股票代碼:600730證券簡(jiǎn)稱:中國(guó)高新技術(shù)公告號(hào): 2019-026

中國(guó)高科技集團(tuán)有限公司

關(guān)于舉辦2019年第一次

股東特別大會(huì)通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

股東大會(huì)日期:2019年8月1日

本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、會(huì)議召開基本情況(1)股東大會(huì)類型及會(huì)期:2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)(2)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)(3)表決方式:本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)上表決相結(jié)合的表決方式。(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

會(huì)議日期和時(shí)間:2019年8月1日14時(shí)

地點(diǎn):北京市海淀區(qū)成福路298號(hào)方正大廈8樓中國(guó)高新集團(tuán)有限公司會(huì)議室(5)系統(tǒng)、網(wǎng)上投票起止日期及投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起止時(shí)間:自2019年8月1日起，

直到2019年8月1日，

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)天的交易時(shí)段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)日9:15-15:00。

(六)滬港通投資者融資融券、再融資、協(xié)議回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶及投票程序

融資融券、再融資業(yè)務(wù)、協(xié)議回購(gòu)業(yè)務(wù)、滬港通涉及的投資者表決，按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)上投票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東表決權(quán)的

沒(méi)有。

二.會(huì)議審議的事項(xiàng)

股東大會(huì)審議提案和有表決權(quán)的股東類型

1.每份建議書的披露時(shí)間和媒體

上述議案已經(jīng)本公司第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告已于2019年7月17日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所(http://www.sse.com.cn)網(wǎng)站發(fā)布。

2.特別決議:無(wú)。

3.關(guān)于中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:1

4.涉及關(guān)聯(lián)股東棄權(quán)的議案:無(wú)。

應(yīng)棄權(quán)的關(guān)聯(lián)股東名稱:無(wú)。

5.涉及優(yōu)先股股東投票的提案:無(wú)。

股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)(1)公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以通過(guò)交易系統(tǒng)的投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易證券公司的交易終端)登錄，也可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)登錄。首次在互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)參考互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站上的描述。

(2)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。如果他們有多個(gè)股東賬戶，可以使用任何持有公司股份的股東賬戶參與在線投票。表決后，應(yīng)視為所有股東賬戶下同一類別的全部普通股或同一品種的全部?jī)?yōu)先股都投了相同的意見。

(3)同一表決權(quán)通過(guò)證券交易所網(wǎng)上投票平臺(tái)或其他方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(4)所有提案必須經(jīng)股東表決后才能提交。

四.與會(huì)人員(1)備案日截止后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司注冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(詳見下表)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議并進(jìn)行表決。代理人不必是公司的股東。

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(3)公司聘請(qǐng)的律師。

(4)其他人員。

動(dòng)詞 （verb的縮寫）會(huì)議登記方法

1.公司股東持有身份證和股東賬戶卡；委托代理人必須持有授權(quán)委托書(見附件1)、委托人和代理人的身份證、委托人的股東賬戶卡。

2.社會(huì)法人股股東，請(qǐng)持公司介紹信和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

3.外國(guó)股東可以通過(guò)信函或傳真進(jìn)行登記，并提供上述第一條和第二條規(guī)定的有效證明的復(fù)印件。報(bào)名時(shí)間如下，信件以公司所在地北京收到的郵戳為準(zhǔn)。

4.郵寄地址:北京市海淀區(qū)成福路298號(hào)方正大廈8樓中國(guó)高新集團(tuán)有限公司董事會(huì)辦公室。

聯(lián)系人:羅

電話:010-82524234

傳真:010-82524580

5.報(bào)名時(shí)間:2019年7月29日上午9:00-11:00，下午1:00-3:00。

6.注冊(cè)地點(diǎn):北京市海淀區(qū)成福路298號(hào)方正大廈8樓中國(guó)高新集團(tuán)有限公司董事會(huì)辦公室。

不及物動(dòng)詞其他事項(xiàng)

出席本次股東大會(huì)的股東負(fù)責(zé)食宿及交通費(fèi)用。

特此宣布。

中國(guó)高新技術(shù)集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2019年7月17日

附件1:委托書

附件1:委托書

委托書

中國(guó)高科技集團(tuán)有限公司:

茲委托(女士)先生代表我單位(或我本人)出席2019年8月1日召開的貴公司2019年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表我行使表決權(quán)。

客戶持有的普通股數(shù)量:

客戶持有的優(yōu)先股數(shù)量:

客戶股東賬號(hào):

委托人簽字(蓋章):受托人簽字:

客戶id號(hào):受托人id號(hào):

委托日期:年月日

備注:

委托人應(yīng)在委托書中選擇“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”的意思表示之一，并標(biāo)明“”。委托人在本委托書中未作具體說(shuō)明的，受托人有權(quán)按照自己的意愿進(jìn)行表決。

股票代碼:600730證券簡(jiǎn)稱:中國(guó)高新技術(shù)公告號(hào):Pro 2019-025

中國(guó)高科技集團(tuán)有限公司

第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人及連帶責(zé)任。

中國(guó)高新技術(shù)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第九屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知于2019年7月11日以書面和郵寄方式發(fā)出，并于2019年7月16日以通訊方式召開。八個(gè)董事要參加會(huì)議，八個(gè)實(shí)際參加了會(huì)議。齊馨子先生主持會(huì)議。公司監(jiān)事列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合法律、法規(guī)和本章程的規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議審議并通過(guò)了以下提案:

一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)主席的議案》。

董事會(huì)同意選舉齊先生(簡(jiǎn)歷見附件1)為公司第九屆董事會(huì)主席，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起，至董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

投票結(jié)果:8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二.審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主席的議案》。

董事會(huì)同意選舉齊先生(簡(jiǎn)歷見附件1)為公司第九屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主席，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

三.審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》。

經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過(guò)，董事會(huì)同意選舉吳少霞女士(簡(jiǎn)歷見附件2)為第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期自公司股東會(huì)審議通過(guò)之日起至第九屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。該議案仍需提交2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的獨(dú)立意見及關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知詳見上交所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

四.審議通過(guò)《關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

董事會(huì)同意公司于2019年8月1日召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)提交股東大會(huì)審議的事項(xiàng)。

關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知，詳見上交所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

特此宣布。

中國(guó)高科技集團(tuán)有限公司

董事會(huì)

2019年7月17日

附件一:

齊先生簡(jiǎn)歷

齊，，男，1975年出生，中共黨員，碩士學(xué)位。現(xiàn)任北大方正集團(tuán)有限公司第九屆董事會(huì)董事、執(zhí)行委員會(huì)委員、副總裁、方正實(shí)業(yè)控股有限公司董事長(zhǎng)、北大方正投資有限公司董事長(zhǎng)兼經(jīng)理、北大方正產(chǎn)品集團(tuán)有限公司董事、珠海悅亞半導(dǎo)體有限公司董事、方正資本控股有限公司董事..曾任中國(guó)遠(yuǎn)洋控股集團(tuán)有限公司總裁助理、董事、副總裁，中國(guó)遠(yuǎn)洋控股股份有限公司副總裁，中國(guó)遠(yuǎn)洋能源控股股份有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，中國(guó)遠(yuǎn)洋能源投資有限公司高級(jí)經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、副總裁，中國(guó)民生證券股份有限公司副董事長(zhǎng)，中國(guó)民生信托股份有限公司董事、董事會(huì)秘書..

附件二:

吳少霞女士簡(jiǎn)歷

吳少霞，女，1984年出生，中共黨員，碩士學(xué)位。現(xiàn)任北大方正集團(tuán)有限公司人力資源部總經(jīng)理、方正資本控股有限公司監(jiān)事，曾任北大方正集團(tuán)有限公司人力資源部總監(jiān)