重慶宗申動力機(jī)械有限公司。

關(guān)于2018年召開第二屆臨時股東大會的提示公告證券代碼：001696證券簡稱：終身動力公告編號：2018-46

重慶宗申動力機(jī)械有限公司。

關(guān)于2018年召開第二次臨時股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重慶終身動力機(jī)械股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第十七次會議決定于2018年5月18日召開2018年第二屆臨時股東大會，公司2018年4月28日《中國證券報》、《證券時報》、333330

一、舉行會議的基本情況

1、股東大會會議：2018年第二屆臨時股東大會。

2、股東大會召集人：公司董事會。公司決定于2018年4月27日以現(xiàn)場組合通信表決方式召開第九屆董事會第十七次會議，審議《上海證券報》，同意召開此次股東大會，并審議相關(guān)事項(xiàng)。

3.會議召開的合法、合規(guī)：本次股東大會符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《證券日報》規(guī)定。

4、舉行日期和時間：

(一)召開現(xiàn)場會議的日期和時間：2018年5月18日(星期五)下午14336030。

(2)在線投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2018年5月18日交易日9:30 ~ 11:30、1:00 ~ 15:00；

從深圳證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票開始時間(2018年5月17日15:00)到投票結(jié)束時間(2018年5月18日15:00)的任何時間。

5.舉辦方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)(http://wltp.cnin)為全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過該系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、股票登記日期：2018年5月11日(星期五)。

7、出席大象：

(一)截至股權(quán)登記日，2018年5月11日(星期五)下午交易結(jié)束后，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司注冊的總公司全體股東。不能直接出席股東大會現(xiàn)場會議的股東可以書面委托代理人出席會議并參加表決(授權(quán)人不必是本公司的股東) (委任狀見本通知附件)或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

(2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(3)公司聘用的律師。

8.會議地點(diǎn)：重慶市巴南區(qū)渝南大道126號終身集團(tuán)辦公大樓一樓會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

(一)將下列事項(xiàng)提交股東大會審議：

1、《關(guān)于召開2018年第二次臨時股東大會通知》修訂議案

2、關(guān)于《上市公司股東大會規(guī)則》修正案的議案；

3、關(guān)于《公司章程》修正案的議案。

(二)上述議案分別經(jīng)公司第九屆董事會第十七次會議審議通過，詳情見本公司2018年4月28日《關(guān)于召開2018年第二次臨時股東大會的議案》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》和3:010。

三、提案代碼

四、外地會議的登記辦法

1、注冊方法和要求。

(1)將出席會議的股東在公司董事會辦公室登記。

(2)非現(xiàn)場股東可通過信函或傳真進(jìn)行登記。

(3)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證登記。自然人股東委托他人參加會議的，受托人應(yīng)當(dāng)持本人身份證、委托書、股東賬戶卡和股份持有證明進(jìn)行登記。法人股東在法定代表人出席會議的情況下，必須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證進(jìn)行登記。法定代理人委托的代理人出席會議的情況下，代理人必須持有本人的身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、許可委托書進(jìn)行登記。

2、注冊時間：2018年5月14日至2018年5月17日(工作日)9336000-16336000。

3、注冊地點(diǎn)：公司董事會辦公室。

公司地址：重慶市巴南區(qū)油炸農(nóng)場宗申工業(yè)園區(qū)。

4.注意事項(xiàng)：參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人請帶上相關(guān)文件原件。

第五，參與網(wǎng)上投票的具體操作過程。

(a)網(wǎng)上投票程序

在此次股東大會上，股東們可以通過深交所交易系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)(http://wltp.cnin)參加投票。

1、投票代碼：361696

2、投票簡稱：終身投票

3、填寫投票意見或選舉投票數(shù)。

對未累積的投票議案填寫投票意見(同意、反對、棄權(quán))。

4.股東投票總議案被認(rèn)為是對除累計(jì)投票議案外的所有議案表示相同的意見。股東對同一議案反復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東如果先對分議案投票，然后對總議案投票，則以已經(jīng)投票的分議案的議決意見為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決

的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

（二）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)參加投票的程序

1、投票時間：2018年5月18日的交易時間，即9:30～11:30,13:00～15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

（三）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票的程序

1、投票時間：開始時間為2018年5月17日15:00，結(jié)束時間為2018年5月18日15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cnin規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cnin在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

六、會議聯(lián)系方式

公司地址：重慶市巴南區(qū)宗申工業(yè)園

聯(lián) 系 人：李建平 周霞

聯(lián)系電話：023-66372632

聯(lián)系傳真：023-66372648

電子郵箱：zhouxia@z

郵政編碼：400054

其他事項(xiàng)：出席會議食宿和交通費(fèi)自理。

特此通知！

重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司

董事會

2018年5月12日

附：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（本單位）出席重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司2018年第二次臨時股東大會，并對會議所有方案行使表決權(quán)。

■

注：委托人請對每一表決事項(xiàng)選擇同意、反對、回避、棄權(quán)，并在相應(yīng)的欄中填寫所持有的股份總數(shù)，四者必選一項(xiàng)，多選或未作選擇的，則視為無效委托。

委托人簽名： 身份證號碼：

代理人簽名： 身份證號碼：

委托人持股數(shù)： 委托人證券賬戶號：

委托日期： 委托有效期：