證券代碼：600418 證券簡稱：江淮汽車 公告編號：2022-034

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 委托貸款對象：安徽安凱汽車股份有限公司

● 委托貸款金額：不超過人民幣3億元（含3億）

● 委托貸款期限：1年

● 貸款利率：不低于同期1年期貸款市場利率

經(jīng)公司七屆三十七次董事會及2021年年度股東大會審議批準，公司已向控股子公司安徽安凱汽車股份有限公司（以下簡稱“安凱客車”）提供4.95億元委托貸款，為進一步保障安凱客車生產(chǎn)經(jīng)營資金需要，公司擬向安凱客車增加委托貸款，金額不超過人民幣3億元（含3億），具體情況如下：

一、委托貸款概述

公司擬利用自有資金委托商業(yè)銀行向控股子公司安凱客車提供委托貸款不超過人民幣3億元（含3億元），委托貸款期限一年，執(zhí)行利率不低于同期1年期貸款市場利率。委托貸款合同自簽訂之日起生效。該費率未高于市場價格。該委托貸款不屬于關聯(lián)交易。

二、委托貸款對象基本情況

公司名稱：安徽安凱汽車股份有限公司

注冊地址：安徽省合肥市葛淝路1號

注冊資本：73,332.9168萬元

與本公司關系：本公司之控股子公司，本公司持股 25.20%。

經(jīng)營范圍：客車、底盤生產(chǎn)、銷售，汽車配件銷售；汽車設計、維修、 咨詢試驗；本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術出口以及本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀 表、機械設備、零配件及技術進口（國家限定公司經(jīng)營和禁止進出口商品及技術 4 除外）；房產(chǎn)、設備租賃。

主要財務數(shù)據(jù)：2021年期末資產(chǎn)總額378,451萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)26,528萬元，累計實現(xiàn)營業(yè)總收入178,072萬元,歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損26,419萬元（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計）。

2022年第一季度期末資產(chǎn)總額370,794萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)22,627萬元，累計實現(xiàn)營業(yè)總收入32,786萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損3,999萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

三、委托貸款對上市公司的影響

在保證生產(chǎn)經(jīng)營所需資金正常使用情況下，公司利用自有資金為控股子公司提供委托貸款，可以支持子公司發(fā)展，保證子公司生產(chǎn)經(jīng)營等資金需求。

四、累計對外提供委托貸款金額及逾期金額

截至本公告披露日，公司對外提供委托貸款的余額合計人民幣4.95億元，逾期委托貸款的金額為0元。

特此公告。

安徽江淮汽車集團股份有限公司

董事會

2022年5月14日

證券代碼：600418 證券簡稱：江淮汽車 公告編號：2022-032

安徽江淮汽車集團股份有限公司

七屆三十九次董事會決議公告

安徽江淮汽車集團股份有限公司（下稱“本公司”或“江淮汽車”）七屆三十九次董事會會議于2022年5月13日以通訊方式召開，本次會議應參與表決董事11人，實際參與表決11人。本次會議符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。

與會董事認真審議了相關議案，通過記名投票方式，依法表決，并形成決議如下：

1、 會議以11票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于選舉第八屆董事會非獨立董事的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議；

鑒于公司第七屆董事會的任期屆滿，根據(jù)相關規(guī)定，結合公司各主要股東方的意見及董事任職條件等，公司董事會提名項興初、國懷偉、雍鳳山、單永英、戴茂方、李明為公司第八屆董事會非獨立董事候選人（非獨立董事候選人簡歷見附件一）。

2、 會議以11票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于選舉第八屆董事會獨立董事的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議；

經(jīng)公司董事會審議，提名李曉玲、許敏、湯書昆、尤佳為公司第八屆董事會獨立董事候選人（獨立董事候選人簡歷見附件二）。

3、 會議以11票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于增加公司注冊資本的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議；

因公司完成非公開發(fā)行股票事項，擬將公司注冊資本由1,893,312,117元增加至2,184,009,791元。

4、 會議以11票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于修改公司章程的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議；

具體修改如下：

（1） 修改前：第六條 公司注冊資本為人民幣189331.2117萬元。

修改后：第六條 公司注冊資本為人民幣218400.9791萬元。

（2） 修改前：第二十條 公司股份總數(shù)為189331.2117萬股，公司的股本結構為：普通股。

修改后：第二十條 公司股份總數(shù)為218400.9791萬股，公司的股本結構為：普通股。

（3） 修改前：第一百二十條 董事會由14名董事組成，設董事長1人，副董事長1人，董事會成員中包括5名獨立董事和1名職工代表董事。

修改后：第一百二十條 董事會由11名董事組成，設董事長1人，副董事長1人，董事會成員中包括4名獨立董事和1名職工代表董事。

（4） 修改前：第一百二十一條 董事會行使下列職權：

（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；

（二）執(zhí)行股東大會的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項；

（九）決定公司內部管理機構的設置；

（十）聘任或者解聘公司經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

（十一）制訂公司的基本管理制度；

（十二）制訂本章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事項；

（十四）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；

（十五）聽取公司經(jīng)理的工作匯報并檢查經(jīng)理的工作；

（十六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權。

修改后：第一百二十一條 董事會行使下列職權：

（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

（十五）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作；

（十六）決定公司職工工資的分配方案；

（十七）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權。

為進一步明確相關內容，將公司章程中所有“經(jīng)理”修改成“總經(jīng)理”、“副經(jīng)理”修改成“副總經(jīng)理”；將公司章程中所有“子公司”修改成“控股子公司”。

5、 會議以11票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于修改董事會議事規(guī)則的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議；

具體修改如下：

在第十四條后增加：第十五條 董事會行使下列職權：

第一至第十四條內容不變，原第十五條及之后條款順序依次順延，內容不變。

6、 會議以11票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于修改信息披露管理制度的議案》；

具體修改如下：

修改前：第四十九條 公司發(fā)生購買或出售資產(chǎn)、投資（含委托理財、委托貸款等）、提供財務資助、租入或租出資產(chǎn)、委托或者受托管理資產(chǎn)和業(yè)務、贈與或者受贈資產(chǎn)、債權、債務重組、簽訂許可使用協(xié)議、轉讓或者受讓研究與開發(fā)項目等達到下列標準之一的，需提交公司董事會審議，及時對外披露。

（一）交易涉及的資產(chǎn)總額（同時存在帳面值和評估值的，以高者為準）占上市公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的5%以上；

（二）交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5%以上；

（三）交易產(chǎn)生的利潤占上市公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的10%以上；

（四）交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占上市公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的10%以上；

（五）交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占上市公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的10%以上。

（六）所有以設立分（子）公司為目的的投資項目，需經(jīng)公司董事會審議批準。

上述指標涉及的數(shù)據(jù)如為負值，取其絕對值計算。

除提供擔保、關聯(lián)交易、受贈現(xiàn)金資產(chǎn)、單純減免上市公司義務的債務外，以上交易達到下列標準之一的，除應當提交董事會外，還應當提交股東大會審議：

（一）交易涉及的資產(chǎn)總額（同時存在帳面值和評估值的，以高者為準）占上市公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的10%以上；

（二）交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%以上；

（三）交易產(chǎn)生的利潤占上市公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上；

（四）交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占上市公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的50%以上；

（五）交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占上市公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上。

上述指標涉及的數(shù)據(jù)如為負值，取絕對值計算。

公司發(fā)生“提供擔?！苯灰资马棧瑧斕峤欢聲M行審議，達到以下標準的，應當提交股東大會審議。

（一）本公司及本公司控股子公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔保；

（二）公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔保；

（三）為資產(chǎn)負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；

（四）單筆擔保額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔保；

（五）對股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供的擔保。

（六）上海證券交易所規(guī)定的其他擔保。

修改后：第四十九條 公司發(fā)生購買或出售資產(chǎn)、投資（含委托理財、委托貸款等）、提供財務資助、租入或租出資產(chǎn)、委托或者受托管理資產(chǎn)和業(yè)務、贈與或者受贈資產(chǎn)、債權、債務重組、簽訂許可使用協(xié)議、轉讓或者受讓研究與開發(fā)項目等達到下列標準之一的，需提交公司董事會審議，及時對外披露。

（二）交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%以上，且絕對金額超過1000萬元；

（三）交易產(chǎn)生的利潤占上市公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的10%以上，且絕對金額超過100萬元；

（四）交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占上市公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的10%以上，且絕對金額超過1000萬元；

（五）交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占上市公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的10%以上，且絕對金額超過100萬元。

（六）所有以設立分公司、控股子公司為目的的投資項目，需經(jīng)公司董事會審議批準。

（一）交易涉及的資產(chǎn)總額（同時存在帳面值和評估值的，以高者為準）占上市公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的20%以上；

（二）交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的20%以上，且絕對金額超過5000萬元；

（三）交易產(chǎn)生的利潤占上市公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過500萬元；

（四）交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占上市公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的50%，且絕對金額超過5000萬元以上；

（五）交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占上市公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%，且絕對金額超過500萬元以上。

除上述內容修改外，《信息披露管理制度》其他內容保持不變。

7、 會議以11 票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于向控股子公司安凱客車增加委托貸款的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議；

具體內容詳見2022年5月14日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.）刊登的《江淮汽車關于向控股子公司安凱客車增加委托貸款的公告》（江淮汽車 2022-034）；

8、 會議以11票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于提請召開2022年第一次臨時股東大會的議案》；

具體內容詳見2022年5月14日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.）刊登的《江淮汽車關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》（江淮汽車 2022-035）。

附件一：第八屆董事會非獨立董事候選人簡歷

項興初：男，1970年8月生，中共黨員，安徽工商管理學院工商管理碩士同等學力教育，高級工程師。歷任安徽江淮汽車集團控股有限公司黨委委員、職工董事、黨委副書記、董事，安徽江淮汽車集團股份有限公司總經(jīng)理助理、總質量師、黨委委員、董事、總經(jīng)理、副董事長。現(xiàn)任安徽江淮汽車集團控股有限公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理，安徽江淮汽車集團股份有限公司黨委書記、董事長、技術中心主任。

國懷偉：男，1970 年4月生，中共黨員，本科學歷，學士學位。2006年9月加入中國建銀投資有限責任公司。2017年2月至2020年4月，任建投華文投資有限責任公司副總經(jīng)理。2020年5月至今，任建投投資有限責任公司/建投華文投資有限責任公司副總經(jīng)理，安徽江淮汽車集團股份有限公司董事。

雍鳳山：男，1968年6月生，中共黨員，高級會計師，大學學歷，工商管理碩士。歷任合肥電纜廠財務處處長，合肥美菱股份有限公司財務處處長、副總會計師，合肥美菱集團控股有限公司副總經(jīng)理兼總會計師，合肥市工業(yè)投資控股有限公司黨委書記、總經(jīng)理、董事長等職務?，F(xiàn)任合肥市產(chǎn)業(yè)投資控股（集團）有限公司董事長、黨委書記兼任合肥市工業(yè)投資控股有限公司董事長、總經(jīng)理、黨委書記，合肥市國有資產(chǎn)控股有限公司董事長，中科院（合肥）技術創(chuàng)新工程院有限公司董事長，合肥市創(chuàng)業(yè)投資引導基金有限公司董事長，安徽江淮汽車集團股份有限公司董事，長虹美菱股份有限公司董事，合肥市科創(chuàng)集團有限公司董事長，合肥市人才發(fā)展集團有限公司董事長，安徽省管理學學會副理事長，合肥市企業(yè)（企業(yè)家）協(xié)會副會長、蜀山分會會長等職。

單永英：女，1964年11月生，中共黨員，大學本科，法律碩士，一級企業(yè)法律顧問。歷任蚌埠市中級人民法院副院長，淮南礦業(yè)（集團）有限責任公司總法律顧問、副總經(jīng)理，淮河能源控股集團有限責任公司總法律顧問、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任安徽江淮汽車集團控股有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席、董事，省監(jiān)察委員會駐安徽江淮汽車集團控股有限公司監(jiān)察專員，安徽江淮汽車集團股份有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席。

戴茂方：男，1963年10月生，中共黨員，大學本科，工程碩士，正高級工程師。歷任安徽江淮汽車集團控股有限公司黨委委員，安徽江淮汽車集團股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理兼乘用車公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任安徽江淮汽車集團控股有限公司副總經(jīng)理，安徽江淮汽車集團股份有限公司董事，安徽安凱汽車股份有限公司黨委書記、董事長。

李明：男，1977年7月生，中共黨員，博士研究生，工學博士，正高級工程師。歷任安徽江淮汽車集團股份有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，期間兼任發(fā)動機分公司黨總支書記、總經(jīng)理，乘用車公司總經(jīng)理，乘用車制造公司黨委書記、總經(jīng)理，發(fā)動機公司黨委書記，江淮大眾汽車有限公司董事、總經(jīng)理，商務車公司黨委書記，管理平臺黨委書記?，F(xiàn)任安徽江淮汽車集團控股有限公司黨委委員，安徽江淮汽車集團股份有限公司黨委委員、總經(jīng)理。

附件二：第八屆董事會獨立董事候選人簡歷

李曉玲：女，1958年3月生，大學學歷。歷任安徽大學經(jīng)濟學院會計學教授、教研室主任，工商管理學院會計學教授、系主任，安徽大學財務處處長，商學院會計學教授、院長、博士生導師?，F(xiàn)為安徽大學商學院退休教授，兼任安徽安利材料科技股份有限公司、安徽合力股份有限公司、華安證券股份有限公司獨立董事，龍迅半導體（合肥）股份有限公司獨立董事。

許敏：男，1962年1月生，美國國籍，教授，博士生導師。日本廣島大學工學博士、美國卡內基麥隆大學博士后研究員。歷任通用汽車公司德爾福分部發(fā)動機管理系統(tǒng)研發(fā)部資深項目工程師、偉世通公司研發(fā)中心發(fā)動機燃燒高級技術專家、奇瑞汽車有限公司副總經(jīng)理兼汽車工程研究院院長、上海交通大學校長助理，現(xiàn)任上海交通大學汽車工程研究院院長。

湯書昆：男，1960年生，教授，中共黨員，畢業(yè)于南開大學語言學專業(yè)，本科學歷。歷任中國科學技術大學信息管理與決策科學系副系主任、信息與決策研究所所長，知識管理研究所所長，科技傳播與科技政策系主任，人文與社會科學學院執(zhí)行院長?，F(xiàn)任中國科學院科學傳播研究中心主任，兼任教育部中國文房四寶工藝傳承基地首席專家，文旅部沉浸式媒體技術重點實驗室學術委員會主任，中國科普作家協(xié)會副理事長；合肥冬紙工坊文化有限公司執(zhí)行董事、安徽博約信息科技股份有限公司董事、銅陵有色金屬股份有限公司獨立董事。

尤佳：女，1978年10月生，中共黨員，研究生學歷，博士學位?，F(xiàn)任安徽大學法學院副教授，碩士研究生導師，民商法與經(jīng)濟法學系副主任，兼任泰爾重工股份有限公司、安徽皖維高新材料股份有限公司、安徽安瑞升新能源股份有限公司獨立董事。

證券代碼：600418 證券名稱：江淮汽車 編號：2022-033

安徽江淮汽車集團股份有限公司

七屆二十一次監(jiān)事會決議公告

本公司監(jiān)事會及全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

安徽江淮汽車集團股份有限公司（下稱“公司”）七屆二十一次監(jiān)事會會議于2022年5月13日以通訊方式召開。本次會議應參與表決監(jiān)事4人，實際參與表決監(jiān)事4人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。

會議以記名投票方式，依法表決，并審議通過了以下議案：

一、會議以4票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于選舉第八屆監(jiān)事會成員的議案》，同意提交公司股東大會審議；

同意唐自玉、梅挽強、楊鐘健為公司第八屆監(jiān)事會候選人（監(jiān)事候選人簡歷見附件），待股東大會審議通過后，將與公司兩名職工監(jiān)事共同組成第八屆監(jiān)事會。

監(jiān)事會

2022年5月14日

附件：監(jiān)事候選人簡歷

唐自玉：男，1963年5月生，中共黨員，博士研究生，工學學士，正高級工程師。歷任合肥車橋有限責任公司副總工程師、副總經(jīng)理、車橋研究所所長、技術中心主任，合肥美橋汽車傳動及底盤系統(tǒng)有限公司常務副總經(jīng)理、技術中心主任、實驗室主任，安徽江淮汽車集團股份有限公司技術中心工藝研究院副院長?，F(xiàn)任安徽江淮汽車集團控股有限公司董事。

梅挽強：男，1975年7月生，中共黨員，研究生學歷，碩士學位。歷任國泰君安證券高級經(jīng)理、中信證券投資銀行部總監(jiān)、普拓資本董事總經(jīng)理；2017年1月加入建投投資有限責任公司，曾任董事總經(jīng)理、首席投資官等；2020年5月至今在建投投資有限責任公司/建投華文投資有限責任公司工作，現(xiàn)任董事總經(jīng)理。

楊鐘?。耗?，1993年7月生，大學學歷。歷任合肥市國有資產(chǎn)控股有限公司投資發(fā)展部專員，合肥市產(chǎn)業(yè)投資控股（集團）有限公司投資發(fā)展部投資專員、戰(zhàn)略發(fā)展部業(yè)務員、投資發(fā)展部投資經(jīng)理、產(chǎn)權管理部業(yè)務員，現(xiàn)任合肥市產(chǎn)業(yè)投資控股（集團）有限產(chǎn)權管理部業(yè)務經(jīng)理。

證券代碼：600418 證券簡稱：江淮汽車 公告編號：2022-035

安徽江淮汽車集團股份有限公司關于

召開2022年第一次臨時股東大會的通知

● 股東大會召開日期：2022年5月30日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年第一次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：安徽省合肥市東流路176號安徽江淮汽車集團股份有限公司管理大樓301會議室。

(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

至2022年5月30日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

議案1-7已經(jīng)公司七屆三十九次董事會、七屆二十一次監(jiān)事會審議通過，并分別刊登在2022年5月14日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.。

2、 特別決議議案：議案1、議案2

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1-4和議案5、6、7及其所有子議案

4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vo）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

符合上述條件的法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶、法人代表身份證復印件、授權委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的個人股東持股東賬戶、身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權委托書、本人身份證和委托人股東賬戶及委托人身份證復印件辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真的方式辦理登記。

六、 其他事項

1、與會股東食宿費用及交通費用自理；

2、公司聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：安徽省合肥市東流路176號安徽江淮汽車集團股份有限公司證券部

聯(lián)系電話：0551-62296835、62296837

聯(lián)系傳真：0551-62296837

郵編：230022

特此公告。

安徽江淮汽車集團股份有限公司董事會

2022年5月14日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

安徽江淮汽車集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月30日召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。