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大同煤炭工業(yè)有限公司第六屆董事會

宣布第十二次會議的決議

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人及連帶責(zé)任。

一、董事會會議

大同煤炭工業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年1月11日向全體董事和監(jiān)事發(fā)出召開第六屆董事會第十二次會議的通知。會議于2019年1月14日在公司二樓會議室以現(xiàn)場和通訊表決的方式召開。會議應(yīng)由14名董事出席，實際出席人數(shù)為14名董事；通過通信投票參加會議的人數(shù)是7人。會議由公司副董事長吳先生主持，符合《公司法》及本章程的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事和其他高級管理人員出席了會議。

二.董事會議上的討論

1.審議通過《關(guān)于選舉公司第六屆董事會主席的議案》

該法案有14票贊成，0票反對，0票棄權(quán)

詳見《大同煤業(yè)股份有限公司關(guān)于董事長辭職及選舉新董事長的公告》(中規(guī)2019-002)。

2.審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

該法案有14票贊成，0票反對，0票棄權(quán)

詳見《大同煤炭工業(yè)有限公司關(guān)于總經(jīng)理辭職及新總經(jīng)理任命的公告》。

3.《關(guān)于公司向銀行申請貸款的議案》審議通過

該法案有14票贊成，0票反對，0票棄權(quán)

根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬向中國農(nóng)業(yè)銀行大同南郊支行申請貸款1億元(3.530，0.03，0.86%)，補充公司營運資金。貸款期限:3年，利率:銀行基準(zhǔn)利率。公司董事會授權(quán)公司總會計師為公司全權(quán)代表，處理上述貸款相關(guān)事宜，并簽訂相關(guān)合同。

特此宣布。

大同煤炭工業(yè)有限公司董事會

2019年1月15日

大同煤炭工業(yè)有限公司關(guān)于董事長

宣布辭職和選舉新主席

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人及連帶責(zé)任。

大同煤炭工業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)董事會近日收到張有喜先生提交的辭職報告。鑒于年齡原因，張有喜先生申請辭去董事長、董事及董事會相關(guān)專門委員會委員職務(wù)。辭職后，他將不再在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

張有喜先生的辭職并未導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會選舉公司副董事長吳先生為公司董事長，任期至本屆董事會任期屆滿。根據(jù)公司章程，董事長是公司的法定代表人，董事會授權(quán)公司管理層辦理相應(yīng)的工商變更登記等事宜。第六屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于選舉第六屆董事會主席的議案》。公司將按照法定程序盡快完成增加董事等后續(xù)工作。

張有喜先生在擔(dān)任公司董事長期間，勤勉盡責(zé)，自覺維護(hù)公司和全體股東的利益，為公司的發(fā)展做了大量工作。公司及董事會對張有喜先生在任期間的工作表示衷心感謝。

特此宣布。

大同煤炭工業(yè)有限公司董事會

2019年1月15日

大同煤炭工業(yè)有限公司

總經(jīng)理辭職及新總經(jīng)理任命公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人及連帶責(zé)任。

大同煤炭工業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)董事會近日收到吳先生的辭職報告。因工作變動，吳先生申請辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，并向公司董事會提交書面辭職報告后生效。公司董事會對吳先生在擔(dān)任總經(jīng)理期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示感謝。

經(jīng)董事長提名，董事會提名委員會審議，第六屆董事會第十二次會議審議通過，任命朱海岳先生為公司總經(jīng)理，其任期在本屆董事會屆滿。

公司獨立董事對總經(jīng)理的聘任發(fā)表獨立意見如下:公司總經(jīng)理的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，聘任程序合法有效?？偨?jīng)理候選人的任職資格符合擔(dān)任上市公司高級管理人員的任職資格，符合崗位職責(zé)要求?！豆痉ā?、《公司章程》沒有禁止任職的條件，被中國證監(jiān)會處罰禁止進(jìn)入證券市場?；谏鲜鲈蚝酮毩⑴袛?，同意任命朱海岳先生為公司總經(jīng)理。

特此宣布。

大同煤炭工業(yè)有限公司董事會

2019年1月15日

吳先生簡歷:吳，1961年10月出生，中共黨員，工學(xué)碩士，優(yōu)秀高級工程師。曾任大同大唐塔山煤礦有限公司副董事長、總經(jīng)理；同美集團(tuán)副總經(jīng)理；大同煤業(yè)股份有限公司董事、副董事長、總經(jīng)理何，現(xiàn)任同煤集團(tuán)黨委委員，享受同煤集團(tuán)副總經(jīng)理、大同煤業(yè)股份有限公司董事長待遇..

大同煤炭工業(yè)有限公司

總經(jīng)理辭職及新總經(jīng)理任命公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人及連帶責(zé)任。

大同煤炭工業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)董事會近日收到吳先生的辭職報告。因工作變動，吳先生申請辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，并向公司董事會提交書面辭職報告后生效。公司董事會對吳先生在擔(dān)任總經(jīng)理期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示感謝。

經(jīng)董事長提名，董事會提名委員會審議，第六屆董事會第十二次會議審議通過，任命朱海岳先生為公司總經(jīng)理，其任期在本屆董事會屆滿。

公司獨立董事對總經(jīng)理的聘任發(fā)表獨立意見如下:公司總經(jīng)理的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，聘任程序合法有效?？偨?jīng)理候選人的任職資格符合擔(dān)任上市公司高級管理人員的任職資格，符合崗位職責(zé)要求?！豆痉ā贰ⅰ豆菊鲁獭窙]有禁止任職的條件，被中國證監(jiān)會處罰禁止進(jìn)入證券市場?；谏鲜鲈蚝酮毩⑴袛?，同意任命朱海岳先生為公司總經(jīng)理。

特此宣布。

大同煤炭工業(yè)有限公司董事會

2019年1月15日

朱海岳先生簡歷:朱海岳，1967年1月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，工程師。曾任忻州窯礦副礦長；同煤集團(tuán)馬脊梁礦負(fù)責(zé)人；同煤集團(tuán)機電管理部主任、黨委書記，天津商業(yè)分公司經(jīng)理，同煤集團(tuán)總經(jīng)理助理。他現(xiàn)任大同煤業(yè)有限公司總經(jīng)理..

大同煤炭工業(yè)有限公司

副總經(jīng)理兼總工程師辭職公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人及連帶責(zé)任。

大同煤業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會近日收到張斌先生和王先生的辭職報告。張斌先生因年齡原因申請辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，王伊鳳先生申請辭去公司總工程師職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》及其他相關(guān)規(guī)定，上述辭職報告自提交公司董事會之日起生效。這件事不會影響公司的生產(chǎn)經(jīng)營。

張斌先生和王先生在擔(dān)任副總經(jīng)理和總工程師期間，工作勤奮認(rèn)真。公司及董事會對張斌先生和王女士在任職期間所做的工作表示衷心的感謝。

特此宣布。

大同煤炭工業(yè)有限公司董事會

2019年1月15日

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