股票代碼:601678股票簡稱:華斌股票公告號: 2019-033

華斌集團股份有限公司收購

參與公司股權(quán)及關(guān)聯(lián)交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

華斌集團有限公司(以下簡稱“公司”)擬以現(xiàn)金1.070356億元收購濱州水木慶陽投資基金合伙(有限合伙)(以下簡稱“水木慶陽”)持有的山東華斌新材料有限公司(以下簡稱“華斌新材料”和“目標公司”)60%的股權(quán)(以下簡稱“本次交易”和“目標公司”)。本次交易之前，公司持有華斌新材料40%的股權(quán)，水木慶陽持有華斌新材料60%的股權(quán)。本次交易完成后，公司將持有華斌新材料100%的股權(quán)，華斌新材料將納入公司合并報表。

公司關(guān)聯(lián)人北京龔燕科技孵化器有限公司(以下簡稱“北京龔燕”)是水木慶陽的執(zhí)行合伙人(GP)。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次交易的實施不存在重大法律障礙。

在過去的12個月中，公司與不同關(guān)聯(lián)方之間的交易類別相關(guān)的累計交易數(shù)量和金額均為0。連續(xù)12個月與水木慶陽及同一關(guān)聯(lián)方發(fā)生2筆交易(含本次交易)，總金額為人民幣307，035，600元。其中:2018年9月公司與水木慶陽共同出資設(shè)立華斌新材料時，認繳出資額為人民幣2億元。由于所有出資人均以現(xiàn)金出資，且各方在設(shè)立公司中的股權(quán)比例根據(jù)出資比例確定，根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易免于提交股東大會審議。因此，交易金額屬于董事會職權(quán)范圍，無需提交股東大會審議。該交易已經(jīng)本公司第四屆董事會第十次會議審議通過。

風(fēng)險預(yù)警:本次交易可能存在目標公司項目建設(shè)無法順利達到投產(chǎn)，短期收益無法達到預(yù)期的風(fēng)險。此次收購尚未簽署正式協(xié)議，最終協(xié)議及其實施需要進一步協(xié)商，因此交易不確定。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

為了整合資源，進一步推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，公司擬以現(xiàn)金方式收購水木慶陽持有的華斌新材料60%的股權(quán)。截至2019年4月30日，華斌新材料經(jīng)審計的凈資產(chǎn)為人民幣166，384，500元。經(jīng)交易各方協(xié)商，目標公司60%股權(quán)對應(yīng)的交易價格為人民幣10703.56萬元。本次交易前，公司持有華斌新材料40%的股權(quán)，水木青羊持有華斌新材料60%的股權(quán)。本次交易完成后，公司將持有華斌新材料100%的股權(quán)，華斌新材料將成為公司的全資子公司，納入公司合并報表范圍。

由于公司董事朱德全先生是北京理工大學(xué)的執(zhí)行董事，北京理工大學(xué)是水木青羊的執(zhí)行合伙人(GP)，根據(jù)《上交所上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，水木青羊是公司的關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

在過去的12個月中，公司與不同關(guān)聯(lián)方之間的交易類別相關(guān)的累計交易數(shù)量和金額均為0。連續(xù)12個月與水木慶陽及同一關(guān)聯(lián)方發(fā)生2筆交易(含本次交易)，總金額為人民幣307，035，600元。其中:2018年9月公司與水木慶陽共同出資設(shè)立華斌新材料時，公司認繳的出資額為人民幣2億元。由于所有出資人均以現(xiàn)金出資，且各方在設(shè)立公司中的股權(quán)比例根據(jù)出資比例確定，根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易免于提交股東大會審議。因此，交易金額屬于董事會職權(quán)范圍，無需提交股東大會審議。

二.關(guān)聯(lián)方介紹

企業(yè)名稱:濱州水木慶陽投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)

基金規(guī)模:3.03億元

企業(yè)類型:有限合伙

地址:山東省濱州市北海新區(qū)華虹工業(yè)園

執(zhí)行合伙人:北京龔燕科技孵化器有限公司(委派代表:陸天賜)

主要股東:北京龔燕、郭芙華清新能源產(chǎn)業(yè)投資有限公司、濱州尚云大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、青島華耀資本管理中心(有限合伙)

主要經(jīng)營情況:公司成立于2018年8月13日，主要從事非上市企業(yè)股權(quán)投資及相關(guān)咨詢服務(wù)，以自有資金對外投資。

水木慶陽成立不到一年。截至2018年12月31日，其執(zhí)行合伙人北京理工大學(xué)的主要財務(wù)指標為:2018年總資產(chǎn)1656.35萬元，凈資產(chǎn)1109.4萬元，營業(yè)收入291.26萬元，凈利潤-34.04萬元。

公司董事朱德全先生為北京理工大學(xué)執(zhí)行董事，北京理工大學(xué)為水木青羊執(zhí)行合伙人(GP)。根據(jù)上海證券交易所上市規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，水木青羊為本公司的關(guān)聯(lián)人。此外，水木青羊與公司在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面均無其他關(guān)系。

三.交易標的基本情況(一)交易標的

公司名稱:山東華斌新材料有限公司

注冊資本:5億元

公司類型:有限責(zé)任公司

注冊地址:山東省濱州市北海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科技孵化園辦公樓一樓

經(jīng)營范圍:新型合成材料的研發(fā)；鋼材和建筑材料銷售。

股權(quán)結(jié)構(gòu)及投資方式:水木慶陽認繳出資3億元，占華斌新材料注冊資本的60%，實收資本1億元；公司認繳出資2億元，占華斌新材料注冊資本的40%，實收資本6600萬元。雙方均以現(xiàn)金出資。

主要財務(wù)指標:截至2018年12月31日，華斌新材料總資產(chǎn)16599.97萬元，凈資產(chǎn)16595.82萬元。2018年實現(xiàn)營業(yè)收入0元，凈利潤-4.19萬元。截至2019年4月30日，總資產(chǎn)21690.75萬元，凈資產(chǎn)16638.45萬元。2019年1-4月，營業(yè)收入2300元，凈利潤42.63萬元。以上財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)具有證券期貨從業(yè)資格的何新會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計。

主要股東:

所有權(quán)狀況說明:華斌新材料產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押或其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情形，不存在訴訟、仲裁或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在其他妨礙所有權(quán)轉(zhuǎn)移的情形。

本次交易完成后，華斌新材料將成為公司合并報表的全資子公司。到目前為止，公司沒有為華斌新材料提供擔保，也沒有委托其進行財務(wù)管理。

(2)本次交易前后的股權(quán)變動

四.關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和履約安排

合同主體:甲方(受讓方，華斌股份)，乙方(轉(zhuǎn)讓方，水木慶陽)

(1)本次股權(quán)收購

1.根據(jù)何新會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《山東華斌新材料有限公司審計報告》(何新審字(2019)第000758號，以下簡稱《審計報告》)，華斌新材料2019年4月30日的凈資產(chǎn)賬面價值為人民幣166，384，500元，作為各方協(xié)商確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格的參考。

2.甲方以現(xiàn)金購買乙方持有的華斌新材料60%的股權(quán)，乙方同意以本協(xié)議約定的方式轉(zhuǎn)讓甲方持有的華斌新材料60%的股權(quán)。雙方協(xié)商確定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為人民幣10703.56萬元(大寫:人民幣10703.56萬元整)。

3.本次股權(quán)收購的對價由甲方以現(xiàn)金支付。具體支付方式如下:本協(xié)議生效后，自目標公司股權(quán)按本協(xié)議第二條規(guī)定交付之日起5個工作日內(nèi)，甲方一次性支付乙方華斌新材料60%股權(quán)的對價，即人民幣107，035，600元。

4.協(xié)議生效的先決條件

本協(xié)議各方同意，本協(xié)議應(yīng)在滿足以下所有先決條件之日生效:

(1)甲方董事會批準本協(xié)議的相關(guān)事宜；

(2)乙方已履行法律、法規(guī)、合伙協(xié)議及目標公司章程規(guī)定的所有應(yīng)履行的程序，并已就與本協(xié)議有關(guān)的事項獲得所有必要的決議和授權(quán)。

5.股權(quán)交付(1)乙方同意在本協(xié)議第三條生效條件全部滿足后5個工作日內(nèi)，完成目標公司股權(quán)向甲方名下轉(zhuǎn)移的變更登記手續(xù)。甲方在交付日(即登記機關(guān)以甲方名義登記目標公司股權(quán)變更之日)成為目標公司股權(quán)的持有人，依法享有并承擔目標公司股權(quán)所代表的一切權(quán)利和義務(wù)。

(2)為確保目標公司股權(quán)交付順利完成，各方應(yīng)協(xié)助華斌新材料盡快辦理華斌股份項下股權(quán)變更登記手續(xù)，華斌股份應(yīng)給予必要協(xié)助。

6.有效時間

本協(xié)議自簽署方的法定代表人或其授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起生效，自本協(xié)議規(guī)定的所有前提條件得到滿足之日起生效。

(二)違約及賠償

1.本協(xié)議簽署后，本協(xié)議規(guī)定的任何義務(wù)、聲明、保證和承諾的任何違約、不履行或不完全履行均構(gòu)成違約。違約方應(yīng)對另一方發(fā)生的任何合理的索賠、損失、費用或其他責(zé)任進行全額賠償，包括但不限于另一方向違約方支付的訴訟費用(包括但不限于專業(yè)顧問費)、與第三方的訴訟以及因違約向第三方支付的賠償(包括但不限于專業(yè)顧問費)。

2.乙方逾期不履行本協(xié)議或違反其義務(wù)，15天后仍未按本協(xié)議履行的，甲方有權(quán)終止與乙方的本協(xié)議，乙方應(yīng)支付相當于本協(xié)議約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價10%的違約金。乙方承諾自甲方主張上述權(quán)利之日起一個月內(nèi)全額支付違約金，并同意甲方因上述情況單方面解除本協(xié)議，甲方無需承擔任何賠償或補償責(zé)任。

3.如果乙方未能如實披露目標公司交付日期前存在的事實和情況，且該事實和情況將對本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后目標公司的持續(xù)合法正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，甲方有權(quán)終止本協(xié)議，并要求乙方根據(jù)包括但不限于本協(xié)議的相關(guān)規(guī)定賠償甲方因此而遭受的損失。

動詞 （verb的縮寫）關(guān)聯(lián)方交易的目的及其對公司的影響

此次收購符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于資源整合，進一步推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

此次股權(quán)收購的資金來源是公司自有資金。本次收購?fù)瓿珊?，華斌新材料將成為公司的全資子公司，并納入公司合并報表。截至目前，華斌新材料沒有仍在有效期內(nèi)的對外擔保或委托理財事宜。公司不會因為這筆交易與同行業(yè)關(guān)聯(lián)公司競爭，股權(quán)收購后在人員、資產(chǎn)、財務(wù)等方面可以與控股股東和關(guān)聯(lián)公司分離。此次收購不會對公司今年的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不會損害上市公司和股東的合法權(quán)益。

不及物動詞關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行審核程序

2019年7月17日，第四屆董事會第十次會議審議通過《關(guān)于收購山東華斌新材料有限公司股權(quán)的議案》..投票結(jié)果:7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。相關(guān)董事張中正、朱德全、江森、于江棄權(quán)。獨立董事提前批準了關(guān)聯(lián)交易，并對提案發(fā)表了獨立意見，認為公司董事會已經(jīng)履行了必要的關(guān)聯(lián)交易表決程序，對外投資和關(guān)聯(lián)交易符合全體股東和上市公司的利益。

本次關(guān)聯(lián)交易無需相關(guān)部門批準，也無需提交股東大會審議。

七.歷史關(guān)聯(lián)方交易

自今年年初至本公告披露之日，本公司與水木慶陽、北京龔燕無關(guān)聯(lián)交易。

本公司與水木慶陽及同一關(guān)聯(lián)方在連續(xù)12個月內(nèi)發(fā)生2筆交易(含本次交易)，總金額為人民幣307，035，600元。其中，2億元為2018年9月公司與水木慶陽共同出資設(shè)立華斌新材料時，公司認繳的出資額。截至公告日，公司實收資本為人民幣6600萬元。

八.關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險分析

在這筆交易中，可能存在目標公司項目建設(shè)無法順利達到生產(chǎn)，短期收益無法達到預(yù)期的風(fēng)險。公司將督促華斌新材料成立治理良好的組織，制定激勵機制，引進專業(yè)人才，建立專業(yè)的運營管理模式，并派相關(guān)人員參與華斌新材料項目建設(shè)，降低經(jīng)營風(fēng)險。

此次收購尚未簽署正式協(xié)議，最終協(xié)議及其實施需要進一步協(xié)商，因此交易不確定。根據(jù)后續(xù)交易的進展情況，公司將按照公司章程及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，履行相應(yīng)的決策和審批程序，并及時披露相關(guān)信息。建議投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，關(guān)注投資風(fēng)險。

九.附網(wǎng)上公告(1)獨立董事對本次交易的事前核準意見(2)獨立董事對本次交易的獨立意見(3)董事會審計委員會對本次交易的書面審計意見。

特此宣布。

華斌集團有限公司董事會

2019年7月17日

股票代碼:601678股票簡稱:華斌股票公告號: 2019-034

華斌集團有限公司關(guān)于

關(guān)于變更經(jīng)營范圍和修改章程的公告

2019年7月17日，華斌集團有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍和修改公司章程的議案》。根據(jù)中國證監(jiān)會新修訂的《上市公司章程指引》和公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，建議對公司章程(經(jīng)登記機關(guān)登記)部分條款修改如下:

本次經(jīng)營范圍變更和章程修改的內(nèi)容以登記機關(guān)最終核準、登記和備案結(jié)果為準。

該提案將提交股東大會審議，并由出席會議的有表決權(quán)的股份總數(shù)的三分之二以上通過。

華斌集團有限公司

董事會

2019年7月17日

股票代碼:601678股票簡稱:華斌股票公告號: 2019-035

華斌集團有限公司

第四屆董事會第十次會議決議公告

華斌集團有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十次會議于2019年7月17日在公司辦公樓412會議室以現(xiàn)場通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)到董事11名，實到董事11名(包括董事朱德全、江森、獨立董事陳路軍、李惠、張春杰，會議通知于2019年7月12日通過郵件及專人送達。會議由張中正董事長召集和主持，公司監(jiān)事和高級管理人員參加了會議。會議根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)召開。經(jīng)與會董事認真討論，會議進行了無記名投票表決，決議如下:

一、審議通過《關(guān)于收購山東華斌新材料有限公司股權(quán)的議案》。

同意公司以現(xiàn)金10703.56萬元購買濱州水木慶陽投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)持有的山東華斌新材料有限公司60%的股權(quán)。本次交易完成后，公司將持有山東華斌新材料有限公司100%的股權(quán)，山東華斌新材料有限公司將納入公司合并報表范圍。該交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。具體方案詳見本公司在公告日披露的《華斌集團股份有限公司關(guān)于參與公司股權(quán)收購及關(guān)聯(lián)交易的公告》。

董事張中正、朱德泉、于江、江森為本次議案的關(guān)聯(lián)董事，投棄權(quán)票。

公司獨立董事已事先批準關(guān)聯(lián)交易，并發(fā)表了獨立意見。

投票結(jié)果:7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

二.審議通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍和修改公司章程的議案》。

同意將公司經(jīng)營范圍變更為:環(huán)氧丙烷、二氯丙烷溶劑、氫氧化鈉(液體、固體)、食品添加劑氫氧化鈉(液體、固體)、二氯異丙醚、氯丙烯、順式二氯丙烯、反式二氯丙烯、DD混合物、低沸點溶劑、高沸點溶劑、四氯乙烯、氫氟酸、環(huán)氧氯丙烷、鹽酸、次氯酸鈉溶液、氫氣、破乳劑系列、乳化劑系列(含農(nóng)藥乳化劑系列)、印染紡織助劑、泥漿助劑等的生產(chǎn)銷售。)，緩蝕劑系列，聚醚，六氟磷酸鋰，甘油等化工產(chǎn)品(不含監(jiān)控類危險化學(xué)品和易制毒類危險化學(xué)品)；生產(chǎn)銷售塑料編織袋；機械設(shè)備安裝和制造；企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器、儀表及零配件的進口；該企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品出口。

由于上述業(yè)務(wù)范圍的變化，根據(jù)新修訂的《中國證監(jiān)會上市公司章程指引》，對部分章程進行了修訂。本次經(jīng)營范圍變更和章程修改的內(nèi)容以登記機關(guān)最終核準、登記和備案結(jié)果為準。

同意將該議案提交股東大會審議。該提案應(yīng)由出席會議的有表決權(quán)的股份總數(shù)的三分之二以上通過。

具體方案詳見公司在公告日披露的《華斌集團有限公司關(guān)于變更經(jīng)營范圍和修改公司章程的公告》。

投票結(jié)果:11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

華斌集團有限公司董事會

2019年7月17日

股票代碼:601678證券簡稱:華斌股份公告號: 2019-036

華斌集團有限公司召開會議

2019年第一次臨時股東大會通知

重要內(nèi)容提示:

股東大會日期:2019年8月2日

本次股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、會議的基本情況

(一)股東大會的類型和會議

2019年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

(三)投票方式:本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式

(四)現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

會議日期和時間:2019年8月2日14: 45

地點:山東省濱州市黃河五路869號華斌集團有限公司會議室

(五)網(wǎng)上投票制度、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起止時間:2019年8月2日起

直到2019年8月2日，

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當天的交易時段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票時間為股東大會當日9:15-15:00。

(六)滬港通投資者融資融券、再融資、協(xié)議回購業(yè)務(wù)賬戶及投票程序

融資融券、再融資業(yè)務(wù)、協(xié)議回購業(yè)務(wù)、滬港通涉及的投資者表決，按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)上投票實施細則》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)

涉及公開征集股東投票權(quán)

沒有

二.會議審議的事項

股東大會審議提案和有表決權(quán)的股東類型

1、

每個提案的披露時間和媒體

上述提議的公告已于2019年6月1日和7月18日在上海證券交易所、中國證券報和證券時報網(wǎng)站上披露。

2、

特別決議和動議:動議1、2、3、4、5、6、7、8和9

3、

為中小投資者單獨計票的提案:提案1、2、3、4、5、6、7和8

4、

涉及關(guān)聯(lián)股東棄權(quán)的議案:無

應(yīng)棄權(quán)的關(guān)聯(lián)股東名稱:無

5、

涉及優(yōu)先股股東投票的提案:無

三.股東大會表決注意事項

(1)公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以通過交易系統(tǒng)的投票平臺(通過指定交易證券公司的交易終端)登錄，也可以通過網(wǎng)上投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)登錄。首次在互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請參考互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站上的描述。

(2)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。如果他們有多個股東賬戶，可以使用任何持有公司股份的股東賬戶參與在線投票。表決后，應(yīng)視為所有股東賬戶下同一類別的全部普通股或同一品種的全部優(yōu)先股都投了相同的意見。

(3)同一表決權(quán)通過證券交易所網(wǎng)上投票平臺或其他方式進行現(xiàn)場重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為準。

(4)所有提案必須經(jīng)股東表決后才能提交。

四.會議與會者

(1)在備案日截止后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記的股東有權(quán)出席股東大會(詳見下表)，并可以書面形式委托代理人出席會議并進行表決。代理人不必是公司的股東。

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

(4)其他人員

v、

會議報名方式(1)報名時間:2019年7月30日(9: 30-11: 30，14: 30-17: 00)

(2)個人股東應(yīng)持有股東賬戶卡和身份證；委托代理人必須持有身份證、委托書和客戶賬戶卡；法人股東授權(quán)代表憑股東單位法定代表人的授權(quán)委托書、本人身份證、法人股東賬戶卡(外國股東可在規(guī)定時間內(nèi)傳真登記其參與)辦理登記手續(xù)。

(3)注冊地:山東省濱州市黃河五路869號華斌集團有限公司董事會辦公室。

六，

任何其他業(yè)務(wù)

聯(lián)系人:姜文杰電話:0543-2118009

傳真:0543-2118888郵編:256600

電子郵件:board@befar.com

注:出席現(xiàn)場會議的股東應(yīng)自行承擔交通和住宿費用。

華斌集團有限公司董事會

2019年7月17日

附件1:委托書

歸檔文件

本次股東大會擬召開董事會決議

附件1:委托書

委托書

華斌集團有限公司:

茲委托(女士)先生代表我單位(或我本人)出席2019年8月2日召開的貴公司2019年度第一次臨時股東大會，并代表我行使表決權(quán)。

客戶持有的普通股數(shù)量:

客戶持有的優(yōu)先股數(shù)量:

客戶股東賬號:

委托人簽字(蓋章):受托人簽字:

客戶id號:受托人id號:

委托日期:年月日

備注:

委托人應(yīng)在委托書中選擇“同意”、“反對”或“棄權(quán)”的意思表示之一，并標明“”。委托人在本委托書中未作具體說明的，受托人有權(quán)按照自己的意愿進行表決。