早報(記者許赫梅通訊員林齡)7人手持90張銀行卡，從事“分店”洗錢，獲得了“好處費”，一個多月來接近200萬韓元。最近，泉州市公安局大商投資區(qū)分公司在夏季治安打擊下糾正了“白一行洞”，深入推進(jìn)了“斷卡”特別行動，通過情報研究判定，通過周密調(diào)查，成功擊潰了“分店”洗錢犯罪團(tuán)伙。

8月22日，臺灣商丘公安分局在對“斷卡”事件的梳理研究中發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人姚某等人多次從泉州市轄區(qū)內(nèi)各大銀行ATM提取瘋狂的錢。偵察民警順藤摸瓜，人數(shù)眾多、分工明確的“卡?！薄八緳C”“分家”犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。

分局民警立即展開偵察工作，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)體集中在對象區(qū)、豐澤區(qū)等地區(qū)活動，為了將該犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，對象區(qū)公安分局整合警察資源，投入政間警察，對2個小點集中采取網(wǎng)絡(luò)回收措施。(威廉莎士比亞、溫斯頓、哈利波特斯、哈利波特斯、警察部隊、警察、警察、警察、警察)

8月24日，臺商警方在市寶珠市某公寓、臺灣商丘東原鎮(zhèn)、張漢鎮(zhèn)等地分別逮捕了嫌疑人姚某、魏某等7人，繳獲了10多部作案手機、90張銀行卡。

調(diào)查結(jié)果顯示，該犯罪團(tuán)伙以嫌疑人廖某為首，提供黃某、秋某為“運營者”、魏某組織孫某、趙某等銀行卡賬戶，7人之間有很多同事或家鄉(xiāng)關(guān)系，為了獲得“良好的待遇”，從今年7月開始從事“分店”洗錢違法犯罪活動。

目前，該團(tuán)體的7名犯罪嫌疑人涉嫌掩蓋和隱瞞犯罪，正在依法采取刑事措施，案件正在進(jìn)一步調(diào)查中。

“跳動”是指利用銀行卡賬戶或第三方支付賬戶為他人代收，然后轉(zhuǎn)入“商家”要求的指定賬戶收取傭金。近年來，一些不法分子開設(shè)了為網(wǎng)絡(luò)賭博、通信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)色情網(wǎng)站等非法活動洗錢的“分店”平臺，形成了以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的黑灰色產(chǎn)業(yè)鏈。警察打擊“駐點”是為了切斷資金流入海外犯罪集團(tuán)的來源，提高贓物回收的成功率。

資料來源：東南早報