股票代碼：601818股票簡(jiǎn)稱：光大銀行公告編號(hào)：林林2019-004

優(yōu)先股代碼：360013、360022優(yōu)先股簡(jiǎn)稱：光宇1、光宇2

中國(guó)光大銀行股份有限公司關(guān)于召開2019年第一屆臨時(shí)股東大會(huì)、2019年第一屆a股類別股東大會(huì)、2019年第一屆H股類別股東大會(huì)、2019年第一屆優(yōu)先股類別股東大會(huì)的通知。

本銀行董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

股東大會(huì)召開日期：2019年2月27日（星期三）

本次股東大會(huì)涉及優(yōu)先股表決議案

本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類型和屆次

2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2019年第一次A股類別股東大會(huì)、2019年第一次H股類別股東大會(huì)及2019年第一次優(yōu)先股類別股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人

中國(guó)光大銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱“本行”）董事會(huì)

（三）投票方式

本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

地點(diǎn)：北京市西城區(qū)太平橋大街25號(hào)中國(guó)光大中心A座三層會(huì)議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

至2019年2月27日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的

9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

無。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

■

注：本次會(huì)議還將聽取《關(guān)于喬志敏先生辭任中國(guó)光大銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的情況報(bào)告》和《關(guān)于謝榮先生辭任中國(guó)光大銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的情況報(bào)告》。

2、2019年第一次A股類別股東大會(huì)

■

3、2019年第一次H股類別股東大會(huì)

■

4、2019年第一次優(yōu)先股類別股東大會(huì)

■

（二）各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案經(jīng)本行2019年1月10日召開的第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過，會(huì)議決議公告的具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（www.）和本行網(wǎng)站（www.cebbank.com），以及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。

（三）特別決議議案：（1）2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案2、3、4；（2）2019年第一次A股類別股東大會(huì)議案1、2；（3）2019年第一次H股類別股東大會(huì)議案1、2；（4）2019年第一次優(yōu)先股類別股東大會(huì)議案1、2。

（四）對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案1、2、3。

（五）涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無。

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無。

（六）涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案2、3；2019年第一次優(yōu)先股類別股東大會(huì)議案1、2。

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本行股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vo）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有本行股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

（五）同時(shí)持有本行普通股和優(yōu)先股的股東，應(yīng)當(dāng)分別投票；同時(shí)持有多只優(yōu)先股的股東，應(yīng)當(dāng)分別投票。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）本行股東

股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本行股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是本行股東。

■

由于網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的限制，本行將只能對(duì)本次股東大會(huì)設(shè)置一個(gè)網(wǎng)絡(luò)投票窗口。特此提請(qǐng)A股股東、優(yōu)先股股東注意：所有參加網(wǎng)絡(luò)投票的A股股東、優(yōu)先股股東在2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)上投票，將視同其在2019年第一次A股類別股東大會(huì)、2019年第一次優(yōu)先股類別股東大會(huì)上就相同議案作出相同的投票。

H股股東參會(huì)事項(xiàng)參見本行H股股東大會(huì)通知。

（二） 本行董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

（三） 本行聘請(qǐng)的律師

（四） 其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）A股股東及優(yōu)先股股東登記手續(xù)

符合上述條件的法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，須持有法定代表人身份證明書（法定代表人身份證明書格式見附件1）、身份證或有效身份證明文件、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持有法定代表人的書面授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式見附件2、附件3）、本人身份證或有效身份證明文件、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

符合上述條件的個(gè)人股東持身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人持書面授權(quán)委托書、本人身份證、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

股東或其委托代理人可以通過信函、傳真或親自送達(dá)方式辦理登記（登記回執(zhí)格式見附件4、附件5）。

（二）H股股東登記手續(xù)

詳情請(qǐng)參見本行刊載于香港交易及結(jié)算所有限公司網(wǎng)站（www.）及本行網(wǎng)站（www.cebbank.com）向H股股東另行發(fā)出的股東大會(huì)通知。

（三）現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間

2019年2月22日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

擬出席會(huì)議的股東或其委托代理人未按本條規(guī)定事先辦理登記手續(xù)而直接參會(huì)的，應(yīng)在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)接待處辦理登記手續(xù)并提供本條規(guī)定的參會(huì)文件的原件和復(fù)印件，接受參會(huì)資格審核。

（四）登記地點(diǎn)：北京市西城區(qū)太平橋大街25號(hào)中國(guó)光大中心A座1015室——中國(guó)光大銀行董事會(huì)辦公室。

通訊地址：北京市西城區(qū)太平橋大街25號(hào)中國(guó)光大中心中國(guó)光大銀行董事會(huì)辦公室（郵編：100033）

電話：010-63636388

傳真：010-63636713

六、其他事項(xiàng)

出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的費(fèi)用自理。

特此公告。

中國(guó)光大銀行股份有限公司董事會(huì)

2019年1月12日

附件1：法定代表人身份證明書

附件2：2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)和2019年第一次A股類別股東大會(huì)

授權(quán)委托書

附件3：2019年第一次優(yōu)先股類別股東大會(huì)授權(quán)委托書

附件4：2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)和2019年第一次A股類別股東大會(huì)

參會(huì)回執(zhí)

附件5：2019年第一次優(yōu)先股類別股東大會(huì)參會(huì)回執(zhí)

報(bào)備文件

1、中國(guó)光大銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議

附件1：

法定代表人身份證明書

茲證明， 先生/女士（身份證號(hào)碼： ）系本公司的法定代表人，本公司委派其全權(quán)代表本公司出席2019年2月27日在北京召開的中國(guó)光大銀行股份有限公司：□ 2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì) □ 2019年第一次A股類別股東大會(huì) □ 2019年第一次H股類別股東大會(huì)□ 2019年第一次優(yōu)先股類別股東大會(huì)（請(qǐng)?jiān)谛枰獏⒓拥臅?huì)議名稱前劃√），并對(duì)本次股東大會(huì)審議的全部議案按其自己的意見行使表決權(quán)。

特此確認(rèn)。

股東名稱：

（公章）

年 月 日

附件2：

中國(guó)光大銀行股份有限公司

2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2019年第一次A股類別股東大會(huì)

授權(quán)委托書

中國(guó)光大銀行股份有限公司：

茲委托 先生/女士代表本單位（或本人）出席2019年2月27日召開的貴公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及2019年第一次A股類別股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件3：

中國(guó)光大銀行股份有限公司

2019年第一次優(yōu)先股類別股東大會(huì)

茲委托 先生/女士代表本單位（或本人）出席2019年2月27日召開的貴公司2019年第一次優(yōu)先股類別股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

附件4：

注：

1、本回執(zhí)的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效；

2、本回執(zhí)填妥后，請(qǐng)于2019年2月1日前以專人、郵寄或傳真方式送達(dá)本行（傳真：010-63636713）。