股票代碼:600731證券簡(jiǎn)稱:湖南李海公告號(hào): 2019-036

南海胡李化工有限公司

第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議

2019年9月2日，湖南李?；び邢薰镜诎藢枚聲?huì)第三十次會(huì)議以書面、傳真、電子郵件形式發(fā)出會(huì)議通知，并于2019年9月9日上午以通訊方式在長(zhǎng)沙公司總部召開(kāi)。有7名董事應(yīng)該出席會(huì)議，7名實(shí)際出席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉衛(wèi)東先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二.董事會(huì)議上的討論

經(jīng)過(guò)認(rèn)真討論和無(wú)記名投票表決，與會(huì)董事審議通過(guò)了以下議案:

一、審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》。

同意提名劉衛(wèi)東先生、先生、江標(biāo)先生、歐曉明先生、、譚女士、朱先生為公司第九屆董事會(huì)董事候選人；其中，先生、譚女士、朱先生為獨(dú)立董事候選人。

投票情況:

1.董事候選人劉衛(wèi)東先生:7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占會(huì)議有效票數(shù)的100%；

2.董事會(huì)候選人林吟先生:7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占會(huì)議有效票數(shù)的100%；

3.董事候選人姜偉先生:7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占會(huì)議有效票數(shù)的100%；

4.董事候選人歐曉明先生:7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占會(huì)議有效票數(shù)的100%；

5.獨(dú)立董事候選人羅和安先生:7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占會(huì)議有效票數(shù)的100%；

6.獨(dú)立董事候選人譚女士:7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占會(huì)議有效票數(shù)的100%；

7.獨(dú)立董事候選人朱:7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票占會(huì)議有效票數(shù)的100%。

上述議案應(yīng)提交公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司第九屆董事會(huì)非職工董事由股東大會(huì)采用累積投票制選舉產(chǎn)生。上述獨(dú)立董事候選人經(jīng)上海證券交易所審核同意，無(wú)異議后，提交股東大會(huì)審議。公司第九屆董事會(huì)成員的任期為三年，自股東會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。

劉衛(wèi)東先生、先生、江彪先生、歐曉明先生、、譚女士、朱先生等非員工董事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

另外:《湖南李?；び邢薰竟?huì)委員會(huì)關(guān)于湖南李海化工有限公司職工董事選舉結(jié)果的函》(湘海工[2019]8號(hào)):任命喬光宇先生、劉凌波先生為公司第九屆董事會(huì)職工董事。

職工董事喬光宇、劉凌波簡(jiǎn)介見(jiàn)附件。

Ii .審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

投票情況:7票贊成；棄權(quán)0票；0票反對(duì)。

詳見(jiàn)《湖南李?；び邢薰娟P(guān)于召開(kāi)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告第號(hào)): 2019-038)

特此宣布。

湖南李?；び邢薰径聲?huì)

2019年9月10日

附件:

1.非雇員董事候選人簡(jiǎn)介

劉衛(wèi)東先生:1967年10月出生，1992年7月參加工作，1991年11月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，博士、博士后導(dǎo)師、研究員。曾任湖南省化工研究院農(nóng)藥所所長(zhǎng)、副院長(zhǎng)、黨委書記、院長(zhǎng)、湖南省化工研究院執(zhí)行院長(zhǎng)；湖南李海化工有限公司董事長(zhǎng)；湖南李海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委副書記..獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)1項(xiàng)，省部級(jí)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)3項(xiàng)；享受國(guó)務(wù)院特殊津貼的專家，新世紀(jì)百萬(wàn)人才工程國(guó)家級(jí)候選人，湖南省新世紀(jì)“121人才工程”二級(jí)候選人，湖南省勞動(dòng)模范，湖南省優(yōu)秀專家，湖南省機(jī)關(guān)模范共產(chǎn)黨員，湖南省第七屆青年化學(xué)獎(jiǎng)，長(zhǎng)沙國(guó)家高新區(qū)有突出貢獻(xiàn)的科技專家，長(zhǎng)沙市優(yōu)秀專家，湖南省人大代表?，F(xiàn)任湖南李海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)，湖南李海化工有限公司董事長(zhǎng)；他也是湖南省化學(xué)化工學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、湖南省石油化工協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)。

林吟先生:1965年10月出生，1988年6月參加工作，1992年12月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，本科學(xué)歷，工商管理碩士，高級(jí)工程師，高級(jí)職業(yè)經(jīng)理。曾任湖南李海化工有限公司副主任、董事、黨委副書記，湖南李海特種化工有限公司經(jīng)理，李海株洲公司副董事長(zhǎng)，湖南李海化工有限公司副總經(jīng)理，李海貴溪公司黨委書記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。曾獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)(年產(chǎn)500噸技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目)、鷹潭市勞動(dòng)模范、鷹潭市優(yōu)秀企業(yè)家、江西省優(yōu)秀廠長(zhǎng)、江西省優(yōu)秀企業(yè)家、江西省“領(lǐng)軍人才培養(yǎng)計(jì)劃”、鷹潭市首屆“鷹潭市年度經(jīng)濟(jì)人物”、湖南省優(yōu)秀企業(yè)家。現(xiàn)任湖南李海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司黨委委員、湖南李海化工有限公司總經(jīng)理..

姜彪先生:1966年6月出生，1992年7月參加工作，2000年12月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，研究生，工學(xué)博士，研究員級(jí)高級(jí)工程師。曾任李海工程咨詢有限公司副經(jīng)理、經(jīng)理，國(guó)家農(nóng)藥創(chuàng)制研究中心工程設(shè)計(jì)中心實(shí)驗(yàn)室副主任。曾獲國(guó)務(wù)院、湖南省政府特殊津貼、中華人民共和國(guó)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)1項(xiàng)、湖南省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)2項(xiàng)、國(guó)家優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)銅獎(jiǎng)1項(xiàng)、湖南省優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng)2項(xiàng)、湖南省優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng)1項(xiàng)、中國(guó)化工勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng)2項(xiàng)、湖南省優(yōu)秀工程咨詢成果一等獎(jiǎng)2項(xiàng)。他是湖南省“121人才工程”二級(jí)人才?，F(xiàn)任湖南李海化工有限公司副總經(jīng)理兼總工程師，李海工程安裝公司董事長(zhǎng)，國(guó)家農(nóng)藥創(chuàng)制工程技術(shù)研究中心工程設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)室副主任。

歐曉明先生:1964年10月出生，1987年7月參加工作，1992年6月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，博士，研究員。曾任湖南化工學(xué)院副總工程師、農(nóng)藥劑型與應(yīng)用系統(tǒng)研究所所長(zhǎng)、黨委委員、研究所副所長(zhǎng)；湖南李?；び邢薰靖笨偨?jīng)理；獲湖南省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)、中國(guó)石化協(xié)會(huì)技術(shù)發(fā)明一等獎(jiǎng)、省科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng)，發(fā)明專利授權(quán)證書34項(xiàng)(其中日本發(fā)明專利證書2項(xiàng))，編輯參與學(xué)術(shù)專著7部；曾被評(píng)為湖南省科技創(chuàng)新先進(jìn)個(gè)人、湖南省國(guó)資委優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、中國(guó)農(nóng)藥開(kāi)發(fā)應(yīng)用協(xié)會(huì)“與行業(yè)共成長(zhǎng)有貢獻(xiàn)人物科技成就獎(jiǎng)”、李海集團(tuán)科研道德標(biāo)兵、勞動(dòng)模范?，F(xiàn)任湖南化工研究院有限公司副總裁、湖南省加成試驗(yàn)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、湖南李海化工有限公司員工監(jiān)事..

羅和安先生:1954年6月出生，博士，1995年起任湘潭大學(xué)教授。1998年11月至2004年7月，他擔(dān)任副總統(tǒng)，2004年8月至2013年12月。他是十一屆、十二屆全國(guó)人大代表，全國(guó)優(yōu)秀科技工作者。獲國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)2項(xiàng)，教育部自然科學(xué)一等獎(jiǎng)1項(xiàng)，湖南省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)2項(xiàng)，二等獎(jiǎng)2項(xiàng)。取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書；他也是深圳新筑邦股份有限公司的獨(dú)立董事..

譚閻志女士，1962年8月出生，博士學(xué)位。譚女士于2000年至2001年擔(dān)任湘潭大學(xué)商學(xué)院教師；2001-2005年在湘潭大學(xué)商學(xué)院擔(dān)任講師；2005-2009年任湘潭大學(xué)商學(xué)院副教授，金融學(xué)碩士導(dǎo)師；2009年至今，任湘潭大學(xué)商學(xué)院教授，統(tǒng)計(jì)學(xué)博士生導(dǎo)師，財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)；2014年起，負(fù)責(zé)湘潭大學(xué)金融學(xué)碩士學(xué)位。2014年4月，獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書，現(xiàn)兼任星沙農(nóng)村商業(yè)銀行和寧鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行獨(dú)立董事。

朱先生，1964年5月出生，學(xué)士學(xué)位。1985年至1988年，朱先生任中國(guó)人民銀行總行管理干部學(xué)院助理教授；1988年至1992年，在衡陽(yáng)工學(xué)院管理工程系擔(dān)任助教、講師；1992-2000年任中南工學(xué)院講師、副教授、副主任、管理系主任；2000-2005年任南華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院院長(zhǎng)、教授；2005-2010年任湖南商學(xué)院科研部主任、教授；2010-2017年任湖南商學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)院院長(zhǎng)、教授；他也是湖南省審計(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)；湖南省金融協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)；中國(guó)會(huì)計(jì)協(xié)會(huì)理事，湖南省會(huì)計(jì)協(xié)會(huì)常務(wù)理事。2003年獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書，現(xiàn)為湖南恒光科技有限公司獨(dú)立董事..

二.員工董事簡(jiǎn)介

喬光宇先生:1964年2月出生，1984年8月參加工作，2005年6月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，本科學(xué)歷，副研究員。曾任湖南化工研究院工貿(mào)部副部長(zhǎng)、科達(dá)公司經(jīng)理、科翔公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理兼科研部副主任、廣州貿(mào)易部總經(jīng)理、技術(shù)裝備部經(jīng)理、總經(jīng)理助理。曾獲國(guó)家科委第一屆全國(guó)技術(shù)市場(chǎng)金橋獎(jiǎng)、湖南省石油化工廳科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。2005年4月至今，任湖南李?；び邢薰靖笨偨?jīng)理，現(xiàn)任湖南李?；び邢薰靖笨偨?jīng)理、李海常德公司黨委書記、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。

劉凌波先生:1967年10月出生，1989年6月參加工作，1992年11月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，本科學(xué)歷，工商管理碩士，高級(jí)工程師。曾任株洲燒堿廠燒堿車間副主任、主任，李海株洲公司副總工程師，呋喃酚車間主任、總工程師，執(zhí)行副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)。曾獲株洲市“文明施工先進(jìn)個(gè)人”、鷹潭英才庫(kù)人才、鷹潭市優(yōu)秀企業(yè)家、國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)、湖南省安全生產(chǎn)技術(shù)一等獎(jiǎng)、全國(guó)石油化工協(xié)會(huì)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)，現(xiàn)為鷹潭市人大代表。2009年12月至今，任湖南李?；び邢薰靖笨偨?jīng)理，現(xiàn)任湖南李海化工有限公司副總經(jīng)理、李海貴溪公司黨委書記、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。

股票代碼:600731證券簡(jiǎn)稱:湖南李海公告號(hào): 2019-037

南海胡李化工有限公司

第八屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議

湖南李海化工有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議于2019年9月2日以書面、傳真、電子郵件形式通知，并于2019年9月9日上午以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席丁旻先生主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二.監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

出席會(huì)議的監(jiān)事經(jīng)過(guò)認(rèn)真討論和無(wú)記名投票表決，審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。

會(huì)議決定提名丁旻先生、黃永宏先生、吳海波先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。

1.監(jiān)事候選人丁旻先生:3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占會(huì)議有效票數(shù)的100%；

2.監(jiān)事候選人黃永宏先生:3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票數(shù)占會(huì)議有效票數(shù)的100%；

3.監(jiān)事候選人吳海波:3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，贊成票占會(huì)議有效票的100%。

上述議案尚未提交公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議；公司第九屆監(jiān)事會(huì)的非職工監(jiān)事必須由股東大會(huì)采用累積投票制選舉產(chǎn)生；公司第九屆監(jiān)事會(huì)成員的任期為三年，自股東會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。

監(jiān)事候選人丁旻先生、黃永宏先生、吳海波先生簡(jiǎn)介見(jiàn)附件。

此外，根據(jù)湖南南海莉莉化工有限公司工會(huì)委員會(huì)《關(guān)于湖南南海莉莉化工有限公司職工監(jiān)事選舉結(jié)果的函》(湘海工[2019]9號(hào))，聘任劉先生、先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。

員工監(jiān)事劉、情況見(jiàn)附件。

特此宣布。

湖南李?；び邢薰颈O(jiān)事會(huì)

2019年9月10日

附件:

一、主管候選人介紹

丁旻先生:1965年7月出生，1985年1月參加工作，2000年2月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，學(xué)士學(xué)位，工程師。曾任湖南省化工學(xué)會(huì)秘書處副主任、湖南省化工學(xué)會(huì)辦公室副主任兼主任、湖南省化工研究院辦公室主任、湖南南海利化工有限公司辦公室主任、證券辦公室副主任兼主任、董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理、湖南南海利高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司辦公室主任..現(xiàn)任湖南李海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司工會(huì)主席、湖南李?；び邢薰颈O(jiān)事會(huì)主席、李海涿州公司董事長(zhǎng)。

黃永宏先生:1970年11月出生，1991年7月參加工作，1994年9月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，本科學(xué)歷，工商管理碩士，工程師。曾任常德化工廠郭樂(lè)車間副主任、常德長(zhǎng)風(fēng)農(nóng)藥有限公司黨委副書記兼紀(jì)律委員會(huì)書記、湖南海達(dá)化學(xué)農(nóng)藥廠副主任兼辦公室主任、李海常德公司副總經(jīng)理、李海常德公司副書記兼總經(jīng)理、工會(huì)主席、紀(jì)律委員會(huì)書記兼黨委書記、湖南李海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司紀(jì)律委員會(huì)委員..被湖南李海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司授予“優(yōu)秀黨務(wù)工作者”稱號(hào)..現(xiàn)任湖南李海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司紀(jì)律委員會(huì)委員、黨群工作部部長(zhǎng)、李海常德公司副董事長(zhǎng)。

吳海波先生:1977年8月出生，1997年7月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，本科學(xué)歷，高級(jí)政治工程師，注冊(cè)高級(jí)企業(yè)文化經(jīng)理。曾任李海株洲公司團(tuán)委書記、紀(jì)檢監(jiān)察室副主任、黨辦主任、工會(huì)副主席、研究所黨辦主任、黨委書記、紀(jì)檢委書記。曾榮獲中國(guó)企業(yè)文化建設(shè)先進(jìn)工作者、中國(guó)石油化工“優(yōu)秀思想政治工作者”、全省國(guó)企創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)先進(jìn)個(gè)人、湖南SASAC“優(yōu)秀黨務(wù)工作者”等榮譽(yù)?，F(xiàn)任湖南李海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部部長(zhǎng)、李海株洲公司黨委書記。

二.員工主管簡(jiǎn)介

劉:1966年1月出生，1988年7月參加工作，2000年12月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。曾任株洲堿廠電機(jī)能量計(jì)量科、安全環(huán)保設(shè)備科副科長(zhǎng)，湖南天鷹實(shí)業(yè)公司銷售經(jīng)理，鄰車間副主任，呋喃酚車間副主任，二氧化錳中試廠負(fù)責(zé)人，生產(chǎn)管理部經(jīng)理，總經(jīng)理助理，黨委委員，李海株洲公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理。曾獲株洲市“勞動(dòng)模范”稱號(hào)，現(xiàn)為株洲市人大代表。2016年9月至今，任湖南李海化工有限公司總經(jīng)理助理，現(xiàn)任湖南李?；び邢薰究偨?jīng)理助理，李海株洲公司黨委委員、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。

楊莎先生:1972年1月出生，1991年7月參加工作，2000年12月加入中國(guó)共產(chǎn)黨，本科學(xué)歷。曾任財(cái)政部長(zhǎng)、副總經(jīng)理、北農(nóng)(李海)涿州種衣劑有限公司總經(jīng)理..獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。2016年9月至今，任湖南李?；び邢薰究偨?jīng)理助理，現(xiàn)任湖南李海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)中心主任、湖南李?；び邢薰究偨?jīng)理助理、北農(nóng)(李海)涿州公司總經(jīng)理。同時(shí)擔(dān)任中國(guó)種子協(xié)會(huì)種衣劑分會(huì)會(huì)長(zhǎng)。

股票代碼:600731證券簡(jiǎn)稱:湖南李海公告號(hào): 2019-038

南海胡李化工有限公司

關(guān)于召開(kāi)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

股東大會(huì)日期:2019年9月25日

本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)的類型和會(huì)議

2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

(三)投票方式:本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

會(huì)議日期和時(shí)間:2019年9月25日9: 30

地點(diǎn):長(zhǎng)沙市芙蓉中路2段251號(hào)辦公樓6樓會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票制度、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起止時(shí)間:自2019年9月25日起，

直到2019年9月25日，

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)天的交易時(shí)段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)日9:15-15:00。

(六)滬港通投資者融資融券、再融資、協(xié)議回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶及投票程序

融資融券、再融資業(yè)務(wù)、協(xié)議回購(gòu)業(yè)務(wù)、滬港通涉及的投資者表決，按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)上投票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東表決權(quán)的

沒(méi)有

二.會(huì)議審議的事項(xiàng)

股東大會(huì)審議提案和有表決權(quán)的股東類型

1.每份建議書的披露時(shí)間和媒體

公司董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》，監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。有關(guān)公告詳情，請(qǐng)參閱本公司指定披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所(http://www.sse.com.cn)網(wǎng)站于2019年9月10日披露的股東大會(huì)信息及上海證券交易所網(wǎng)站上的后續(xù)公司信息。

2.特別決議:無(wú)

3.關(guān)于中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:無(wú)

4.涉及關(guān)聯(lián)股東棄權(quán)的議案:無(wú)

應(yīng)棄權(quán)的關(guān)聯(lián)股東名稱:無(wú)

5.涉及優(yōu)先股股東投票的提案:無(wú)

三.股東大會(huì)表決注意事項(xiàng)

(1)公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以通過(guò)交易系統(tǒng)的投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易證券公司的交易終端)登錄，也可以通過(guò)網(wǎng)上投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)登錄。首次在互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)參考互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站上的描述。

(2)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。如果他們有多個(gè)股東賬戶，可以使用任何持有公司股份的股東賬戶參與在線投票。表決后，應(yīng)視為所有股東賬戶下同一類別的全部普通股或同一品種的全部?jī)?yōu)先股都投了相同的意見(jiàn)。

(3)如果股東所投的票數(shù)超過(guò)其所擁有的票數(shù)，或者如果他們?cè)诓铑~選舉中所投的票數(shù)超過(guò)候選人人數(shù)，則他們就該提案所投的票應(yīng)視為無(wú)效票。

(4)同一表決權(quán)通過(guò)證券交易所網(wǎng)上投票平臺(tái)或其他方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(5)所有提案必須經(jīng)股東表決后才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2

四.會(huì)議與會(huì)者

(1)在備案日截止后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記的股東有權(quán)出席股東大會(huì)(詳見(jiàn)下表)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議并進(jìn)行表決。代理人不必是公司的股東。

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(3)公司聘請(qǐng)的律師。

(4)其他人員

動(dòng)詞 （verb的縮寫）會(huì)議登記方式(一)登記程序:出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的個(gè)人股東，憑股東賬戶卡和身份證登記；委托代理人憑股東賬戶卡、本人身份證、授權(quán)委托書和委托人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記。公司股東，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，持股東賬戶卡、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人證書或法定代表人授權(quán)委托書原件(加蓋公章)、與會(huì)人員身份證注冊(cè)。

異地股東可以通過(guò)信函或傳真方式進(jìn)行登記，其中必須寫明股東姓名(或名稱)、股東賬號(hào)、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址、郵政編碼，并附身份證和股東賬戶卡復(fù)印件。請(qǐng)?jiān)谛欧馍献⒚鳌肮蓶|大會(huì)登記”字樣，以收到的郵戳為準(zhǔn)。

(2)注冊(cè)時(shí)間:2019年9月24日9: 30-11: 30，14: 30-16: 30 (3)注冊(cè)地點(diǎn):湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉中路2段251號(hào)公司總部

電話:(0731)85357830

傳真:(0731)85357830

郵編:410007

聯(lián)系人:劉楊

電子郵件:sh600731@sina.com

不及物動(dòng)詞其他事項(xiàng)

1.與會(huì)人員應(yīng)自行承擔(dān)食宿和交通費(fèi)用。

2.與會(huì)者應(yīng)提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)場(chǎng)。

特此宣布。

湖南李?；び邢薰径聲?huì)

2019年9月10日

附件1:委托書

附件2:累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

歸檔文件

本次股東大會(huì)擬召開(kāi)董事會(huì)決議

附件1:委托書

委托書

湖南李?；び邢薰?

茲委托(女士)先生代表我單位(或我本人)出席2019年9月25日召開(kāi)的貴公司2019年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表我行使表決權(quán)。

客戶持有的普通股數(shù)量:

客戶持有的優(yōu)先股數(shù)量:

客戶股東賬號(hào):

委托人簽字(蓋章):受托人簽字:

客戶id號(hào):受托人id號(hào):

委托日期:年月日

備注:

委托人應(yīng)在委托書中選擇“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”的意思表示之一，并標(biāo)明“”。委托人在本委托書中未作具體說(shuō)明的，受托人有權(quán)按照自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2

累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

一、股東大會(huì)選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的，編號(hào)為提案組。投資者應(yīng)為每個(gè)提案組下的每個(gè)候選人投票。

2.申報(bào)的股份數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)提案組，股東持有的每股股份的總票數(shù)等于該提案組下待選董事或監(jiān)事的人數(shù)。如果股東持有上市公司100股，股東大會(huì)應(yīng)選舉10名董事，董事候選人有12名，則該股東對(duì)董事會(huì)選舉提案組有1000票表決權(quán)。

三.股東應(yīng)在每個(gè)提案組的票數(shù)范圍內(nèi)投票。股東按照自己的意愿投票。他們可以投票給一個(gè)候選人，也可以根據(jù)任何組合投票給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)動(dòng)議的票數(shù)進(jìn)行累計(jì)。

四.示例:

上市公司召開(kāi)股東大會(huì)，采用累積投票制重新選舉董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。董事5人，董事候選人6人；應(yīng)選舉2名獨(dú)立董事，獨(dú)立董事候選人有3名；擬選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人3名。表決事項(xiàng)如下:

投資者在記錄日交易結(jié)束時(shí)持有公司100股，采用累積投票制。他或她在提案4.00“關(guān)于選舉董事的提案”中有500票，在提案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的提案”中有200票，在提案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的提案”中有200票。

投資者可以根據(jù)自己的意愿對(duì)提案4.00進(jìn)行投票，最多500票。他/她可以給某個(gè)候選人投500票，也可以給任何組合的任何候選人投。

如下表所示: