證券代碼：603822股票簡稱：加澳環(huán)境號碼：2021-012

債券代碼：113502債券簡稱：加澳可轉(zhuǎn)換債務(wù)

轉(zhuǎn)換代碼：191502轉(zhuǎn)換縮寫：佳澳轉(zhuǎn)換

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“嘉澳環(huán)?！被颉肮尽保┑谖鍖枚聲谄叽螘h于2021年2月8日以現(xiàn)場加通訊的方式召開，本次應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際參加表決的董事9人，會議由公司董事長沈健先生主持，公司監(jiān)事和相關(guān)高級管理人員列席了會議。相關(guān)會議通知已于2021年2月5日以電子郵件、傳真及電話通知等方式向全體董事送達(dá)。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議審議通過了以下議案：

一、審議通過《關(guān)于簽訂重大合同的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站的公告。

本議案尚需提交股東大會審議。

表決結(jié)果為：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

二、審議通過《關(guān)于提請召開公司2021年第二次臨時股東大會的議案》

公司董事會同意于2021年2月24日召開2021年第二次臨時股東大會，審議上述議案。

特此公告。

浙江嘉澳環(huán)保科技股份有限公司董事會

2021年2月9日

證券代碼：603822 股票簡稱：嘉澳環(huán)保 編號：2021-013

浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

關(guān)于簽訂重大合同的公告

重要內(nèi)容提示:

● 特別風(fēng)險提示：

1、 本合同為長單合同，按月進(jìn)行訂單采購，訂單價格每月協(xié)商確定，合同總金額最終以實(shí)際采購數(shù)量和單價確定，對2021年業(yè)績產(chǎn)生的影響存在不確定性。

2、 本合同未明確違約責(zé)任，交易對方可能的違約會影響本次交易的最終數(shù)量和交易金額。

3、 本次交易以美元結(jié)算，匯率波動將對公司以人民幣計價的收款金額及確認(rèn)營業(yè)收入的金額產(chǎn)生影響。

4、 公司生物柴油產(chǎn)品價格受國際油價波動而波動，如遇國際油價下跌，將影響本次交易的金額。

● 合同類型及金額:生物柴油出口長單銷售合同，合同銷售量合計不少于5萬噸/年，具體訂單價格每月協(xié)商確定，按2020年度成交均價7,263.32元/噸預(yù)估，每年銷售金額約為36,316.6萬元人民幣，本合同總金額約108,949.80 萬元人民幣（本測算不構(gòu)成價格承諾）。

● 合同履行期限：2021年7月1日至2024年6月30日。

● 對上市公司當(dāng)期業(yè)績的影響：本協(xié)議的生物柴油產(chǎn)品出口銷售期于2021年7月開始，對公司2021年上半年經(jīng)營業(yè)績不會造成影響。

一、審議程序情況

2021年2月8日，浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”或“本公司”）召開第五屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于簽訂重大合同的議案》。公司擬與SHELL INTERNATIONAL EASTERN TRADING COMPANY （殼牌國際東方貿(mào)易有限公司，以下簡稱“殼牌貿(mào)易”）就生物柴油的銷售簽訂合同，合同約定：公司自2021年7月1日至2024年6月30日擬向殼牌貿(mào)易提供50000噸/年生物柴油（采購量上下浮動不超過10%），如按照2020年度成交均價7,263.32元/噸測算，每年銷售金額約為36,316.6萬元人民幣，預(yù)計2021年到2024年累計銷售金額為108,949.80 萬元人民幣（金額上下浮動不超過10%）。該金額根據(jù)2020年度銷售均價預(yù)估，實(shí)際以簽訂的月度補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。

該議案尚需提交股東大會審議。

二、合同標(biāo)的和對方當(dāng)事人情況

（一）合同標(biāo)的情況

1、標(biāo)的名稱：生物柴油，符合歐盟EN14214標(biāo)準(zhǔn)

2、標(biāo)的數(shù)量：2021年7月1日至2024年6月30日銷售數(shù)量合計150000噸（采購量上下浮動不超過10%）。

（二）合同對方當(dāng)事人情況。

1、公司名稱：SHELL INTERNATIONAL EASTERN TRADING COMPANY

公司類型：有限責(zé)任公司

注冊號：44480800X

住所：大都會塔1號樓，北布納遠(yuǎn)景9號07-01 新加坡

經(jīng)營范圍：國際貿(mào)易

2、Shell International Eastern Trading Company成立于1991年，是荷蘭皇家殼牌集團(tuán)在新加坡的全資子公司，主要從事石油及石油相關(guān)的能源類產(chǎn)品的采購與經(jīng)銷。

3、合同對方與本公司及控股子公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

4、業(yè)務(wù)往來情況：18年公司銷售殼牌貿(mào)易3,973.79噸，金額2,294.99萬元，占生物柴油出口金額的13.29%；2020年公司銷售殼牌貿(mào)易3,042.64噸，金額2,506.80萬元，占生物柴油出口金額的9.22%。

5、因當(dāng)前無法提供合同對方的財務(wù)數(shù)據(jù)，我公司將于2021年第二次股東大會之后披露簽訂特別重大合同的進(jìn)展情況，屆時會一并提供對方的財務(wù)數(shù)據(jù)。

三、合同主要條款

1、產(chǎn)品名稱及數(shù)量：每年50,000噸、合計150,000噸左右（采購量上下浮動不超過10%）符合歐盟EN14214標(biāo)準(zhǔn)的生物柴油。

2、定價原則：殼牌貿(mào)易按月進(jìn)行訂單采購，訂單價格每月協(xié)商確定，合同總金額最終以實(shí)際采購數(shù)量和單價確定。

3、合同期限：2021年7月1日至2024年6月30日。

4、結(jié)算方式：FOB中國港口，公司按照合同約定將生物柴油產(chǎn)品在指定港口交貨后，殼牌貿(mào)易在15日內(nèi)以電匯的方式全額支付。

5、履約方式：雙方按月議價并簽署采購訂單，公司根據(jù)采購訂單要求將生物柴油產(chǎn)品運(yùn)輸至指定的交貨碼頭。

6、 爭議解決：

本協(xié)議的效力、構(gòu)造和履行受中華人民共和國香港特別行政區(qū)（“香港”)法律管轄”）。

因本協(xié)議而產(chǎn)生或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議、分歧或索賠，包括協(xié)議的存在、有效性、解釋、履行、違約或終止，或因本協(xié)議而產(chǎn)生或與本協(xié)議有關(guān)的任何非合同義務(wù)爭議，均應(yīng)由香港國際仲裁中心(HKIAC)根據(jù)提交仲裁通知時生效的HKIAC管理仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁以排除任何其他論壇或管轄權(quán)，并最終解決。本仲裁條款的法律為香港法律。仲裁所在地為香港。仲裁員人數(shù)應(yīng)為一人，由雙方商定，如未商定，則由香港國際會計師公會指定。仲裁程序應(yīng)以英文進(jìn)行。

《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》（1980年）和《貨物銷售法》不適用。

本協(xié)議中的任何內(nèi)容不得被視為或解釋為授予非本協(xié)議締約方的任何人任何權(quán)利或利益，并且雙方不打算根據(jù)《合同（第三方權(quán)利)條例》(第8章）執(zhí)行本協(xié)議的任何條款。由任何非本協(xié)議締約方的人承擔(dān)。

7、違約責(zé)任：

本協(xié)議約定的違約責(zé)任由香港國際仲裁中心(HKIAC)根據(jù)提交仲裁通知時生效的《HKIAC管理仲裁規(guī)則》進(jìn)行仲裁，并最終解決，以排除任何其他論壇或管轄權(quán)。

8、協(xié)議的生效：經(jīng)合同雙方簽字蓋章之日起生效。

四、說明合同履行對上市公司的影響

1、本合同為三年期日常經(jīng)營銷售合同，如按照2020年度成交均價7,263.32元/噸測算，每年銷售金額約為36,316.6萬元人民幣，合同總金額預(yù)計約108,949.80 萬元人民幣（金額上下浮動不超過10%），占公司2019年度經(jīng)審計營業(yè)收入約86.88%，合同有效期內(nèi)年均執(zhí)行金額占公司2019年度經(jīng)審計營業(yè)收入約28.96%（本測算不構(gòu)成價格承諾）。本合同的執(zhí)行，將有利于公司生物柴油產(chǎn)品穩(wěn)定銷售，對公司生產(chǎn)經(jīng)營具有積極影響。由于本協(xié)議的生物柴油產(chǎn)品出口銷售期于2021年7月開始，對公司2021年上半年經(jīng)營業(yè)績不會造成影響。

2、公司主要業(yè)務(wù)不會因本合同的履行而對交易對方形成依賴，不影響公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立性。

五、合同履行的風(fēng)險分析

1、本合同為長單合同，按月進(jìn)行訂單采購，訂單價格每月協(xié)商確定，合同總金額最終以實(shí)際采購數(shù)量和單價確定，對2021年業(yè)績產(chǎn)生的影響存在不確定性。

2、本合同未明確違約責(zé)任，交易對方可能的違約會影響本次交易的最終數(shù)量和交易金額。

3、本次交易以美元結(jié)算，匯率波動將對公司以人民幣計價的收款金額及確認(rèn)營業(yè)收入的金額產(chǎn)生影響。

4、公司生物柴油產(chǎn)品價格受國際油價波動而波動，如遇國際油價下跌，將于影響本次交易的金額。

證券代碼：603822 證券簡稱：嘉澳環(huán)保 公告編號：2021-014

浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的通知

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2021年2月24日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開地點(diǎn)：公司一樓會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

至2021年2月24日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第七次會議審議通過。詳見公司于2021年2月9日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上 海證券交易所網(wǎng)站（www.）的公告。

2、 特別決議議案：1

3、 對中小投資者單獨(dú)計票的議案：1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vo）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

凡符合上述條件的擬出席會議的股東于2021年2月19日上午8時至下午5時，持股東賬戶卡、本人身份證（股東代理人另需授權(quán)委托書及代理人身份證），法人股東代表持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證向公司證券部辦理登記手續(xù)。電話委托不予受理。

六、 其他事項(xiàng)

1、出席會議者交通及食宿費(fèi)用自理。

2、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：王艷濤

聯(lián)系地址：浙江省桐鄉(xiāng)市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)一期崇福大道761號浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰咀C券部

郵政編碼：314500

聯(lián)系電話：（0573）88623001

傳真號碼：（0573）88623119

附件1：授權(quán)委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江嘉澳環(huán)保科技股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年2月24日召開的貴公司2021年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。