證券代碼：600418 證券簡稱：江淮汽車 編號(hào)：2021-119

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司（下稱“本公司”或“江淮汽車”）七屆三十五次董事會(huì)會(huì)議于2021年12月24日以通訊方式召開，應(yīng)參與表決的董事11人，實(shí)際參與表決的董事11人。本次會(huì)議符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

公司全體董事認(rèn)真審閱相關(guān)議案，以記名投票的方式審議以下議案并形成決議如下：

（一） 會(huì)議以11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，聘任李明先生為公司總經(jīng)理。

（二） 會(huì)議以11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》，聘任羅浩先生為公司副總經(jīng)理。

（三） 會(huì)議以11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于解聘公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》。因工作調(diào)整，解聘陶偉先生公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)。公司董事會(huì)對(duì)陶偉先生任職期間為公司發(fā)展所做的努力表示衷心的感謝！

（四） 會(huì)議以11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》，聘任張立春先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月25日

附件：人員簡歷

李 明：男，1977年7月生，中共黨員，博士研究生學(xué)歷，正高級(jí)工程師。歷任本公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，期間兼任發(fā)動(dòng)機(jī)分公司總經(jīng)理、乘用車制造公司總經(jīng)理、江淮大眾汽車有限公司董事總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

羅 浩：男，1973年1月生，中共黨員，安徽工商管理學(xué)院工商管理碩士同等學(xué)力教育，工程師。歷任揚(yáng)州江淮輕型汽車有限公司黨委書記、副總經(jīng)理，本公司企業(yè)管理部、組織部、統(tǒng)戰(zhàn)部、人力資源部部長，培訓(xùn)中心副主任，總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任本公司黨委副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席，組織部部長、統(tǒng)戰(zhàn)部部長、培訓(xùn)中心副主任，安徽星瑞齒輪傳動(dòng)有限公司黨委書記、董事長。

張立春：男，1975年10月生，中共黨員，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)中級(jí)。歷任本公司財(cái)務(wù)部副部長、部長，現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)部部長。