銅陵有色金屬分公司兩名員工詐騙47億元

賀勛。網(wǎng)訊6月9日，銅陵市中級(jí)人民法院宣布對(duì)黃口鎖、王建斌詐騙貸款、票據(jù)承兌、金融票證、單位受賄、行賄等刑事案件進(jìn)行二審裁定。銅陵有色金屬有限公司財(cái)務(wù)部員工王建斌、吳進(jìn)利用虛假交易關(guān)系，騙取銀行商業(yè)承兌匯票、開(kāi)立國(guó)內(nèi)信用證，非法獲取銀行資金47.65億元。事后，王建斌收到了別人近百萬(wàn)元的財(cái)產(chǎn)。

銅陵市潼關(guān)區(qū)人民法院于2017年1月22日 0705年初作出144、145、183號(hào)一審刑事判決。被告人劉口鎖、王建斌、吳進(jìn)不服提起上訴，被二審法院駁回。

刑事判決書(shū)顯示，上訴人黃口鎖，男，1963年10月3日出生于安徽省無(wú)為縣，漢族，大學(xué)文化，銅陵市騰飛貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，原銅陵市銅官山第十一屆人民代表大會(huì)代表于2015年8月28日辭去銅官山第十一屆人民代表大會(huì)代表職務(wù)，現(xiàn)居銅陵市潼關(guān)區(qū)

上訴人，王建斌，男，1965年6月20日出生于安徽省肥東縣，漢族，大學(xué)學(xué)歷，曾為金龍銅陵市潼關(guān)區(qū)金隆銅業(yè)有限公司計(jì)劃預(yù)算編制處業(yè)務(wù)主管，戶籍所在地銅陵市潼關(guān)區(qū)。2015年6月29日因涉嫌騙取票據(jù)承兌被銅陵市公安局拘留，同年8月4日經(jīng)銅陵市潼關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。他目前被關(guān)押在銅陵看守所。

上訴人吳瑾，女，1979年5月3日出生于安徽省銅陵市，漢族，大學(xué)文化，原是金龍銅業(yè)有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì)，戶籍在銅陵市潼關(guān)區(qū)。2015年6月29日，因涉嫌騙取票據(jù)承兌被銅陵市公安局拘留。同年8月4日取保候?qū)?。同?月27日，經(jīng)銅陵市潼關(guān)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，將其逮捕。2017年1月27日，被一審法院取保候?qū)彙?/p>

法院認(rèn)定，金龍公司是國(guó)有控股公司銅陵有色金屬集團(tuán)有限公司控股的公司。上訴人王建斌于2007年被銅陵有色金屬集團(tuán)有限公司任命為金龍公司資產(chǎn)會(huì)計(jì)部部長(zhǎng)。2013年經(jīng)金龍公司黨委研究推薦，被任命為金龍公司預(yù)算計(jì)劃部部長(zhǎng)、計(jì)劃部業(yè)務(wù)主管。他是公司的中層經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的資金管理。2012年12月至2014年8-9月，王建斌利用職務(wù)之便，接受請(qǐng)求，為他人謀取非法利益。多次領(lǐng)取騰飛貿(mào)易公司法定代表人黃口鎖的房產(chǎn)，共計(jì)983，523.52元。事發(fā)前，王建斌兩次返還黃口學(xué)院105萬(wàn)元。

被告單位騰飛貿(mào)易公司成立于2005年4月。上訴人黃口是公司的執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、法定代表人和實(shí)際控制人。黃口還實(shí)際控制著銅陵白江貿(mào)易有限公司和騰飛科技集團(tuán)。自2013年起，上訴人黃口鎖利用華夏銀行合肥勝利路支行、廣發(fā)銀行南京中陽(yáng)路支行、光大銀行合肥分行等金融機(jī)構(gòu)中金龍公司、騰飛貿(mào)易公司的授信額度，解決其公司資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題。利用金龍公司與騰飛貿(mào)易公司的虛假貿(mào)易關(guān)系，騙取上述銀行商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)、開(kāi)立國(guó)內(nèi)信用證、非法獲取銀行資金47.65億元，騰飛貿(mào)易公司用于支付經(jīng)營(yíng)單位和個(gè)人、支付到期銀行匯票、償還銀行貸款等。截至2015年6月底，騰飛貿(mào)易公司已有16.3億元的銀行未償還資金。事發(fā)后，金龍公司向華夏銀行合肥勝利路支行等銀行償還貼現(xiàn)票據(jù)共計(jì)14.1億元；截至目前，金融機(jī)構(gòu)尚未追回2.2億元資金；黃口所親屬提取違法所得2809.96219萬(wàn)元；王建斌和吳進(jìn)向公安機(jī)關(guān)自首，并如實(shí)說(shuō)明了上述事實(shí)。

2013年，被告黃口鎖和當(dāng)時(shí)擔(dān)任金龍公司財(cái)務(wù)部主任的被告王建斌、金龍公司出納會(huì)計(jì)被告吳進(jìn)為解決公司資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題，利用金龍公司和騰飛貿(mào)易公司在銀行的授信額度，利用金龍公司和騰飛貿(mào)易公司之間的虛假交易關(guān)系，制作相應(yīng)的電解銅和粗銅交易合同及財(cái)務(wù)信息。騙銀行貼現(xiàn)商業(yè)承兌匯票、開(kāi)立國(guó)內(nèi)信用證、非法獲取銀行資金47.65億元，騰飛貿(mào)易公司用于支付經(jīng)營(yíng)單位和個(gè)人、支付到期銀行匯票、償還銀行貸款等。截至2015年6月底，騰飛貿(mào)易公司銀行未償還資金為16.3億元。

原審判決認(rèn)定:被告騰飛貿(mào)易公司、被告王建斌、吳進(jìn)利用虛假交易合同等材料，多次騙取金融機(jī)構(gòu)承兌匯票和貼現(xiàn)、開(kāi)立信用證、非法獲取銀行資金。情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成騙取票據(jù)承兌和金融票證罪；被告人黃口鎖作為被告單位的法定代表人，是直接負(fù)責(zé)的主管人員，應(yīng)依法追究刑事責(zé)任。被告人王建斌作為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)之便為他人謀取非法利益，收受財(cái)物983，523.52元，數(shù)額巨大。他的行為構(gòu)成受賄罪。被告騰飛貿(mào)易公司因不正當(dāng)利益向國(guó)家工作人員行賄1983523.52元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成單位受賄罪；被告人黃口鎖作為被告單位的法定代表人，是直接負(fù)責(zé)的主管人員，應(yīng)依法追究刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》及其他有關(guān)規(guī)定，判決:

1.被告單位銅陵騰飛貿(mào)易有限公司，犯騙取票據(jù)承兌和金融票證罪，被判處罰金人民幣200元；單位犯受賄罪，判處罰金50萬(wàn)元；合并決定執(zhí)行罰款250萬(wàn)元。

2.被告人黃口犯騙取票據(jù)承兌和金融票證罪，被判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣100萬(wàn)元；被判受賄罪，判處有期徒刑兩年；執(zhí)行合并決定，處6年6個(gè)月有期徒刑，并處罰金100萬(wàn)元。

3.被告人王建斌因騙取票據(jù)承兌和金融票證被判處有期徒刑四年，并處罰金60萬(wàn)元；被判受賄罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金四十萬(wàn)元；執(zhí)行合并決定，處6年6個(gè)月有期徒刑，并處罰金100萬(wàn)元。

4.被告人吳進(jìn)犯騙取票據(jù)承兌和金融票證罪，被判處有期徒刑二年，緩刑兩年，并處罰金十萬(wàn)元。

5.追回被告銅陵騰飛貿(mào)易有限公司、被告黃口學(xué)院違法所得14.1億元，返還給金龍銅業(yè)有限公司；向被告銅陵騰飛貿(mào)易有限公司、被告黃口學(xué)院追回非法所得7000萬(wàn)元，并返還至合肥勝利路支行；向被告銅陵騰飛貿(mào)易有限公司、被告黃口學(xué)院追回非法所得5000萬(wàn)元，并返還給中國(guó)光大銀行合肥阜南路支行；追回被告銅陵騰飛貿(mào)易有限公司和被告黃口學(xué)院的違法所得1億元，并返還中國(guó)銀行銅陵市分行；從銅陵騰飛貿(mào)易有限公司、黃口學(xué)院追回贓款983，523.52元，上繳國(guó)庫(kù)。來(lái)源和新聞網(wǎng))