證券代碼：605186證券簡(jiǎn)稱：建輝信息公告編號(hào)：2021-012

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

● 本次日常關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容：根據(jù)公司與相關(guān)關(guān)聯(lián)方實(shí)際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況，預(yù)計(jì)公司及其控股子公司與關(guān)聯(lián)方Willach Pharmacy Solutions GmbH（以下簡(jiǎn)稱“Willach”）在2021年度發(fā)生的設(shè)備購(gòu)銷關(guān)聯(lián)交易額度不超過(guò)人民幣2,600萬(wàn)元。

● 本次日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響：本次預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)屬生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常業(yè)務(wù)范圍，定價(jià)原則公平公允，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，符合全體股東利益，不存在損害公司和股東權(quán)益的情形，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司亦不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。

一、 日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

1、董事會(huì)表決情況

2021 年 4 月 18 日，上海健麾信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開(kāi)第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2021年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司及其控股子公司與關(guān)聯(lián)方Willach在2021年度發(fā)生的設(shè)備購(gòu)銷關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度不超過(guò)人民幣2,600萬(wàn)元。不存在具有關(guān)聯(lián)董事的情形，與會(huì)董事以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)一致審議通過(guò)了本次2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的事項(xiàng)。

2、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見(jiàn)

獨(dú)立董事一致認(rèn)為公司本次所預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易系屬于公司及其控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常業(yè)務(wù)范圍，符合公司的發(fā)展利益和實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，定價(jià)方法公平、合理，交易價(jià)格公允，不存在損害公司及股東利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》等規(guī)定，同意將《關(guān)于公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2021年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》提交第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議。

3、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)認(rèn)真審閱相關(guān)資料，基于獨(dú)立、審慎、客觀的立場(chǎng)，我們認(rèn)為：公司本次所預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易系出于公司及其控股子公司日常經(jīng)營(yíng)的需要，定價(jià)方法公平、合理，交易價(jià)格公允，不存在損害公司及股東利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》等規(guī)定。前述事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及獨(dú)立性產(chǎn)生負(fù)面影響。公司董事會(huì)的審議、表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。在提交董事會(huì)審議之前，我們對(duì)本次交易發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)。我們一致同意本次公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案。

4、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)認(rèn)真審閱相關(guān)資料，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)發(fā)表書(shū)面審核意見(jiàn)如下：公司本次所預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易系出于公司及其控股子公司日常經(jīng)營(yíng)的需要，定價(jià)方法公平、合理，交易價(jià)格公允，不存在損害公司及股東利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》等規(guī)定。

5、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議批準(zhǔn)，審計(jì)委員會(huì)發(fā)表了書(shū)面審核意見(jiàn)，同時(shí)獨(dú)立董事進(jìn)行了事前審核并發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)決策程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定的規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。

（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

單位：人民幣萬(wàn)元

（三）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

根據(jù)公司與相關(guān)關(guān)聯(lián)方實(shí)際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況，預(yù)計(jì)公司及其控股子公司與關(guān)聯(lián)方Willach在2021年度發(fā)生的設(shè)備購(gòu)銷關(guān)聯(lián)交易額度不超過(guò)人民幣2,600萬(wàn)元。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況

Willach基本情況如下：

注冊(cè)資本：900,000.00歐元

執(zhí)行董事/總經(jīng)理：Willach, Jens；Fruh, Sonja

公司地址：Stein 2, 53809 Ruppichteroth

股東情況：Willach, Jens 48.50%；Fruh, Sonja 48.50%；Schmitt, Werner 2.00%；Junger, Albert 1.00%

經(jīng)營(yíng)范圍：提供藥品物流運(yùn)輸服務(wù)以及相關(guān)的公司業(yè)務(wù)，主要銷售的產(chǎn)品是藥房貨架、櫥柜和自動(dòng)發(fā)藥機(jī)。

（二）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

Willach持有對(duì)公司具有重要影響的控股子公司韋樂(lè)海茨（上海）醫(yī)藥設(shè)備科技有限公司33%的股權(quán)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 10.1.3 條第（五）項(xiàng)及《上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》第八條第（五）之有關(guān)規(guī)定，Willach為公司關(guān)聯(lián)法人。

（三）履約能力分析

本次預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，Willach生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，能嚴(yán)格遵守合同約定，具有較好的履約能力。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

本次預(yù)計(jì)公司及其控股子公司與關(guān)聯(lián)方Willach在2021年度發(fā)生的設(shè)備購(gòu)銷關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度不超過(guò)人民幣2,600萬(wàn)元，系屬生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常業(yè)務(wù)范圍。公司與關(guān)聯(lián)方Willach的交易均按照公平、公正、公允的原則作為定價(jià)依據(jù)，不存在損害非關(guān)聯(lián)股東利益的情況或者向公司輸送利益的情況。關(guān)聯(lián)交易協(xié)議由公司及其控股子公司與關(guān)聯(lián)方根據(jù)實(shí)際情況在預(yù)計(jì)金額范圍內(nèi)簽署。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

本次預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)屬生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常業(yè)務(wù)范圍，定價(jià)原則公平公允，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，符合全體股東利益，不存在損害公司和股東權(quán)益的情形，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司亦不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。

特此公告。

上海健麾信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2021年4月20日

證券代碼：605186 證券簡(jiǎn)稱： 健麾信息 公告編號(hào)：2021-013

上海健麾信息技術(shù)股份有限公司

關(guān)于公司2021年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的公告

● 被擔(dān)保人：上海擅韜信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“擅韜信息”）；

● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次上海健麾信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2021年度為擅韜信息提供的擔(dān)保金額預(yù)計(jì)不超過(guò)人民幣1.5億元。截至公告日，公司已實(shí)際為擅韜信息提供的擔(dān)保余額為人民幣5,000.00萬(wàn)元；

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)；

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)。

一、 擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)保基本情況

為保證子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金需求，2021年度預(yù)計(jì)公司對(duì)全資子公司擅韜信息擬向銀行申請(qǐng)綜合授信額度內(nèi)提供的擔(dān)保額度總計(jì)不超過(guò)人民幣1.5億元。

（二）本擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

2021年4月18日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第六會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，與會(huì)董事以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)一致審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》，該議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

二、 被擔(dān)保人基本情況

名稱：上海擅韜信息技術(shù)有限公司

注冊(cè)地點(diǎn)：上海市松江區(qū)中辰路299號(hào)1幢106室

法定代表人：戴建偉

注冊(cè)資本：200萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：從事信息科技、計(jì)算機(jī)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理服務(wù),計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成,電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備和第一類醫(yī)療器械批發(fā)、零售,自動(dòng)化設(shè)備的加工,貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）?！境婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

最近一年又一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

擅韜信息與公司的關(guān)系：公司持有擅韜信息100%股權(quán)，為公司全資子公司。

三、 擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

《擔(dān)保協(xié)議》尚未簽署，本次議案是公司2021年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的總安排，《擔(dān)保協(xié)議》的主要內(nèi)容以實(shí)際發(fā)生時(shí)公司及全資子公司擅韜信息與銀行在內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)具體簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

四、 董事會(huì)意見(jiàn)

公司對(duì)全資子公司提供擔(dān)保屬于上市公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的擔(dān)保行為，充分考慮了公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展與資金需求，符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于上市公司對(duì)外擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定和公司相關(guān)要求，不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送的情形，不存在損害公司及股東利益的情形。上述被擔(dān)保對(duì)象為全資子公司，擔(dān)保對(duì)象具有足夠償還債務(wù)的能力，公司承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍，此次擔(dān)保有利于上述全資子公司開(kāi)展日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，保障公司利益。

獨(dú)立董事意見(jiàn)：2021年度預(yù)計(jì)公司對(duì)全資子公司擬向銀行申請(qǐng)綜合授信額度內(nèi)提供的擔(dān)保額度總計(jì)不超過(guò)人民幣1.5億元，有利于滿足公司及全資子公司日常經(jīng)營(yíng)需要，不存在違規(guī)擔(dān)保的情形，不存在損害公司及股東利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》等規(guī)定。公司董事會(huì)的審議、表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。我們一致同意《關(guān)于公司2021年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》。

五、 累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為人民幣5,000.00萬(wàn)元（不含本次擔(dān)保預(yù)計(jì)），占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為6.15%。

公司不存在逾期擔(dān)保的情況。

證券代碼：605186 證券簡(jiǎn)稱： 健麾信息 公告編號(hào)：2021-007

上海健麾信息技術(shù)股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

上海健麾信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2021年4月18日上午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知及相關(guān)材料已于2021年4月2日以直接呈送等方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，全體監(jiān)事均親自出席了本次會(huì)議。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席劉羽洋先生主持。

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《上海健麾信息技術(shù)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議通過(guò)了以下決議：

1、審議通過(guò)《關(guān)于公司<2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

2、審議通過(guò)《關(guān)于公司<2020年年度報(bào)告>全文及摘要的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2020年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，公司2020年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司本報(bào)告期內(nèi)的實(shí)際情況。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于本公告日刊登在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.）的《2020年年度報(bào)告》及《2020年年度報(bào)告摘要》。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

3、審議通過(guò)《關(guān)于公司<2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》

4、審議通過(guò)《關(guān)于公司<2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》

5、審議通過(guò)《關(guān)于公司2020年度利潤(rùn)分配方案的議案》

公司擬以實(shí)施2020年度利潤(rùn)分配股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.15元（含稅）。截至2020年12月31日，公司總股本13,600.00萬(wàn)股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利29,240,000.00元（含稅），剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)留存至下一年度。本年度公司現(xiàn)金分紅總額占本年度合并報(bào)表中歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的比例為30.54%。公司本年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本和送紅股。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2020年度利潤(rùn)分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》關(guān)于利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定，履行了相關(guān)決策程序，并真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了現(xiàn)金分紅政策及其執(zhí)行情況，不存在損害公司及股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意本次《關(guān)于公司2020年度利潤(rùn)分配方案的議案》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于本公告日刊登在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.）的《關(guān)于公司2020年度利潤(rùn)分配方案的公告》（公告編號(hào)：2021-008）。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

6、審議通過(guò)《關(guān)于公司2020年度監(jiān)事薪酬考核的議案》

在公司任管理職務(wù)的監(jiān)事根據(jù)公司薪酬管理制度，按其在本公司實(shí)際擔(dān)任的經(jīng)營(yíng)管理職務(wù)、崗位經(jīng)考核確定薪酬，公司監(jiān)事2020年度薪酬水平發(fā)放情況公開(kāi)如下：

7、審議通過(guò)《關(guān)于公司<2020年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本事項(xiàng)出具了鑒證報(bào)告并發(fā)表了結(jié)論性意見(jiàn)。

保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股份有限公司對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于本公告日刊登在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.）的《2020年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-010）。

8、審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》

2018年12月7日，財(cái)政部修訂印發(fā)了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)——租賃》（以下簡(jiǎn)稱為“新租賃準(zhǔn)則”），要求在境內(nèi)外同時(shí)上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則或準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè)，自2019年1月1日起施行；其他執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)自2021年1月1日起施行。公司于2021年1月1日起執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部修訂的最新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的相應(yīng)變更，采用新租賃準(zhǔn)則不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。相關(guān)決策程序符合法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，同意本次會(huì)計(jì)政策變更。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于本公告日刊登在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.）的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2021-011）。

9、審議通過(guò)《關(guān)于公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2021年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

根據(jù)公司與相關(guān)關(guān)聯(lián)方實(shí)際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況，預(yù)計(jì)公司及其控股子公司與關(guān)聯(lián)方Willach Pharmacy Solutions GmbH在2021年度發(fā)生的設(shè)備購(gòu)銷關(guān)聯(lián)交易額度不超過(guò)人民幣2600萬(wàn)元。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及其控股子公司與相關(guān)關(guān)聯(lián)方在2021年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，定價(jià)方法公平、合理，交易價(jià)格公允，不存在損害公司及股東利益的情形，亦不存在違反相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定的情形。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于本公告日刊登在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.）的《關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》（公告編號(hào)：2021-012）。

10、審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》

公司2021年度為全資子公司提供的擔(dān)保金額預(yù)計(jì)不超過(guò)人民幣1.5億元。截至本公告披露日，公司對(duì)外擔(dān)保總額為人民幣5,000.00萬(wàn)元（不含本次擔(dān)保預(yù)計(jì)），占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為6.15%。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于本公告日刊登在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.）的《關(guān)于公司2021年度對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2021-013）。

11、審議通過(guò)《關(guān)于公司<2021年第一季度報(bào)告>全文及正文的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，公司2021年第一季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司本報(bào)告期內(nèi)的實(shí)際情況。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于本公告日刊登在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.）的《2021年第一季度報(bào)告》及《2021年第一季度報(bào)告正文》。

三、備查文件

1、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議

特此公告。

上海健麾信息技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年4月20日

證券代碼：605186 證券簡(jiǎn)稱： 健麾信息 公告編號(hào)：2021-011

上海健麾信息技術(shù)股份有限公司

關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告

● 本次會(huì)計(jì)政策變更預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。

一、 本次會(huì)計(jì)政策變更概述

2018年12月7日，財(cái)政部修訂印發(fā)了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)——租賃》（以下簡(jiǎn)稱為“新租賃準(zhǔn)則”），要求在境內(nèi)外同時(shí)上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則或準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè)，自2019年1月1日起施行；其他執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)自2021年1月1日起施行。

2021年4月18日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》，本次會(huì)計(jì)政策變更無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

公司于2021年1月1日起執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則。

二、 本次會(huì)計(jì)政策變更的具體情況及對(duì)公司的影響

新租賃準(zhǔn)則下，承租人不再將租賃區(qū)分為經(jīng)營(yíng)租賃或融資租賃，而是采用統(tǒng)一的會(huì)計(jì)處理模型。對(duì)除符合條件的短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃外的其他所有租賃，均在初始計(jì)量時(shí)確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債。并在后續(xù)計(jì)量時(shí)，對(duì)于使用權(quán)資產(chǎn)在租賃期內(nèi)計(jì)提折舊；對(duì)于租賃負(fù)債，在租賃期內(nèi)計(jì)提利息費(fèi)用。對(duì)于短期租賃和低價(jià)值資產(chǎn)租賃可以選擇不確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債，而采用與現(xiàn)經(jīng)營(yíng)租賃相似的方法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。首次執(zhí)行新準(zhǔn)則允許采用兩種方法進(jìn)行報(bào)表列報(bào)：一是采用追溯調(diào)整；二是根據(jù)首次執(zhí)行準(zhǔn)則的累積影響數(shù)，調(diào)整首次執(zhí)行準(zhǔn)則當(dāng)年年初留存收益及財(cái)務(wù)報(bào)表其他相關(guān)項(xiàng)目金額，不調(diào)整可比期間信息。

公司于2021年1月1日起實(shí)施新租賃準(zhǔn)則，并自2021年一季度起按新租賃準(zhǔn)則的要求進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表披露。公司選擇第二種方法進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)，即調(diào)整本次準(zhǔn)則當(dāng)年年初留存收益及財(cái)務(wù)報(bào)表其他相關(guān)項(xiàng)目金額，不調(diào)整可比期間信息，并做相應(yīng)簡(jiǎn)化處理。本次會(huì)計(jì)政策變更預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。

三、 獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的意見(jiàn)

獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)：本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部修訂的最新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的相應(yīng)變更，變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司的實(shí)際情況。其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會(huì)計(jì)政策變更。

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)：本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部修訂的最新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的相應(yīng)變更，變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司的實(shí)際情況。采用新租賃準(zhǔn)則不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會(huì)計(jì)政策變更。

監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)：本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部修訂的最新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的相應(yīng)變更，采用新租賃準(zhǔn)則不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。相關(guān)決策程序符合法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，同意本次會(huì)計(jì)政策變更。