在三國七地共抓獲犯罪嫌疑人335名，采取刑事強(qiáng)制措施100余人；凍結(jié)扣押銀行賬戶1700余個，查封房產(chǎn)25處，查扣豪華車輛11輛。在提起公訴的41名被告人中，有40名均表示認(rèn)罪認(rèn)罰，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，均進(jìn)行退贓，共計(jì)退出贓款2億余元。

　　注冊會員超50萬人，投注額超300億元，月盈利1000多萬元，29個賭博網(wǎng)站站點(diǎn)，犯罪團(tuán)伙員工超400人……

　　這起跨國網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案是2019年全國公安機(jī)關(guān)開展打擊整治跨國（境）網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪10起典型案件之一，也是中國-柬埔寨合作執(zhí)法年首起案件。通過國際刑事司法協(xié)作，對潛藏在我國周邊的特大跨國非法網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪進(jìn)行了全面打擊。

　　今年8月13日，江蘇省張家港市檢察院依法以開設(shè)賭場罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪對公安機(jī)關(guān)前兩批移送的黃某法等41名被告人提起公訴。10月底，公安機(jī)關(guān)分三批將該案中15名犯罪嫌疑人移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，目前正在進(jìn)一步審查中。

　　以“黃氏家族”為核心的犯罪集團(tuán)浮出水面

　　張家港市的王某平時就愛買彩票碰碰運(yùn)氣，一次在無意間點(diǎn)開一家賭博網(wǎng)站的廣告后，他發(fā)現(xiàn)玩法很簡單，押三個數(shù)字相加的大小和單雙，便想試試手氣。最初，抱著“只要贏滿500塊錢就不玩了”的念頭，他每次只投注幾十元，但高賠率和實(shí)時開獎的刺激讓他上了癮，不到半年，不僅輸光了工作以來積攢下的十多萬元積蓄，還背上了40多萬元的債務(wù)。

　　像王某這樣的賭客大有人在。2018年4月，江蘇省張家港市公安局在日常巡查工作中發(fā)現(xiàn)，一個名為“中國第一快三門戶網(wǎng)站”（以下簡稱“快3”）的賭博網(wǎng)站吸引了當(dāng)?shù)卮罅咳藛T參賭。經(jīng)初步偵查，警方發(fā)現(xiàn)這是一家搭建在境外的賭博網(wǎng)站，通過發(fā)展境內(nèi)代理吸引我國公民參與“快3”網(wǎng)絡(luò)賭博。截至案發(fā)，該網(wǎng)站已擁有注冊會員50余萬人，投注額超過300億元。

　　由于案情重大、復(fù)雜，2018年12月公安部對此案掛牌督辦，蘇州市公安局牽頭成立專案組對此案進(jìn)行偵破。

　　隨著案件告破，一個以“黃氏家族”為核心的犯罪集團(tuán)浮出水面。

　　讓人意想不到的是，這個賭博平臺的幕后老板、創(chuàng)始人黃某法，今年只有28歲。據(jù)黃某法交代，2014年底，他大學(xué)即將畢業(yè)，看到福建老家有朋友做網(wǎng)絡(luò)賭博生意買了車子、房子，“投入少來錢快”的誘惑讓他眼紅心熱，決心開辦一個彩票賭博網(wǎng)站賺大錢，他的父親、三叔湊了幾十萬元給他當(dāng)啟動資金。

　　沒多久，黃某法的首個站點(diǎn)開始運(yùn)行，客流量穩(wěn)步上升，生意順利走上正軌，新站點(diǎn)接連開出，員工人數(shù)不斷增加。

　　2016年初，因國內(nèi)對網(wǎng)絡(luò)賭博持續(xù)打擊整治，黃某法將公司轉(zhuǎn)移到柬埔寨，命名為“大巨人公司”，并借助國外寬松的博彩政策逐步發(fā)展壯大，成為由4個主網(wǎng)站加25個子網(wǎng)站組成的龐大賭博集團(tuán)。考慮到運(yùn)營成本問題，2018年，他又將部分站點(diǎn)和業(yè)務(wù)遷至菲律賓。

　　僅3年多時間，該犯罪集團(tuán)的員工從幾人增加至幾百人，年獲利額從數(shù)百萬元增加到數(shù)億元。

　　看到賺錢發(fā)財(cái)?shù)摹昂寐纷印?，親戚們相繼聚集過來，財(cái)大氣粗的黃某法也來者不拒，并將他們安排在關(guān)鍵管理崗位。

　　存在賭場定性和網(wǎng)絡(luò)賭博證據(jù)不易固定兩大問題

　　“這是一起典型的跨國網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案件，違法犯罪持續(xù)時間長、涉及人員多、手段隱蔽，特別是需要到境外進(jìn)行取證和抓捕，案件辦理難度很大?！被貞浧鹨荒甓嗟霓k案經(jīng)歷，張家港市檢察院承辦檢察官郭俊成思緒萬千。

　　在案件初查階段，應(yīng)公安機(jī)關(guān)邀請，張家港市檢察院指定了經(jīng)驗(yàn)豐富的員額檢察官郭俊成參與引導(dǎo)調(diào)查取證。

　　提前介入該案后，郭俊成意識到當(dāng)前存在賭場定性和網(wǎng)絡(luò)賭博證據(jù)不易固定兩大問題。開設(shè)賭場罪與賭博罪的本質(zhì)區(qū)別在于是否存在經(jīng)營行為，前者須存在經(jīng)營賭場的實(shí)質(zhì)行為，而經(jīng)營行為并非賭博罪的責(zé)任要素。因此，要想準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪，必須要有確實(shí)充分的證據(jù)。而與其他犯罪形式相比，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪依托于虛擬的互聯(lián)網(wǎng)平臺，如果不能提前固定好證據(jù)，很多關(guān)鍵證據(jù)往往容易消失或損毀，影響其證明效力。

　　根據(jù)以往的辦案經(jīng)驗(yàn)，郭俊成決定引導(dǎo)偵查人員雙管齊下，從證據(jù)上基本固定了該賭博網(wǎng)站招攬賭客的方式、賭博游戲的玩法、賭客參與賭博的流程等證據(jù)。

　　一方面，檢察官引導(dǎo)偵查人員以賭客身份加入賭博網(wǎng)站的QQ群，佯裝參與賭博，實(shí)則嚴(yán)格按照證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，錄制網(wǎng)上賭博每一步操作過程。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，黃某法帶領(lǐng)的賭博公司內(nèi)部分工明確，分別設(shè)立了財(cái)務(wù)組、推廣組、客服組、技術(shù)維護(hù)組、行政組等多個部門。推廣組被稱為前臺，活躍在吸引賭客的第一線。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在“黃氏家族”控制的29個賭博網(wǎng)站中，光輸?shù)?0萬元以上的賭客就有50余人，輸?shù)舭偃f元以上的賭客也有20余人。在刺激的網(wǎng)絡(luò)賭博游戲中，賭客源源不斷地下注，最終的贏家只會是抽頭漁利的賭場。

　　另一方面，檢察官引導(dǎo)偵查人員假借被賭場薪水高又輕松的工作吸引，以找工作的名義打入內(nèi)部，詳細(xì)詢問如何加入賭博公司、加入后的工資待遇、辦公地點(diǎn)、安全狀況等情況。

　　據(jù)了解，如前臺團(tuán)隊(duì)除了獲得基本工資，還能按照各自引流的賭客所賭輸?shù)馁Y金按比例抽取分成，一名普通前臺員工剛?cè)肼毿劫Y在每月5000元左右，如果所在小組業(yè)績好，單人甚至每月能獲取4萬至5萬元的分成。

　　在境外窩點(diǎn)，共有超過400名工作人員在為“大巨人公司”工作。這些員工多是經(jīng)親戚朋友介紹，覺得工作輕松工資又高便來到境外。為了逃避打擊風(fēng)險(xiǎn)，只要公司員工到達(dá)境外，護(hù)照就會被收走由專人保管。

　　引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)固定涉案賭資數(shù)額、賬戶等核心證據(jù)

　　2018年6月，偵查機(jī)關(guān)對該起案件立案后，檢察官開始轉(zhuǎn)變重點(diǎn)，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)根據(jù)銀行轉(zhuǎn)賬、資金流向固定涉案賭資數(shù)額、賬戶等核心證據(jù)。

　　檢察官發(fā)現(xiàn)，該犯罪團(tuán)伙為了逃避監(jiān)管、洗白非法所得，通過購買國內(nèi)居民的銀行卡和空殼公司，對公賬戶進(jìn)行賭資資金轉(zhuǎn)移和交換，涉案銀行卡超過2萬張。除了境外日常運(yùn)營開支，公司大部分盈利借助地下錢莊變現(xiàn)，由職業(yè)取錢人取現(xiàn)進(jìn)入國內(nèi)的“黃氏家族”成員手中，供他們揮霍使用，或通過投資合法生意進(jìn)行洗白。

　　為獲取該案核心電子證據(jù)，2019年8月，郭俊成會同偵查機(jī)關(guān)辦案人員趕赴菲律賓、柬埔寨等犯罪團(tuán)伙所在地現(xiàn)場查勘。通過國際司法協(xié)助，檢察官與辦案民警一起和柬埔寨相關(guān)執(zhí)法機(jī)關(guān)進(jìn)行談判對接，就開展抓捕行動時，如何確保取證的合法性、調(diào)取到核心證據(jù)如何保存等問題反復(fù)交涉、協(xié)商，最終獲得柬埔寨方面的支持，從上百臺扣押的電腦中找到關(guān)鍵人員的電腦，成功取得了完整的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

　　“正是因?yàn)橛辛藦募砥艺@得的這些充值明細(xì)、資金流水、工資發(fā)放明細(xì)等數(shù)據(jù)，我們可以從中了解整個賭場盈利情況，梳理出每個涉案人員具體的工號、業(yè)績、收入等詳細(xì)情況，這對認(rèn)定每個人的犯罪數(shù)額、進(jìn)行定罪處罰起到了關(guān)鍵作用?！惫〕烧f。

　　經(jīng)過前期細(xì)致縝密的偵查，公安部部署指揮開展集中收網(wǎng)行動，專案組會同柬埔寨、菲律賓執(zhí)法機(jī)構(gòu)，在三國七地共抓獲犯罪嫌疑人335名，采取刑事強(qiáng)制措施100余人；凍結(jié)扣押銀行賬戶1700余個，查封房產(chǎn)25處，查扣豪華車輛11輛。

　　因犯罪嫌疑人人數(shù)較多，公安機(jī)關(guān)分批次移送至檢察機(jī)關(guān)審查起訴。今年1月31日、2月27日，公安機(jī)關(guān)分兩批將其中41名犯罪嫌疑人移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

　　在逮捕后，郭俊成繼續(xù)跟進(jìn)取證，主要從證據(jù)審查角度引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)收集與固定核心定罪證據(jù)，“我們進(jìn)一步梳理了從國內(nèi)、國外獲取的累計(jì)2.5T的繁雜電子數(shù)據(jù)，去蕪存菁，核對、補(bǔ)充偵查機(jī)關(guān)提交的證據(jù)，確保案不漏人、人不漏罪?！?/p>

　　40名被告人表示認(rèn)罪認(rèn)罰，退出贓款2億元

　　今年1月31日、2月27日，公安機(jī)關(guān)分批將這起跨國網(wǎng)絡(luò)賭博專案移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

　　在審查起訴過程中，郭俊成綜合考慮了案件辦理的政治效果、法律效果和社會效果，將整個犯罪團(tuán)伙認(rèn)定為賭博犯罪集團(tuán)，并根據(jù)犯罪嫌疑人在整個犯罪集團(tuán)中所處地位、所起作用進(jìn)行差異化量刑，通過貫徹落實(shí)認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，結(jié)合羈押必要性審查，最大限度實(shí)現(xiàn)追贓挽損。

　　在整個犯罪集團(tuán)中，“黃氏家族”兄弟、父子是首要分子，在集團(tuán)犯罪中從事管理職能的管理層及出資成立網(wǎng)站者均認(rèn)定為主犯，從嚴(yán)打擊，保證辦案效果；而對于為獲得高工資而加入的普通工作人員，因其主觀惡性和社會危害性均遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于管理層，一般認(rèn)定為從犯。

　　“我只是個打工的，怎么就犯罪了呢？”在訊問初期，賭博公司的工作人員王某向檢察官提出疑問。有這樣困惑的人不止他一個。郭俊成發(fā)現(xiàn)，這些被高薪誘惑、走上犯罪道路的普通工作人員，通常都不具備基本的法律素養(yǎng)。

　　郭俊成立即展開一系列釋法說理，一方面向犯罪嫌疑人解釋國家法律的相關(guān)規(guī)定，促使其對自己的行為構(gòu)成犯罪有明確的認(rèn)知；另一方面，通過擺事實(shí)講證據(jù)，詳細(xì)解釋犯罪嫌疑人的犯罪數(shù)額是如何計(jì)算、在犯罪集團(tuán)中承擔(dān)的職能、起到的作用，促使其對自己的刑期計(jì)算有科學(xué)的了解。

　　在此基礎(chǔ)上，檢察官對能認(rèn)識到錯誤、愿意接受法律處罰、主動退贓，且在犯罪集團(tuán)中所起作用較小的犯罪嫌疑人提出確定刑量刑建議，一般考慮給予其緩刑，同時對羈押的犯罪嫌疑人考慮變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?。在保證刑事訴訟順利進(jìn)行的前提下，該階段檢察機(jī)關(guān)共計(jì)變更強(qiáng)制措施10人。在提起公訴的41名被告人中，有40名均表示認(rèn)罪認(rèn)罰，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，均進(jìn)行退贓，共計(jì)退出贓款2億余元。（記者 盧志堅(jiān)　陳夢清 制圖/陳洋　趙一諾）