2017年2月，陜西上班族周小飛在微信上認(rèn)識(shí)了一位名叫肖阿蒙的網(wǎng)友。她以為只是一個(gè)普通的網(wǎng)友，但接下來發(fā)生的事情讓周小飛意想不到。一個(gè)精心設(shè)計(jì)的陷阱，等著她插手。

投資五六千元，盈利四千多元。這種餡餅是騙你存款的陷阱。當(dāng)周小飛(化名)上班的時(shí)候，一個(gè)叫肖阿蒙的網(wǎng)友主動(dòng)加入了她，翻看她的朋友圈，里面充滿了周小飛羨慕的安逸生活。

這時(shí)，小阿蒙給周小飛介紹了一個(gè)賺錢的項(xiàng)目，一個(gè)叫重慶十世才的網(wǎng)絡(luò)彩票，并聲稱自己有內(nèi)幕消息，之所以生活富裕就是靠這個(gè)項(xiàng)目。在網(wǎng)友的推薦下，從未買過彩票的周小飛突然動(dòng)了心思，將投資從一兩百元逐漸增加到幾千元。

周小飛:我前后大概有6張信用卡，每張信用卡的額度最高2萬左右，最低1.5萬，還有一個(gè)網(wǎng)貸，可以在網(wǎng)上貸差不多7萬。

根據(jù)肖阿蒙的指導(dǎo)，周小飛向網(wǎng)站投入大量資金購買所謂的彩票，但此時(shí)的中獎(jiǎng)率不如以前?？吹劫~戶里的資金迅速減少，網(wǎng)民肖阿蒙突然從周小飛的生活中消失得無影無蹤。這時(shí)，周小飛終于如夢方醒，掉進(jìn)了一個(gè)陷阱，不僅失去了所有的積蓄，還欠下了大量的外債。

陜西省Xi市公安局刑偵分局三科一大隊(duì)副隊(duì)長賈導(dǎo):最后受害者先后被騙34萬人。

2017年6月下旬，Xi警方接到周小飛的舉報(bào)后，立即聯(lián)系重慶福利彩票發(fā)行中心，得到的答復(fù)是重慶市石獅猜由重慶市福利彩票發(fā)行中心包銷，該中心只在重慶市轄區(qū)內(nèi)的投注站銷售彩票，從未授權(quán)任何個(gè)人或組織在網(wǎng)上銷售。也就是說，肖阿蒙讓周小飛在網(wǎng)上買的重慶時(shí)間色根本不存在，這是犯罪嫌疑人用來詐騙的手段。

賈島:根據(jù)我們之前的調(diào)查經(jīng)驗(yàn)，不管這個(gè)騙局有多復(fù)雜，錢最終肯定會(huì)流向犯罪分子，這也是他們詐騙的目的。

警方根據(jù)周小飛與肖阿蒙提供的聊天記錄以及詐騙網(wǎng)站的網(wǎng)址梳理線索。經(jīng)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)周小飛向欺詐網(wǎng)站收取的資金被轉(zhuǎn)移到謝某某的銀行賬戶，并在重慶開立。2017年5月21日至2017年6月24日，謝賬戶一個(gè)多月內(nèi)交易記錄8060條，其中該賬戶向其他18個(gè)賬戶累計(jì)轉(zhuǎn)賬533萬元。警察意識(shí)到這應(yīng)該是一個(gè)大規(guī)模的專業(yè)團(tuán)伙。

賈島:一級(jí)卡分為二級(jí)卡，一卡分為十卡，三級(jí)卡分為多個(gè)資金流，通過一些第三方支付平臺(tái)進(jìn)行交易轉(zhuǎn)移。到六級(jí)卡的時(shí)候，已經(jīng)發(fā)放到2000多張了。

經(jīng)過一個(gè)多月的調(diào)查，專案組的多名警察終于將這2000張銀行卡的所有財(cái)產(chǎn)進(jìn)行了分類，最終將哈爾濱鎖定為犯罪分子的藏身之地。

2017年8月下旬，專案組民警前往哈爾濱調(diào)查。在當(dāng)?shù)鼐降闹С窒?，工作?duì)很快鎖定了嫌疑人日常撤離的大致范圍。并鎖定陳百強(qiáng)和陳為犯罪嫌疑人。

賈島:發(fā)現(xiàn)涉及數(shù)百萬資金，層層轉(zhuǎn)賬最終流入他們的銀行卡。

專案組密切關(guān)注陳百強(qiáng)和陳的社會(huì)關(guān)系，最終確定了十多名犯罪嫌疑人的真實(shí)身份。2017年8月31日，專案組民警和哈爾濱警方組成的抓捕小組全部到位，犯罪嫌疑人被抓獲。搜查嫌疑人的巢穴后，發(fā)現(xiàn)了大量涉嫌犯罪的物證。

陜西安反詐騙中心民警袁:中獎(jiǎng)的虛假截圖，包括他們的部分腳本、紙質(zhì)腳本、電腦上的大量微信日志，這些都是我們在現(xiàn)場獲得的。

犯罪嫌疑人陳百強(qiáng)供認(rèn)曾從事微信業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)，成立了自己的公司，有銷售團(tuán)隊(duì)。這兩年微信業(yè)務(wù)生意不好，陳百強(qiáng)整天都在想怎么快速賺錢。就這樣，陳百強(qiáng)逐漸把一些關(guān)鍵成員發(fā)展成了一個(gè)涉嫌詐騙的團(tuán)伙。

原本從事合法銷售的工人，不知不覺走上了涉嫌犯罪的道路。短短幾個(gè)月，該團(tuán)伙涉嫌詐騙非法獲利數(shù)千萬元。目前，該案件的許多細(xì)節(jié)仍由工作隊(duì)執(zhí)行。

早在2015年4月3日，財(cái)政部、公安部等八部委聯(lián)合發(fā)布公告，堅(jiān)決制止擅自利用互聯(lián)網(wǎng)銷售彩票。所以買彩票一定要去相關(guān)部門授權(quán)的正規(guī)網(wǎng)點(diǎn)購買。(來源:央視財(cái)經(jīng))