于的議案》

表決結(jié)果：同意585,243,782股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9874%；反對42,300股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0072%；棄權(quán)31,500股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%。

2、《關(guān)于的議案》

3、《關(guān)于的議案》

4、《關(guān)于的議案》

表決結(jié)果：同意526,036,510股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的89.8720%；反對59,281,072股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的10.1280%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，中小投資者的表決情況為：同意36,861,670股，占出席會議中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的38.3406%；反對59,281,072股，占出席會議中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的61.6594%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

5、《關(guān)于的議案》

6．《關(guān)于的議案》

表決結(jié)果：同意567,181,290股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.9015%；反對18,136,292股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.0985%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，中小投資者的表決情況為：同意78,006,450股，占出席會議中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的81.1361%；反對18,136,292股，占出席會議中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的18.8639%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

7、《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》

表決結(jié)果：同意574,974,945股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.2330%；反對10,342,637股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.7670%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，中小投資者的表決情況為：同意85,800,105股，占出席會議中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的89.2424%；反對10,342,637股，占出席會議中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的10.7576%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

8、《關(guān)于公司2019年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

表決結(jié)果：同意585,275,282股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9928%；反對42,300股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0072%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，中小投資者的表決情況為：同意96,100,442股，占出席會議中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9560%；反對42,300股，占出席會議中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0440%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

9、《關(guān)于續(xù)聘公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：同意585,091,181股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9613%；反對194,901股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0333%；棄權(quán)31,500股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%。

其中，中小投資者的表決情況為：同意95,916,341股，占出席會議中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7645%；反對194,901股，占出席會議中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2027%；棄權(quán)31,500股，占出席會議中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0328%。

五、律師出具的法律意見

浙江京衡律師事務(wù)所認(rèn)為，公司本次股東大會的召集及召開程序、出席人員及召集人資格、會議表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結(jié)果合法、有效。

六、備查文件

1、杭州老板電器股份有限公司2018年度股東大會決議；

2、浙江京衡律師事務(wù)所《關(guān)于杭州老板電器股份有限公司2018年年度股東大會的法律意見書》；

3、杭州老板電器股份有限公司2018年度股東大會會議資料。

特此公告。

杭州老板電器股份有限公司

董事會

2019年5月17日