證券代碼：002508證券簡稱：總經(jīng)理電氣公告編號(hào)：2019-014

杭州博斯電器有限公司。

第四屆監(jiān)事會(huì)第十屆會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息公開內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

杭州老板電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議通知于2019年4月17日以專人送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于2019年4月24日以現(xiàn)場方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席監(jiān)事5人。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并表決通過了以下議案：

一、審議通過了《關(guān)于〈2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》；

表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；表決結(jié)果：通過。

《公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》已刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin），供投資者查閱。

本議案尚需提交公司2018年度股東大會(huì)審議。

二、審議通過了《關(guān)于〈2019年一季度報(bào)告全文及正文〉的議案》；

表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；表決結(jié)果：通過。

《公司2019年一季度報(bào)告全文》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin），《公司2019年一季度報(bào)告正文》同時(shí)刊登于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》與《證券日?qǐng)?bào)》。

三、審議通過了《關(guān)于〈2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》；

四、審議通過了《關(guān)于〈2018年度報(bào)告及摘要〉的議案》；

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2018年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

五、審議通過了《關(guān)于〈2018年度利潤分配預(yù)案〉的議案》；

表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；表決結(jié)果：通過。

本預(yù)案尚需提交公司2018年度股東大會(huì)審議。

六、審議通過了《關(guān)于〈2018年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告〉的議案》；

表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；表決結(jié)果：通過。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度符合國家法律法規(guī)的要求，符合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況需要，在公司經(jīng)營管理的各個(gè)過程、各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)中起到了較好的控制和防范作用?！豆?018年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)客觀地反映了公司的內(nèi)部控制狀況。

《2018年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》已刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cnin)，供投資者查閱。

七、審議通過了《關(guān)于〈2018年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告〉的議案》；

表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；表決結(jié)果：通過。

《2018年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cnin)。

八、審議通過了《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》；

表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；表決結(jié)果：通過。

《關(guān)于使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)墓妗吩斠姽局付ㄐ畔⑴毒W(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin）與公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》與《證券日?qǐng)?bào)》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用自有閑置資金進(jìn)行低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)，有利于提高公司的資金使用效率和收益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。該事項(xiàng)決策程序合法合規(guī)。同意公司增加使用不超過30億元的自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)。

本議案尚需提交公司2018年度股東大會(huì)審議。

九、審議通過了《關(guān)于執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則并變更相關(guān)會(huì)計(jì)政策的議案》；

表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；表決結(jié)果：通過。

《關(guān)于執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則并變更相關(guān)會(huì)計(jì)政策的公告）》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin）與公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》與《證券日?qǐng)?bào)》。

本議案尚需提交公司2018年度股東大會(huì)審議。

十、審議通過了《關(guān)于公司2019年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》；

表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；表決結(jié)果：通過。

《關(guān)于公司2019年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告）》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cnin）與公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》與《證券日?qǐng)?bào)》。

特此公告。

杭州老板電器股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2019年4月25日