證券代碼：603822股票簡(jiǎn)稱：加澳環(huán)境號(hào)碼：2020-085

債券代碼：113502債券簡(jiǎn)稱：加澳可轉(zhuǎn)換債務(wù)

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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）控股股東桐鄉(xiāng)市順昌投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“順昌投資”）持有公司股份29,835,498股，占公司目前總股本的40.67%；順昌投資持有公司累計(jì)質(zhì)押股份合計(jì)23,300,000股，占其持有公司股份總數(shù)的78.09%，占公司總股本的31.76%。

一、股份質(zhì)押情況

2020年12月30日，公司收到控股股東順昌投資通知，獲悉其所持有本公司的部分股份被質(zhì)押，具體情況如下：

1.本次質(zhì)押股份的基本情況

2、 被質(zhì)押股份不存在被用作重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)仁马?xiàng)的擔(dān)保或其他保障用途情況。

3、 控股股東累計(jì)質(zhì)押股份情況

截至公告披露日，控股股東累計(jì)質(zhì)押股份情況如下（單位：股）：

二、控股股東股份質(zhì)押其他情況說(shuō)明

1.控股股東桐鄉(xiāng)市順昌投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“順昌投資”）未來(lái)半年內(nèi)將到期的質(zhì)押股份數(shù)量為10,420,000股，占其所持股份的34.92%，占公司總股本的14.20%，對(duì)應(yīng)融資余額為8800萬(wàn)元；未來(lái)一年內(nèi)將到期的質(zhì)押股份數(shù)量為12,880,000股，占其所持股份的43.17%，占公司總股本的17.56%，對(duì)應(yīng)融資余額為2.2億元，公司控股股東順昌投資經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，資信狀況良好，具備資金償還能力，能夠切實(shí)履行到期回購(gòu)的義務(wù)，截至目前不存在償債風(fēng)險(xiǎn)。

2.控股股東不存在通過非經(jīng)營(yíng)性資金占用、違規(guī)擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等侵害上市公司利益的情況。

3.控股股東質(zhì)押事項(xiàng)對(duì)上市公司的影響

（1）控股股東股權(quán)質(zhì)押不會(huì)對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、融資授信及融資成本、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。

（2）控股股東股權(quán)質(zhì)押不會(huì)對(duì)公司治理與日常管理產(chǎn)生不利影響，不會(huì)影響公司董事會(huì)組成，不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變更。

（3）控股股東不存在需履行的業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)。

特此公告。

浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径聲?huì)

2020年12月31日

證券代碼：603822 股票簡(jiǎn)稱：嘉澳環(huán)保 編號(hào)：2020-086

浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“嘉澳環(huán)?！被颉肮尽保┑谖鍖枚聲?huì)第六次會(huì)議于2020年12月30日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊的方式召開，本次應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際參加表決的董事9人，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)沈健先生主持，公司監(jiān)事和相關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。相關(guān)會(huì)議通知已于2020年12月27日以電子郵件、傳真及電話通知等方式向全體董事送達(dá)。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議審議通過了以下議案：

一、審議通過《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的議案》

近期公司股票價(jià)格在短期內(nèi)出現(xiàn)較大跌幅，基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心和內(nèi)在投資價(jià)值的認(rèn)可，結(jié)合公司近期股票市場(chǎng)表現(xiàn)、未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)狀況及財(cái)務(wù)狀況等因素，為維護(hù)廣大投資者的利益，增強(qiáng)公眾投資者對(duì)公司的投資信心，維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益，公司擬以自有資金采取集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司人民幣普通股A股，并用于后續(xù)實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃?；刭?gòu)資金總額不低于人民幣2,000萬(wàn)元（含）且不高于人民幣3,000萬(wàn)元（含），回購(gòu)價(jià)格不超過27.50元/股，回購(gòu)股份期限自股東大會(huì)通過之日起不超過12個(gè)月。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站的公告。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果為：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

二、審議通過《關(guān)于修訂公司章程的議案》

結(jié)合公司推出的股份回購(gòu)方案及公司客觀情況，在全面梳理公司章程的基礎(chǔ)上，擬對(duì)《公司章程》部分條款作出修訂。

三、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司董事會(huì)同意于2021年1月15日召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述議案。

證券代碼：603822 股票簡(jiǎn)稱：嘉澳環(huán)保 編號(hào)：2020-088

股份回購(gòu)方案

重要內(nèi)容提示： ?

● 本次股份回購(gòu)方案主要內(nèi)容

公司擬以自有資金采取集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司人民幣普通股A股，并用于后續(xù)實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；回購(gòu)資金總額不低于人民幣2,000萬(wàn)元（含），不高于人民幣3,000萬(wàn)元（含）；回購(gòu)價(jià)格不超過27.50元/股；回購(gòu)股份期限自股東大會(huì)通過之日起不超過12個(gè)月。

● 股份增減持計(jì)劃的相關(guān)情況

1. 經(jīng)問詢，截至本公告披露日，公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在公司本次股份回購(gòu)期間無(wú)增減持計(jì)劃。若未來(lái)擬實(shí)施股份增減持計(jì)劃，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

2. 截至本公告披露日，公司持股5%以上的股東桐鄉(xiāng)中祥化纖有限公司計(jì)劃于2020年11月30日起6個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)交易方式減持不超過1,467,100股公司股票、于2020年11月12日起6個(gè)月內(nèi)以大宗交易方式減持不超過2,934,200股公司股票。除上述情況外，經(jīng)問詢，截至本公告披露日，公司持股5%以上的股東在本次股份回購(gòu)期間無(wú)增減持計(jì)劃。若持股5%以上的股東未來(lái)擬實(shí)施股份增減持計(jì)劃，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

● 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

1. 本次股份回購(gòu)方案尚需提交股東大會(huì)審議，存在公司股東大會(huì)未能審議通過本次回購(gòu)方案的風(fēng)險(xiǎn)；

2. 本次股份回購(gòu)方案存在因公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購(gòu)方案披露的回購(gòu)價(jià)格上限，導(dǎo)致本次回購(gòu)方案無(wú)法順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

3. 本次股份回購(gòu)方案存在回購(gòu)股份所需資金未能到位，導(dǎo)致本次回購(gòu)方案無(wú)法順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

4. 公司目前正處于中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查期間，本次股份回購(gòu)方案存在因外部客觀情況、公司自身狀況發(fā)生重大變化等原因，致使依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求或者公司股東大會(huì)決定需要調(diào)整或終止回購(gòu)方案，進(jìn)而導(dǎo)致本次回購(gòu)方案無(wú)法順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于支持上市公司回購(gòu)股份的意見》及《上海證券交易所上市公司回購(gòu)股份實(shí)施細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱“《回購(gòu)細(xì)則》”）等相關(guān)規(guī)定，浙江嘉澳環(huán)保科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”、“上市公司”）于2020年12月30日召開第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份的議案》，相關(guān)具體內(nèi)容如下：

一、本次股份回購(gòu)方案的審議程序

2020年12月30日，本公司召開了第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份的議案》，獨(dú)立董事、公司監(jiān)事會(huì)已就該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見。

本次股份回購(gòu)方案尚需提交公司股東大會(huì)審議。公司將于2021年1月15日通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議本次股份回購(gòu)方案。會(huì)議通知詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2020-090）。

上述審議程序符合《回購(gòu)細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定的要求。

二、回購(gòu)方案的主要內(nèi)容

（一）回購(gòu)股份的目的和用途

1、回購(gòu)股份目的：近期公司股票價(jià)格在短期內(nèi)出現(xiàn)較大跌幅，基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心和內(nèi)在投資價(jià)值的認(rèn)可，結(jié)合公司近期股票市場(chǎng)表現(xiàn)、未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)狀況及財(cái)務(wù)狀況等因素，為維護(hù)廣大投資者的利益，增強(qiáng)公眾投資者對(duì)公司的投資信心，維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益。

2、回購(gòu)股份用途：本次股份回購(gòu)?fù)瓿珊螅瑢⒂糜诤罄m(xù)實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

（二）回購(gòu)股份符合相關(guān)條件

本次回購(gòu)股份符合《回購(gòu)細(xì)則》第十一條第一款規(guī)定的相關(guān)條件：

1、公司股票上市已滿一年；

2、本次回購(gòu)股份后，公司具備債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力；

3、本次回購(gòu)股份后，公司股權(quán)分布仍符合上市條件；

4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件。

（三）回購(gòu)股份的方式

本次回購(gòu)股份方式為集中競(jìng)價(jià)交易方式。

（四）回購(gòu)股份的資金總額和資金來(lái)源

本次擬用于回購(gòu)資金總額不低于人民幣2,000萬(wàn)元（含），不高于人民幣3,000萬(wàn)元（含），資金來(lái)源為自有資金。

（五）回購(gòu)股份的價(jià)格

結(jié)合公司近期股價(jià)走勢(shì)，公司本次股份回購(gòu)價(jià)格不超過27.50元/股，未超過董事會(huì)通過回購(gòu)股份決議前30個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%。具體回購(gòu)價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在回購(gòu)實(shí)施期間，綜合考慮公司二級(jí)市場(chǎng)股票價(jià)格、公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況等因素而確定。

若公司在回購(gòu)期間內(nèi)發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、鎖股、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，回購(gòu)價(jià)格上限將按相關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整。

（六）回購(gòu)股份的種類、數(shù)量和占公司總股本的比例

1、本次回購(gòu)股份的種類為公司發(fā)行的人民幣普通股A股。

2、按照回購(gòu)資金總額上限3,000萬(wàn)元、回購(gòu)價(jià)格上限27.50元/股進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量為1,090,909股（取整），占目前公司總股本的1.49%；按照回購(gòu)資金總額上限2,000萬(wàn)元、回購(gòu)價(jià)格上限27.50元/股進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量為727,273股（取整），占目前公司總股本的0.99%，符合《回購(gòu)細(xì)則》第十二條關(guān)于“上市公司因?qū)⒐煞萦糜趩T工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)、將股份用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券以及為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必需的情形而回購(gòu)股份的，合計(jì)持有的本公司股份數(shù)不得超過本公司已發(fā)行股份總額的10%”的規(guī)定。具體回購(gòu)股份的數(shù)量及占公司總股本的比例以回購(gòu)期滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

若公司在回購(gòu)期間內(nèi)發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、鎖股、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，回購(gòu)數(shù)量將按相關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整。

（七）回購(gòu)股份的期限

1、本次回購(gòu)股份的期限為自公司股東大會(huì)審議通過本次股份回購(gòu)方案之日起12個(gè)月內(nèi)。如果觸及以下條件之一，則回購(gòu)期限提前屆滿，回購(gòu)方案即實(shí)施完畢：

（1）如果在回購(gòu)期限內(nèi)回購(gòu)資金使用金額達(dá)到最高限額，則回購(gòu)方案實(shí)施完畢，回購(gòu)期限自該日起提前屆滿；

（2）如果公司股東大會(huì)決定終止本次股份回購(gòu)方案，則回購(gòu)期限自股東大會(huì)決議終止本次股份回購(gòu)方案之日起提前屆滿。

（3）回購(gòu)期限內(nèi)，如公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購(gòu)股份的價(jià)格上限，則回購(gòu)方案自公司股東大會(huì)審議通過之日起滿12個(gè)月自動(dòng)終止。

公司董事會(huì)將根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)于回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)作出回購(gòu)決策并予以實(shí)施。

2、公司不得在下列期間回購(gòu)股份：

（1）上市公司定期報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告或者業(yè)績(jī)快報(bào)公告前10個(gè)交易日內(nèi)；

（2）自可能對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過程中，至依法披露后2個(gè)交易日內(nèi)；

（3）中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所規(guī)定的其他情形。

（八）預(yù)計(jì)回購(gòu)后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

1、按照回購(gòu)資金總額上限3,000萬(wàn)元、回購(gòu)價(jià)格上限27.50元/股進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量為1,090,909股（取整），股權(quán)變動(dòng)情況如下：

注：以上百分比計(jì)算結(jié)果四舍五入，保留兩位小數(shù)。

2、按照回購(gòu)資金總額上限2,000萬(wàn)元、回購(gòu)價(jià)格上限27.50元/股進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量為727,273股（取整），股權(quán)變動(dòng)情況如下：

注：以上百分比計(jì)算結(jié)果四舍五入，保留兩位小數(shù)。

實(shí)際股份變動(dòng)情況以回購(gòu)?fù)瓿珊蠛罄m(xù)公告的回購(gòu)實(shí)施結(jié)果公告為準(zhǔn)。

（九）管理層關(guān)于本次回購(gòu)股份對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、盈利能力、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力、未來(lái)發(fā)展及維持上市地位等可能產(chǎn)生的影響分析

截至2020年9月30日，公司總資產(chǎn)197,718.09萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)79,365.07萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)93,241.11萬(wàn)元。若回購(gòu)資金總額上限3,000萬(wàn)元全部使用完畢，按照2020年9月30日財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)測(cè)算，實(shí)際使用的回購(gòu)資金總額占公司總資產(chǎn)、歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)的比例分別為1.52%、3.78%和3.22%。

根據(jù)公司目前經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)及未來(lái)發(fā)展等情況，公司管理層認(rèn)為不超過3,000萬(wàn)元的股份回購(gòu)金額不會(huì)對(duì)上市公司的經(jīng)營(yíng)、盈利能力、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，回購(gòu)股份后公司仍具備債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

本次股份回購(gòu)實(shí)施完成后，公司控股股東仍為桐鄉(xiāng)市順昌投資有限公司，公司實(shí)際控制人仍為沈健先生，本次回購(gòu)并不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，也不會(huì)改變公司的上市地位，股權(quán)分布情況仍然符合上市條件。

公司全體董事承諾：本次回購(gòu)股份不損害上市公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

（十）上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人在董事會(huì)作出回購(gòu)股份決議前6個(gè)月內(nèi)買賣本公司股份的情況，以及在回購(gòu)期間的增減持計(jì)劃

經(jīng)自查，公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在董事會(huì)作出本次回購(gòu)股份決議前6個(gè)月內(nèi)不存在買賣本公司股票的行為，亦不存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場(chǎng)的行為。

經(jīng)問詢，截至本公告披露日，公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在公司本次股份回購(gòu)期間無(wú)增減持計(jì)劃。若未來(lái)擬實(shí)施股份增減持計(jì)劃，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

（十一）持股5%以上股東未來(lái)6個(gè)月的增減持計(jì)劃

截至本公告披露日，公司持股5%以上的股東桐鄉(xiāng)中祥化纖有限公司計(jì)劃于2020年11月30日起6個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)交易方式減持不超過1,467,100股公司股票、于2020年11月12日起6個(gè)月內(nèi)以大宗交易方式減持不超過2,934,200股公司股票。

除上述情況外，經(jīng)問詢，截至本公告披露日，公司持股5%以上的股東在本次股份回購(gòu)期間無(wú)增減持計(jì)劃。若持股5%以上的股東未來(lái)擬實(shí)施股份增減持計(jì)劃，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

（十二）回購(gòu)股份后的相關(guān)安排及防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

根據(jù)《回購(gòu)細(xì)則》第十二條及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次回購(gòu)股份將在發(fā)布回購(gòu)結(jié)果暨股份變動(dòng)公告后3年內(nèi)轉(zhuǎn)讓，用于后續(xù)實(shí)施的員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

本公司自2016年4月28日上市以來(lái)，尚未實(shí)施任何的員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，公司內(nèi)部董事、高級(jí)管理人員及核心骨干員工于上市前通過公司控股股東桐鄉(xiāng)市順昌投資有限公司間接持有公司部分股權(quán)。本次回購(gòu)股份后續(xù)將全部用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，具體計(jì)劃及激勵(lì)名單將結(jié)合公司現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展要求，在遵循相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求基礎(chǔ)上擇機(jī)推出。

本次回購(gòu)股份不會(huì)影響公司的正常持續(xù)經(jīng)營(yíng)，不會(huì)導(dǎo)致公司發(fā)生資不抵債的情況。如公司未能在股份回購(gòu)?fù)瓿芍?年內(nèi)轉(zhuǎn)讓所回購(gòu)股份，則公司回購(gòu)的股份將依法予以注銷，并將在股東大會(huì)作出回購(gòu)股份注銷決議后，依照《公司法》有關(guān)規(guī)定及時(shí)通知債權(quán)人并履行債權(quán)人義務(wù)，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。

（十三）股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)辦理本次回購(gòu)股份事宜的具體授權(quán)

為保證本次回購(gòu)股份的順利實(shí)施，公司董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)具體辦理本次回購(gòu)股份的相關(guān)事宜，包括但不限于：

1、制定具體的回購(gòu)方案，設(shè)立回購(gòu)專用證券賬戶或其他相關(guān)證券賬戶；

2、在回購(gòu)期限內(nèi)擇機(jī)回購(gòu)股份，包括回購(gòu)的時(shí)間、價(jià)格和數(shù)量等；

3、依據(jù)有關(guān)規(guī)定（即適用的法律法規(guī)及監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定）調(diào)整具體實(shí)施方案，辦理與股份回購(gòu)有關(guān)的其他事宜；

4、如遇證券監(jiān)管部門有新的要求以及市場(chǎng)情況發(fā)生變化，根據(jù)國(guó)家規(guī)定以及證券監(jiān)管部門的要求和市場(chǎng)情況對(duì)回購(gòu)方案進(jìn)行調(diào)整；

5、在回購(gòu)?fù)瓿珊笠罁?jù)本次回購(gòu)方案、有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和公司實(shí)際情況確定回購(gòu)股份的具體用途；

6、根據(jù)實(shí)際回購(gòu)的情況，對(duì)公司章程中可能涉及的注冊(cè)資本、股本總額等相關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修改，并辦理工商登記備案；

7、制作、修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行本次回購(gòu)過程中發(fā)生的一切協(xié)議、合同和文件，并進(jìn)行相關(guān)申報(bào)；

8、辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購(gòu)事項(xiàng)所必需的內(nèi)容。

授權(quán)有效期自股東大會(huì)審議通過本次公司回購(gòu)股份方案之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。在上述授權(quán)內(nèi)容和有效期內(nèi)，公司董事會(huì)將進(jìn)一步授權(quán)公司管理層具體辦理本次回購(gòu)股份相關(guān)事宜。

三、回購(gòu)方案的不確定性風(fēng)險(xiǎn)

（一）本次股份回購(gòu)方案尚需提交股東大會(huì)審議，存在公司股東大會(huì)未能審議通過本次回購(gòu)方案的風(fēng)險(xiǎn)；

（二）本次股份回購(gòu)方案存在因公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購(gòu)方案披露的回購(gòu)價(jià)格上限，導(dǎo)致本次回購(gòu)方案無(wú)法順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

（三）本次股份回購(gòu)方案存在回購(gòu)股份所需資金未能到位，導(dǎo)致本次回購(gòu)方案無(wú)法順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

（四）公司目前正處于中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查期間，本次股份回購(gòu)方案存在因外部客觀情況、公司自身狀況發(fā)生重大變化等原因，致使依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求或者公司股東大會(huì)決定需要調(diào)整或終止回購(gòu)方案，進(jìn)而導(dǎo)致本次回購(gòu)方案無(wú)法順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

如出現(xiàn)上述情況導(dǎo)致本次股份回購(gòu)方案無(wú)法順利實(shí)施，公司將及時(shí)披露相應(yīng)進(jìn)展公告，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

四、獨(dú)立董事意見

1、公司本次回購(gòu)股份符合《公司法》、《證券法》、《關(guān)于支持上市公司回購(gòu)股份的意見》及《上海證券交易所上市公司回購(gòu)股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，表決程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

2、公司本次回購(gòu)股份系在近期公司股票價(jià)格短期出現(xiàn)較大跌幅的情況下，基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心和內(nèi)在投資價(jià)值的認(rèn)可，結(jié)合公司近期股票市場(chǎng)表現(xiàn)、未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)狀況及財(cái)務(wù)狀況等因素，為維護(hù)廣大投資者的利益所推出，回購(gòu)股份將用于后續(xù)實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，有利于增強(qiáng)投資者對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心。公司本次回購(gòu)股份具有必要性。

3、公司本次用于回購(gòu)股份的資金來(lái)源為公司自有資金，回購(gòu)價(jià)格公允、合理。本次回購(gòu)股份不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、盈利能力、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響。本次回購(gòu)股份后公司的股權(quán)分布情況仍符合上市條件，不會(huì)影響公司的上市地位。公司本次回購(gòu)方案具有合理性和可行性。

4、本次回購(gòu)股份以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，獨(dú)立董事認(rèn)為公司本次股份回購(gòu)方案合法、合規(guī)，具有必要性及可行性，符合公司和全體股東的利益，不存在損害股東合法利益特別是中小股東利益的情形。全體獨(dú)立董事一致同意本次股份回購(gòu)方案。

五、備查文件

（一）公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；

（二）公司第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；

（三）公司獨(dú)立董事關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的獨(dú)立意見

證券代碼：603822 股票簡(jiǎn)稱：嘉澳環(huán)保 編號(hào)：2020-089

關(guān)于修訂公司章程的公告

浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）于2020年12月30日召開第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。結(jié)合公司推出的股份回購(gòu)方案及公司客觀情況，在全面梳理公司章程的基礎(chǔ)上，現(xiàn)對(duì)《公司章程》部分條款作出如下修訂：

除上述條款外，《公司章程》其他內(nèi)容不變。

此議案尚需提交股東大會(huì)審議，修訂后的《公司章程》全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（）。

證券代碼：603822 股票簡(jiǎn)稱：嘉澳環(huán)保 編號(hào)：2020-087

第五屆監(jiān)事會(huì)第五會(huì)議決議公告

浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谖鍖帽O(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議通知于2020年12月27日以郵件和電話方式送達(dá)各位監(jiān)事，會(huì)議于2020年12月30日在浙江嘉澳環(huán)保科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到的監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席丁小紅女士主持。會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，通過如下決議：

表決結(jié)果為：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

浙江嘉澳環(huán)保科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2020年12月31日

證券代碼：603822 證券簡(jiǎn)稱：嘉澳環(huán)保 公告編號(hào)：2020-090

浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于

召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

● 股東大會(huì)召開日期：2021年1月15日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開地點(diǎn)：公司一樓會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

至2021年1月15日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過。詳見公司于2020年12月31日刊登在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上 海證券交易所網(wǎng)站（www.）的公告。

2、 特別決議議案：1、2

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vo）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

凡符合上述條件的擬出席會(huì)議的股東于2021年1月11日上午8時(shí)至下午5時(shí)，持股東賬戶卡、本人身份證（股東代理人另需授權(quán)委托書及代理人身份證），法人股東代表持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證向公司證券部辦理登記手續(xù)。電話委托不予受理。

六、 其他事項(xiàng)

1、出席會(huì)議者交通及食宿費(fèi)用自理。

2、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：王艷濤

聯(lián)系地址：浙江省桐鄉(xiāng)市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)一期崇福大道761號(hào)浙江嘉澳環(huán)保科技股份有限公司證券部

郵政編碼：314500

聯(lián)系電話：（0573）88623001

傳真號(hào)碼：（0573）88623119

附件1：授權(quán)委托書

報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆?/p>

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年1月15日召開的貴公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。