新華社廣州1月5日電據(jù)廣州警方5日?qǐng)?bào)道，廣州天河警方近日查封了一家非法經(jīng)營(yíng)金額達(dá)6億元的超大型地下錢莊，搗毀3個(gè)犯罪窩點(diǎn)，抓獲5名犯罪嫌疑人，并當(dāng)場(chǎng)凍結(jié)500多萬元。
2016年6月初，廣州天河警方接到舉報(bào)線索，某地下銀行非法為他人兌換支票，交易金額巨大。經(jīng)分析判斷，警方掌握了以姚某某(男，47歲，汕頭人)和姚(女，24歲，汕頭人)為首的團(tuán)伙非法經(jīng)營(yíng)支票交易所的事實(shí)。
9月6日，警方對(duì)盤踞在廣州天河區(qū)黃村和增城區(qū)新塘的特大地下錢莊團(tuán)伙進(jìn)行了統(tǒng)一封網(wǎng)。當(dāng)場(chǎng)抓獲姚某某等5名犯罪嫌疑人，查獲大量會(huì)計(jì)賬簿等地下銀行犯罪證據(jù)。
據(jù)警方調(diào)查，自2008年以來，姚某某已開立個(gè)人賬戶20余個(gè)，注冊(cè)成立10余家空殼公司，并開立企業(yè)銀行賬戶。廣州天河區(qū)黃村北路的一個(gè)攤位，被安排為“燕茶商業(yè)銀行”作為掩護(hù)，秘密從事非法支票兌現(xiàn)活動(dòng)。
警方表示，該團(tuán)伙分工明確，對(duì)各種金融知識(shí)非常熟悉。其中，《金融》劉(女，52歲，廣州人)有銀行工作經(jīng)歷；【會(huì)計(jì)】姚負(fù)責(zé)接收訂單，計(jì)算應(yīng)收手續(xù)費(fèi)，然后通過/【/k0/】空殼公司從公眾賬戶中收取支票款項(xiàng)，并將手續(xù)費(fèi)中扣除的款項(xiàng)通過個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)入“客戶”的個(gè)人賬戶，從而達(dá)到支票兌現(xiàn)的目的；會(huì)員徐某(男，28歲，汕頭人)和鐘某(男，42歲，廣州人)負(fù)責(zé)取票和銀行提現(xiàn)。
自2008年以來，該團(tuán)伙已非法兌現(xiàn)了價(jià)值超過6億元的支票。目前，犯罪嫌疑人姚某某已被廣州天河警方以非法經(jīng)營(yíng)罪依法逮捕。(結(jié)束)
原標(biāo)題:廣州警方打掉涉案6億元的特大地下錢莊1.《廣州警方 廣州警方打掉涉案6億元的特大地下錢莊》援引自互聯(lián)網(wǎng)，旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí)，僅代表作者本人觀點(diǎn)，與本網(wǎng)站無關(guān)，侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
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