證券代碼：002508證券簡稱：總經(jīng)理電氣公告編號：2019-017

本公司及董事會全體成員保證公司公告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性，對公告中的虛假記錄、誤導(dǎo)性敘述或重大遺漏負責(zé)。

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定和要求，杭州老板電器股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）決定召開公司2018年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

一、召開會議基本情況

1、會議召集人：公司董事會；

2、會議召開時間：

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2019年5月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2019年5月15日下午15:00-2019年5月16日下午15:00。

3、會議召開方式：

本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)對本次股東大會審議事項進行投票表決。

4、參加股東大會的方式：

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

5、本次股東大會對中小投資者的表決單獨計票。

6、股權(quán)登記日：2019年5月9日（星期四）。

7、會議召開地點：浙江省杭州市余杭區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)臨平大道592號公司三樓一號會議室

二、會議審議事項：

（1）審議《關(guān)于的議案》；

（2）審議《關(guān)于的議案》；

（3）審議《關(guān)于的議案》；

（4）審議《關(guān)于的議案》；

（5）審議《關(guān)于的議案》；

（6）審議《關(guān)于的議案》；

（7）審議《關(guān)于使用自有閑置資金進行投資理財?shù)淖h案》；

（8）審議《關(guān)于公司2019年度向銀行申請綜合授信額度的議案》；

（9）審議《關(guān)于續(xù)聘公司2019年度審計機構(gòu)的議案》。

獨立董事將在本次股東大會上述職。

三、出席會議辦法

1、出席會議對象：

（1）本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師；

（2）凡在2019年5月9日當天收市時在中國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均可參加會議。

2、會議登記辦法：

17:00）

（2）登記地點：杭州老板電器股份有限公司董事會辦公室（杭州市余杭區(qū)余杭經(jīng)濟開發(fā)區(qū)臨平大道592號）

（3）登記辦法：

①法人股東登記必須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人資格的有效證明或者法定代表人授權(quán)委托書（詳見附件）、股東賬戶卡及持股憑證、出席代表身份證；

②個人股東登記須有本人身份證、股票賬戶卡及持股憑證；

③受個人股東委托代理出席會議的代理人，登記時須有代理人身份證、委托股東的身份證、授權(quán)委托書和委托人股票賬戶卡；

④異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，書面信函或傳真須在2019年5月15日17:00時前送達至公司董事會辦公室（書面信函登記以當?shù)剜]戳日期為準，信函請注明“股東大會”字樣）；本公司不接收電話方式辦理登記。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見附件一。

五、其他事項

1、本次股東大會不發(fā)放禮品和有價證劵，與會代表交通及食宿費用自理。

2、聯(lián)系地址：杭州市余杭區(qū)余杭經(jīng)濟開發(fā)區(qū)臨平大道592號，杭州老板電器股份有限公司董事會辦公室

郵編：311100

電話：0571-86187810

傳真：0571-86187769

聯(lián)系人：沈萍萍、陶一荻、曾沛峰

六、備查文件

1、《第四屆董事會第十次會議決議》。

特此公告。

杭州老板電器股份有限公司

董事會

2019年4月25日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票代碼：362508。

2、投票簡稱：“老板投票”。

13:00—15:00。

4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統(tǒng)投票：

（1）通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進行投票。

（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票。

5、通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進行投票的操作程序：

（1）登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目；

（2）選擇公司會議進入投票界面；

（3）根據(jù)議題內(nèi)容點擊“同意”、“反對”或“棄權(quán)”；對累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。

6、通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進行投票的操作程序：

（1）在投票當日，“老板投票”、“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。

（2）進行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

（3）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。

100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。

股東大會對多項議案設(shè)置“總議案”的（總議案不包含累積投票議案），對應(yīng)的議案號為100，申報價格為100.00元。如股東對本次需審議的所有議案均表示相同意見，則可只對總議案進行投票。

表1 股東大會議案對應(yīng)“委托價格”一覽表

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（4）在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。

表2 表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表

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（5）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。

二、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2019年5月15日下午15:00，結(jié)束時間為2019年5月16日下午15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席杭州老板電器股份有限公司2018年度股東大會并行使表決權(quán)。本人（本單位）對本次股東大會議案的表決情況如下：

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投票說明：

1、在“表決結(jié)果”欄內(nèi)的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”之一欄□內(nèi)打“√”表示。

2、委托人為自然人的需要股東本人簽名(或蓋章)。委托人為法人股東的，加蓋法人單位印章。

委托人簽名（或蓋章）：

委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人深圳股票賬戶卡號碼：

委托人持股數(shù)：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

委托日期：

3、本項授權(quán)的有效期限：自簽署日至本次臨時股東大會結(jié)束。